Olin vähemmistöosakkaana yrityksessä, mutta en mukana sen toiminnassa. Erinäisten vaiheiden ja syiden jälkeen lunastin koko firman itselleni ja ryhdyin kokopäiväyrittäjäksi. Juuri kun mielestäni sain putiikin asiat järjestykseen pankista löytyi yrityksen pankkitili, joka ei näy kirjanpidossa. Tilillä on vain vähän rahaa, mutta sen kautta on viimeisen vuoden aikana pyöritetty melko paljon kuititonta kauppaa.
Haluaisin jatkaa firman toimintaa rehellisesti, mutta jos salaisen tilin liiketoiminta tule ilmi seuraukset ovat sen verran vakavat, että firma kaatuu varmasti. Lisäksi iso ongelma on se, että olen ollut firman hallituksen puheenjohtaja. Pienessä oy:ssä hallituksen kokoukset ovat käytännössä edellisten pöytäkirjojen päivämäärien muuttamista enkä ole tiennyt firman toiminnasta juuri mitään.
Kysyn tietääkö joku, että meneekö pankilta automaattisesti tiedot firman pankkitileistä verottajalle? Vai voinko vähin äänin lopettaa tilin ja näin siivota pöydän?
Haluaisin jatkaa firman toimintaa rehellisesti, mutta jos salaisen tilin liiketoiminta tule ilmi seuraukset ovat sen verran vakavat, että firma kaatuu varmasti. Lisäksi iso ongelma on se, että olen ollut firman hallituksen puheenjohtaja. Pienessä oy:ssä hallituksen kokoukset ovat käytännössä edellisten pöytäkirjojen päivämäärien muuttamista enkä ole tiennyt firman toiminnasta juuri mitään.
Kysyn tietääkö joku, että meneekö pankilta automaattisesti tiedot firman pankkitileistä verottajalle? Vai voinko vähin äänin lopettaa tilin ja näin siivota pöydän?
Vastaukset 4
Vanhimmat
Minulla on se käsitys, että automaattisesti ne pankkitiedot eivät mene. Jos firmasi kirjanpito menee verotarkastukseen, pitää toimittaa kuitit ja käyttelytilien tiliotteet verottajalle eli ei ne automaattisesti edes heille mene. Toki he kait ne saavat myös suoraan, jos vakava epäillys on rikollisesta toiminnasta.
Kyllähän tuo hieman hankala juttu on, jos tuo kuittikauppa menee tutkintaan, silloin kyllä käry käy, kun ilmenee, että tuota tiliä on käytetty kuittikaupan yhteydessä. Joku on tilin aikoinaan avannut ja siihen käyttöoikeus ollut, toisaalta hallituksen puheenjohtajana sinulla olisi pitänyt olla tieto tästä toiminnasta, se on viranomaisten perusolettamus. Että toivo parasta ja odota pahinta.
Olet hankalassa tilanteessa. Toki sinulla on mahdollisuus korjata tilannettasi. Onko tuon tilin avaamisesta tehty virallinen pöytäkirja, oletko kenties allekirjoittanut sen. Vai onko tilin avannut joku omatoimisesti (pankilta pitäisi löytyä hallituksenne pöytäkirja tilin avaamisesta)? Mikäli et ole ollut tiliä avaamassa ja et siitä mitään tiedä olet vähän paremmassa turvassa.
Toinen kysymys on, mitä rahaa ko. tilille on tullut. Onko ne edes olleet yrityksenne rahoja? Onko joku mahdollisesti kavaltanut yhtiönne varoja? Edellinen toimitusjohtaja? Olisiko tarpeen ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin häntä vastaan oman selustasi suojaamiseksi. Kunnon lakimies saattaisi olla nyt tarpeen.
Rikosilmoitus henkilöstä, jos sen pystyy todentamaan, niin ehkä paras tapa kuitenkin varmistaa selusta. Tuo hallitusten kokousten pöytäkirjatehtailu ilman todellista kokousta on hiukan huono kultuuri(mutta valitettavan yleinen) ja niin olet saattanut allekirjoittaa pöytäkirjan, jossa on päätetty tuon tilin avaamisesta.
Saattaa olla, että tili on vain ollut sellainen välittäjätili ja yhtiön rahoilla ei se kanssa ole ollut mitään tekemistä, kunhan verottajalle vain on nakynyt palveluntarjoajan nimi ja siis kuitti verotukseen.
veroparatiisin minun pankistani.