Tilanne on se, että olen tehnyt pankista johon palkkani tulee tilisiirtoja toiseen pankkiini, jolta olen sitten tallettanut monille eri kasinosivustoille. Kotiutuksen saadessa olen sitten siirtänyt tältä tililtä taas pääpankkiini rahaa ja koska olen peliriippuvainen, niin taas toiseen. Tilisiirtoja on vuoden ajalta paljon pankista toiseen. Nyt pankki, johon palkkani tulee pyytää minulta selvitystä varojen alkuperästä noin vuoden ajalta. Onko kenelläkään kokemusta asiasta? Pitäisikö minun vain toimittaa kaikki tiliotteet toisesta pankista ja myöntää olevani peliriippuvainen. Voivatko sulkea tilini? Nöyrästi kysyn neuvoa.
Pankki vaatii selvitystä varojen alkuperästä
Anonyymi-ap
14
392
Vastaukset
- Anonyymi
Parempi on antaa, muuten voivat sulkea tilisi. Ilmoita vain ensin epävirallisesti mistä ovat peräisin.
- Anonyymi
Onpa erikoista, jos omien tilien välisiä siirtoja pitää selitellä. Yleensä selvitystä pyydetään käteistalletuksesta tai toisen henkilön tilisiirrosta.
- Anonyymi
AP: Tätä itsekin ihmettelen. Siirrot ovat kaikki minun omalla nimelläni minun toiseen pankkiini. En kiellä, että olisi normaalia siirrellä joka kuukausi suurimman osan palkasta toiselle tilille ja pankkiin, mutta kun se ei ole millekään epäilyttävälle taholle, vaan minulle itselleen. Onkohan minun pakko laittaa tiliotteita toisesta pankista? Onko kenelläkään kokemusta asiasta. Vai riittääkö, että annan sanallisen lausunnon.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
AP: Tätä itsekin ihmettelen. Siirrot ovat kaikki minun omalla nimelläni minun toiseen pankkiini. En kiellä, että olisi normaalia siirrellä joka kuukausi suurimman osan palkasta toiselle tilille ja pankkiin, mutta kun se ei ole millekään epäilyttävälle taholle, vaan minulle itselleen. Onkohan minun pakko laittaa tiliotteita toisesta pankista? Onko kenelläkään kokemusta asiasta. Vai riittääkö, että annan sanallisen lausunnon.
No kysy pankilta millaisen selvityksen se haluaa. Pankilla on lakisääteinen velvollisuus tähän. Sinulla ei ole mitään salattavaa niin kysy millanen se selvitys pitää olla ja mitä liitteitä täytyy toimittaa.
- Anonyymi
Suomessa ei saa tietyt ihmiset missään tapauksessa yrittää rikastua.Kaikilla ihmisillä on oikeus pelata rahapelejä.Älä anna aivopestä itseäsi.Peliriippuvuus on vasta silloin pahasta jos se aiheuttaa sinun elämässäsi terveysongelmia joko itsellesi tai läheisillesi ja silloin kun olet hävinnyt kaiken.
Vaihda pankkia. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Suomessa ei saa tietyt ihmiset missään tapauksessa yrittää rikastua.Kaikilla ihmisillä on oikeus pelata rahapelejä.Älä anna aivopestä itseäsi.Peliriippuvuus on vasta silloin pahasta jos se aiheuttaa sinun elämässäsi terveysongelmia joko itsellesi tai läheisillesi ja silloin kun olet hävinnyt kaiken.
Vaihda pankkia.Miten rahanpesun estäminen on rikastumisen estämistä?
Vai meinaatko että pitäisi sallia huumerahojen peseminen että porukka rikastuisi?
Pankki kysyy rahasiirrosta sen takia että varmistaa että ne on laillista rahaa ja kun selviä että ne on laillista rahaa niin siirrot sallitaan.
Eli mikä on ongelma jos toimii rehellisesti.
Veljeni tekee klapikauppaa ja saa jatkuvasti suorituksia yksityisiltä henkilöiltä hänen yksityistililleen, ei mitään ongelmaa kun pankki tietää miksi rahaa tulee. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
AP: Tätä itsekin ihmettelen. Siirrot ovat kaikki minun omalla nimelläni minun toiseen pankkiini. En kiellä, että olisi normaalia siirrellä joka kuukausi suurimman osan palkasta toiselle tilille ja pankkiin, mutta kun se ei ole millekään epäilyttävälle taholle, vaan minulle itselleen. Onkohan minun pakko laittaa tiliotteita toisesta pankista? Onko kenelläkään kokemusta asiasta. Vai riittääkö, että annan sanallisen lausunnon.
Eikö se pankin kiinnistus rahojen alkuperään riipu siiyä, mistä rahat ovat kotoisin? Näkyykö pelivoityojen maksaja sille pankille, josta, sekä sille pankille, johon siirtelet rahaa?
Ei pankki mitään muuta vahdi, kuin sitä ettei se halua välineen asemassa osallistua hämärän rahan pesuun.
Eli nimenomaan kaikki tuommoiset monen pankin kuviot rahan kierrätykseen kiinnittävät pankkien huomion oitis.
- Anonyymi
Luulis riittävän selvitys että omalta tililtä siirtänyt toiselle.
