”Fiva on antanut OP-ryhmälle tähän riskiarviointiin poikkeusluvan: Arviot voidaan laatia keskitetysti Helsingissä jokaisen 106 jäsenpankin puolesta.”
”OP-ryhmä oli valvojan mukaan laatinut arviot kuitenkin liian yleisellä tasolla, eikä niissä ollut huomioitu jäsenpankkien erityispiirteitä. Fivan mukaan ne pitäisi huomioida ”kattavasti ja yksityiskohtaisesti”.”
”Fiva pyysi pankilta lisätietoa 200:sta suuren riskin asiakassuhteesta. Näistä asiakkuuksista pankki irtisanoi tutkinnan aikana ainakin 73 asiakkuutta.
Eräästä asiakkaasta valvoja kirjoittaa muun muassa näin:
”Finanssivalvonta pitää tästä asiakkaasta todettuja havaintoja erittäin vakavina, koska Pankki ei ole noudattanut toiminnassaan vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen näkökulmasta, antamalla asiakkaan toiminnan jatkua ennallaan.”
https://www.hs.fi/talous/art-2000009772463.html
Osuuspankki rahanpesu
Anonyymi-ap
2
653
Vastaukset
- Anonyymi
Kiinteistö kauppaan pesty huume RAHAA jne venäläis upseerien kesämökkejä datzaa
Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
- 1121226
Sinkkumiehet hukkaavat tärkeän ässän hihastaan kun
...eivät suostu kavereiksi naisten kanssa. Mikä voi olla heillä syynä? Hyväksyvät vain naisen, joka suorastaan anelee sa1201091- 136979
- 96812
"Kaikkien miesten asia" - kampanja on alkanut
Miehillä on naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisessa merkittävä rooli. Ei riitä, ettei itse tee väkivaltaa. Miesten305782Tiedät, että en voi enää laittaa viestiä
Aikaa kulunut. Eikä se näyttäisi enää luontevalta vastata näin pitkän ajan jälkeen. Tiedän myös, että sinä et enää lait81686Lautakunta käsittelee Iisalmen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan virkasuhteen purkua koeajalla:
Lautakunta käsittelee Iisalmen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan virkasuhteen purkua koeajalla: "Aina valinta ei mene nap54626Lienee aika luopua siitä kaikesta
mitä meillä ikinä olikaan. Hassua, koska juuri mitään ei ole edes ollutkaan. En vaan jaksa tätä mahdotonta juttua enää j64592Kun kohtaatte rakkauden, tarttukaa siihen
Toimisinko jälkiviisaana toisin? Varmasti. Vaikka silloin kuvittelin tekeväni, niin kuin on oikein. Mahdollisimman siist48589- 75514