Suuressa maailmassa suuret koijaukset
https://bitcoinexchangeguide.com/onecoin-crypto-scam-fraudster-gets-indicted-on-400-million-money-laundering-charge/
https://bitcoinexchangeguide.com/onecoin-crypto-scam-fraudster-gets-indicted-on-400-million-money-laundering-charge/
Vastaukset 9
Vanhimmat
GOOGLE KÄÄTÄÄ......
Yhdysvaltojen edistyminen suuressa taloudellisessa tapauksessa syytteeseenpanosta on tunnetusti hidasta. Osittain siksi, että oikeudenkäynnin luonnollinen pituus on perustuslain ja muiden asiaan liittyvien infrastruktuuritietokantojen vuoksi Yhdysvalloissa ja osittain siksi, että rikas lainvalmistajat käyttävät usein asianajajia, jotka pystyvät poistamaan kauhean syytteen ja veloittaa niin kauan kuin mahdollista, oli lainvalvonnan kannalta vaikeaa laittaa kynsi arkkuun tärkeistä taloudellisista petoksista.
OneCoin-tutkimuksen vaikeutta vain monimutkaisten rikosten tekemiseen liittyvien rikosten vuoksi. OneCoin-operaation sisäpiiriläiset tekivät rahaa käyttämällä valuuttoja, joita on vaikea seurata, käyttämällä vaikeasti ymmärrettävää teknologiaa ja rahaa monilta eri uhreilta. Kaikki nämä tekijät ovat vaikeuttaneet Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaisille, joiden tehtävänä on tutkinta, mukaan lukien liittovaltion tutkintolautakunta ja oikeusministeriö, käsittelemään vastuussa olevia.
Mutta yhteisessä työryhmässä tapahtuneesta huomattavasta siirrosta on annettu virallista syytettä yhdestä OneCoin-nimisestä rahanpesun huijauksesta mukana olevista keskeisistä huijareista. Mark Scottia tuomittiin virallisesti syksyllä elokuussa aiemmin tänä vuonna, ja federaalit pidättivät hänet 5. syyskuuta. Virkamaksu, joka on mainittu pidätysmääräyksestään ja syytteestä, on "salaliitto ryöstämään rahanpesua", liittovaltion rikollisuus, joka usein joutuu vakavaan vankeusrangaistukseen.
OneCoin huijaus
OneCoin oli monitasoinen markkinointiyhtiö, joka houkutteli sijoittajat ostamaan osakseen ne, joiden uskottiin olevan oikeutettu sijoitus. Investointien jälkeen Marks ja hänen yhteistyökumppaniensa pesivät sijoittajarahoja useiden kuoriyhtiöiden kautta ympäri maailmaa. Jotkut rahat varastettiin - noin 400 miljoonaa dollaria väärennetyiltä sijoittajilta varastetuista varoista - käytettiin Scottin ja hänen perheensä ostamiseen Massachusettsissa.
Huijaus toimi jo jonkin aikaa ja houkutteli sijoittajia kiinnostumaan kaikkialla maailmassa huolimatta siitä, että talouselämän asiantuntijat toistuivat vakuuttuneiksi siitä, että OneCoin oli ilmeinen monitasoinen markkinointihuijaus. Mutta valitettavasti sijoittajat olivat jo kaadaneet satoja miljoonia, mitä he luulivat olevan seuraavan suuren alustan osuma kriittisen valuutan yhteisöön.
Käynnissä oleva tutkinta
Tällä hetkellä Uncoin-operaation nimeämät yhteispelastajat yrittävät parhaiten päästä pois kaupungista. On epäselvää, kuinka kauan Yhdysvallat on tutkinut järjestelmää, mutta virallisesta syytteeseen vedotusta todisteiden syvyydestä käy ilmi, että DOJ on koonnut kohtuullisen määrän todisteita koko operaatiota vastaan.
Erityisesti asiantuntijat ovat huomauttaneet, että hallitus käyttää termiä "tunnetut ja tuntemattomat", mikä tarkoittaa, että tutkimus on edelleen käynnissä. Joka tapauksessa ei ole epäilystä siitä, että hallitus jatkaa painostusta Scottille ja jatkaa etsimään henkilöitä tai henkilöitä, jotka olisivat voineet olla vastuussa tästä massiivisesta rahanpesua koskevasta järjestelmästä.
