Suomeenkin sijoittanut venäläinen kytköksissä rahanpesuun 17.12.2008 14:57
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2008/12/766885
MTV3-Tuula Malin
Suomesta maata hankkineen venäläissijoittajan Denis Fokinin taustalla vaikuttavaa IPOC -rahastoa syytetään rahanpesusta Neitsytsaarilla. Bermudalle rekisteröidyn rahaston omaisuutta haetaan takavarikkoon yhteensä reilun 40 miljoonan dollarin arvosta.
Asiasta uutisoivat Bermudalla ilmestyvä The Royal Gazette -sanomalehti sekä Neitsytsaarilla ilmestyvä Virgin Island Platinum News. Lehtien mukaan kyseessä on suurin koskaan tutkinnassa ollut kansainvälinen rahanpesujuttu. Tutkintamateriaalia asiassa on kertynyt kaikkiaan yli puoli miljoonaa sivua. Kokonaisuuden tutkinta on tullut maksamaan Bermudan ja Neitsytsaarten hallituksille tähän mennessä jo noin 2,3 miljoonaa dollaria.
Tutkimusten mukaan IPOC rahastoa hallinnoi Venäjän entinen viestintä- ja informaatioteknologiaministeri Leonid Reiman. Samaan johtopäätökseen tuli sveitsiläinen tuomioistuin viime keväisessä tuomiossaan.
Leonid Reiman toimi telealan ministerinä Venäjällä Vladimir Putinin kaudella. Tällä hetkellä hän toimii presidentti Dmitri Medvedevin neuvonantajana.
Denis Fokin, Leonid Reiman ja IPOC
MTV:n 45 minuuttia -ohjelma selvitti runsas kuukausi sitten Pirkanmaalta ja Keski-Suomesta maata hankkineen Denis Fokinin taustoja. Selvisi, että Fokin on Suomessa maakauppoja tekevän Silta Solutions -osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Silta Solutions on ostanut maa-alueita ainakin Vammalan Ellivuoresta ja Keski-Suomesta Saarijärveltä.
Fokinin Silta Solutions -yhtiön emoyhteisö on Luxemburgiin rekisteröity sijoitusyhtiö Complus Holding SA. Complus Holdingin omistaa puolestaan useita kertoja eri puolilla maailmaa rahanpesusta epäilty ja nyt syytteeseen joutunut IPOC.
Pietarilainen Fokin kieltäytyi 45 minuuttia -ohjelman hänelle esittämästä haastattelupyynnöstä marraskuussa.
Krp selvittää maakauppoja
MTV:n uutisten saamien tietojen mukaan Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus käy parhaillaan läpi ulkomaalaisten Suomessa tekemiä ja tekeillä olevia maakauppoja. Hankkeeseen on irrotettu kolme poliisia.
Työ on hankalaa ja hidasta, koska kauppojen takana on usein mutkikkaita yritysjärjestelyjä.
Denis Fokinin tiedetään tehneen maakauppoja myös Saksassa. MTV:n saamien tietojen mukaan myös Saksan poliisi tutkii asiaa.
Maakaupat vastatuulessa Saarijärvellä
Alkuperäisten suunnitelmien mukaan Denis Fokinin oli määrä hankkia Saarijärveltä maata yhteensä lähes 200 hehtaaria. Suurin osa maa-alueista on yksityisomistuksessa, Saarijärven kaupungin kanssa hierotaan kauppoja reilusta 50 hehtaarista. Tällä hetkellä neuvottelut kaupungin kanssa ovat pysähdyksissä.
Tähän mennessä Fokinin omistukseen on siirtynyt Saarijärvellä vasta reilun 15 hehtaarin suuruinen maa-alue sekä Vesaisten keskusliiton 70-luvulla rakennuttama Salusharjun leiri- ja virkistyskeskus.
Denis Fokin on luvannut investoida Ahvenlammen alueelle reilut 100 miljoonaa euroa, mikäli kaupunki ja yksityiset maanomistajat luopuvat omistuksestaan. Alueelle on suunniteltu golfkentän, kylpylän ja jopa 300 loma-asunnon rakentamista.
Rantakaavoitus Ahvenlammen alueelle oli määrä käynnistyä vielä tämän vuoden puolella. Kaupungin kaavoituslautakunta on kuitenkin lykännyt asian käsittelyä tammikuun loppupuolelle.
