Paljonko tilille voi huoletta kerralla laittaa?

Ihan huoletta voi tallettaa niin paljon kuin rahkeissa on varaa, kunhan rahan laillisesta alkuperästä on antaa uskottava selitys. Sanotaanhan tuossa linkissäkin, ettei mitään eurorajaa ole. Kyselykynnys voi olla aika alhaallakin rahantuojan taustoista ja taloudellisesta asemasta riippuen.

No jo tonnista joudut epäillyksi rahanpesusta.

Rahatukkoa ei saa pankkitililleen ilman hyvää selitystä. Pankit kyselevät nykyään rahan alkuperää tarkasti.

Kysymykseen rahojen alkuperästä ei ole pakko vastata, mutta sitten ei pankki myöskään voi ottaa rahoja vastaan.

- Lain mukaan pankki ei saa vastaanottaa talletusta tilille, jos selvitys ei ole tyydyttävä.

Varaudu siihen että tallettaessasi suuremman summan käteistä joudut vastaamaan tarkkoihin kysymyksiin rahojen alkuperästä (rahanpesulaki). Mitään tarkkaa rajaa ei voi antaa, joiltakin on kyselty jo 1000 euron käteistalletuksesta.

"vein rahaa tlilleni, jouduin täyttämään kaavakkeen jossa kyseltiin mistä rahat on ja mihin ne aikoo käyttää. ensin ns. käteiskassa talletti rahani tilille ja löi
lomakkeen sen jälkeen kouraan ja täytin sen odotustilassa, sitten
jouduin toisen virkailijan huoneeseen joka tutki paperin."

Pankkien keinot selvittää asiakkaiden taustoja vaihtelevat. Yksityishenkilön kohdalla selvittäminen on helpompaa.

http://keskustelu.suomi24.fi/node/11659617

Todellisuudessa rahoja EI kannata tallettaa pankkiin, koska siitä ei hyödy mitään, päinvastoin, joudut maksamaan pankille siitä että saat pitää rahojasi pankissa!