Osa 2(4) WinCapita och dess medlemmars penningplaceringar är konfiskerade av centralkriminalpolisen i Finland
Medlemskap
I det första skedet anhåller medlemsaspiranten om medlemskap efter att först ha blivit rekommenderad av en tidigare medlem. När han/hon sedan blivit godkänd, utdelar WinCapita ett placeringskonto hos Worldwide Investments Company Ltd:s nätbank och därtill hörande användningskoder. Kontot är egentligen nämnda banks konto, men WinCapita höll alla medlemmars pengar åtskilda från varann och fungerade i det här fallet som en bank och delade i sin bokföring ut tillgångarna på de olika kontona. Från ett sådant placeringskonto kan ingen utomstående person göra några transaktioner.
När medlemmen fått sina bankkoder skulle medlemmen betala medlemsavgiften i klubben. Ett medlemskap i WinCapital innebar en minst 3000 euro stor grundplåt som fördelades på följande sätt:
1) 1000 euro gick till klubben för att täcka upprätthållandet av hemsidan, marknadsföring mm.
2) 1000 euro innefattade nyttjanderätten till WinCapitas sidor och FX–Trading Signalsystemet.
3) 1000 euro fördelades på medlemmens egna placeringskonton
För att medlemmen ska kunna betala sin medlemsavgift och för att få tillgång till sina placerade pengar, måste man öppna en bankförbindelse. Oftast började man med att öppna ett konto hos Nordea–banken.
(kaavio: rahaliikenne1)
När kontot hos Nordea var öppnat, måste man fortsätta med att öppna ett annat bankkonto hos Moneybookers bank. Denna handling är rätt så krävande och fordrar en passkopia samt att man kan styrka sin hemadress och verkliga boningsort för att göra kommande transaktioner möjliga. Här bör man nämna, att Moneybookers är en mycket stor engelsk bank och är ytterst tillförlitlig.
Här bör man nogsamt poängtera, att WinCapita inte har någon som helst andel i medlemmens eget konto, eller i penningtransaktioner mellan Nordea och Moneybookers, såsom ständigt felaktigt påpekats i förundersökningen.
Nästa steg är sedan, att man förflyttar medlemsavgiften till Moneybookers. Påpekar ånyo, att ända hit har WinCapita ingenting att göra med penningtransaktionen. När detta har skett, förflyttar medlemmen de pengar som flyttats till Moneybookers till kontot med kodnycklarna hos WinCapita. Det kontot är företaget WinCapitas företagskonto som används i nätbanken, men här är pengarna ”öronmärkta” och står till förfogande endast för medlemmarna i WinCapita.
Ur den summan tar WinCapita dessa nämnda 2000 euro i medlemsavgift för att bekosta valutasignalsystemet. Resterande 1000 euro blir kvar på medlemmens placeringskonto och står endast till medlemmens förfogande och placering. Ingen utomstående medlem kan här gå in på kontot och använda dessa medel.
Deltagande i valutaaffärer
Som huvudtema för den här affären har man i polisundersökningen hela tiden påstått, att man för medlemmarna har berättat att deras pengar investeras i valutahandel. I verkligheten har något sådant aldrig skett och därför har medlemmarna, enligt polisen, blivit lurade. Som bevis, påstår polisen att den misstänkte – Hannu Kailajärvi – har hävdat detta vid förhör. Det finns inget annat i bevisväg som föranleder, att man håller Hannu Kailajärvi häktad i isoleringscell, så att försvarssidan inte ens ska kunna kontrollera hans utsagor.
Den 15 och 21 november 2008 gjorde polisen husrannsakan hemma hos Hannu Kailajärvi i Nässjö och konfiskerade hans dator, hemsidan släcks ner och den 10 december anhåller man honom. Även hans flickvän och bror utsätts för kränkande förhör. Bl.a bad man att brodern skulle klä av sig alla kläder i sökandet efter bevis i eventuella kroppshålor. En synnerligen kränkande behandling, alltså.
Dom i Eksjö tingsrätt
Internationella åklagarkammaren i Stockholm har genom kammaråklagaren i Eksjö tingsrätt, Håkan Roswall, den 18 dec. 2008 gjort en Anmälan jämnlikt 4 kap. 16§ lagen (2000:562) internationell rättslig hjälp i brottmål. Tingsrätten har här beslutat att överlämna Hannu Kailajärvi till Finland i anledning av internationellt utfärdad arresteringsorder.
Kailajärvi ska den 22 dec. 2008 överföras till Finland och Uleåborg var han har suttit i isoleringscell i snart ett år utan att åtal ännu har väckts.
Hur man förflyttat pengar utan bankförbindelser
I det här skedet är det dock klarlagt att nya och även kanske någon äldre medlem har kunnat utföra någon transaktion inom WinCapita utan någon form av bankkontakt. Man har även låtit förstå, att polisen är intresserad av sådana fall, då det kan tänkas ha förekommit någon form av penningtvätt.
Däremot är ju nätbanksförbindelser en del av dagens melodi runt om i hela världen. Däremot måste ju myndigheter som har till uppgift att kontrollera penningtvätt, se till att sådant inte förekommer. Men de har ingen rätt att anklaga oskyldiga.