Tiedotustilaisuutta lykätty toistaiseksi
Denis Fokinin suomalainen edusmies Kimmo Ojanen Huoneistopiste Oy:stä Helsingistä lupasi marraskuussa, että Fokin järjestäisi maanhankintaa koskevan tiedotustilaisuuden Saarijärvellä joulukuun alussa.
Tiedotustilaisuus on kuitenkin yhä järjestämättä. Saarijärven kaupunginjohtajan Janne Kinnusen mukaan uutta päivänmäärää ei ole vielä sovittu.
Denis Fokin lupasi rakentaa Vammalan Ellivuoreen 60 luksustason loma-asuntoa maakauppojen yhteydessä pari vuotta sitten. Huoneistojen oli määrä valmistua tämän vuoden jouluksi. Rakennustöitä ei ole kuitenkaan vieläkään aloitettu. Kimmo Ojasen mukaan hanke käynnistyy muutaman vuoden sisällä.
Silta Solutions sulki puhelimensa
Helsingissä päätoimipaikkaansa pitävän Silta Solutions -yhtiön puhelimet suljettiin muutama viikko sitten. Yhtiön nettisivuille uusiksi yhteystiedoiksi on päivitetty Fokinin suomalaisen edusmiehen Kimmo Ojasen matkapuhelinnumero.
IPOC –jutut:
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2008/12/766885
MTV3-Tuula Malin
Suomesta maata hankkineen venäläissijoittajan Denis Fokinin taustalla vaikuttavaa IPOC -rahastoa syytetään rahanpesusta Neitsytsaarilla. Bermudalle rekisteröidyn rahaston omaisuutta haetaan takavarikkoon yhteensä reilun 40 miljoonan dollarin arvosta.
Asiasta uutisoivat Bermudalla ilmestyvä The Royal Gazette -sanomalehti sekä Neitsytsaarilla ilmestyvä Virgin Island Platinum News. Lehtien mukaan kyseessä on suurin koskaan tutkinnassa ollut kansainvälinen rahanpesujuttu. Tutkintamateriaalia asiassa on kertynyt kaikkiaan yli puoli miljoonaa sivua. Kokonaisuuden tutkinta on tullut maksamaan Bermudan ja Neitsytsaarten hallituksille tähän mennessä jo noin 2,3 miljoonaa dollaria.
Tutkimusten mukaan IPOC rahastoa hallinnoi Venäjän entinen viestintä- ja informaatioteknologiaministeri Leonid Reiman. Samaan johtopäätökseen tuli sveitsiläinen tuomioistuin viime keväisessä tuomiossaan.
Leonid Reiman toimi telealan ministerinä Venäjällä Vladimir Putinin kaudella. Tällä hetkellä hän toimii presidentti Dmitri Medvedevin neuvonantajana.
Denis Fokin, Leonid Reiman ja IPOC
MTV:n 45 minuuttia -ohjelma selvitti runsas kuukausi sitten Pirkanmaalta ja Keski-Suomesta maata hankkineen Denis Fokinin taustoja. Selvisi, että Fokin on Suomessa maakauppoja tekevän Silta Solutions -osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Silta Solutions on ostanut maa-alueita ainakin Vammalan Ellivuoresta ja Keski-Suomesta Saarijärveltä.
Fokinin Silta Solutions -yhtiön emoyhteisö on Luxemburgiin rekisteröity sijoitusyhtiö Complus Holding SA. Complus Holdingin omistaa puolestaan useita kertoja eri puolilla maailmaa rahanpesusta epäilty ja nyt syytteeseen joutunut IPOC.
Pietarilainen Fokin kieltäytyi 45 minuuttia -ohjelman hänelle esittämästä haastattelupyynnöstä marraskuussa.
Krp selvittää maakauppoja
MTV:n uutisten saamien tietojen mukaan Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus käy parhaillaan läpi ulkomaalaisten Suomessa tekemiä ja tekeillä olevia maakauppoja. Hankkeeseen on irrotettu kolme poliisia.
Työ on hankalaa ja hidasta, koska kauppojen takana on usein mutkikkaita yritysjärjestelyjä.
Denis Fokinin tiedetään tehneen maakauppoja myös Saksassa. MTV:n saamien tietojen mukaan myös Saksan poliisi tutkii asiaa.
