Rekisteröidy

Ilmoitukset

Ladataan…

    Näytä kaikki

    Talletus

    Paljonko voi lain mukaan pankkiin tallentaa käteistä, ilman todisteita, mistä rahan on hankkinut ?
    4328
    Äänestä

    Muut lukivat myös

    Vastaukset 4

    Vanhimmat

    Olipa raha tullut mistä hyvänsä ja olipa sitä sitten paljon tai vähän, niin pankissa rahat ovat tallessa ja tiedossa kenen talletuksesta on kyse.

    Äänestä

    Tallettaa voit kuinka paljon vaan, mutta rahanpesutapauksista pankit ilmoittavat asista viranomaisille.

    Äänestä

    • Tätä juuri tarkoitin, jos kannat repulla käteistä pankkiin, niin kyllä joku kyselee käteisen alkuperää.
      On vissiin joku lakiin perustuva summa, mistä on käteisen vastaan ottajan ilmoitettava viranomaisille, oli sitten kyse pankista, tai esim. kiinteistö tai auto kauppiaasta ?

      Äänestä

    • Tinkari kirjoitti:

      Tätä juuri tarkoitin, jos kannat repulla käteistä pankkiin, niin kyllä joku kyselee käteisen alkuperää.
      On vissiin joku lakiin perustuva summa, mistä on käteisen vastaan ottajan ilmoitettava viranomaisille, oli sitten kyse pankista, tai esim. kiinteistö tai auto kauppiaasta ?

      Kukaan ei kysele rahan alkuperää. Pankki vain ilmoittaa, että nyt tuli tilille niin ja niin paljon rahaa, jota epäillään rahanpesutapaukseksi. Mitään summaa ei ole olemassa lakitasolla. Summa on salainen, jokaisella pankilla omansa ja vain turvallisuushenkilöstön tiedossa. Tietenkään summa ei ole ainut kriteeri. Myös henkilön käytös vaikuttaa ym.

      Äänestä

    Odottaa vastausta

    Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.

    Luetuimmat keskustelut

    Kommentoi aloitusta

    Tinkari kirjoitti:

    Paljonko voi lain mukaan pankkiin tallentaa käteistä, ilman todisteita, mistä rahan on hankkinut ?

    Anonyymi
    5000

    Ilmoita asiaton sisältö

    • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

    • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

    • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

    • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

    • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

    • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

    Jaa keskustelu