Jos vaikka tienaan laittomilla puuhilla rahaa huomattavia summia niin miksi ne pitää vaihtaa?"rahanpesua"????MIKSI?Rahaa on kuitenkin sama määrä mutta eri muodossa!MITÄ JÄRKEÄ ON RAHANPESUSSA????Please and tell me....
Rahanpesu
Tietääkö?
285996
0Äänestä
Muut lukivat myös
Ketjusta on poistettu 13 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
- Dodii. Kuvailekaivattusi ulkonäköä :)
- On aika ottaa sinuun etäisyyttäKohtalo tuli apuun ja järjesti sille puitteet. Ei sillä että olisi tyytyväinen, päinvastoin.
- Voi kun saisin selvänMitä sinä oikein ajattelet ja ootko oikeesti täällä niinku kuvittelen. Eilen oli niin vahva tunne kun ensimmäisen viestikeskustelun avasin, että se olit sinä. Meen taas saunaan enkä tiedä, ehkä tulen ikävässäni vielä tä…
- Mikä on kaikkenViehättävintä kaivatussasi?
- Yritetäänkö vielä kerran?Sussa on paljon hyvää, mutta paljon myös piirteitä jonka kanssa en voi elää. Annoin mahdollisuuden sössit sen. Mutta silti oot ajatuksissa haluaisin laittaa sulle suoraan viestiä mutta en uskalla.
- Trump teki dieseldiilin Putinin kanssaYhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo sosiaalisessa mediassa sopineensa Vladimir Putinin kanssa mittavista dieselpolttoaineen toimituksista Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. Olen juuri saanut päätökseen erit…
- Joskus joku ihminen jää sydämeen asumaan, vaikkei hänelle olisi koskaan uskaltanut kertoa sitä.Sinä olet jäänyt ajatuksiini tavalla, jota on vaikea selittää. Olemme kohdanneet siellä, missä olen käynyt asiakkaana, etkä ehkä itse tiedä, miten paljon lämpöä olet tuonut päiviini. Joskus pelkkä hymy tai pieni kohtaam…
- Jos et enää uskallalaittaa viestiä, enkä itsekään uskalla, ei ole kuin yksi vaihtoehto
- Kaipaan sinua miesToivo elää, että näemme vielä. Kadun, etten pyytänyt sun puhelinnumeroa.
- Et näytä vanhalta,vaik ootkin iäkäs!Ootko ottanut botoxia?
- Haluaisin tutustua miesKun tapasimme paikka ei ollut paras mahdollinen. Luulin, että kaipaan toista ihmistä elämääni enkä huomioinut sinua. Päästin tilaisuuden menemään. Kaipasin koko ajan jotain mikä ei ollut todellista ja sinä olit siinä ko…
- No miltä näytänKu et saa silmiä irti🫠
- Ei olis pitänyt tykästyä siihen mieheen...Yhä vaan kaipaan...
- Laita se viestiTiedät että ollaan linjoilla nyt molemmat.
- Älkää ihmiset hyväksykö Antin natsismia!Kyllä se on ihan yhtä hirvittävä ideologia, vaikka sitä demari harjottaiskin.
- Mikä on horoskooppisi?Mikä on naisen?
- Matkailu avartaa.Kyllä. Niin klisee kuin se onkin, niin onhan meillä Suomessa hienoja asioita. - Lentokentällä on siistiä. - Hanasta voi huoletta juoda vettä. - Hotelleissa ei pörrää monijalkaisia kavereita. - Infra on toimiva. - Kaljat…
- Mikä onkaanKauneinta kaivatussasi?
- Et edes yrittäHuomaan että et edes yritä parantaa meidän välejä mitenkään vaan syyllistät ja epäilet ja haukut ja kaikkea muuta
- En sua torjuis!Silloin joskus oli pakko...
Vastaukset 28
Vanhimmat
Jos 18 vuotias alkaa ostella ja omistaa asuntoja, kiinteistöjä, hienoja autoja y.m. näkyvää, verottaja kiinnostuu. Mistä rahat ja onko tuloista verot maksettu? Kuvittelen, että rahanpesu pitää tehdä samasta syystä.
Jos rikolliset haluavat tehdä myös laillista bisnestä, on rahojen alkuperä voitava toditaa esim. pankeille/verottajalle...
Muutenhan ei sitä rahaa tarvitse pestä.
Rahanpesu tarkoittaa finanssitoimenpiteitä, jotka tehdään tarkoituksena peittää rahan alkuperä, päämäärä ja tekijöiden identiteetti. Aikaisemmin rahanpesu liitettiin keskeisesti rikolliseen taloustoimintaan. Nykyään määritelmää on laajennettu valtiollisten toimijoiden taholta kattamaan kaikkea rahaliikennettä, joka ei ole lain vaatimalla tavalla julkista. Tuloksena rahanpesua harjoittavat monet tavalliset ihmiset, pienet ja suuret yritykset, korruptoituneet virkamiehet ja organisoitunut rikollisuus - esimerkiksi huumekauppiaat ja mafia. Suomessa rahanpesun määritelmä on vastaavasti juuri rikolliseen toimintaan liittyvä rahan alkuperän piilottaminen. Alkurikoksena voi Suomessa toimia mikä tahansa rikos, kunhan tekijä saa siitä taloudellista hyötyä. Yleismaailmallisesti suurin osa rahanpesuun ohjatuista varoista tulee huumekaupasta, Suomessa yleisin lähde ovat talousrikokset.
