Miten rahat pestään? Olen katsonut parit mafialeffat viime päivinä ja alkoi kiinnostaa tuo asia. Kiitän jo etukäteen turhien, mukahauskojen vastausten välttämisestä.
Rahanpesu
tahtoo tietää
16
1986
Vastaukset
- joku vaan
Voi tehdä niinkuin eräs entinen ministeri, selittää että siirsi ne sveitsiin ja nigerialaiset liikekumppanit veivät. Menkää kysymään niiltä missä rahat ovat.
Eihän tuota kukaan usko, mutta ei sitä voi valeeksikaan todistaa.
Aiemmin on käytetty sitäkin selitystä että rahat unohtuivat muovikassissa jollekin keskieuroopan lentokentälle, kun oltiin niin kännissä.
Kumpikin juttu on totta.- tehopesijä
Rahan häivyttäminen ei ole rahanpesua.
- joku vaan
tehopesijä kirjoitti:
Rahan häivyttäminen ei ole rahanpesua.
Firmat kikkailevat siirtohinnoilla.
Porukka kuulemma ostelee Vermossa voittaneita totolippuja hieman parempaan kurssiin kuin mitä luukulta saisi.
Oikein pahasti rikolliset ansiot voi selittää vaikka pizzerian tuotoiksi ja maksaa kiltisti verot.
Aika siisti kuitenkin tuo ex-ministerin nigerialaisselitys. - tehopesijä
joku vaan kirjoitti:
Firmat kikkailevat siirtohinnoilla.
Porukka kuulemma ostelee Vermossa voittaneita totolippuja hieman parempaan kurssiin kuin mitä luukulta saisi.
Oikein pahasti rikolliset ansiot voi selittää vaikka pizzerian tuotoiksi ja maksaa kiltisti verot.
Aika siisti kuitenkin tuo ex-ministerin nigerialaisselitys.Mutta kun tuo ex-ministerin Nigeria-jupakka ei ole mitään rahanpesua...
- ...
joku vaan kirjoitti:
Firmat kikkailevat siirtohinnoilla.
Porukka kuulemma ostelee Vermossa voittaneita totolippuja hieman parempaan kurssiin kuin mitä luukulta saisi.
Oikein pahasti rikolliset ansiot voi selittää vaikka pizzerian tuotoiksi ja maksaa kiltisti verot.
Aika siisti kuitenkin tuo ex-ministerin nigerialaisselitys.porukka joka ostelee vermossa totolippujaja/lappuja ovat pukeutuneet yleensä kansallispukuun.
sillä tavalla saa verottajalle näytettyä toteen että on voitettu raveissa eikä pimeillä hommilla jos rupeavat kyselemään...
jotenkin näin se meni?
- sama jätkä
Jos mulla ois nyt 2 miljoonaa varastettua valuuttaa ja kaverilla ravintola. Mitä siinä sitten niinkuin tehtäis? Tuo koko 2 miljoonaa pitäisi ilmeisesti kuitenkin laskuttaa virallista kautta vaikkapa ostamalla joka päivä 20 lehtipihviä. Noinko?
- ............
Rahanpesu terminä tarkoittaa rahan rikollisen alkuperän häivyttämistä siten, että se vaikuttaa laillisesti ansaitulta.
Yleensä rikollisesti ansaittu raha on käteismuodossa (esim. huumeiden katukauppa), jolloin se täytyy ensiksi saada sisään pankkijärjestelmään. Pankeilla on kuitenkin melko tarkat valvontajärjestelmät joten yleensä rikollisliigat salakuljettavat käteistä rahaa ulkomaille pienissä erissä ja tallettavat siellä ulkomaiseen pankkiin. Kun kaikki rahat ovat pankissa voidaan aloittaa niiden siirtely maailmanlaajuisesti ja niillä voidaan esimerkiksi ihan laillisesti käydä osakekauppaa hallintarekisterin kautta.
