Rahanpesu

Tietääkö?

Jos vaikka tienaan laittomilla puuhilla rahaa huomattavia summia niin miksi ne pitää vaihtaa?"rahanpesua"????MIKSI?Rahaa on kuitenkin sama määrä mutta eri muodossa!MITÄ JÄRKEÄ ON RAHANPESUSSA????Please and tell me....

24

5201

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • Laritsa.M

      Jos 18 vuotias alkaa ostella ja omistaa asuntoja, kiinteistöjä, hienoja autoja y.m. näkyvää, verottaja kiinnostuu. Mistä rahat ja onko tuloista verot maksettu? Kuvittelen, että rahanpesu pitää tehdä samasta syystä.

    • Hande

      Jos rikolliset haluavat tehdä myös laillista bisnestä, on rahojen alkuperä voitava toditaa esim. pankeille/verottajalle...
      Muutenhan ei sitä rahaa tarvitse pestä.

    • tarkoittaa

      Rahanpesu tarkoittaa finanssitoimenpiteitä, jotka tehdään tarkoituksena peittää rahan alkuperä, päämäärä ja tekijöiden identiteetti. Aikaisemmin rahanpesu liitettiin keskeisesti rikolliseen taloustoimintaan. Nykyään määritelmää on laajennettu valtiollisten toimijoiden taholta kattamaan kaikkea rahaliikennettä, joka ei ole lain vaatimalla tavalla julkista. Tuloksena rahanpesua harjoittavat monet tavalliset ihmiset, pienet ja suuret yritykset, korruptoituneet virkamiehet ja organisoitunut rikollisuus - esimerkiksi huumekauppiaat ja mafia. Suomessa rahanpesun määritelmä on vastaavasti juuri rikolliseen toimintaan liittyvä rahan alkuperän piilottaminen. Alkurikoksena voi Suomessa toimia mikä tahansa rikos, kunhan tekijä saa siitä taloudellista hyötyä. Yleismaailmallisesti suurin osa rahanpesuun ohjatuista varoista tulee huumekaupasta, Suomessa yleisin lähde ovat talousrikokset.

      Suomessa rahanpesu tuli lakiin rangaistavaksi teoksi vuonna 1994. Rangaistuksen ankaruuteen vaikuttavat erilaiset perusteet, esimerkiksi se onko tekijä syyllistynyt alkuperäiseen rikokseen, josta rahat ovat peräisin, vai toimiiko hän ainoastaan välikätenä.

      Rahanpesun terminä katsotaan yleisesti syntyneen Yhdysvalloissa kieltolain aikaan, kun laittoman alkoholin myynnistä koituvat tulot oli naamioitava. Yksi metodi näistä oli pesuloiden käyttäminen rahan muuttamisessa lailliseen muotoon

    • idea vai ei

      Rahanpesusta näin yleensä,mutta ompa näitä pikku pankkeja jotka avaa kaikki
      pankkipalvelut kaiken karvaisille yrityksille toimivat hetken ja taas tulee tilalle
      uusi yritys(mikä liiketoiminta ja mistä tulee tuotto näin lyhyessä ajassa) ja mielestäni
      myös outo piirre on se, että pikku pankeilla konttoreita samassa kunnassa 3-4 konttoria vaikka asukkaita koko kunnassa on 2000-3000 hlöä luulis, että yksi konttori
      pystyy hoitamaan kaikki asiakkaat.Sivukonttoreissa yleensä vain rahaliikenne ja
      yksi henkilö(ei voi olla vain, että tarjotaan hyvää pankkipalvelua) empä tiedä mikä
      idea

      • Eurot

        Miten pikku pankit pystyy pitää konttoreita pystyssä vaikka tulokset tosi surkeita !


      • Anonyymi
        Eurot kirjoitti:

        Miten pikku pankit pystyy pitää konttoreita pystyssä vaikka tulokset tosi surkeita !

        Ei ole enää konttoreista ruuhkaa, täällä vain op ja aktia, s-pankki kaupassa 1-2×/kk hlö paikalla, ajanvaraus pitää olla ja sekin on vaikea varata, ei mun juttu.


    • Maksu vai tilitys

      Rahanpesun selvittelykeskus kirjasi vuonna 2012 53.000 kpl:ta rahanpesuepäilyä ja kasvua 20.000 kpl:ta vuodesta 2011 ja mikä määrä jää vielä ilman ilmoituksia.Harmaan talouden ehkäisyä vois olla esimerkiksi se, että asiakas ei
      pysyis maksamaan laskuja käteisellä vaan ne pitäisi hoitaa ainoastaan tilipankin
      kautta.Kyllähän aina pitäisi kellot soida jos asiakas maksaa käteisellä sepamaksun ulkomaille.

