Suoraan syytekirjelmästä:
RAHALlIKENTEESTA
- Klubin Moneybookers-tlll on Worlwide Investment Company LLC:n nimissä
- Wor[wide Investment Company Corp.:n nimissä ei ole pankkitilejä
- Hannu Kailajärvellä on ollut ainoana henkilönä tilinkäyttöoikeudet Klubin Moneybookers-tiliin 10 525611
- Klubin Moneybookers-tileille on tullut jäsenten Moneybookers-tHeiltä yhteensä noin 100 miljoonaa euroa
- Klubin Moneybookers-tililtä on siirretty jäsenten Moneybookers-tileille yhteensä noin 89 miljoonaa euroa
- Klubi ei ole harjoittanut pankkitoimintaa
- Klubilla ei ole ollut hallussaan niin paljon käteisvaroja, että niillä olisi voitu kattaa Klubin jäsensivuilla jäsenten sijoitustileillä näkyneet summat
- Kailajärven henkilökohtaisille tileille on siirretty Klubin Moneybookers-tileiltä yhteensä 1.173.991,85 euroa
OFFSHORE- YHTiÖiSTÄ
- Worldwide Investment Company LLC on yhtiönä lakannut olemasta vuonna 2006, koska hallinnollisia maksuja ei ole maksettu
- Klubin jäseniä ei virallisesti rekisteröity Klubin markkinoimien offshore-yhtiöiden osakkaiksi
- Klubin jäsenille markkinoiduilla offshore-yhtiöillä ei ollut mitään liiketoimintaa
- Klubin jäsenilleen markkinoimilla offshore-yhtiöillä ei ollut pankkitilejä
- Hannu Kailajärvi ja XX eivät ole kuuluneet Worldwide Investment Company LLC:n (USA) tai Worldwide Investment Company Corp:n (Panama) hallintoelimiin
- Worldwide Investment Foundation (WIF) -säätiötå ei 7.3.2008 mennessä ollut perustettu eikä perustamiseen ollut annettu kenellekään toimeksiantoaTörkeä petos, teonkuvaus:
Hannu Kailajärvi ja XX ovat yhdessä sekä yhdessä muiden henkilöiden kanssa hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttämällä ja erehdystä hyväksikäyttämällä saaneet tuhannet ihmiset sijoittamaan rahaa Hannu Kailajärven hallinnoimille Moneybookers-pankkitileille sekä käteisenä tai tilisiirtoina ns. sponsoreilleen siirrettäväksi mainituille pankkitileille.
Kailajärvi on ylläpitänyt erehdyttävää tietoa sisältäneitä GiiClub, WinClub ja lopulta WinCapita -nimillä (myöhemmin "Klubi") toimineita internetsivustoja vuosina 2003-2008. XX on osallistunut sivustojen ylläpitoon viimeistään helmikuusta 2005 lukien.
Klubin Moneybookers-tileille tulleet rahat on edelleen pääosin jaettu Klubiin aiemmin liittyneille jäsenille Kailajärven kehittämän ja Klubin sivuilla esitellyn rahanjakomallin mukaan. Noin 90 % jäsenten Klubiin sijoittamista varoista on palautettu Klubiin aiemmin liittyneille jäsenille.
Kailajärvi on Klubin toiminnan esittelytilaisuuksissa, Klubin internetsivustoilla ja sähköpostivastauksissaan jäsenille antanut erehdyttävän kuvan ja ylläpitänyt erehdyttävää kuvaa Klubin toiminnasta.
Kailajärvi on mainituilla tavoin antanut ymmärtää ja sallinut muiden henkilöiden levittää Klubista erehdyttävää tietoa muun muassa siitä, että
- Klubi harjoittaisi erittäin tuottoisaa vedonlyöntitoimintaa ja maksaisi jäsenille vedonlyönnistä saatuja tuottoja,
- Klubi kävisi saamillaan varoilla itse tuottoisaa valuuttakauppaa ja maksaisi jäsenille käymästään valuuttakaupasta saatuja tuottoja,
- Klubilla olisi käytössään tai se hyödyntäisi itse käymässään valuuttakaupassa erittäin tuottavaa valuuttakauppaohjelmistoa, Klubilla olisi käytössään tai se olisi saamassa käyttöönsä täysin automaattisen erittäin tuottavan valuuttakauppaohjelmiston ja
- Klubissa toimisi mm. useampia valuuttakaupan treidaajia, vaikka Klubin tai Klubin sivustoilla mainittujen veroparatiisiyhtiöiden nimissä ei ole harjoitettu lainkaan vedonlyöntitoimintaa eikä niiden nimissä ole käyty lainkaan valuuttakauppaa. Klubilla ei ole ollut muuta tulonlähdettä kuin jäsenten Klubiin sijoittamat rahavarat.
Ps.
Kuka on muuta uskonutkaan. Hande lähtee linnaan ja Plontzot (600 kpl) tulevat perässä.
