”Fiva on antanut OP-ryhmälle tähän riskiarviointiin poikkeusluvan: Arviot voidaan laatia keskitetysti Helsingissä jokaisen 106 jäsenpankin puolesta.”
”OP-ryhmä oli valvojan mukaan laatinut arviot kuitenkin liian yleisellä tasolla, eikä niissä ollut huomioitu jäsenpankkien erityispiirteitä. Fivan mukaan ne pitäisi huomioida ”kattavasti ja yksityiskohtaisesti”.”
”Fiva pyysi pankilta lisätietoa 200:sta suuren riskin asiakassuhteesta. Näistä asiakkuuksista pankki irtisanoi tutkinnan aikana ainakin 73 asiakkuutta.
Eräästä asiakkaasta valvoja kirjoittaa muun muassa näin:
”Finanssivalvonta pitää tästä asiakkaasta todettuja havaintoja erittäin vakavina, koska Pankki ei ole noudattanut toiminnassaan vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen näkökulmasta, antamalla asiakkaan toiminnan jatkua ennallaan.”
https://www.hs.fi/talous/art-2000009772463.html
Osuuspankki rahanpesu
Anonyymi-ap
2
638
Vastaukset
- Anonyymi
Kiinteistö kauppaan pesty huume RAHAA jne venäläis upseerien kesämökkejä datzaa
Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Persut eivät ole kertoneet euronkaan edestä säästökohteita
Mutta änkyttävät kysellä niistä muilta jatkuvasti. Vaikuttaa ettei persuilla ole kykyä omaan ajatteluun ja päätöksenteko532301Marinin hallituskaudella Suomen BKT sentään kasvoi
Tämä ns. kauhukabinetti ei ole saanut aikaan kuin vahinkoa. Otti ennätysvelat rikkaiden veroalennuksiin ja sai työttömyy182171Huulitäytteet ja tekotisssit
Kylillä kulkiissa olen huomannut että tässäkin tuppukylässä on hameväki alkanut muokkaamaan ulkonäköään huulitäytteillä1671854Nuorille miehille ei kelpaa enää paljon käytetty nainen
"En ikinä huolisi mitään kyläpyörää", Tomi täräyttää TikTokissa https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/27182b8f-7759-49d0-82321339Drone-epäily Uudellamaalla
Ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000012008358.html1271269Sait mut mies heikoksi
Yllätti tämä asia nyt kyllä. Olet ollut mielessä koko ajan. Ei riitä pelkkä kevät nyt syyksi. Veit jalat alta. Pannaan m861144Vauvat syntyvöät vihan lapsina?
Kyllä on pimeä oppi, ja olen ollut täydessä pimeydessä opillisesti, että pienet lapset syntyisivät paholaisen lapsina. O661065Stefan Therman. Vakava syyte ja vankila uhkaa.
Nyt ei taida mies selvitä enää selityksillä.101952- 84887
Unelma tilanne
Miten haluaisit, että tilanteenne etenisi tai miten toivoisit hänen lähestyvän sinua? Vai toimitko mielummin itse, jos j70862