Jos myyn yksityishenkilönä yritykselle omaa henkilökohtaista omaisuuttani
50,000 eurolla, käyn pankissa yrityksen toimitusjohtajan kanssa joka nostaa käteistä yrityksensä tililtä tuonverran minulle. Miksi pankki pyytää minua esittämään henkilöllisyystodistuksen? siksikö että ilmoittavat verottajalle yms?
50,000 eurolla, käyn pankissa yrityksen toimitusjohtajan kanssa joka nostaa käteistä yrityksensä tililtä tuonverran minulle. Miksi pankki pyytää minua esittämään henkilöllisyystodistuksen? siksikö että ilmoittavat verottajalle yms?
Vastaukset 4
Vanhimmat
Ei siellä muuta osatakaan, kuin odottaa niitä henkkareita. Siitä on tullut sellainen automaatio, että pitää olla jo valmiiksi esillä vaikka laittaa rahaa omalle tilille.
Varmaa tuo syy miksi niitä henkkareita pyydettiin on rahanpesun esto.
Mutta äläpäs mitä, odota, kun pankki ottaa henkkaristasi valokopion.... senkin päivät tulet näkemään, että paperistasi on söhköinen tallenne pankin tietokannassa
Monessa maassa todellisuutta jo nyt. Täällä Belgiassa pankki ilmoitti jo ainakin viisi vuotta sitten että joko tuon heille passini tai henkilötodistukseni että voivat ottaa siitä kopion arkistoihinsa, tai sitten luovun pankkitilistäni heillä kokonaan. Eipä paljon auttanut vastaan pullikoida kun kaikilla pankeilla on sama käytäntö.
Johonkin lakii tuokin varmaan perustuu.
Hyvä brysselinkaali.
En mä muute olis tota hetiiäny, että pankki ottaa kopion papereista sähköisesti, ellei sitä olisi tapahtunut. Ainahan ne tsekkaa, että kaikki tiedot ja lisäpalvelut on ok, mutta viimeksi tosiaan ne otti ajokortista kopion, ja kysy vielä milloin se ajokortti on myönnetty.