Jos vaikka tienaan laittomilla puuhilla rahaa huomattavia summia niin miksi ne pitää vaihtaa?"rahanpesua"????MIKSI?Rahaa on kuitenkin sama määrä mutta eri muodossa!MITÄ JÄRKEÄ ON RAHANPESUSSA????Please and tell me....
Rahanpesu
14
4336
Vastaukset
- Laritsa.M
Jos 18 vuotias alkaa ostella ja omistaa asuntoja, kiinteistöjä, hienoja autoja y.m. näkyvää, verottaja kiinnostuu. Mistä rahat ja onko tuloista verot maksettu? Kuvittelen, että rahanpesu pitää tehdä samasta syystä.
- Hande
Jos rikolliset haluavat tehdä myös laillista bisnestä, on rahojen alkuperä voitava toditaa esim. pankeille/verottajalle...
Muutenhan ei sitä rahaa tarvitse pestä. - tarkoittaa
Rahanpesu tarkoittaa finanssitoimenpiteitä, jotka tehdään tarkoituksena peittää rahan alkuperä, päämäärä ja tekijöiden identiteetti. Aikaisemmin rahanpesu liitettiin keskeisesti rikolliseen taloustoimintaan. Nykyään määritelmää on laajennettu valtiollisten toimijoiden taholta kattamaan kaikkea rahaliikennettä, joka ei ole lain vaatimalla tavalla julkista. Tuloksena rahanpesua harjoittavat monet tavalliset ihmiset, pienet ja suuret yritykset, korruptoituneet virkamiehet ja organisoitunut rikollisuus - esimerkiksi huumekauppiaat ja mafia. Suomessa rahanpesun määritelmä on vastaavasti juuri rikolliseen toimintaan liittyvä rahan alkuperän piilottaminen. Alkurikoksena voi Suomessa toimia mikä tahansa rikos, kunhan tekijä saa siitä taloudellista hyötyä. Yleismaailmallisesti suurin osa rahanpesuun ohjatuista varoista tulee huumekaupasta, Suomessa yleisin lähde ovat talousrikokset.
Suomessa rahanpesu tuli lakiin rangaistavaksi teoksi vuonna 1994. Rangaistuksen ankaruuteen vaikuttavat erilaiset perusteet, esimerkiksi se onko tekijä syyllistynyt alkuperäiseen rikokseen, josta rahat ovat peräisin, vai toimiiko hän ainoastaan välikätenä.
Rahanpesun terminä katsotaan yleisesti syntyneen Yhdysvalloissa kieltolain aikaan, kun laittoman alkoholin myynnistä koituvat tulot oli naamioitava. Yksi metodi näistä oli pesuloiden käyttäminen rahan muuttamisessa lailliseen muotoon - idea vai ei
Rahanpesusta näin yleensä,mutta ompa näitä pikku pankkeja jotka avaa kaikki
pankkipalvelut kaiken karvaisille yrityksille toimivat hetken ja taas tulee tilalle
uusi yritys(mikä liiketoiminta ja mistä tulee tuotto näin lyhyessä ajassa) ja mielestäni
myös outo piirre on se, että pikku pankeilla konttoreita samassa kunnassa 3-4 konttoria vaikka asukkaita koko kunnassa on 2000-3000 hlöä luulis, että yksi konttori
pystyy hoitamaan kaikki asiakkaat.Sivukonttoreissa yleensä vain rahaliikenne ja
yksi henkilö(ei voi olla vain, että tarjotaan hyvää pankkipalvelua) empä tiedä mikä
idea- Eurot
Miten pikku pankit pystyy pitää konttoreita pystyssä vaikka tulokset tosi surkeita !
- Anonyymi
Eurot kirjoitti:
Miten pikku pankit pystyy pitää konttoreita pystyssä vaikka tulokset tosi surkeita !
Ei ole enää konttoreista ruuhkaa, täällä vain op ja aktia, s-pankki kaupassa 1-2×/kk hlö paikalla, ajanvaraus pitää olla ja sekin on vaikea varata, ei mun juttu.
