Pankinhan tuo rahanlähde olisi kuulunut tarkistaa, kun rahaa on viety pankkiin ja eikös isommista käteissummista (yli 1000 euroa) pankki aina pyydäkin selvityksen, että mistä raha on peräisin jos sinne vie käteistä rahaa. Pankin pitäisi valvoa myös asiakkaan tilin rahaliikennettä.
Wincapitaanhan kaikki sisäänmenevät rahansiirrot piti tehdä Moneybookers-nettipankin kautta ja Moneybookersiin pystyy lähettämään rahaa vain oman pankkitilin kautta. Ei iso-britannialaiseen nettipankkiin missään muovikassissa voi rahaa kantaa ;). Moneybookers on vielä erikoistunut rahanpesun vastaiseen toimintaan, ilmoittavat sivustollaan. Samaten tuleva raha maksettiin Moneybookerstilin kautta omalle tilille. Miten tässä järjestelmässä oli mahdollista tehdä rahanpesua?? Tämähän oli hyvinkin kontrolloitu rahansiirtosysteemi.
Wincapitaanhan kaikki sisäänmenevät rahansiirrot piti tehdä Moneybookers-nettipankin kautta ja Moneybookersiin pystyy lähettämään rahaa vain oman pankkitilin kautta. Ei iso-britannialaiseen nettipankkiin missään muovikassissa voi rahaa kantaa ;). Moneybookers on vielä erikoistunut rahanpesun vastaiseen toimintaan, ilmoittavat sivustollaan. Samaten tuleva raha maksettiin Moneybookerstilin kautta omalle tilille. Miten tässä järjestelmässä oli mahdollista tehdä rahanpesua?? Tämähän oli hyvinkin kontrolloitu rahansiirtosysteemi.
Vastaukset 14
Vanhimmat
... kuin heinän teko. Eihän todellinen raha liikkunut Suomesta MB:n suuntaan, mutta raha MB:stä liikkui Suomen suuntaan.
Ja mitaan ette voi...
olla 10 000 euroa/siirto. Kymppitonnin erissähän sitä rahaa saa ulos MB:stä kerralla.
Nostokertoja saattaa tehdä niin monta kuin siirrettävä summa edellyttää.
Ada taas heinätöissä. Kannattaisi pysyä poissa asiantuntijatehtävistä näissä "rahanpesuhommissa". Miten se rahanpesuepäily vältetään, jos rahaliikennettä on vain yhteen suuntaan?
Onko sinun ada noin vaikea pysyä totuudessa?
Suomesta siirrettiin rahaa MB:n kautta ja paljon. Kysy krp:ltä, jos et ymmärrä. Jos taas et halua ymmärtää, siihen ei auta edes krp.
Ja jos muuten vaan haluat häiriköidä, niin mene itseesi ja ajattele, voisinko tehdä jotain hyödyllistä. Esimerkiksi voisit siivota tienpientareita, jotta saataisiin suomi näyttämään kauniimmalta. Samalla mielesi virkistyisi ja sieluusi pesiytyneet hämähäkinverkot haihtuisivat taivaan tuuliin. Korvasikin voisivat aueta ja kuulisit taas lintujen laulua, jota et ole kuullut aikoihin, uskon minä.
,yksinkertainen tyyppi puhuu paskaa.Jo tuo kommenttisi kertoo täysin sen,että
sinulla ei ole mitään käsitystä koko asiasta ja kuitenkin leikit kaikkitietävää.
Kerroppas sitten mikä raha liikkui Nordeasta MB:n suuntaan,leikkirahako?
Sinun täytyy olla oikeesti pöhkö!
... rahanpesun alkeet, niin ymmärrät.
Ja mitaan ette voi...
... esim. tälleen.
Jollain clubin vanhalla jäsenellä on kotiutuskelpoista rahaa omalla WC-tilillään (ei siis MB:ssä, koska siirtoa ei ole tehty). Hän ottaa vastaan rahanpesua harrastavalta vaikkapa 10.000 €uroa händyyn. Samalla vanha jäsen tekee sisäisen siirron, jolla siirtää 8.000 €uroa rahanpesijän WC-tilille (samalla tietenkin kirjaa tämän rahanpesijän sisään systeemiin). Tämä rahanpesijä sijoittaa hämäyksen vuoksi muutaman tonnin systeemiin MB:n kautta (eli samalla avaa tilin MB:hen). Ja sitten vaan sijoittamaan lisää rahaa samalla tavalla. Lonkeroitahan voi olla monta, joten suurempienkin summien puhtaaksi peseminen onnistuu.
