Miten rahat pestään? Olen katsonut parit mafialeffat viime päivinä ja alkoi kiinnostaa tuo asia. Kiitän jo etukäteen turhien, mukahauskojen vastausten välttämisestä.
Rahanpesu
tahtoo tietää
14
1675
Vastaukset
- joku vaan
Voi tehdä niinkuin eräs entinen ministeri, selittää että siirsi ne sveitsiin ja nigerialaiset liikekumppanit veivät. Menkää kysymään niiltä missä rahat ovat.
Eihän tuota kukaan usko, mutta ei sitä voi valeeksikaan todistaa.
Aiemmin on käytetty sitäkin selitystä että rahat unohtuivat muovikassissa jollekin keskieuroopan lentokentälle, kun oltiin niin kännissä.
Kumpikin juttu on totta.- tehopesijä
Rahan häivyttäminen ei ole rahanpesua.
- joku vaan
tehopesijä kirjoitti:
Rahan häivyttäminen ei ole rahanpesua.
Firmat kikkailevat siirtohinnoilla.
Porukka kuulemma ostelee Vermossa voittaneita totolippuja hieman parempaan kurssiin kuin mitä luukulta saisi.
Oikein pahasti rikolliset ansiot voi selittää vaikka pizzerian tuotoiksi ja maksaa kiltisti verot.
Aika siisti kuitenkin tuo ex-ministerin nigerialaisselitys. - tehopesijä
joku vaan kirjoitti:
Firmat kikkailevat siirtohinnoilla.
Porukka kuulemma ostelee Vermossa voittaneita totolippuja hieman parempaan kurssiin kuin mitä luukulta saisi.
Oikein pahasti rikolliset ansiot voi selittää vaikka pizzerian tuotoiksi ja maksaa kiltisti verot.
Aika siisti kuitenkin tuo ex-ministerin nigerialaisselitys.Mutta kun tuo ex-ministerin Nigeria-jupakka ei ole mitään rahanpesua...
- ...
joku vaan kirjoitti:
Firmat kikkailevat siirtohinnoilla.
Porukka kuulemma ostelee Vermossa voittaneita totolippuja hieman parempaan kurssiin kuin mitä luukulta saisi.
Oikein pahasti rikolliset ansiot voi selittää vaikka pizzerian tuotoiksi ja maksaa kiltisti verot.
Aika siisti kuitenkin tuo ex-ministerin nigerialaisselitys.porukka joka ostelee vermossa totolippujaja/lappuja ovat pukeutuneet yleensä kansallispukuun.
sillä tavalla saa verottajalle näytettyä toteen että on voitettu raveissa eikä pimeillä hommilla jos rupeavat kyselemään...
jotenkin näin se meni?
- sama jätkä
Jos mulla ois nyt 2 miljoonaa varastettua valuuttaa ja kaverilla ravintola. Mitä siinä sitten niinkuin tehtäis? Tuo koko 2 miljoonaa pitäisi ilmeisesti kuitenkin laskuttaa virallista kautta vaikkapa ostamalla joka päivä 20 lehtipihviä. Noinko?
- ............
Rahanpesu terminä tarkoittaa rahan rikollisen alkuperän häivyttämistä siten, että se vaikuttaa laillisesti ansaitulta.
Yleensä rikollisesti ansaittu raha on käteismuodossa (esim. huumeiden katukauppa), jolloin se täytyy ensiksi saada sisään pankkijärjestelmään. Pankeilla on kuitenkin melko tarkat valvontajärjestelmät joten yleensä rikollisliigat salakuljettavat käteistä rahaa ulkomaille pienissä erissä ja tallettavat siellä ulkomaiseen pankkiin. Kun kaikki rahat ovat pankissa voidaan aloittaa niiden siirtely maailmanlaajuisesti ja niillä voidaan esimerkiksi ihan laillisesti käydä osakekauppaa hallintarekisterin kautta.
Yleensä kuvioihin liitty myös kulissifirmoja. Nykyaikana kyse ei ole pienistä käteisellä tehdyistä tapahtumista (ostetaan esimerkiksi niitä olemattomia lehtipihvejä) vaan koska rahat on jo valmiiksi pankkijärjestelmässä niin valeliiketoimet saattavat olla huomattavan suuria, esimerkiksi yrityskauppa jossa käytetään bulvaaneja mutta tosiasiassa sekä myyjä että ostaja ovat yksi ja sama taho. Näin myyjän saamat rahat tulevat "laillisesti ansaituiksi".
