Rahanpesu-uutinen yllätti, se oli kuin isku vyön alle. EOK:n selitykset ontuu nyt pahemman kerran ja voimme vain arvailla kuinka suuren arvovaltatappion EOK saa kokea.
Leuat Loksahti kun
Kalevan
10642
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 10
Vanhimmat
..lainaus, jottei tarvitse penkoa:
"Taivaan tuuliin kadonneen sijoitusklubi WinCapitan toimintaan epäillään liittyvän rahanpesua. Keskusrikospoliisi epäilee, että WinCapitan kautta on pesty erilaisilla rikoksilla hankittua rahaa miljoonien eurojen edestä."
"Osa WinCapitaan rahaa laittaneista on sijoittanut siihen esimerkiksi talousrikoksista, velallisen rikoksista tai huumerikoksista saamiaan varoja. On mahdollista, että näistä sijoituksista maksetut tuotot on ohjattu rahanlähteen häivyttämiseksi lähipiirin, esimerkiksi vaimon nimiin. Näitä henkilöitä voidaan epäillä törkeästä rahanpesusta", rikostarkastaja Maria Vuorivirta-Heikkinen KRP:n Oulun yksiköstä valottaa.
sijoittajaa, kuten pankkiasiakkaissa. Miten esim. pääepäilty voisi tietää mitä ja kenen rahaa sijoittajat käyttävät sijoituksissaan?
Aivan totta...WC-huijauksen si8oittajien joukossa on monenlaista joukkoa; ihan tavallisesti duunarista Kalevan artikkelissa mainittuihin hämärämieheen.
Jos herra HK on ollut rahansiirtojen pääarkkitehti (kuten on ilmeistä), niin hänellä lienee jonkinlainen käsitys siitä, mistä ainakin osa rahoista on tullut.
Ja tuo Kalevan juttu on myös melkoisen vahva osoitus siitä, miksi Hannu ei niin kovinkaan kiivasti jakele lausuntoja kiven sisästä eikä myöskään kiiruhda sieltä pois.
Edelleen tuo artikkeli valaisee syytä siihen, miksi Winkkari-tutkinta kestää; pengottavana kun on melkoinen määrä hämärää rahaa.
Käsissä on varmasti paljon suurempi soppa kuin tällä palstalla winksahteneimmat winkkarit edes ymmärtävät.
Kyse EI ole salaliitosta, viranomaisrikollisuudesta, vapaamuurareista, pankeista, rahasuvuista, KRP:stä, valuuttakaupasta, XYZ-lisensseistä, offshore-yhtiöistä, EOK:sta, ihmisoikeuksista vaan ihan tavallisesta rikollisuudesta.
Repikää siitä
"Tämä on oiva keino pestä rahaa, jonka alkuperä ei ehkä ole niin selvä ja sitä ei haluta näyttää. Tällä tavalla voi saada hulppeita tuottoja ja raha se saadaan ikään kuin tehtyä lailliseksi,"
Eikös samainen rikostarkastaja ole sanonut, että WinCapitan toiminta oli laitonta? Miten laittomassa toiminnassa voi pestä rahaa? Eikö WinCapitan toiminta sittenkään ollut rikollista?
WinCapitassa tuotot maksettiin 6kk:n välein. Toisella se on lyhyt aika ja toiselle pitkä.
Tässä uutisoitiin yksittäisten sijoittajien rötöksistä WinCapitaa mustamaalaamalla. Eihän se ole myöskään kaikkien kansalaisten vika, jos jotkut ajavat kännissa autoa. Eikä kaikki suomalaiset ole tietääkseni juoppoja. Yleistäminen on todella säälittävää ja halpamaista. Kenellä on vastuu?
Myöntääkö KRP:n Wincapitan lailliseksi toiminnaksi?
Tuo on, joka ilmeni jo viimeisessä Wincapitan tiedotteessa jäsenille, että jäsenten joukossa on huijareita ja ne tullaan selvittämään ja eroittamaan capitasta.
Olipa köykäinen vastaveto EOK:n julkaisua vastaan?;)
Kovin helposti se tuntuu vastapuolella uutiskynnys ylittyvän, kun ei tarvitse kuin vanhoja jo kerrottuja asioita heittää sekaan ja muutahan ei olekkaan.
EOK:lla olisi, mutta näiden kirjoitusten tarkoitus onkin vain viedä huomio pois eräille kiusallisista asioista.
Joko Hannun omaiset on pidätetty, jos väittämät eivät pidä paikkaansa, niin oikeuden pitäisi toteutua ja törkeällä tavalla esitutkintaa haitanneet valehtelijat pitäisi pidättää.
Salaliittoteorian oletuksen mukaan he ovat kuitenkin edelleen vapaana.;)
Aika JÄnnä Juttu?Hmm?
Moneybookersin kautta "iso summa" rahaa ja jopa avattu oma id, mutta "akuankkana"
silloisella minimisummalla 3000€, mutta sitten se pääpotti oli siirretty takaisin WC:n sijoitustililtä MB:n tilille ja sieltä jonnekin huissin nevadaantilille.
Tähän Hannun kerrottiin reakoineen kiukkuisesti ja sihisseen jotakin ryssistä, jotka pilaavat wincapitan maineen? sitten ne kalasnikovjutut päälle?
Pian tämän jälkeen sivut sulkeutuivat.
KRP:n rahanpesun selvittelykeskus (http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/pages/81026AC832632D94C2256F5400345F6D?opendocument) ottaa vastaan pankkien ja muiden finanssilaitosten (kuten WinCapitan) ilmoitukset rahanpesuepäilyistä.
Olen varma, että WC kunniallisena rahalaitoksena on tehnyt ainakin muutaman ilmoituksen rahanpesun selvittelykeskukselle. Jos näin ei olisi, WC olisi entistä syvemmässä pulassa, kun se on laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa rahanpesuepäilyistä.
Eihän tässä mitään "vastavetoja" ole mihinkään suuntaan. Kirjoitus vain selvittää sitä, miksi tutkinta pitkittyy. Lainauksessahan todettiin, että rahanpesijöitä tullaan syyttämään.
Hannu nyt vaan sattuu liittymään kaavioon, ei sitä tietenkään rahanpesusta tulla syyttämään, jollei löydy raskauttavia todisteita, että hänkin olisi siirrellyt esim. talousrikosrahaa.
hämärämiehet vielä tuolloin uskoivat toiminnan olevan viranomaisvalvonnan ulkopuolella ja ulkomaisten tilien kautta tulevan sijoitustuoton turvassa, niinkuin useissa tapauksissa onkin. Maailmassa on monta lain rajamailla toimivaa "kunniallista" sijoitusyhtiötä, jotka eivät rahan alkuperää kysele ja joita rahanpesijät hyödyntävät.
Nyt vaan pahaksi onneksi Suomen poliisi kiinnostui asiasta pyramidi/ponzi-huijaus mahdollisuuden vuoksi, jonka yhteydessä asia on paljastunut.
EPÄILEVÄT...todisteita!!!, kuten olette eokltakin pyytäneet.