Rekisteröidy

Ilmoitukset

Ladataan…

    Näytä kaikki

    väärä syytöskö ?

    Voidaanko epäillä rahanpesiäksi jos on sijoittanut johonkin ja jopa ilmoittanut sijoittaneensa poliisille ja verottajalle ja saako ihmisellä olla käteistä minkä sijoittaa ?
    4220
    Äänestä

    Muut lukivat myös

    Vastaukset 4

    Vanhimmat

    ...osaa selittää mistä ne rahat ovat tulleet.
    Jos tavallinen palkansaaja alkaa tehdä satojen tuhansien tai miljoonien sijoituksia, niin ainakin verottaja alkaa tekemään vähän kyselyjä rahojen alkuperästä.
    Jos on osoittaa vaikka perintöverokuitit/kauppakirjat myyntivoittoveron kuitit kaupoista/metsänmyyntisopimukset/tositteet lottovoitosta jne. niin saa olla sijoitettavaa käteistä.

    Äänestä

    • Sijoitukset olivat kyllä alle 20ke ja palkkatulot olivat 80ke ja saahan ihmisellä olla säästöjä varsinkaan kun ei mitään kiinteätä omista ja ikänsä töitä tehnyt..Harmittaa kun aina vihjaillaan ja epäillään varsinkaan kun ei ole mihinkään syyllistynyt . Ilmeisesti Suomessa ei saa enää säästää ja omistaa rahaa kuin valtion/muut herrat !

      Äänestä

    • Lainkuuliainen kirjoitti:

      Sijoitukset olivat kyllä alle 20ke ja palkkatulot olivat 80ke ja saahan ihmisellä olla säästöjä varsinkaan kun ei mitään kiinteätä omista ja ikänsä töitä tehnyt..Harmittaa kun aina vihjaillaan ja epäillään varsinkaan kun ei ole mihinkään syyllistynyt . Ilmeisesti Suomessa ei saa enää säästää ja omistaa rahaa kuin valtion/muut herrat !

      Minulta kyselevät pankissa yli 15.000 määräaikaistalletuksista. Liiketoiminnan luonteen vuoksi joskus on miljoonia ja joskus otetaan lainaa.

      Vielä toistaiseksi on suullinen selvitys rahan alkuperästä riittänyt. Ns. "oma pankki" ei kysele mitään, kun siellä luonnollisesti tunnetaan paremmin.

      Äänestä

    Eli olet erehtynyt sijoittamaan johonkin "epämääräiseen", kun kerran poliisillekin olet ilmoittanut.
    Poliisin on pakko kysellä ja epäillä, onhan tuossa wincapitankin tapauksessa ehkä Suomen suurin puhallus, jossa kai on pesty rahaa. Kun on tuollaiseen sotkeutunut, niin tietysti selvitetään, miten puhtain eväin olet toiminut. Jos olet ollut vain harhautettu, niin ei hätää, rahat vain menivät.

    Äänestä

    Odottaa vastausta

    Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.

    Luetuimmat keskustelut

    Kommentoi aloitusta

    Lainkuuliainen kirjoitti:

    Voidaanko epäillä rahanpesiäksi jos on sijoittanut johonkin ja jopa ilmoittanut sijoittaneensa poliisille ja verottajalle ja saako ihmisellä olla käteistä minkä sijoittaa ?

    Anonyymi
    5000

    Ilmoita asiaton sisältö

    • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

    • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

    • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

    • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

    • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

    • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

    Jaa keskustelu