Asioidessani pankissa. Mikä mahtaa olla syy, osaako kukaan kertoa? Ennen tätä ei ole tapahtunut koskaan, ja kun kyselin tuttavilta, ei he ole joutuneet tämän toimenpiteen kohteeksi?
Voiko viranomainen pyytää tälläistä toimenpidettä pankilta?
DanskeBank on kyseessä.
Osaako joku kertoa jotain syytä?
Voiko viranomainen pyytää tälläistä toimenpidettä pankilta?
DanskeBank on kyseessä.
Osaako joku kertoa jotain syytä?
Vastaukset 7
Vanhimmat
"Osaako joku kertoa jotain syytä?"
Ainakin DanskeBankin pitäisi se ainakin kysyttäessä kertoa.
Eipä taida Dansken henkilökunta tietää mutta kyseessä on lakisääteinen velvoite.
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 10.2,7
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080503#L2P10
"7) henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, asiakirjan numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä taikka kopio asiakirjasta;"
Ei tarvitse kopiota vaan riittää nuo lain vaatimat tiedot kirjataan. Esim. Ajokortti, numero 23456780123456, myöntäjä Persläven polliissi [numero ja myöntäjä keksittyjä].
Eli kai ne laiksuuttaan ottaa kopion niin ei tarvitse kirjoittaa noita tietoja. En ole DanskeBankin asiakas mutta ei kyllä mikään muukaan pankki oattaisi kopiota ajokortistani, ei ole omaksi onnekseen edes kysyneet.
Iham normaalia muuten, paitsi henkilökunnan pitäisi osata kertoa syy. Tulee aika epäammattimainen kuva henkilökunnasta jos eivät kerro syytä tai mikä pahempaa ovat niin epäammattimaisia, että eivät itsekään tiedä syytä.
Toisaalta, jos pärstäsi ei miellytä niin voivat alkaa epäillä ja lavastaa syyttömäksi esim. rahanpesuun.
Danskella oli itsellään henkilökunnassa työntekijä, joka varasti asiakkaiden tililtä rahaa (isonpi summa). Tätä yrittivät sitten hyssytellä...
Kopio on parempi, siinä näkyy myös valokuva ja nimikirjoitusnäyte.
jos 50 vuotiaalta otetaan yht äkkiä kopio ajokortista, kertomatta syytä on siinä jotain erikoista. Syntynyt Suomessa, suomenkansalainen.
En kyllä kysynnytkään kun kerta kaikkiaan menin hämilleni.
Nostin tiskiltä rahaa, tais olla 100e.
Saman pankin asiakas olen ollut viimeset 20v.
En ymmärrä.
Tulee harvoin enää käytyä konttorissa,täytyy yrittää muistaa kysyä kun seuraavan kerran menee.
Fiva on tiukentanut asiakkaan tuntemisen ja tunnistamisen ohjeita parin viime vuoden aikana. Nordealla oli verkkopankissa kysely jossa kysyttiin kaikenlaista, mm. onko kukaan sukulaiseni ulkomailla vaikutusvaltainen henkilö. Konttorissa olen asioinut viimeksi v 2013 joten en tiedä nykyisestä henkkarisysteemistä.