ÄLÄ TALLETA PANKKIIN!

Syyttävät rikoksesta

I kannata laittaa mitään rahojaan tilille, koska saat heti syytteen rahanpesusta:

Rahatukkoa ei saa pankkitililleen ilman hyvää selitystä. Pankit kyselevät nykyään rahan alkuperää tarkasti.

Kysymykseen rahojen alkuperästä ei ole pakko vastata, mutta sitten ei pankki myöskään voi ottaa rahoja vastaan.

- Lain mukaan pankki ei saa vastaanottaa talletusta tilille, jos selvitys ei ole tyydyttävä.

Kyselyt rahan alkuperästä eivät ole turhia, vaan niillä on päästy rahanpesun jäljille.
- Monesti kyse on isommasta vyyhdistä, joka lähtee purkautumaan.

http://yle.fi/uutiset/rahatukkoa_ei_saa_pankkitililleen_ilman_hyvaa_selitysta/6778795

Eli jos yrität laittaa tilille edes tonnia, niin pankki alkaa epäilemään sinua jostain rikollisesta toiminnasta!?

8

2412

Äänestä

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • hmmmmm3

      Juu-u. No jonkun tuhat euroa saa uppoamaan, kun teet päivittäistavara ja ruokaostokset käteisellä jonkinaikaa. Ei tarvitse pankkiin laittaa, jos siellä on inhottava käydä.

      Tottakai jos raha on ansaittu laillisin keinoin, voi sen pankkiin tallettaa. Syyhän voi olla, vaikka että on myynyt jotain omaisuuttaan, auton tms. ja siitä on laadittu jonkinmoinen kauppakirja...

    • Tyhmätuotto

      Ainahan voit sijoittaa esim OP:n tyhm...eiku Ryhmätuottoon. Aivan mahtava tuote! Kun sijoitat tonnin vuodeksi, saat jopa 10 euroa tuottoa...ihan totta!

      Voi elämän kevät, kuinka typeränä OP pitää ihmisiä...?

    • Gideonin kirja

      Jos käteiset rahat tosiaan on hankittu hämärin keinoin, tyhmäähän niitä on pankkiin tarjotakaan. Käyttää vain vähitellen tavallisiin elinkustannuksiinsa, ja samaan aikaan pankkiin kertyy laillisista lähteistä rahaa.

      Verotus vaan on mennyt jo niin tiukaksi, että viranomaiset yrittävät seurata jokaista isomman rahaerän liikettä, olisiko siitä mahdollisuutta viedä siivu välistä. Seuraava vaihe on tietysti käteisen poistaminen, jolloin kaikkea rahaliikennettä voidaan valvoa täydellisesti.

    • Pena6

      Ei ongelmaa, jos ei panot ylitä viittä tonttua kuukaudessa =) Näin ainakin Den Danskessa ja Nuurdicassa.

      =)

    • Rahanpesukone

      Tiputtaa rahaa TalletusOTTO koneille tai S-Pankkiin niin ei kukaan kysele.
      TalletusOTTO koneella pitää olla Danske / Nordea / OP tili. S-kassojen laskutaidon tuntien kannattaa olla helpot summat kuten 100, 200, 400, 500 jonka tallettaa. Kun on DanskeBank VIP jäsen, ei ole muita talletusrajoja kuin 5 000€ kerralla

    • noin se on

      Jos vjet suurta määrää rahaa pankkiin, pankilla on jopa velvoite kysellä rahojen alkuperästä. Jos tuo raha olisikin rikollista ja pankki ei olisi kysellyt mitään, pankillekin tulee syytteet ja reippaat sakot. Toisaalta, ei pimeää rahaa muutenkaan kannata tilille laittaa. Poliisilla ja verottajalla kun on lähes avoin valtakirja tilitietojen tarkistamiseen nykyään. Jokaisesta suuresta käteissiirrosta menee taatusti tieto suoraan poliisille.

    • markkanen...

      missä pankissa olet asiakkaana? olen suurimmillaan tallettanut himpun verran alle 2000 e käteistä tililleni pankin kassalla eikä mitään rahojen alkuperää ole kyselty.

      muuten isoissa kaupungeissa on nykyään noita pano automaatteja joilla voi laittaa rahaa tilillesi.

    • nikolai11

      onko kaupungissasi pano automaatti? eli otto automaatti jonka kautta voi tallettaa rahaa tilillesi?

    Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

    Takaisin ylös

    Luetuimmat keskustelut

    1. Baaritappelu

      Hurjaksi käynyt meno Laffassa. Jotain jätkää kuristettu ja joutunu teholle...
      Kokkola
      50
      5035

    2. Tappo Kokkolassa

      Päivitetty tänään Iltalehti 17.04.2024 Klo: 15:23..Mikähän tämä tapaus nyt sitten taas on.? Henkirikos Kokkolassa on tap
      Kokkola
      23
      3307

    3. Poliisit vaikenee ja paikallinen lehti

      Poliisit vaikenee ja paikallinen lehti ei kerro taposta taaskaan mitään. Mitä hyötyä on koko paikallislehdestä kun ei
      Kokkola
      28
      1442

    4. Miksi tytöt feikkavat saaneensa orgasmin, vaikka eivät ole saaneet?

      Eräs ideologia itsepintaisesti väittää, että miehet haluavat työntää kikkelinsä vaikka oksanreikään, mutta tämä väite ei
      Sinkut
      181
      1285

    5. Mitä ihmettä

      Kaipaat hänessä
      Ikävä
      75
      990

    6. MAKEN REMPAT

      Tietääkö kukaan missä tämmöisen firman pyörittäjä majailee? Jäi pojalla hommat pahasti kesken ja rahat muisti ottaa enna
      Suomussalmi
      24
      888

    7. Kuntoutus osasto Ähtärin tk vuode osasto suljetaan

      5 viikkoa ja mihin työntekijät, mihin potilaat. Mikon sairaalan lopetukset saivat nyt jatkoa. Alavudelle Liisalle tulee
      Ähtäri
      49
      857

    8. Itämaisesta filosofiasta kiinnostuneille

      Itämaisesta filosofiasta kiinnostuneille. Nämä linkit voivat auttaa pääsemään niin sanotusti alkuun. https://keskustel
      Hindulaisuus
      249
      791

    9. Mulla on kyllä

      Järkyttävä ikävä sua. Enkä yhtään tykkää tästä olotilastani. Levoton olo. Ja vähän pelottaa..
      Ikävä
      35
      738

    10. Uskoontulo julistetun evankeliumin kautta

      Ja kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille: "Miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala jo kauan aikaa sitt
      Raamattu
      482
      707
    Aihe
    TietosuojaselosteKäyttöehdotEvästeasetuksetSäännöt