KRP:n viimeisin tiedote valottaa myös sitä, kuka sulki WC:n MB-tilin.
Hannulle sulkeminen on täytynyt tulla yllätyksenä, koska tilille jäi lähes 5 miljoonaa euroa.
KRP se ei voinut olla, koska he ryhtyivät omankin ilmoituksensa mukaan toimenpiteisiin vasta ensimmäisten rikosilmoitusten tekemisen jälkeen klubin jo sulkeuduttua, ja KRP oli silloin pihalla ponzeista kuin lumiukko talvella.
MB on toki voinut itsekin sulkea tilin rahanpesuepäilyjen takia, mutta miksi tappaa lypsylehmää, jolta oli jo saatu lähes 3 milliä palvelumaksuina.
Mahdollisiksi sulkijoiksi jäävät jäljelle oikeastaan vain Englannin viranomaiset: paikallinen Rahoitustarkastus ja paikallinen poliisi. Nämä todennäköisesti ovat sitten informoineet KRP:tä, jolle asia on tullut kuin salama kirkkaalta taivaalta.
Hannulle sulkeminen on täytynyt tulla yllätyksenä, koska tilille jäi lähes 5 miljoonaa euroa.
KRP se ei voinut olla, koska he ryhtyivät omankin ilmoituksensa mukaan toimenpiteisiin vasta ensimmäisten rikosilmoitusten tekemisen jälkeen klubin jo sulkeuduttua, ja KRP oli silloin pihalla ponzeista kuin lumiukko talvella.
MB on toki voinut itsekin sulkea tilin rahanpesuepäilyjen takia, mutta miksi tappaa lypsylehmää, jolta oli jo saatu lähes 3 milliä palvelumaksuina.
Mahdollisiksi sulkijoiksi jäävät jäljelle oikeastaan vain Englannin viranomaiset: paikallinen Rahoitustarkastus ja paikallinen poliisi. Nämä todennäköisesti ovat sitten informoineet KRP:tä, jolle asia on tullut kuin salama kirkkaalta taivaalta.
Vastaukset 19
Vanhimmat
Varmaan Suomen viran omais rikolliset ovat pyytäneet jäädyttämään tilin omien selvitysten perusteella. Sittemmin siihen on saatu oikeuden päätös todisteiden valossa. Esitutkinnan aluksi on tehty turvaamistoimenpiteitä ja se on ihan normaalia.
Hannun olisi kannattanut tyhjentää se tili ennen töpselin irti vetämistä. Tosin taisi olla hakusessa minne.
"MB on toki voinut itsekin sulkea tilin rahanpesuepäilyjen takia, mutta miksi tappaa lypsylehmää, jolta oli jo saatu lähes 3 milliä palvelumaksuina."
Koska laki niin sanoo? Briteissä on aika tarkka rahanpesupolitikka, mutta lipsahduksia sattuu.
Silloin kuin homma lopulta todettiin eestaasveivaukseksi, eili ponziksi, MB:nin pani homman poikki.
Ymmärsin, että tämän takana oli muutama murojen järkevästi muotoiltu kysymys rahaliikenteestä, jolloin MB avasi omat silmänsä ja teki päätökset.
Tässäkään tapauksessa MB ei vaitettavasti saa pitää komissioitaan.
Popliinitakki vaan vilahti kun Money Bookerssin pääkonttorin ovesta änkesi sisään tuttu henkilö.
Pyysi kuulemma (ferifioitu) heti tilit kiinni kun oli jäänyt häneltä kotiuttamatta se vajaat kymmenenmiljoonaa minkä Hanski oli provikana hänelle myöntänyt..
Sitten lumipallo pääsi irti ja jäikin kaikki rahat sisään, se oli tarun loppu !
Eli siinä totuus ja sitä ei tarvitse käydä ulkona katsomassa !
Krp tutki capitaa jo vuonna 2007. MB:ltä kysyttäessä miksi tili jäässä on vastaus ollut ottakaa yhteyttä Suomen keskusrikospoliisiin. Eli ketä ne tilit sulki?
sulkivat, koska kyllästyivät siihen, että pomo lähti toisen naisen mukaan Sveitsiin varmistamaan numerotilien saldoja.
Vai peräti naimisissa.
