Osuuspankki rahanpesu

Anonyymi-ap

”Fiva on antanut OP-ryhmälle tähän riskiarviointiin poikkeusluvan: Arviot voidaan laatia keskitetysti Helsingissä jokaisen 106 jäsenpankin puolesta.”

”OP-ryhmä oli valvojan mukaan laatinut arviot kuitenkin liian yleisellä tasolla, eikä niissä ollut huomioitu jäsenpankkien erityispiirteitä. Fivan mukaan ne pitäisi huomioida ”kattavasti ja yksityiskohtaisesti”.”

”Fiva pyysi pankilta lisätietoa 200:sta suuren riskin asiakassuhteesta. Näistä asiakkuuksista pankki irtisanoi tutkinnan aikana ainakin 73 asiakkuutta.

Eräästä asiakkaasta valvoja kirjoittaa muun muassa näin:

”Finanssivalvonta pitää tästä asiakkaasta todettuja havaintoja erittäin vakavina, koska Pankki ei ole noudattanut toiminnassaan vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen näkökulmasta, antamalla asiakkaan toiminnan jatkua ennallaan.”

https://www.hs.fi/talous/art-2000009772463.html

2

657

Äänestä

    Vastaukset 2

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • Anonyymi

      Kiinteistö kauppaan pesty huume RAHAA jne venäläis upseerien kesämökkejä datzaa

    Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

    Takaisin ylös

    Luetuimmat keskustelut

    1. Tässä ovat Elämäni biisi vieraat lauantai 19.9. - Yksi vieras on kohuttu TTK-juontajaehdokas

      Elämäni biisi vieraslista on harvinaisen mielenkiintoinen lauantaina. Mukana myös kohuttu TTK-juontajaehdokas, josta ei
      Tv-sarjat
      9
      1024

    2. Mies joka on oikeasti kiinnostunut

      Ja näkee sut pitkäaikaisena kumppanina, siirtää vaikka vuoria selvittääkseen asiat eikä ota pienintäkään riskiä menettää
      Ikävä
      125
      966

    3. Onko nyt kaikki asiat käyty läpi?

      Mun mielestä on👍
      Ikävä
      109
      949

    4. Ikävä niitä hetkiä,kun katselin sua suoraan silmiin...

      😊
      Ikävä
      56
      935

    5. Rauha, sopiiko

      Ei häiritä enää toisiamme. Annetaan molemmille rauha unohtaa, pyydän tätä todella. Kiitos. Miehelle.
      Ikävä
      85
      822

    6. Kunnanhallitus

      Miten käy täällä vuosia tuomioita jakaneelle valittajalle, hovioikeus hylännyt kaikki syytteet.
      Puolanka
      43
      769

    7. Miesten (epä)viehättävyydestä kysymys

      Mieltä askarruttava asia, liki dilemma. Palstallahan jotkut miesoletetut usein toteavat, että kaikki naiset tavoittelev
      Sinkut
      160
      727

    8. Ei siitä pääse yli, eikä ympäri!

      Pakko se on myöntää ja tunnustaa. Olisin halunnut p*nna sinua sydämeni kyllyydestä. Itseäni vanhemmalle naiselle
      Ikävä
      66
      711

    9. Minkä kappaleen

      haluaisit soivan, kun astellaan alttarille?
      Ikävä
      64
      687

    10. Mitä meidän välillämme

      On käynyt näiden vuosien aikana?
      Ikävä
      70
      586

    11. Mikä sun salaisuus on,kun näytät niin nuorelta..

      Vaikka oot jo noin vanha!?
      Ikävä
      38
      567

    12. Olit hyödytön.

      Mulle hyödytön..
      Ikävä
      95
      561

    13. Tykkäätkö minusta

      Mies vai et? -nainen
      Ikävä
      52
      531

    14. Kumpi tästä nyt

      Teki niin vaikeaa?
      Ikävä
      60
      524

    15. Teini kuolema

      Jatketaan uudestaan kun poistettu eka aloitus.
      Kajaani
      22
      516

    16. Vieläkö tykkäät

      Minusta niin paljon että olisit valmis?
      Ikävä
      35
      497

    17. MiltäKaivattusi

      Näyttää? !
      Ikävä
      26
      490

    18. Myönnetään, tunnen lämpimiä tunteita kohtaasi

      Vaikutat tosin liian hyvältä ollaksesi totta. Komeita miehiä on maailma pullollaan mutta sinussa on jotain.....
      Ikävä
      31
      453

    19. Humppila korvasi johtajia tekoälyllä

      https://yle.fi/a/74-20215155 Humppilassa on lakkautettu teknisen ja hallintojohtajan virat. Säästöä tuli hetkessä 150
      Maailman menoa
      52
      449

    20. Mnot, miksi sinulle on tärkeää solvata uskovia?

      Onko sinulla joku katkeruus tai peräti viha heitä kohtaan? Kirjoituksesi nimittäin tihkuvat katkeruutta ja vihaa uskovi
      Luterilaisuus
      246
      408
    Aihe
    TietosuojaselosteKäyttöehdotEvästeasetuksetSäännöt