4,5 milj. euroa Helsingin Casinolla pelaamiseen

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013012816608248_uu.shtml

Nainen kavalsi 4,5 miljoonaa -
Poliisi: "historian suurimpia kavalluksia"
Maanantai 28.1.2013 klo 14.57
Talouspäällikön epäillään kavaltaneen 4,5 miljoonaa euroa työpaikkansa rahoja uhkapelaamiseen - kukaan ei huomannut.

Talouspäällikkönä terveydenhuoltoalan firmassa vuosikausia työskennelleen keski-ikäisen naisen epäillään kavaltaneen yhteensä 4,5 miljoonaa euroa noin kymmenen vuoden aikana.

- Tekotapa on ollut sellainen, että hän on siirtänyt omalle tililleen yhtiön varoja. Sen jälkeen hän on nostanut rahaa sekä Otto-automaateista että käteisnostoina suoraan pankista, tutkinnanjohtaja rikoskomisario Mikko Eränen Helsingin poliisista kertoo.

Pelasi rahat

Jättikavalluksesta epäilty nainen on käyttänyt poliisin mukaan suurimman osan rahoista Helsingin Casinolla pelaamiseen.

- Me olemme lähteneet siitä, että koska pelaaminen on ollut viikoittaista - jopa 4-5 kertaa viikossa, useita tuhansia euroja per kerta - joka on jaksottunut useammalle vuodelle, olisi rahojen alkuperä pitänyt varmistaa, Eränen toteaa.

Helsingin poliisin talousrikosyksikkö onkin saanut nyt valmiiksi tapaukseen liittyvän Raha-automaatti yhdistykseen (RAY) liittyvän rahanpesuilmoitusrikkomuksen esitutkinnan. Ilmoitusrikkomuksesta epäillään Casino Helsingin työntekijää, joka oli vastuussa tapahtuma-aikaan vuosina 2004-2011 rahanpesuilmoitusten tekemisestä.

- Me epäilemme, että tämä henkilö, joka oli rahanpesuilmoitusvelvollinen, olisi laiminlyönyt velvoitteen varmistaa rahojen alkuperä, Eränen toteaa.

Historian suurimpia

Poliisin mukaan epäilty kavallus on yksi Suomen historian suurimmista.

- Kyllä tämä 4,5 miljoonaa on isoimmasta päästä. Ainakaan minun tiedossani ei ole suurempia, tutkinnanjohtaja Eränen muistelee.

Onko joku muu ollut tietoinen talouspäällikön tekemisistä?

- Sitä on esitutkinnassa selvitetty. Ja esitutkinta on yhä kesken, Eränen toteaa.

Miten tuollaisen summan kavallus on edes mahdollista?

- Sitä on selvitetty, tutkinnanjohtaja huokaa.

- Olemme selvittäneet yhtiön silloisen johdon sekä tilintarkastajien vastuuta tapauksesta. Sitä, miksi tätä ei ole huomattu, tutkinnanjohtaja sanoo.

Casino Helsingin työntekijän osalta juttu on siirretty syyteharkintaan viime viikolla. Varsinaiseen kavallukseen liittyvä tutkinta on puolestaan edelleen kesken.