Onko Hanski muuten kaksineuvoinen ?
maksamatta serverille 20 euroa ja antoi sivujen sen kautta sulkeutua. MB noteerasi tämän ja havaitsi merkkejä puhalluksesta ja rahanpesusta. Jos ja kun aikovat vähän pidemmälläkin tähtäimellä hoitaa pankkitoimintaa, tekivät velvollisuutensa mukaan rahanpesuilmoituksen, jolloin tili jäädytettiin ja poliisi hankki takavarikkopäätöksen.Tämä yksi verifioimaton teoria.
Tässä ketjussa puhuttiin MB-tilin sulkemisesta. Kaikkihan tiedämme toki serverin sulkeutumisen historian, mutta se tapahtui vasta pari kuukautta MB-tilin jäädyttämisen ja sivujen katoamisen jälkeen. Ja serverin sulketuminen johtui siitä, että laskut oli jäänyt maksamatta Luxemburgilaiselle hostaus-firmalle.
"Kaikkihan tiedämme toki serverin sulkeutumisen historian, mutta se tapahtui vasta pari kuukautta MB-tilin jäädyttämisen ja sivujen katoamisen jälkeen"
Eli tammikuun alkupuolen jälkeen Wincapitan mb-tililtä ei enää lähtenyt mitään kotiutuksia mihinkään?
Serverihän suljettiin maaliskuun alkupuolella.
... tutkinu.
Ja mitaan ette voi...
Hannu tyhjensi serverin maaliskuun alussa, mutta luxemburgilainen yritys sulki serverin vasta huhtikuun alussa, kun serverimaksuja ei ollut vähään aikaan kuulunut. Kaikkihan me muistamme sen luxemburgilaisen hostaus-firman tiedotteen, joka ilmestyi huhtikuun alussa www.wincapita.com osoitteeseen.
Käyttäjä oli tyhjentänyt tiedostot.
Kuka muuten oli se henkilö joka laati sen suomenkielisen tiedotteen luxenpurkkin servolle ?
Mitä sontaa täällä jauhetaan? Huussin keskusteluforumi hävisi helmik. 08 puolivälissä, pipsisivujen käsinpäivittäjä häipyi helmikuun viimeinen ja pipsisivu lepatti ilman hoitoa 8.3.2008 saakka.
MB:n kautta Lapuan Pauli nosti vielä tammi ja helmik 08 n 400 tonnia ( katso verokone Lapua )
""Eli tammikuun alkupuolen jälkeen Wincapitan mb-tililtä ei enää lähtenyt mitään kotiutuksia mihinkään?""
Poliisin selvitysten mukaan helmikuu oli kaikkein vilkkain kuukausi rahansiirroissa, eli auki oli, mutta kenelle?
KUka sen raha liikenteen sitten sulki ?
http://columbonblogi.blogspot.com/2010/05/oulun-krp-sulki-wincapitan.html
Rahanpesun selvittelykeskus vastaa osaltaan myös toimialaansa liittyvien rikosten esitutkinnasta ja syyteharkintaan saattamisesta.
Selvittelykeskuksen toiminta on jaettu kolmeen jaokseen. Ilmoitusten vastaanotto- ja analyysijaoksen tehtävänä on kirjata saapuneet ilmoitukset epäilyttävistä liiketoimista rahanpesurekisteriin sekä analysoida saapuneita ilmoituksia. Tutkintajaoksen tehtävänä on suorittaa ensivaiheen poliisitutkinta sekä tarpeen vaatiessa saattaa epäilyttäviä liiketoimia koskevat ilmoitukset esitutkintaan. Kansainvälisten asioiden jaoksen tehtävänä on kansainvälisten tiedustelujen ja yhteyksien hoitaminen sekä terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät asiat.
Turha tuota on enää vatvoa, siinä teille vastaus. Puhelinsoitto tuolta ja tilit jäätyy samantien.
Hah haa ...
vai että,salama kirkaalta taivaalta ! niinkö luulet ?
"MB on toki voinut itsekin sulkea tilin rahanpesuepäilyjen takia, mutta miksi tappaa lypsylehmää, jolta oli jo saatu lähes 3 milliä palvelumaksuina."
Jos MB epäili rahanpesua oli MB:n etu tappaa lypsylehmänsä. Seuraukset tappamatta jättämisestä olisivat olleet vakavia.