Ylipäätään kuviot ovat hyvin monimutkaisia ja usein ketjuihin liittyy monia bulvaaneja, kulisifirmoja sekä useita näitä tekaistuja liiketoimia. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mitä useamman kerran rahavirta yrittää valtioiden välisen rajan, sitä vaikeammaksi vyyhdin selvittäminen käy, sillä joka kerta tarvitaan uusi virka-apupyyntö siihen liittyvine byrokratioineen.- nyt tiedän
Kiitos paljon. Oli jopa hyvin ymmärrettävässä muodossa.
- .....
Milläs otat pestyt rahat käyttöön, ellet pysty todistamaan niiden alkuperää?
- joku vaan
Tämä rahanpesuhömppä on mennyt vähän överiksi.
Pankeilla on velvollisuus ilmiantaa kaikki asiakkaat, jotka käsittelevät yli 8300 euron käteissummia joko kerralla tai vähän kerrallaan.
Kuka tahansa viranomainen saa kenen tahansa kansalaisen KAIKKI kalsarikuitit katsottavakseen, kunhan tekee kirjallisen pyynnön. Pankki ei saa ilmoittaa asiakkaalle että tiliä on katsottu. Jos viranomainen pyytää että ei kerrota, pankki valehtelee asiakkaalle vaikka tämä nimenomaan kysyisi.
Lähde: Pankkiyhdistyksen pankkisalaisuusohjeet, löytyy netisä. - hömppäviihde
joku vaan kirjoitti:
Tämä rahanpesuhömppä on mennyt vähän överiksi.
Pankeilla on velvollisuus ilmiantaa kaikki asiakkaat, jotka käsittelevät yli 8300 euron käteissummia joko kerralla tai vähän kerrallaan.
Kuka tahansa viranomainen saa kenen tahansa kansalaisen KAIKKI kalsarikuitit katsottavakseen, kunhan tekee kirjallisen pyynnön. Pankki ei saa ilmoittaa asiakkaalle että tiliä on katsottu. Jos viranomainen pyytää että ei kerrota, pankki valehtelee asiakkaalle vaikka tämä nimenomaan kysyisi.
Lähde: Pankkiyhdistyksen pankkisalaisuusohjeet, löytyy netisä.Pahinta hömppää tässä on se, että löytyy niitä, joiden mielestä rahan kadottaminen ja hävittäminen on rahanpesua. Näinhän ei ole.
- joku vaan
hömppäviihde kirjoitti:
Pahinta hömppää tässä on se, että löytyy niitä, joiden mielestä rahan kadottaminen ja hävittäminen on rahanpesua. Näinhän ei ole.
Etsi pankkisalaisuusohjeet ja kauhistu.
- hömppäviihde
joku vaan kirjoitti:
Etsi pankkisalaisuusohjeet ja kauhistu.
Oliko tuo tarkoitettu minulle?
- mitädfdg
joku vaan kirjoitti:
Tämä rahanpesuhömppä on mennyt vähän överiksi.
Pankeilla on velvollisuus ilmiantaa kaikki asiakkaat, jotka käsittelevät yli 8300 euron käteissummia joko kerralla tai vähän kerrallaan.
Kuka tahansa viranomainen saa kenen tahansa kansalaisen KAIKKI kalsarikuitit katsottavakseen, kunhan tekee kirjallisen pyynnön. Pankki ei saa ilmoittaa asiakkaalle että tiliä on katsottu. Jos viranomainen pyytää että ei kerrota, pankki valehtelee asiakkaalle vaikka tämä nimenomaan kysyisi.
Lähde: Pankkiyhdistyksen pankkisalaisuusohjeet, löytyy netisä.tuo "vähän kerrallaan" tarkkaan ottaen sitten tarkoittaa?
Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
- 503901
- 583571
Sanna Marin ja lähestymiskielto
No just joo. Kaikella sitä pitää saada lööppejä. Taas on joku ohimennen hipaissut pyhää Mariinia.1892906- 1052748
- 432563
Joka päivä olen lukenut
Lähes kaiken. Ne sanat ja miten olet minut nähnyt. Se sattuu niin syvälle sydämeen. Ehkä vain manipuloit tai jotain. Sil212550- 232518
- 402421
Haluaisin niin paljon että
Tapahtuu jotain mutta siihen mitä toivot niin en vielä pysty. Täytyy tietää enemmän. Olen myös väsynyt tähän vaikka sydä192076- 282011