Alla on suora lainaus syytekirjelmästä. Hannu vaikuttaa olleen ehkä maailman yksinkertaisin rosvo, sillä Hannu onnistui siirtämään itselleen vain 158.897 euroa rahaa ja 4,8 miljoonaa euroa jäi Hannulla jumiin Moneybookers-tilille. Ihmisen täytyy olla kyllä todellinen ääliö jos rosvoaa kymmeniä miljoonia rahaa ja jättää oman viiden miljoonon osuuden hilloista huijauksessa käytetylle tilille odottamaan takavarikointia. Ei tullut Hannulla sitten mieleen nostaa miljoonia ulos moneybookers-tililtä ja kaivaa vaikka käteisiä maahan.
"Kailajärven henkilökohtaiseen käyttöön on katsottava jääneen toiminnan lopettamiseen 7.3.2008 mennessä ainakin seuraavat varat:
- Klubin sulkeutuessa sen Moneybookers-tilillä olleet 4.843.229,30 euroa,
- Klubin tililtä Kailajärven henkilökohtaiselle Moneybookers-tilille siirretyt varat 273.600 euroa,
- Klubin tililtä 10 525611 Kailajärven henkilökohtaiselle Deutsche Bankin espanjalaiselle tilille siirretyt 537.000 euroa,
- Klubin alkuaikoina käyttämä tililtä Kailajärven omalle tilille siirretyt 58.104,50 euroa,
- vedonlyöntiyhtiö BetfairlSporting Exchange Ltd:stä Kailajärven Virossa, Espanjassa ja Suomessa oleville tileille siirretyt 196.120 euroa sekä
- Klubista tililtä peräisin olevia, toisen henkilön Moneybookers-tilin kautta Hannu Kailajärven Viron ja Espanjan tileille siirretyt 100.167,35 euroa sekä
- Klubin tililtä peräisin olevaa, toisen henkilön virolaiselta pankkitililtä Kailajärven Credit Suisse -pankin tilille siirtetyt 9.000 euroa
eli yhteensä 6.017.221,15 euroa.
XX:n henkilökohtaiseen käyttöön on katsottava jääneen toiminnan lopettamiseen 7.3.2008 mennessä ainakin seuraavat varat:
- Sologroup Oy:n Moneybookers -tilille Klubista siirretyt varat 61.905 euroa ja
- henkilökohtaiselle Moneybookers-tilille Klubista siirretyt varat 96.992 euroa, eli yhteensä 158.897 euroa."
"Kailajärven henkilökohtaiseen käyttöön on katsottava jääneen toiminnan lopettamiseen 7.3.2008 mennessä ainakin seuraavat varat:
- Klubin sulkeutuessa sen Moneybookers-tilillä olleet 4.843.229,30 euroa,
- Klubin tililtä Kailajärven henkilökohtaiselle Moneybookers-tilille siirretyt varat 273.600 euroa,
- Klubin tililtä 10 525611 Kailajärven henkilökohtaiselle Deutsche Bankin espanjalaiselle tilille siirretyt 537.000 euroa,
- Klubin alkuaikoina käyttämä tililtä Kailajärven omalle tilille siirretyt 58.104,50 euroa,
- vedonlyöntiyhtiö BetfairlSporting Exchange Ltd:stä Kailajärven Virossa, Espanjassa ja Suomessa oleville tileille siirretyt 196.120 euroa sekä
- Klubista tililtä peräisin olevia, toisen henkilön Moneybookers-tilin kautta Hannu Kailajärven Viron ja Espanjan tileille siirretyt 100.167,35 euroa sekä
- Klubin tililtä peräisin olevaa, toisen henkilön virolaiselta pankkitililtä Kailajärven Credit Suisse -pankin tilille siirtetyt 9.000 euroa
eli yhteensä 6.017.221,15 euroa.
XX:n henkilökohtaiseen käyttöön on katsottava jääneen toiminnan lopettamiseen 7.3.2008 mennessä ainakin seuraavat varat:
- Sologroup Oy:n Moneybookers -tilille Klubista siirretyt varat 61.905 euroa ja
- henkilökohtaiselle Moneybookers-tilille Klubista siirretyt varat 96.992 euroa, eli yhteensä 158.897 euroa."
Vastaukset 1
Vanhimmat
Mitä se Hannu Wincapitan rahoja henkilökohtaisille tileilleen on siirrellyt? Puoli milliä mennyt Espanjaan! Miten se liittyy valuuttakauppaan? Näkyykö mistään paljonko rahaa on siirtynyt Panamaan? Sehän tässä oleellista on.