Pankki vaatii selvitystä varojen alkuperästä

Anonyymi-ap

Tilanne on se, että olen tehnyt pankista johon palkkani tulee tilisiirtoja toiseen pankkiini, jolta olen sitten tallettanut monille eri kasinosivustoille. Kotiutuksen saadessa olen sitten siirtänyt tältä tililtä taas pääpankkiini rahaa ja koska olen peliriippuvainen, niin taas toiseen. Tilisiirtoja on vuoden ajalta paljon pankista toiseen. Nyt pankki, johon palkkani tulee pyytää minulta selvitystä varojen alkuperästä noin vuoden ajalta. Onko kenelläkään kokemusta asiasta? Pitäisikö minun vain toimittaa kaikki tiliotteet toisesta pankista ja myöntää olevani peliriippuvainen. Voivatko sulkea tilini? Nöyrästi kysyn neuvoa.

3

91

Äänestä

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • Anonyymi

      Parempi on antaa, muuten voivat sulkea tilisi. Ilmoita vain ensin epävirallisesti mistä ovat peräisin.

    • Anonyymi

      Onpa erikoista, jos omien tilien välisiä siirtoja pitää selitellä. Yleensä selvitystä pyydetään käteistalletuksesta tai toisen henkilön tilisiirrosta.

      • Anonyymi

        AP: Tätä itsekin ihmettelen. Siirrot ovat kaikki minun omalla nimelläni minun toiseen pankkiini. En kiellä, että olisi normaalia siirrellä joka kuukausi suurimman osan palkasta toiselle tilille ja pankkiin, mutta kun se ei ole millekään epäilyttävälle taholle, vaan minulle itselleen. Onkohan minun pakko laittaa tiliotteita toisesta pankista? Onko kenelläkään kokemusta asiasta. Vai riittääkö, että annan sanallisen lausunnon.

    Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

    Takaisin ylös

    Luetuimmat keskustelut

    1. Karhuryhmä

      Kellään tarkempaa tietoa miksi ja missä karhuryhmä ollut? Perheväkivaltaa vai huumeperintää kenties taas?
      Jämsä
      28
      3406

    2. Mitä sä pelkäät

      Ettei tää etene?
      Ikävä
      97
      3186

    3. Mitä kaikkea sä

      Olisit valmis tekeen mun eteen vielä? Vai oletko mitään?
      Ikävä
      76
      3014

    4. Raisionkaaren koira hyökkäys

      Taas nähtiin että koiriin ei voi luottaa. Eilen illalla vapaana ollut koira hyökkäsi Raisionkaarella kolmen henkilön kim
      Raisio
      70
      2958

    5. "Mielipide: Äärivasemmiston uhka on otettava vakavasti"

      Demokratia näyttäisi olevan Halla-aholle enemmänkin välttämätön paha kuin tavoiteltava asia. Väkivallan ihannointi ja m
      Maailman menoa
      53
      2881

    6. Tapa jolla kohtelit minua viimeksi miellytti erityisesti

      Osaat huomioida kauniisti ja katsot aina tilanteita yhteisen hyvän kannalta. Sitä arvostan erityisesti.
      Ikävä
      86
      2658

    7. Ei me saada toisiamme

      Ei vaan saada. On vain haaveita ja uunelmia
      Ikävä
      35
      2470

    8. Mikä on luonteesi parhain ominaisuus

      ja mikä huonoin?
      Ikävä
      57
      2341

    9. Satuit vain olemaan

      Ensimmäinen joka avasi minussa sen nähdyksi ja rakastetuksi tulemisen puolen. Pitäisi vain muistaa että et ole ainoa. Se
      Ikävä
      43
      2205

    10. Vielä ei ainakaan

      Kukaan muu tunnu miltään sun jälkeen. Olit niin ainutlaatuista
      Ikävä
      32
      1953
    Aihe
    TietosuojaselosteKäyttöehdotEvästeasetuksetSäännöt