Rahanpesu

Tietääkö?

Jos vaikka tienaan laittomilla puuhilla rahaa huomattavia summia niin miksi ne pitää vaihtaa?"rahanpesua"????MIKSI?Rahaa on kuitenkin sama määrä mutta eri muodossa!MITÄ JÄRKEÄ ON RAHANPESUSSA????Please and tell me....

27

5529

Äänestä

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • Laritsa.M

      Jos 18 vuotias alkaa ostella ja omistaa asuntoja, kiinteistöjä, hienoja autoja y.m. näkyvää, verottaja kiinnostuu. Mistä rahat ja onko tuloista verot maksettu? Kuvittelen, että rahanpesu pitää tehdä samasta syystä.

    • Hande

      Jos rikolliset haluavat tehdä myös laillista bisnestä, on rahojen alkuperä voitava toditaa esim. pankeille/verottajalle...
      Muutenhan ei sitä rahaa tarvitse pestä.

    • tarkoittaa

      Rahanpesu tarkoittaa finanssitoimenpiteitä, jotka tehdään tarkoituksena peittää rahan alkuperä, päämäärä ja tekijöiden identiteetti. Aikaisemmin rahanpesu liitettiin keskeisesti rikolliseen taloustoimintaan. Nykyään määritelmää on laajennettu valtiollisten toimijoiden taholta kattamaan kaikkea rahaliikennettä, joka ei ole lain vaatimalla tavalla julkista. Tuloksena rahanpesua harjoittavat monet tavalliset ihmiset, pienet ja suuret yritykset, korruptoituneet virkamiehet ja organisoitunut rikollisuus - esimerkiksi huumekauppiaat ja mafia. Suomessa rahanpesun määritelmä on vastaavasti juuri rikolliseen toimintaan liittyvä rahan alkuperän piilottaminen. Alkurikoksena voi Suomessa toimia mikä tahansa rikos, kunhan tekijä saa siitä taloudellista hyötyä. Yleismaailmallisesti suurin osa rahanpesuun ohjatuista varoista tulee huumekaupasta, Suomessa yleisin lähde ovat talousrikokset.

      Suomessa rahanpesu tuli lakiin rangaistavaksi teoksi vuonna 1994. Rangaistuksen ankaruuteen vaikuttavat erilaiset perusteet, esimerkiksi se onko tekijä syyllistynyt alkuperäiseen rikokseen, josta rahat ovat peräisin, vai toimiiko hän ainoastaan välikätenä.

      Rahanpesun terminä katsotaan yleisesti syntyneen Yhdysvalloissa kieltolain aikaan, kun laittoman alkoholin myynnistä koituvat tulot oli naamioitava. Yksi metodi näistä oli pesuloiden käyttäminen rahan muuttamisessa lailliseen muotoon

    • idea vai ei

      Rahanpesusta näin yleensä,mutta ompa näitä pikku pankkeja jotka avaa kaikki
      pankkipalvelut kaiken karvaisille yrityksille toimivat hetken ja taas tulee tilalle
      uusi yritys(mikä liiketoiminta ja mistä tulee tuotto näin lyhyessä ajassa) ja mielestäni
      myös outo piirre on se, että pikku pankeilla konttoreita samassa kunnassa 3-4 konttoria vaikka asukkaita koko kunnassa on 2000-3000 hlöä luulis, että yksi konttori
      pystyy hoitamaan kaikki asiakkaat.Sivukonttoreissa yleensä vain rahaliikenne ja
      yksi henkilö(ei voi olla vain, että tarjotaan hyvää pankkipalvelua) empä tiedä mikä
      idea

      • Eurot

        Miten pikku pankit pystyy pitää konttoreita pystyssä vaikka tulokset tosi surkeita !


      • Anonyymi
        Eurot kirjoitti:

        Miten pikku pankit pystyy pitää konttoreita pystyssä vaikka tulokset tosi surkeita !

        Ei ole enää konttoreista ruuhkaa, täällä vain op ja aktia, s-pankki kaupassa 1-2×/kk hlö paikalla, ajanvaraus pitää olla ja sekin on vaikea varata, ei mun juttu.


    • Maksu vai tilitys

      Rahanpesun selvittelykeskus kirjasi vuonna 2012 53.000 kpl:ta rahanpesuepäilyä ja kasvua 20.000 kpl:ta vuodesta 2011 ja mikä määrä jää vielä ilman ilmoituksia.Harmaan talouden ehkäisyä vois olla esimerkiksi se, että asiakas ei
      pysyis maksamaan laskuja käteisellä vaan ne pitäisi hoitaa ainoastaan tilipankin
      kautta.Kyllähän aina pitäisi kellot soida jos asiakas maksaa käteisellä sepamaksun ulkomaille.

    • Anonyymi

      On kumma, että isoja summia ei saada kiinni, pienet vaan. On tietenkin hyvä, että kysytään pankista isomman summan siirtoaikeista, luulisi saman pätevän isompiin summiin myös. Laillista pitäis olla rahan ansaitseminen, mutta aina ei ole näin. Itse sain aikoinani palkkaa, mies eläkettä, yhteinen tili, niin kyseltiin lomakkeen kanssa mistä rahavirrat tulee tilille...ja ne nyt näkyi jo maksajan tiedoista, ja summat pieniä, niin kuin yleensä taviksilla on.

