Rekisteröidy

Ilmoitukset

Ladataan…

    Näytä kaikki

    Pankkitalletus

    Voisiko joku kertoa miten asiat ovat nykyään pankkitalletusten osalta.
    Esim yli 3000€ talletuksesta pankki tekee kyselyn rahojen alkuperästä tms. Millainen tuo selvitys on? Jos ei pysty antamaan pankkia tyydyttävää selvitystä mitä sen jälkeen tapahtuu? Eli miten menee pelisäännöt talletuksissa?
    3493
    Äänestä

    Muut lukivat myös

    Vastaukset 3

    Vanhimmat

    Linkkejä?

    Äänestä

    http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/pages/81026AC832632D94C2256F5400345F6D?opendocument

    http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/pages/9D43078DDFA458EAC2257045003AC6AF

    http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/pages/9D43078DDFA458EAC2257045003AC6AF

    Eikä ole olemassa mitään euromääräistä rajaa. Pankin on tehtävä ilmoitus, jos summa on selvästi poikkeava asiakkaan normaaliin rahaliikenteeseen verrattuna.''Ja pankki ei kysele rahojen alkuperää, vaan kyselyt hoitaa poliisi.

    Äänestä

    • Verottajaakin asia voi kiinnostaa.

      Äänestä

    Odottaa vastausta

    Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.

    Luetuimmat keskustelut

    Kommentoi aloitusta

    hhjjjklkjhj kirjoitti:

    Voisiko joku kertoa miten asiat ovat nykyään pankkitalletusten osalta.
    Esim yli 3000€ talletuksesta pankki tekee kyselyn rahojen alkuperästä tms. Millainen tuo selvitys on? Jos ei pysty antamaan pankkia tyydyttävää selvitystä mitä sen jälkeen tapahtuu? Eli miten menee pelisäännöt talletuksissa?

    Anonyymi
    5000

    Ilmoita asiaton sisältö

    • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

    • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

    • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

    • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

    • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

    • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

    Jaa keskustelu