Maakaupat vastatuulessa Saarijärvellä
Alkuperäisten suunnitelmien mukaan Denis Fokinin oli määrä hankkia Saarijärveltä maata yhteensä lähes 200 hehtaaria. Suurin osa maa-alueista on yksityisomistuksessa, Saarijärven kaupungin kanssa hierotaan kauppoja reilusta 50 hehtaarista. Tällä hetkellä neuvottelut kaupungin kanssa ovat pysähdyksissä.
Tähän mennessä Fokinin omistukseen on siirtynyt Saarijärvellä vasta reilun 15 hehtaarin suuruinen maa-alue sekä Vesaisten keskusliiton 70-luvulla rakennuttama Salusharjun leiri- ja virkistyskeskus.
Denis Fokin on luvannut investoida Ahvenlammen alueelle reilut 100 miljoonaa euroa, mikäli kaupunki ja yksityiset maanomistajat luopuvat omistuksestaan. Alueelle on suunniteltu golfkentän, kylpylän ja jopa 300 loma-asunnon rakentamista.
Rantakaavoitus Ahvenlammen alueelle oli määrä käynnistyä vielä tämän vuoden puolella. Kaupungin kaavoituslautakunta on kuitenkin lykännyt asian käsittelyä tammikuun loppupuolelle.
Tiedotustilaisuutta lykätty toistaiseksi
Denis Fokinin suomalainen edusmies Kimmo Ojanen Huoneistopiste Oy:stä Helsingistä lupasi marraskuussa, että Fokin järjestäisi maanhankintaa koskevan tiedotustilaisuuden Saarijärvellä joulukuun alussa.
Tiedotustilaisuus on kuitenkin yhä järjestämättä. Saarijärven kaupunginjohtajan Janne Kinnusen mukaan uutta päivänmäärää ei ole vielä sovittu.
Denis Fokin lupasi rakentaa Vammalan Ellivuoreen 60 luksustason loma-asuntoa maakauppojen yhteydessä pari vuotta sitten. Huoneistojen oli määrä valmistua tämän vuoden jouluksi. Rakennustöitä ei ole kuitenkaan vieläkään aloitettu. Kimmo Ojasen mukaan hanke käynnistyy muutaman vuoden sisällä.
Silta Solutions sulki puhelimensa
Helsingissä päätoimipaikkaansa pitävän Silta Solutions -yhtiön puhelimet suljettiin muutama viikko sitten. Yhtiön nettisivuille uusiksi yhteystiedoiksi on päivitetty Fokinin suomalaisen edusmiehen Kimmo Ojasen matkapuhelinnumero.
IPOC –jutut:
Vastaukset 5
Vanhimmat
Oikein .SUOMEN saastunein kylä . (Vesistöt)
Suomeen pimeitä rahojaan Suomeen sijoita. He ovat saaneet miljardinsa aivan muilta bisnessektoreilta kuin matkailusta. Onhan se naivia uskotella että he nyt lähtisivät vetämään matkailubisnestä Suomessa joka ala ei anna heille edes suolarahoja verrattuna siihen toimintaan josta he ovat miljardinsa haalineet ja tulevat edelleenkin haalimaan. Aivan selvä hommahan tuossa on kysessä. Suomeen venäläiset sijoittavat vain, koska näin he saavat sidottua mustaa rahaansa ns.turvaan suomalaiseen kansallisomaisuuteen. Mitään bisnesluontoista yrittämistä matkailualalla he eivät tule varmasti aloittamaan Ahvenlammella. Johan tämän järkikin sanoo.
..etelä-pohjanmaalta:älkää tosiaankaan myyky sitä komiaa ahvenlammen seutua ainakaan venakoille! alue on jo näin luonnontilassaan niin komea,että paras olisi maisemallisesti että pysyisi entisellään.Ymmärrän kyllä työpaikkojen takia että siihen joskus tulis isompaa lomapaikkaa...mutta myykää se edes suomea puhuvalle yrittäjälle,jos pakko kerran on....
heillä on ne omat "helvetin paremmat bisneksensä" jotka tuottavat tähtitieteelisiä summia matkailuhommiin verrattuna. Näistä bisneksistä saamiaan valtavia tuottoja he nyt ovat laittamassa suomalaisiin kansallisomaisuuksiin turvaan. Mitään meininkiäkään ei heillä ole aloittaa Suomessa matkailualalla toimijoiksi.
Molemmilla yllämainituilla on voimaa kaupanteossa. Ja simasuut voitelevat itseään
mielellään ,, kyselemättä sopimattomia.