RAHALlIKENTEESTA
- Klubin Moneybookers-tlll on Worlwide Investment Company LLC:n nimissä
- Wor[wide Investment Company Corp.:n nimissä ei ole pankkitilejä
- Hannu Kailajärvellä on ollut ainoana henkilönä tilinkäyttöoikeudet Klubin Moneybookers-tiliin 10 525611
- Klubin Moneybookers-tileille on tullut jäsenten Moneybookers-tHeiltä yhteensä noin 100 miljoonaa euroa
- Klubin Moneybookers-tililtä on siirretty jäsenten Moneybookers-tileille yhteensä noin 89 miljoonaa euroa
- Klubi ei ole harjoittanut pankkitoimintaa
- Klubilla ei ole ollut hallussaan niin paljon käteisvaroja, että niillä olisi voitu kattaa Klubin jäsensivuilla jäsenten sijoitustileillä näkyneet summat
- Kailajärven henkilökohtaisille tileille on siirretty Klubin Moneybookers-tileiltä yhteensä 1.173.991,85 euroa
OFFSHORE- YHTiÖiSTÄ
- Worldwide Investment Company LLC on yhtiönä lakannut olemasta vuonna 2006, koska hallinnollisia maksuja ei ole maksettu
- Klubin jäseniä ei virallisesti rekisteröity Klubin markkinoimien offshore-yhtiöiden osakkaiksi
- Klubin jäsenille markkinoiduilla offshore-yhtiöillä ei ollut mitään liiketoimintaa
- Klubin jäsenilleen markkinoimilla offshore-yhtiöillä ei ollut pankkitilejä
- Hannu Kailajärvi ja XX eivät ole kuuluneet Worldwide Investment Company LLC:n (USA) tai Worldwide Investment Company Corp:n (Panama) hallintoelimiin
- Worldwide Investment Foundation (WIF) -säätiötå ei 7.3.2008 mennessä ollut perustettu eikä perustamiseen ollut annettu kenellekään toimeksiantoaTörkeä petos, teonkuvaus:
Hannu Kailajärvi ja XX ovat yhdessä sekä yhdessä muiden henkilöiden kanssa hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttämällä ja erehdystä hyväksikäyttämällä saaneet tuhannet ihmiset sijoittamaan rahaa Hannu Kailajärven hallinnoimille Moneybookers-pankkitileille sekä käteisenä tai tilisiirtoina ns. sponsoreilleen siirrettäväksi mainituille pankkitileille.
Kailajärvi on ylläpitänyt erehdyttävää tietoa sisältäneitä GiiClub, WinClub ja lopulta WinCapita -nimillä (myöhemmin "Klubi") toimineita internetsivustoja vuosina 2003-2008. XX on osallistunut sivustojen ylläpitoon viimeistään helmikuusta 2005 lukien.
Klubin Moneybookers-tileille tulleet rahat on edelleen pääosin jaettu Klubiin aiemmin liittyneille jäsenille Kailajärven kehittämän ja Klubin sivuilla esitellyn rahanjakomallin mukaan. Noin 90 % jäsenten Klubiin sijoittamista varoista on palautettu Klubiin aiemmin liittyneille jäsenille.
Kailajärvi on Klubin toiminnan esittelytilaisuuksissa, Klubin internetsivustoilla ja sähköpostivastauksissaan jäsenille antanut erehdyttävän kuvan ja ylläpitänyt erehdyttävää kuvaa Klubin toiminnasta.
Kailajärvi on mainituilla tavoin antanut ymmärtää ja sallinut muiden henkilöiden levittää Klubista erehdyttävää tietoa muun muassa siitä, että
- Klubi harjoittaisi erittäin tuottoisaa vedonlyöntitoimintaa ja maksaisi jäsenille vedonlyönnistä saatuja tuottoja,
- Klubi kävisi saamillaan varoilla itse tuottoisaa valuuttakauppaa ja maksaisi jäsenille käymästään valuuttakaupasta saatuja tuottoja,
- Klubilla olisi käytössään tai se hyödyntäisi itse käymässään valuuttakaupassa erittäin tuottavaa valuuttakauppaohjelmistoa, Klubilla olisi käytössään tai se olisi saamassa käyttöönsä täysin automaattisen erittäin tuottavan valuuttakauppaohjelmiston ja
- Klubissa toimisi mm. useampia valuuttakaupan treidaajia, vaikka Klubin tai Klubin sivustoilla mainittujen veroparatiisiyhtiöiden nimissä ei ole harjoitettu lainkaan vedonlyöntitoimintaa eikä niiden nimissä ole käyty lainkaan valuuttakauppaa. Klubilla ei ole ollut muuta tulonlähdettä kuin jäsenten Klubiin sijoittamat rahavarat.
Ps.
Kuka on muuta uskonutkaan. Hande lähtee linnaan ja Plontzot (600 kpl) tulevat perässä.
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.