    • Anonyymi

      On kumma, että isoja summia ei saada kiinni, pienet vaan. On tietenkin hyvä, että kysytään pankista isomman summan siirtoaikeista, luulisi saman pätevän isompiin summiin myös. Laillista pitäis olla rahan ansaitseminen, mutta aina ei ole näin. Itse sain aikoinani palkkaa, mies eläkettä, yhteinen tili, niin kyseltiin lomakkeen kanssa mistä rahavirrat tulee tilille...ja ne nyt näkyi jo maksajan tiedoista, ja summat pieniä, niin kuin yleensä taviksilla on.

    • Anonyymi

      Antaa rikkaiden mellastaa miljardiensa kanssa, omiaanhan ovat, hankittu keinolla millä hyvänsä. Mihin nämä miljardit lopulta päätyy, kun omistaja kuukahtaa...

      • Anonyymi

        Onni laina nousi vähän kysymysmerkiksi mennä keväänä...


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Onni laina nousi vähän kysymysmerkiksi mennä keväänä...

        Vaalituki ei ole rahanpesua.
        Silti mietityttää, miksi Maria Veitola maksoi Al Taee lle 3000 euroa vaalikassaan.
        Kannattiko se?


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Vaalituki ei ole rahanpesua.
        Silti mietityttää, miksi Maria Veitola maksoi Al Taee lle 3000 euroa vaalikassaan.
        Kannattiko se?

        Vaalitukea kyllä käsiteltiin rikollisuuden alalajina. Siitäkö hulluttelu alkoi?


    • Anonyymi

      Rahanpesu on rikoksena samaa lajia kuin kätkemisrikos. Kun roisto on saanut varastettua tms. toisen omaisuutta, hän ei sitä lähde itse julkisesti myymään kiinnijäämisen riskin takia. Hän myy sen toiselle roistolle, joka syyllistyy kätkemisrikokseen. Viimeksi mainitulla on suhteita hankkiutua rikoskella saadusta omaisuudesta eroon "laillisin" keinoin.

      • Anonyymi

        Iina Ahosen käräytettyä Jari Aarnio, oli hetken syytettynä myös Auli Aarnio rahanpesusta vuonna 2013.
        Syytettä ei nostettu Auli Aarniota vastaan.
        Tutkintavankeudessa meni muutama päivä.

        Hyssyttely tarpeetonta, noin tosiaan tapahtui.


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Iina Ahosen käräytettyä Jari Aarnio, oli hetken syytettynä myös Auli Aarnio rahanpesusta vuonna 2013.
        Syytettä ei nostettu Auli Aarniota vastaan.
        Tutkintavankeudessa meni muutama päivä.

        Hyssyttely tarpeetonta, noin tosiaan tapahtui.

        Hyssyttelyä ei tarvita


    • Anonyymi

      Rahanpesu.fi-verkkopalvelun osoite on rahanpesu.fi. Etusivulla on mukana uutisia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

      • Anonyymi

        Tutustutaan


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Tutustutaan

        Yritykset, joita tietää vältellä


    • Anonyymi

      Viranomaiset valvoo

      • Anonyymi

        Jep


    • Anonyymi

      Talousrikoksista kovemmat tuomiot

      • Anonyymi

        Talousrikolliset saa kovempia tuomioita kuin raiskarit


    • Anonyymi

      Wax on, wax off. Päältä putsaa paskat niin näkee, mitä paskaa alta paljastuu

    • Anonyymi
      UUSI

      :)

    Ketjusta on poistettu 13 sääntöjenvastaista viestiä.

    Luetuimmat keskustelut

    1. Anniina Valtonen tilittää - Potkut avasivat sanaisen arkun: "Ainut asia elämässä..."

      Suosikkimeteorologi ja Puoli seitsemän -ohjelmasta tuttu Anniina Valtonen elää uutta vaihetta elämässään. Ylen muutosneu
      Suomalaiset julkkikset
      114
      3523
    2. Purraa riepoteltiin kuin märkää rättiä...