Medlemskap
I det första skedet anhåller medlemsaspiranten om medlemskap efter att först ha blivit rekommenderad av en tidigare medlem. När han/hon sedan blivit godkänd, utdelar WinCapita ett placeringskonto hos Worldwide Investments Company Ltd:s nätbank och därtill hörande användningskoder. Kontot är egentligen nämnda banks konto, men WinCapita höll alla medlemmars pengar åtskilda från varann och fungerade i det här fallet som en bank och delade i sin bokföring ut tillgångarna på de olika kontona. Från ett sådant placeringskonto kan ingen utomstående person göra några transaktioner.
När medlemmen fått sina bankkoder skulle medlemmen betala medlemsavgiften i klubben. Ett medlemskap i WinCapital innebar en minst 3000 euro stor grundplåt som fördelades på följande sätt:
1) 1000 euro gick till klubben för att täcka upprätthållandet av hemsidan, marknadsföring mm.
2) 1000 euro innefattade nyttjanderätten till WinCapitas sidor och FX–Trading Signalsystemet.
3) 1000 euro fördelades på medlemmens egna placeringskonton
För att medlemmen ska kunna betala sin medlemsavgift och för att få tillgång till sina placerade pengar, måste man öppna en bankförbindelse. Oftast började man med att öppna ett konto hos Nordea–banken.
(kaavio: rahaliikenne1)
När kontot hos Nordea var öppnat, måste man fortsätta med att öppna ett annat bankkonto hos Moneybookers bank. Denna handling är rätt så krävande och fordrar en passkopia samt att man kan styrka sin hemadress och verkliga boningsort för att göra kommande transaktioner möjliga. Här bör man nämna, att Moneybookers är en mycket stor engelsk bank och är ytterst tillförlitlig.
Här bör man nogsamt poängtera, att WinCapita inte har någon som helst andel i medlemmens eget konto, eller i penningtransaktioner mellan Nordea och Moneybookers, såsom ständigt felaktigt påpekats i förundersökningen.
Nästa steg är sedan, att man förflyttar medlemsavgiften till Moneybookers. Påpekar ånyo, att ända hit har WinCapita ingenting att göra med penningtransaktionen. När detta har skett, förflyttar medlemmen de pengar som flyttats till Moneybookers till kontot med kodnycklarna hos WinCapita. Det kontot är företaget WinCapitas företagskonto som används i nätbanken, men här är pengarna ”öronmärkta” och står till förfogande endast för medlemmarna i WinCapita.
Ur den summan tar WinCapita dessa nämnda 2000 euro i medlemsavgift för att bekosta valutasignalsystemet. Resterande 1000 euro blir kvar på medlemmens placeringskonto och står endast till medlemmens förfogande och placering. Ingen utomstående medlem kan här gå in på kontot och använda dessa medel.
Deltagande i valutaaffärer
Som huvudtema för den här affären har man i polisundersökningen hela tiden påstått, att man för medlemmarna har berättat att deras pengar investeras i valutahandel. I verkligheten har något sådant aldrig skett och därför har medlemmarna, enligt polisen, blivit lurade. Som bevis, påstår polisen att den misstänkte – Hannu Kailajärvi – har hävdat detta vid förhör. Det finns inget annat i bevisväg som föranleder, att man håller Hannu Kailajärvi häktad i isoleringscell, så att försvarssidan inte ens ska kunna kontrollera hans utsagor.
Den 15 och 21 november 2008 gjorde polisen husrannsakan hemma hos Hannu Kailajärvi i Nässjö och konfiskerade hans dator, hemsidan släcks ner och den 10 december anhåller man honom. Även hans flickvän och bror utsätts för kränkande förhör. Bl.a bad man att brodern skulle klä av sig alla kläder i sökandet efter bevis i eventuella kroppshålor. En synnerligen kränkande behandling, alltså.
Dom i Eksjö tingsrätt
Internationella åklagarkammaren i Stockholm har genom kammaråklagaren i Eksjö tingsrätt, Håkan Roswall, den 18 dec. 2008 gjort en Anmälan jämnlikt 4 kap. 16§ lagen (2000:562) internationell rättslig hjälp i brottmål. Tingsrätten har här beslutat att överlämna Hannu Kailajärvi till Finland i anledning av internationellt utfärdad arresteringsorder.
Kailajärvi ska den 22 dec. 2008 överföras till Finland och Uleåborg var han har suttit i isoleringscell i snart ett år utan att åtal ännu har väckts.
Hur man förflyttat pengar utan bankförbindelser
I det här skedet är det dock klarlagt att nya och även kanske någon äldre medlem har kunnat utföra någon transaktion inom WinCapita utan någon form av bankkontakt. Man har även låtit förstå, att polisen är intresserad av sådana fall, då det kan tänkas ha förekommit någon form av penningtvätt.
Däremot är ju nätbanksförbindelser en del av dagens melodi runt om i hela världen. Däremot måste ju myndigheter som har till uppgift att kontrollera penningtvätt, se till att sådant inte förekommer. Men de har ingen rätt att anklaga oskyldiga.
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.