Eihän OneCoin edes toimi Yhdysvalloissa johtuen nimenomaan erilaisesta lainsäädännöstä verrattuna esim. eurooppalaiseen lainsäädäntöön jossa kaikki syytteet ovat kaatuneet. (Italia, Saksa, Suomi, Ruotsi ja Unkari)
Edelleen kerrottakoon, että ei pidä sekoittaa rikollisuutta harrastavia ihmisiä OneCoiniin, vaikka hänellä olisikin joitakin kytkentöjä OneCoiniin, sillä tilannehan on yhtä absurdi jos Nordean asiakkaan omista huijauksista syytettäisiin Nordeaa.
Höpsistä.
Nordea on laillinen yritys. Onecoin ei ole mikään yritys, se ei ole mitään, sillä ei ole mitään juridista asemaa. Se on huijareiden perustama rikollinen hanke. Tämän tietävät ja ymmärtävät kaikki normaalit ihmiset.
Taas tätä samaa tuubaa "ei ole tuomittu missään nännännännäää". Kusetus se joka tapauksessa on. Vain idiootti väittää päinvastaista
Sinäkin olet täysi kusetus ja vain idiootti väittää päinvastaista jos näille linjoille mennään ohi juridiikan. Mieti mikä pelle olet!
No, pellejä on monenlaisia. On avotampioita, ja sitten muita. Ja jotkut ovat pellempiä kuin toiset.
Vai että mennään ohi juridiikan. Ja että "ei ole tuomittu missään". Onko joku kuullut nämä samat värssyt ennenkin? (retorinen kysymys)
Mutta toistetaan nyt uudelleen: laki ei määrittele mikä on rikos. Se ainoastaan määrittää rangaistuksen , sellaisille jotka SAADAAN KIINNI ja tuomitaan. Tuomitsemisperuste on aina ihmisjärki, jota käyttää luotettu tuomioistuin. Vasta sen jälkeen katsotaan lakikirjasta että millaista rangaistusta sovelletaan.
Jos ketään ei saada kiinni, se ei suinkaan tarkoita etteikö rikosta olisi tapahtunut.
Bodom järven murhat OLIVAT RIKOS vaikka ketään ei saatu kiinni
Nigerialaiskirjeet jne. ovat huijausta ja RIKOS vaikka ketään ei olekaan saatu kiinni.
Auervaarat ja eläkeläisten kusettajat ovat RIKOLLISIA vaikka heitä ei saataisikaan kiinni.
Onecoin on huijaus ja RIKOS vaikka ketään ei olekaan saatu kiinni. Toivottavasti nimimerkki käsittää miten hankalaa länsimaisen demokratian oikeusvaltion edustajan on toimia tällaisen ylikansallisen huijauksen kanssa. Ehkä ei. Mutta se ettei ketään ole saatu kiinni EI TODISTA MITÄÄN.
Kysyn nyt retorisen kysymyksen: ONKO NIMIMERKKI OMASTA MIELESTÄÄN TÄYSJÄRKINEN?
tampion logiikka on murskaavaa, kuten aina. kiitos tästä!
olisiko edellinen kirjoittaja näitä heikosti koulutettuja, kaksiaivosoluisia, viisiprosenttilaisia?
ja kuvitteleeko tampio ehkä kuuluvansa johonkin eliittiluokkaan?
kuvitteleeko tampio olevansa jotenkin ylempänä näitä alempia kommentoijia?
varoituksen sana tampiolle: kuuseen kurkoittaa ja katajaan kapsahtaa!
jotenkin vituttaa tämä tampion tyyli: aina vedetään heikkolahjaiset heti pohjalle, kun olisi tilaisuus keskusteluun. mutta ei, tämä persläpi tuhoaa aina kaiken keskustelun ... vituttaa raskaasti
Kaksiaivosoluinen meni sanattomaksi. Tyypillistä heikkolahjaiselle. Koulunkäynti jäi kesken koska ei pysytty toisten vauhdissa. Miksi näin pääsi käymään? Mieti! Mieti!
Ei kaikkia huijareita saada tuomittua, esim. nämä.
https://keskustelu.suomi24.fi/t/14257002/panaman-jattitietovuoto-suomalaisten-nimet-julki