- Maksu vai tilitys
Rahanpesun selvittelykeskus kirjasi vuonna 2012 53.000 kpl:ta rahanpesuepäilyä ja kasvua 20.000 kpl:ta vuodesta 2011 ja mikä määrä jää vielä ilman ilmoituksia.Harmaan talouden ehkäisyä vois olla esimerkiksi se, että asiakas ei
pysyis maksamaan laskuja käteisellä vaan ne pitäisi hoitaa ainoastaan tilipankin
kautta.Kyllähän aina pitäisi kellot soida jos asiakas maksaa käteisellä sepamaksun ulkomaille. - Anonyymi
On kumma, että isoja summia ei saada kiinni, pienet vaan. On tietenkin hyvä, että kysytään pankista isomman summan siirtoaikeista, luulisi saman pätevän isompiin summiin myös. Laillista pitäis olla rahan ansaitseminen, mutta aina ei ole näin. Itse sain aikoinani palkkaa, mies eläkettä, yhteinen tili, niin kyseltiin lomakkeen kanssa mistä rahavirrat tulee tilille...ja ne nyt näkyi jo maksajan tiedoista, ja summat pieniä, niin kuin yleensä taviksilla on.
- Anonyymi
Antaa rikkaiden mellastaa miljardiensa kanssa, omiaanhan ovat, hankittu keinolla millä hyvänsä. Mihin nämä miljardit lopulta päätyy, kun omistaja kuukahtaa...
- Anonyymi
Onni laina nousi vähän kysymysmerkiksi mennä keväänä...
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Onni laina nousi vähän kysymysmerkiksi mennä keväänä...
Vaalituki ei ole rahanpesua.
Silti mietityttää, miksi Maria Veitola maksoi Al Taee lle 3000 euroa vaalikassaan.
Kannattiko se? - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Vaalituki ei ole rahanpesua.
Silti mietityttää, miksi Maria Veitola maksoi Al Taee lle 3000 euroa vaalikassaan.
Kannattiko se?Vaalitukea kyllä käsiteltiin rikollisuuden alalajina. Siitäkö hulluttelu alkoi?
- Anonyymi
Rahanpesu on rikoksena samaa lajia kuin kätkemisrikos. Kun roisto on saanut varastettua tms. toisen omaisuutta, hän ei sitä lähde itse julkisesti myymään kiinnijäämisen riskin takia. Hän myy sen toiselle roistolle, joka syyllistyy kätkemisrikokseen. Viimeksi mainitulla on suhteita hankkiutua rikoskella saadusta omaisuudesta eroon "laillisin" keinoin.
- Anonyymi
Iina Ahosen käräytettyä Jari Aarnio, oli hetken syytettynä myös Auli Aarnio rahanpesusta vuonna 2013.
Syytettä ei nostettu Auli Aarniota vastaan.
Tutkintavankeudessa meni muutama päivä.
Hyssyttely tarpeetonta, noin tosiaan tapahtui.
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Mitä hittoa tapahtuu nuorille miehillemme?
Mikä on saanut heidän päänsä sekaisin ja kadottamaan järjellisyytensä normaalista elämästä ja ryhtymään hörhöiksi? https3614274En sitten aio sinua odotella
Olen ollut omasta halustani yksin, mutta jossain vaiheessa aion etsiä seuraa. Tämä on aivan naurettavaa pelleilyä. Jos e831799- 441546
Martina jättää triathlonin: "Aika kääntää sivua"
Martina kirjoittaa vapaasti natiivienkusta suomeen käännetyssä tunteikkaassa tekstissä Instassaan. Martina kertoo olevan641539En vain ole riittävä
Muutenhan haluaisit minut oikeasti ja tekisit jotain sen eteen. Joo, ja kun et varmaan halua edes leikisti. Kaikki on o291370Oon pahoillani että
Tapasit näin hyödyttömän, arvottoman, ruman ja tylsän ihmisen niinku minä :(591341Kuka sinä oikeen olet
Joka kirjoittelet usein minun kanssa täällä? Olen tunnistanut samaksi kirjoittajaksi sinut. Miksi et anna mitään vinkkej521329Persut vajosivat pinnan alle
Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps) tietämättömyys hallinnonalansa leikkauksista on pöyristyttänyt Suomen ka2051325- 281215
Hei, vain sinä voit tehdä sen.
Only you, can make this world seem right Only you, can make the darkness bright Only you and you alone Can make a change81208