Suomessa rahanpesu tuli lakiin rangaistavaksi teoksi vuonna 1994. Rangaistuksen ankaruuteen vaikuttavat erilaiset perusteet, esimerkiksi se onko tekijä syyllistynyt alkuperäiseen rikokseen, josta rahat ovat peräisin, vai toimiiko hän ainoastaan välikätenä.
Rahanpesun terminä katsotaan yleisesti syntyneen Yhdysvalloissa kieltolain aikaan, kun laittoman alkoholin myynnistä koituvat tulot oli naamioitava. Yksi metodi näistä oli pesuloiden käyttäminen rahan muuttamisessa lailliseen muotoon
Rahanpesusta näin yleensä,mutta ompa näitä pikku pankkeja jotka avaa kaikki
pankkipalvelut kaiken karvaisille yrityksille toimivat hetken ja taas tulee tilalle
uusi yritys(mikä liiketoiminta ja mistä tulee tuotto näin lyhyessä ajassa) ja mielestäni
myös outo piirre on se, että pikku pankeilla konttoreita samassa kunnassa 3-4 konttoria vaikka asukkaita koko kunnassa on 2000-3000 hlöä luulis, että yksi konttori
pystyy hoitamaan kaikki asiakkaat.Sivukonttoreissa yleensä vain rahaliikenne ja
yksi henkilö(ei voi olla vain, että tarjotaan hyvää pankkipalvelua) empä tiedä mikä
idea
Miten pikku pankit pystyy pitää konttoreita pystyssä vaikka tulokset tosi surkeita !
Ei ole enää konttoreista ruuhkaa, täällä vain op ja aktia, s-pankki kaupassa 1-2×/kk hlö paikalla, ajanvaraus pitää olla ja sekin on vaikea varata, ei mun juttu.
Rahanpesun selvittelykeskus kirjasi vuonna 2012 53.000 kpl:ta rahanpesuepäilyä ja kasvua 20.000 kpl:ta vuodesta 2011 ja mikä määrä jää vielä ilman ilmoituksia.Harmaan talouden ehkäisyä vois olla esimerkiksi se, että asiakas ei
pysyis maksamaan laskuja käteisellä vaan ne pitäisi hoitaa ainoastaan tilipankin
kautta.Kyllähän aina pitäisi kellot soida jos asiakas maksaa käteisellä sepamaksun ulkomaille.
On kumma, että isoja summia ei saada kiinni, pienet vaan. On tietenkin hyvä, että kysytään pankista isomman summan siirtoaikeista, luulisi saman pätevän isompiin summiin myös. Laillista pitäis olla rahan ansaitseminen, mutta aina ei ole näin. Itse sain aikoinani palkkaa, mies eläkettä, yhteinen tili, niin kyseltiin lomakkeen kanssa mistä rahavirrat tulee tilille...ja ne nyt näkyi jo maksajan tiedoista, ja summat pieniä, niin kuin yleensä taviksilla on.
Antaa rikkaiden mellastaa miljardiensa kanssa, omiaanhan ovat, hankittu keinolla millä hyvänsä. Mihin nämä miljardit lopulta päätyy, kun omistaja kuukahtaa...
Onni laina nousi vähän kysymysmerkiksi mennä keväänä...
Vaalituki ei ole rahanpesua.
Silti mietityttää, miksi Maria Veitola maksoi Al Taee lle 3000 euroa vaalikassaan.
Kannattiko se?
Vaalitukea kyllä käsiteltiin rikollisuuden alalajina. Siitäkö hulluttelu alkoi?
Rahanpesu on rikoksena samaa lajia kuin kätkemisrikos. Kun roisto on saanut varastettua tms. toisen omaisuutta, hän ei sitä lähde itse julkisesti myymään kiinnijäämisen riskin takia. Hän myy sen toiselle roistolle, joka syyllistyy kätkemisrikokseen. Viimeksi mainitulla on suhteita hankkiutua rikoskella saadusta omaisuudesta eroon "laillisin" keinoin.
Iina Ahosen käräytettyä Jari Aarnio, oli hetken syytettynä myös Auli Aarnio rahanpesusta vuonna 2013.
Syytettä ei nostettu Auli Aarniota vastaan.
Tutkintavankeudessa meni muutama päivä.
Hyssyttely tarpeetonta, noin tosiaan tapahtui.
Hyssyttelyä ei tarvita
Rahanpesu.fi-verkkopalvelun osoite on rahanpesu.fi. Etusivulla on mukana uutisia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä
Tutustutaan
Yritykset, joita tietää vältellä
Likaista rahaa vastaan
Näyttävät päivittävän ajankohtaisia uutisia
Viranomaiset valvoo
Jep
Talousrikoksista kovemmat tuomiot
Talousrikolliset saa kovempia tuomioita kuin raiskarit
Miten voikaan olla tällä tavalla, että talousrikoksista vielkin saa kovempia tuomioita kun pedoraiskarit?
Wax on, wax off. Päältä putsaa paskat niin näkee, mitä paskaa alta paljastuu
:)
Mäntysuovalla puhdistuu