      ...Purra vastaukset olivat pelkkää persujargonia, hermotkin kärähtivät hänellä pari kertaa. Arvosanaksi jäi nolla näistä
      Maailman menoa
      538
      2943
    3. Eräälle joka luulee itsestään liikoja

      Pysy kaukana nainen. Palaa todellisuuteen.
      Ikävä
      96
      1871
    4. Vaikka pidät minua

      Herkkänä ja kilttinä niin tiedät että olen vahvaa tekoa. Vaikka mitä tapahtuisi niin yleensä selviän. Lähes aina. Nyt on
      Ikävä
      50
      1386
    5. Nainen, tilanne on nyt tämä

      että olen pyristellyt irti vahvoista tunteista sinuun, ja alku on näyttänyt hyvältä. Olisiko viikko jo taisteltu. Vielä
      Ikävä
      82
      1364
    6. Ellen Jokikunnas paljastaa - Näin Ralph-poika, 8, vaikuttaa Italiassa asumiseen: "Jos jossain..."

      Miten käy Italiassa asumisen tulevaisuudessa? Ellen Jokikunnas ja Jari Rask remontoivat unelmiensa kodin Italiaan ja sa
      Suomalaiset julkkikset
      18
      1268
    7. Jos jotain saisit muuttaa kaivatussa

      niin mitä muuttaisit?
      Ikävä
      90
      1089
    8. Pandatalo

      Pandatalo myyty. 👍👍👏👏
      Ähtäri
      44
      1083
    9. Sielusi on kaunis, nainen samoin

      Kaunis sielu, oot 😍
      Ikävä
      90
      1074
    10. Sheikki Laakso puolustaa poikaansa ja ilmeisesti tunnustaa itse nuorena syyllistyneensä samaan

      Perussuomalaisten kansanedustajan Sheikki Laakson poika Nico Laakso on persujen kuntavaaliehdokas Kouvolassa ja aluevaal
      Maailman menoa
      105
      1041
    Aihe

    Tarvitsemme suostumuksesi tarjotaksemme personoitua palvelua

    Palvelu ja sen kolmannen osapuolen toimittajat (71) keräävät henkilötietoja (esim. IP-osoite tai laitetunniste) käyttäen evästeitä ja muita teknisiä keinoja tietojen tallentamiseen ja lukemiseen laitteellasi tarjotakseen sinulle tarkoituksenmukaisia mainoksia ja parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen.

    Palvelu ja sen kumppanit tarvitsevat suostumuksesi seuraaviin:

    Tarkoitukset

    Tarkkoja sijaintitietoja ja laiteominaisuuksia koskevia tietoja voidaan käyttää.

    Mainonta voidaan yksilöidä profiilin perusteella. Toimintaasi tässä palvelussa voidaan käyttää sinua koskevan profiilin luomiseen tai parantamiseen yksilöityä mainontaa varten. Mainonnan suorituskykyä voidaan mitata.

    Sisältö voidaan yksilöidä profiilisi perusteella. Toimintaasi tässä palvelussa voidaan käyttää sinua koskevan profiilin luomiseen tai parantamiseen yksilöityä sisältöä varten. Sisällön tehokkuutta voidaan mitata. Raportit voidaan luoda oman ja muiden toiminnan perusteella. Toimintasi tässä palvelussa voi auttaa kehittämään ja parantamaan tuotteita ja palveluita.

    Evästeet, laitteet tai vastaavat verkkotunnisteet (esimerkiksi kirjautumisperusteiset tunnisteet, satunnaisesti määritetyt tunnisteet, verkkopohjaiset tunnisteet) sekä muut tiedot (esimerkiksi selaimen tyyppi ja tiedot, kieli, näytön koko, tuetut tekniikat jne.) voidaan tallentaa laitteellesi tai lukea laitteellasi laitteen tunnistamiseksi joka kerta, kun se muodostaa yhteyden sovellukseen tai verkkosivustoon yhdessä tai useammassa tässä esitetyssä tarkoituksessa.

    Erityisominaisuudet

    Hyväksynnälläsi tarkkaa sijaintiasi (alle 500 metrin säteellä) voidaan käyttää tässä ilmoituksessa kuvattujen tarkoitusten tueksi.

    Hyväksynnälläsi tiettyjä laitettasi koskevia ominaisuuksia saatetaan pyytää ja käyttää erottamaan se muista laitteista (kuten asennetut fontit tai laajennukset, näyttösi resoluutio) tässä ilmoituksessa kuvattujen tarkoitusten tueksi.

    Hyväksymällä sallit tietojesi käsittelyn. Suostumuksesi koskee tätä palvelua, hyväksymättä jättäminen voi vaikuttaa asiakaskokemukseesi. Jotkut teknologiat saattavat perustella tietojen käsittelyä oikeutetulla edulla, voit vastustaa tätä tai muuttaa muita asetuksia klikkaamalla Asetukset linkkiä.

    Tietosuoja