Konsernin omistus Espanjassa
Törkeä rahanpesuepäily idänkauppayhtiöissä
22.12.2008 18:05
Törkeästä rahanpesusta epäillyn idänkauppakonsernin omistus on Espanjassa.
Keskusrikospoliisin (krp) tutkiman konsernin omistaa Valenciaa kotipaikkanaan pitävä yhtiö.
Sen hallituksessa istuvat 50-vuotias suomalaisnainen ja 50-vuotias venäläismies on vangittu Helsingin käräjäoikeudessa.
Venäläismies on useiden suomalaiskonsernin yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja.
Vangittuina ovat myös konserniyhtiöiden toimitusjohtaja, 51-vuotias suomalaismies, sekä 58-vuotias suomalaisnainen.
Epäillyt on pidätetty viime ja sitä edellisellä viikolla.
Konsernin yhtiöt toimivat mm. öljytuotteiden ja telekommunikaation parissa. Rikosepäily kohdistuu vuosiin 2002-2004, ja sitä tutkii krp:n rahanpesun selvittelykeskus.
Rikosylitarkastaja Olli Kolstela ei kommentoi tutkintaa millään tavoin. Myös vangitun venäläismiehen oikeusavustaja pidättyi kommentoimasta asiaa IS:lle.
Samaan konserniin liittyvää rikosepäilyä on tutkittu jo parin vuoden ajan tullissa. Tässä rikosepäilyssä on kyse ns. kaksoislaskutuksesta ja se liittyy Outokumpu-konsernin teräsvientiin.
Tulli epäilee, että ruostumatonta terästä Venäjälle vienyt Outokumpu Stainless -yhtiö teetti virheellisiä tai väärennettyjä kauppalaskuja kaakkoissuomalaisella huolintayrityksellä.
Kyseisen huolintayrityksen omisti tuohon aikaan 100-prosenttisesti konserni, jota nyt epäillään rahanpesusta. Se myi huolintayhtiön vuonna 2006.
Tulli tai poliisi eivät kommentoi, liittyvätkö tutkinnat toisiinsa tai nousiko rahanpesuepäily esiin juuri tullin aloittamissa tutkimuksissa.
RAMI MÄKINEN
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1628218
Törkeä rahanpesuepäily idänkauppayhtiöissä
22.12.2008 18:05
Törkeästä rahanpesusta epäillyn idänkauppakonsernin omistus on Espanjassa.
Keskusrikospoliisin (krp) tutkiman konsernin omistaa Valenciaa kotipaikkanaan pitävä yhtiö.
Sen hallituksessa istuvat 50-vuotias suomalaisnainen ja 50-vuotias venäläismies on vangittu Helsingin käräjäoikeudessa.
Venäläismies on useiden suomalaiskonsernin yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja.
Vangittuina ovat myös konserniyhtiöiden toimitusjohtaja, 51-vuotias suomalaismies, sekä 58-vuotias suomalaisnainen.
Epäillyt on pidätetty viime ja sitä edellisellä viikolla.
Konsernin yhtiöt toimivat mm. öljytuotteiden ja telekommunikaation parissa. Rikosepäily kohdistuu vuosiin 2002-2004, ja sitä tutkii krp:n rahanpesun selvittelykeskus.
Rikosylitarkastaja Olli Kolstela ei kommentoi tutkintaa millään tavoin. Myös vangitun venäläismiehen oikeusavustaja pidättyi kommentoimasta asiaa IS:lle.
Samaan konserniin liittyvää rikosepäilyä on tutkittu jo parin vuoden ajan tullissa. Tässä rikosepäilyssä on kyse ns. kaksoislaskutuksesta ja se liittyy Outokumpu-konsernin teräsvientiin.
Tulli epäilee, että ruostumatonta terästä Venäjälle vienyt Outokumpu Stainless -yhtiö teetti virheellisiä tai väärennettyjä kauppalaskuja kaakkoissuomalaisella huolintayrityksellä.
Kyseisen huolintayrityksen omisti tuohon aikaan 100-prosenttisesti konserni, jota nyt epäillään rahanpesusta. Se myi huolintayhtiön vuonna 2006.
Tulli tai poliisi eivät kommentoi, liittyvätkö tutkinnat toisiinsa tai nousiko rahanpesuepäily esiin juuri tullin aloittamissa tutkimuksissa.
RAMI MÄKINEN
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1628218
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.