... juttu, jotta onko mahdollista, että MB:hen on voinut luoda jonkun muun henkilön nimellä tilin tekaistuilla tiedoilla? Miten MB tarkastaa tilinhakijan henkilöllisyyden? No tietty tiliä hakevan passista kopio, sähkölasku as.omaiseen osoitteeseen, vuokrakuitit yms. yms... vakuudeksi henkilöllisyydestä, mutta entä miten muuten?
Ja mitaan ette voi...
Ja mitaan ette voi...
Vastaukset 6
Vanhimmat
Jaa-a. Sinulla olisi pitänyt olla tili suomalaisessa (useinten jäsenten kohdalla) pankissa, jolta siirrät Moneybookersiin ja sieltä pois. Suomalainen pankki ei olisi sallinut sinun avata tiliä väärällä nimellä. Toki olisit voinut siirtää rahaa järjestelmään sponsorisi taskun kautta, mutta epäilenpä ettet olisi halunnut sponssisi kautta tulouttaa, vaan olisit ottanut voittosi omalle tilillesi.
Moneybookers taas kertoo länsianglin kielellä seuraavaa:
"Money Laundering Prevention
What am I asked to do?
You may find that you are asked to confirm your identity and other personal details. Moneybookers has established special verification systems involving your bank account or payment card to prove your identity. To safeguard the integrity of our payment system, your Moneybookers account may also be subject to periodic transaction limits depending on your user status.
When?
You could be asked to confirm your identity whether you are applying to be a new customer or have been a customer for some time. While our identity verification systems are designed to minimise any inconvenience for you, the verification process may take several days to complete."
Tuo antaisi ymmärtää, että aivan välittömästi et välttämättä joudu todentamaan henkilöllisyyttäsi, mutta jossain vaiheessa sellainenkin operaatio tulee vastaan. Kokeile itse rekisteröidä itsellesi MB:n tili, niin näet miten sinun pitää henkilöllisyytesi todentaa.
https://www.moneybookers.com/onboard/en/register.pl
En vienyt tuota läpi, mutten huomannut että minun pitäisi mitenkään kummemmin todistaa kuka olen. Sähköpostiosoitteenkin voi ottaa vaikka millä nimellä.
"""""Toki olisit voinut siirtää rahaa järjestelmään sponsorisi taskun kautta, mutta epäilenpä ettet olisi halunnut sponssisi kautta tulouttaa, vaan olisit ottanut voittosi omalle tilillesi.""""""
Juuri tuollaista on mahtanut tapahtua. Se on kait melkoisen paska nakki sponssille silleen loppupelissä, koska ne näkyy hänen nimissään kotiutuksena (MB---> suomalainen pankki). Voi olla vaikea todistaa, että hän onkin sitten tulouttanut sponsoroimansa "voiton" eteenpäin etenkin, jos sen on tehnyt käteisenä taskusta taskuun periaatteella.
Kysyin siksi, kun luin noita kuulustelupöytäkirjoja niin sain mielikuvan, että sponsori kotiutti myös sponsroitavansa tuottoja.
Ja mitaan ette voi...
"niin sain mielikuvan, että sponsori kotiutti myös sponsroitavansa tuottoja."
Onhan toki sponsori voinut toimia jollekulle bulvaanina tai sitten yhden nimen takana on ollut useita sijoittajia, ja siten on säästetty kustannuksissa.
Kyllähän noi varjopyramidit ovat olleet suosittuja Ponzeissa kautta-aikojen.
Jäin kyllä oikeesti miettimään, jotta mitä ajattelee sellainen vanhempi, joka availee tilejä alaikäiselle lapselleen ja hallitsee niitä lapsen kertoman mukaan hänen tietämättään.
Ja mitaan ette voi...
Minä ainakin lähetin MB:hen kopion Aku Ankan sivusta. Hannun kautta sain heti rajattoman limiitin valuutansiirtoihin. Kunnes rikolliset poliisi viranomaiset katkaisivat valuuttaputken.
Moneybookers lähettää muistaakseni pankkitilille 0,01e summan kera jonkun koodin joka ilmoitetaan moneybookersille sitten.