- Anonyymi
Pankit on valjastetty gestapo-meininkiin, Pelifirmat on valjastetty gestapo-meininkiin. Äänestäkää siis natseja, niin lisää saatte/saamme!!
- Anonyymi
Pankki kysyy rahojen alkuperää ja käyttötarkoitusta rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja muun taloudellisen rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi, mikä on pankin lakisääteinen velvollisuus. Selvittämällä asiakkaiden ja heidän varojensa taustat pankki voi tunnistaa poikkeavat transaktiot, suojata asiakkaidensa varoja väärinkäytöksiltä ja varmistaa, etteivät pankkipalvelut joudu rikollisen toiminnan välineeksi.
- Anonyymi
Luulis riittävän pankille selvitys että pelaa.Pitäis toista tiliä vaan pelaamista varten ettei siirtele takaisin tai miksei palkkatililtä vaan pelaile.
- Anonyymi
Pankeille on asetettu velvollisuus selvittää onko rahasiirroissa kyse rahanpesusta.
Jos vähänkin asetat itsesi pankin asemaan niin heräisikö epäilykset jos rahaa siirrellään paljon tileiltä toisille ilman selitystä?
Pankeilta tulee aina silloin tällöin kyselyjä taustoista yms., niissä kysytään myös tilisiirroista ja jos olist sinne maininnut että siirtelet rahoja pelaamista varten niin tuksin olisi kysytty sen kummemmin.
Olet todennäköisesti ilmoittanut ettei tileillä siirreellä isoja summia tai etti tililesi makseta muuta kuin palkka yms. tuloja.
Mutta pankki on velvoitettu valvomaan tilisiirtoja ja tekoäly skannaa kaikkien tilit koko ajan eli siitä ei ole kyse huomaako joku tilisiirtosi. - Anonyymi
Mullekin kävi näin peräti kahdesti eli niiden pankkien kanssa olen tehnyt selvityksen joiden välillä raha on liikkunut.
Kerroin selvityksessä että rahat ovat omalta tililtäni toisesta pankista ja että varat on alunperin siirretty tältä pääpankkitililtä sinne ja sieltä taas takaisin. Ilmoitin myös tulonlähteeni, joka oli silloin palkka sekä mulla oli myös isompi kauppa takana. Toinen pankki kysyi käyttötarkoitusta ja sen sitten rehellisesti kerroin koska ne tiedot siellä näkyikin. Toiseen pankkiin en sanonut muuta kuin mistä rahat on peräisin.
Tää peliriippuvuus on kyllä hanurista. Tänään taas päätin etten enää pelaa. Toivottavasti nyt pitää ja ap: llekin toivon että pääset peliriippuvuudesta eroon. - Anonyymi
Kysyyhän pankki tätä jos sä talletat omalle tilille käteistä . Rahat on nostettu s-ryhmän kaupasta . ja minä kerroin pankissa että ovat s-bonuksista. Yksinkertaista. Jotkut vetää herneen kun pankki haluu selvityksen.
Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Päivän Sanna: Nvidia sijoittaa miljardi dollaria Nokian osakkeisiin
Nvidia merkitsee osakkeet 6,01 Yhdysvaltain dollarin osakekohtaisella merkintähinnalla tavanomaisten toteutumisehtojen t485324Palkansaajilta kupattiin 27,5 mrd euroa työeläkkeisiin
Jo pelkän himmelin toimintakulut olivat 400 miljoonaa euroa, jolla olisi mukavasti tuottanut myös sote-palveluja hyvinvo783223Suomessa Pohjoismaiden tyhmimmät demarit......aijaijai..
Lasse Lehtinen sanoo suoraan, että Ruotsissa on fiksummat demarit kuin Suomessa. Ja Tampereella fiksummat demut kuin Hel233074HS: persujen v. 2015 turvapaikanhakijoista alle puolet töissä
Aikuisina Suomeen tulleista ja myönteisen päätöksen saaneista vain 42 prosenttia oli vuonna 2023 töissä, vaikka he ovat1432921Lehtinen: "Oli demareidenkin onni, että valkoiset voittivat sodan 1918"
Lasse Lehtisen mukaan vasemmalla on radiohiljaisuus hänen uutuuskirjastaan, "Läheltä piti. Kansakunnan hurjat hetket" L342197Nepotismi jytkyttää porvaristossa
Taas uutisoidaan, että useampi perussuomalainen kansanedustaja on palkannut oman perheenjäsenensä eduskunta-avustajaksi501755Martina Aitolehti podcastissa: Ero
Martina Aitolehti podcastissa: Ero Martina Aitolehti kertoi BFF-podcastin https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/6962271676Persut muuten hyväksyvät 2 + 8 mrd. euron maatalous- ja yritystuet
Vaikka molemmat tukimuodot tiedetään haitallisiksi, koska ovat käytännössä pelkkää säilyttävää tukea, eivätkä kannusta k911615Kaikki ovat syntisiä!!!
Näin täällä koko ajan vakuutellaan uskovaisten toimesta. Myös Päivi Räsänen on toistanut tätä samaa matraa jatkuvasti. N4181384Persut palkkaavat verorahoilla
avustajikseen lapsiaan ja naisystäviään. Juuso on palkannut avustajakseen oman poikansa. Hänen koulutustaustastaan ei2611338