    • Anonyymi

      Antaa rikkaiden mellastaa miljardiensa kanssa, omiaanhan ovat, hankittu keinolla millä hyvänsä. Mihin nämä miljardit lopulta päätyy, kun omistaja kuukahtaa...

      • Anonyymi

        Onni laina nousi vähän kysymysmerkiksi mennä keväänä...


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Onni laina nousi vähän kysymysmerkiksi mennä keväänä...

        Vaalituki ei ole rahanpesua.
        Silti mietityttää, miksi Maria Veitola maksoi Al Taee lle 3000 euroa vaalikassaan.
        Kannattiko se?


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Vaalituki ei ole rahanpesua.
        Silti mietityttää, miksi Maria Veitola maksoi Al Taee lle 3000 euroa vaalikassaan.
        Kannattiko se?

        Vaalitukea kyllä käsiteltiin rikollisuuden alalajina. Siitäkö hulluttelu alkoi?


    • Anonyymi

      Rahanpesu on rikoksena samaa lajia kuin kätkemisrikos. Kun roisto on saanut varastettua tms. toisen omaisuutta, hän ei sitä lähde itse julkisesti myymään kiinnijäämisen riskin takia. Hän myy sen toiselle roistolle, joka syyllistyy kätkemisrikokseen. Viimeksi mainitulla on suhteita hankkiutua rikoskella saadusta omaisuudesta eroon "laillisin" keinoin.

      • Anonyymi

        Iina Ahosen käräytettyä Jari Aarnio, oli hetken syytettynä myös Auli Aarnio rahanpesusta vuonna 2013.
        Syytettä ei nostettu Auli Aarniota vastaan.
        Tutkintavankeudessa meni muutama päivä.

        Hyssyttely tarpeetonta, noin tosiaan tapahtui.


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Iina Ahosen käräytettyä Jari Aarnio, oli hetken syytettynä myös Auli Aarnio rahanpesusta vuonna 2013.
        Syytettä ei nostettu Auli Aarniota vastaan.
        Tutkintavankeudessa meni muutama päivä.

        Hyssyttely tarpeetonta, noin tosiaan tapahtui.

        Hyssyttelyä ei tarvita


    • Anonyymi

      Rahanpesu.fi-verkkopalvelun osoite on rahanpesu.fi. Etusivulla on mukana uutisia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

      • Anonyymi

        Tutustutaan


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Tutustutaan

        Yritykset, joita tietää vältellä


      • Anonyymi

        Likaista rahaa vastaan


      • Anonyymi

        Näyttävät päivittävän ajankohtaisia uutisia


    • Anonyymi

      Viranomaiset valvoo

      • Anonyymi

        Jep


    • Anonyymi

      Talousrikoksista kovemmat tuomiot

      • Anonyymi

        Talousrikolliset saa kovempia tuomioita kuin raiskarit


      • Anonyymi

        Miten voikaan olla tällä tavalla, että talousrikoksista vielkin saa kovempia tuomioita kun pedoraiskarit?


    • Anonyymi

      Wax on, wax off. Päältä putsaa paskat niin näkee, mitä paskaa alta paljastuu

    • Anonyymi

      :)

    Ketjusta on poistettu 13 sääntöjenvastaista viestiä.

    Luetuimmat keskustelut

    1. Useita puukotettu Tampereella

      Mikäs homma tämä nyt taas on? "Useaa henkilöä on puukotettu Tampereen keskustassa kauppakeskus Ratinan lähistöllä." ht
      Tampere
      176
      3407
    2. Asiakas iski kaupassa varastelua tehneen kanveesiin.

      https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/33a85463-e4d5-45ed-8014-db51fe8079ec Oikein. Näin sitä pitää. Kyllä kaupoissa valtava
      Maailman menoa
      373
      2171
    3. Kuka rääkkää eläimiä Puolangalla?

      Poliisi ampui toistakymmentä nälkiintynyttä eläintä Puolangalla Tilalta oli ollut karkuteillä lähes viisikymmentä nälkii
      Puolanka
      54
      2117
    4. Leipivaaran päällä on kuoleman hiljaista.

      Suru vai suuri helpotus...
      Puolanka
      42
      1998
    5. Meneeköhän sulla

      oikeasti pinnan alla yhtä huonosti kuin mulla? Tai yhtä huonosti mutta jollain eri tyylillä? Ei olisi pitänyt jättää sua
      Ikävä
      32
      1481
    6. Jos ei tiedä mitä toisesta haluaa

      Älä missään nimessä anna mitään merkkejä kiinnostuksesta. Ole haluamatta mitään. Täytyy ajatella toistakin. Ei kukaan em
      Ikävä
      93
      1241
    7. Määpä tiijän että rakastat

      Minua nimittäin. Samoin hei! Olet mun vastakappaleeni.
      Ikävä
      54
      1203
    8. Muutama kysymys ja huomio hindulaisesta kulttuurista.

      Vedakirjoituksia pidetään historiallisina teksteinä, ei siis "julistuksena" kuten esimerkiksi Raamattua, vaan kuten koul
      Hindulaisuus
      409
      1114
    9. Jumala puhui minulle

      Hän kertoi sinusta asioita, joiden takia jaksan, uskon ja luotan. Hän kuvaili sinua minulle ja pakahduin onnesta kuulles
      Ikävä
      117
      1029
    10. Koska näit kaivattusi viimeksi

      Milloin tapasit rakkaasi? Ja etenikö suhde yhtään?
      Ikävä
      47
      903
    Aihe