”Fiva on antanut OP-ryhmälle tähän riskiarviointiin poikkeusluvan: Arviot voidaan laatia keskitetysti Helsingissä jokaisen 106 jäsenpankin puolesta.”
”OP-ryhmä oli valvojan mukaan laatinut arviot kuitenkin liian yleisellä tasolla, eikä niissä ollut huomioitu jäsenpankkien erityispiirteitä. Fivan mukaan ne pitäisi huomioida ”kattavasti ja yksityiskohtaisesti”.”
”Fiva pyysi pankilta lisätietoa 200:sta suuren riskin asiakassuhteesta. Näistä asiakkuuksista pankki irtisanoi tutkinnan aikana ainakin 73 asiakkuutta.
Eräästä asiakkaasta valvoja kirjoittaa muun muassa näin:
”Finanssivalvonta pitää tästä asiakkaasta todettuja havaintoja erittäin vakavina, koska Pankki ei ole noudattanut toiminnassaan vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen näkökulmasta, antamalla asiakkaan toiminnan jatkua ennallaan.”
https://www.hs.fi/talous/art-2000009772463.html
Osuuspankki rahanpesu
Anonyymi-ap
2
573
Vastaukset
- Anonyymi
Kiinteistö kauppaan pesty huume RAHAA jne venäläis upseerien kesämökkejä datzaa
Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
- 1395852
Mikä on vaikeinta siinä, että menetti yhteyden kaivattuun, jota vielä ajattelee?
Mikä jäi kaihertamaan? Jos jokin olisi voinut mennä toisin, mitä se olisi ollut? Mitä olisit toivonut vielä ehtiväsi san4102707- 1382621
Persut rahoittavat velkarahalla rikkaiden ökyelämää
Minkä vuoksi persut eivät leikkaa rikkailta, joilla on maksukykyä? Tuskinpa tuo persujen käytös saa Suomen kansalta hyv192128- 171855
- 731286
Veronmaksajat kustantavat yrittäjien eläkkeitä jo yli 500 miljoonalla
Suomalaista yrittäjää ei kommunistista erota. Aktiivisen "yrittämisen" maksattaa yritystukina yhteiskunnalla, ja vieläpä81117Kun ei numeroa
niin en edes voi viestittää, et suunnitelmiin tuli muutos. Ikävä on, ja kasvaa vaan🤍101072- 52958
- 85897