Kun kotiuttamisen aika koittaa, niin sitten vaan MB:n kautta rahat omalle suomalaiselle pankkitilille. Maksat vaan verot ja vot´ olet saanut myös verottajan hyväksymisen rahanpesullesi. Verotoimistot tuskin paljon kyselee ja lisäksi ainakin pienemmiltä verotoimistoilta puuttuu tieto...taito sijoitustoiminnasta.
Tossa sellanen nopea katsaus rahanpesemisestä. Ja turha tulla väittämään, että clubin säännöt kielsi "vipit". Säännöt on tehty rikottaviksi ja tuskinpa clubissa paljon väitettiin rahojen alkuperästä ja mistään sääntöjen valvomisesta. Pääasia oli, että rahaa tuli sisään ja vanhat jäsenet sai kotiutettua omansa keinolla millä hyvänsä.
Ja mitaan ette voi...
Kuulepas nyt Ada, rahoja on valvonut Moneybookers hyvin tarkasti. Älä sinä selitä siellä kun et tiedä näistä ulkomaan rahasysteemeistä paskan vertaa. Ota nyt vain se rauhoittava lääkkeesi ajoissa.
... voinut valvoa sellaista, mikä niitten kautta ei ole kulkenut? Se sponsorihan otti ne rahat käteen ja sponssi antoi omalta clubin virtuaalitililtään virtuaalirahaa tälle rahanpesijälle.
Ei MB mitään clubin sisäisiä siirtoja valvonut.
Ja mitaan ette voi...
Kyllä taas Aadaa viedään, kuin paskaämpäriä.
No täällähän ne pätevät aamusta iltaan, jotka eivät muualla pärjää.
,ada on todellakin ulkona,kuin lumiukko.Nyt väittää,että raha on liikkunut kädestä käteen.Jotkut on sitä voineet tehdä, ja se on typerää.
Voiko ada olla oikeesti noin typerä....ilmeisesti voi!
... että kaikki jäsenet tuota ovat harrastaneet. Keskustelussahan puhuttiin rahanpesusta clubissa ja kaikki jäsenet eivät toki olleet mitään rahanpesijöitä. Tottakait clubiin piti mennä myös oikeeta riihikuivaa sisään. Eihän se homma olis muuten pelittänyt.
Jotkut jäsenet tuota harrastivat ja sen on KRP:kin vahvistanut. Ja kuten huomaat luettuasi laittamani esimerkin, niin clubin järjestelmä mahdollisti, suorastaan houkutteli, toimimaan kuvaamallani tavalla.
Ja mitaan ette voi...
... laittamani esimerkki. KRP on kertont, että rahanpesua on harrastettu ja kuvaamallani tavalla se on todellakin yhtä helppoa, kuin heinän teko.
Ja mitaan ette voi...
rahaa on mennyt suomalaisten pankkien kautta tuo 100 miljoonaa.. Senhän poliisi on ilmoittanut. Sikäli/mikäli rahaa on maksettu suoraan sponsoreille, ei se ole tässä luvussa -koska se ei näy missään. No korkeintaan rikosilmoituksissa..
Siis rahaa on pankeista todellakin mennyt enemmän MB:hen kuin sieltä tullut.
"Pankinhan tuo rahanlähde olisi kuulunut tarkistaa, kun rahaa on viety pankkiin .."
Pankin tehtävä ei varsinaisesti ole tarkistaa sillä pankki ei ole poliisi eikä sillä ole poliisin valtuuksia. Sen sijaan pankin velvollisuus on ilmoittaa epätavallisista siirroista. Epätavallisuus taas riippuu asiakkaasta eli henkilölle jolla on pienet mutta säännölliset palkkatulot jo tonnin ylimääräinen talletus voi olla epätavallinen.
Olennaista näissä säännöksissä ei ehkä olekaan niinkään se estävätkö ne rahanpesun vaan se, että ne auttavat myöhemmin tutkimuksissa. Poliisi voi pankista tiliotteita odotellessaan alkaa käymään läpi pankkien viranomaisille tekemiä ilmoituksia ja WinCapitan tapauksessa jo näistä on varmasti löytynyt suuri osa siirroista MBhen. Pankin asiakas saattaa kuvitella että mitään ei ole ilmoitettu eteenpäin kun pankkineiti ei suoraan kysy mistä rahat ovat peräisin mutta todennäköisesti ilmoitus viranomaisille lähtee joka tapauksessa.