Voisiko joku kertoa miten asiat ovat nykyään pankkitalletusten osalta.
Esim yli 3000€ talletuksesta pankki tekee kyselyn rahojen alkuperästä tms. Millainen tuo selvitys on? Jos ei pysty antamaan pankkia tyydyttävää selvitystä mitä sen jälkeen tapahtuu? Eli miten menee pelisäännöt talletuksissa?
Pankkitalletus
hhjjjklkjhj
3
490
Vastaukset
- sama................
Linkkejä?
- Rahanpesulaki..
http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/pages/81026AC832632D94C2256F5400345F6D?opendocument
http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/pages/9D43078DDFA458EAC2257045003AC6AF
http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/pages/9D43078DDFA458EAC2257045003AC6AF
Eikä ole olemassa mitään euromääräistä rajaa. Pankin on tehtävä ilmoitus, jos summa on selvästi poikkeava asiakkaan normaaliin rahaliikenteeseen verrattuna.''Ja pankki ei kysele rahojen alkuperää, vaan kyselyt hoitaa poliisi.- 201
Verottajaakin asia voi kiinnostaa.
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
- 1036603
Riikan kukkaronnyöri on umpisolmussa
Kulutus ei lähde liikkeelle, koska kansalaiset eivät usko, että: – työpaikka säilyy – tulot eivät romahda – talous ei h875007Tanskan malli perustuu korkeaan ansioturvaan
Ja vahvoihin työllisyys- ja kotoutumispalveluihin. Suomessa Riikka on leikannut juuri näitä: palkkatukea, työttömyysturv1083258Epäily: Räppäri yritti tappaa vauvansa.
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/epaily-mies-yritti-tappaa-vauvansa/9300728 Tämä on erittäin järkyttävä teko täysin p313128Anteeksipyyntöni
Jätän tähän anteeksipyyntöni sinulle, koska en voi sanoa sitä missään muuallakaan. Pyydän anteeksi, jos purkamani tuska272308Sydämeni valtiaalle
En täältä aio asioita kysellä. Haluan tuoda tiedoksesi, että pohjimmiltani en ihmisiä tahdo satuttaa ja ajattelen muiden1191676Oletko tyytyväinen
Tämän hetkiseen tilanteeseenne? Odotatko, että lähennytte vai yritätkö päästä yli ja eteenpäin?961301Mikseivät suomalaiset kuluta? istutaan vaan säästötilirahojen päällä..
...Ihan haluamalla halutaan että maa menee konkurssiin? Ihan käsittämätöntä, ennätymäärät säästöjä sekä konkursseja sam3391262Jos oikeasti haluat vielä
Tee mitä miehen täytyy tehdä ja lähesty rohkeasti 📞 laita vaikka viestiä vielä kerran 😚1311166- 48944