Yleensä kuvioihin liitty myös kulissifirmoja. Nykyaikana kyse ei ole pienistä käteisellä tehdyistä tapahtumista (ostetaan esimerkiksi niitä olemattomia lehtipihvejä) vaan koska rahat on jo valmiiksi pankkijärjestelmässä niin valeliiketoimet saattavat olla huomattavan suuria, esimerkiksi yrityskauppa jossa käytetään bulvaaneja mutta tosiasiassa sekä myyjä että ostaja ovat yksi ja sama taho. Näin myyjän saamat rahat tulevat "laillisesti ansaituiksi".
Ylipäätään kuviot ovat hyvin monimutkaisia ja usein ketjuihin liittyy monia bulvaaneja, kulisifirmoja sekä useita näitä tekaistuja liiketoimia. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mitä useamman kerran rahavirta yrittää valtioiden välisen rajan, sitä vaikeammaksi vyyhdin selvittäminen käy, sillä joka kerta tarvitaan uusi virka-apupyyntö siihen liittyvine byrokratioineen.- nyt tiedän
Kiitos paljon. Oli jopa hyvin ymmärrettävässä muodossa.
- .....
Milläs otat pestyt rahat käyttöön, ellet pysty todistamaan niiden alkuperää?
- joku vaan
Tämä rahanpesuhömppä on mennyt vähän överiksi.
Pankeilla on velvollisuus ilmiantaa kaikki asiakkaat, jotka käsittelevät yli 8300 euron käteissummia joko kerralla tai vähän kerrallaan.
Kuka tahansa viranomainen saa kenen tahansa kansalaisen KAIKKI kalsarikuitit katsottavakseen, kunhan tekee kirjallisen pyynnön. Pankki ei saa ilmoittaa asiakkaalle että tiliä on katsottu. Jos viranomainen pyytää että ei kerrota, pankki valehtelee asiakkaalle vaikka tämä nimenomaan kysyisi.
Lähde: Pankkiyhdistyksen pankkisalaisuusohjeet, löytyy netisä. - hömppäviihde
joku vaan kirjoitti:
Tämä rahanpesuhömppä on mennyt vähän överiksi.
Pankeilla on velvollisuus ilmiantaa kaikki asiakkaat, jotka käsittelevät yli 8300 euron käteissummia joko kerralla tai vähän kerrallaan.
Kuka tahansa viranomainen saa kenen tahansa kansalaisen KAIKKI kalsarikuitit katsottavakseen, kunhan tekee kirjallisen pyynnön. Pankki ei saa ilmoittaa asiakkaalle että tiliä on katsottu. Jos viranomainen pyytää että ei kerrota, pankki valehtelee asiakkaalle vaikka tämä nimenomaan kysyisi.
Lähde: Pankkiyhdistyksen pankkisalaisuusohjeet, löytyy netisä.Pahinta hömppää tässä on se, että löytyy niitä, joiden mielestä rahan kadottaminen ja hävittäminen on rahanpesua. Näinhän ei ole.
- joku vaan
hömppäviihde kirjoitti:
Pahinta hömppää tässä on se, että löytyy niitä, joiden mielestä rahan kadottaminen ja hävittäminen on rahanpesua. Näinhän ei ole.
Etsi pankkisalaisuusohjeet ja kauhistu.
- hömppäviihde
joku vaan kirjoitti:
Etsi pankkisalaisuusohjeet ja kauhistu.
Oliko tuo tarkoitettu minulle?
- mitädfdg
joku vaan kirjoitti:
Tämä rahanpesuhömppä on mennyt vähän överiksi.
Pankeilla on velvollisuus ilmiantaa kaikki asiakkaat, jotka käsittelevät yli 8300 euron käteissummia joko kerralla tai vähän kerrallaan.
Kuka tahansa viranomainen saa kenen tahansa kansalaisen KAIKKI kalsarikuitit katsottavakseen, kunhan tekee kirjallisen pyynnön. Pankki ei saa ilmoittaa asiakkaalle että tiliä on katsottu. Jos viranomainen pyytää että ei kerrota, pankki valehtelee asiakkaalle vaikka tämä nimenomaan kysyisi.
Lähde: Pankkiyhdistyksen pankkisalaisuusohjeet, löytyy netisä.tuo "vähän kerrallaan" tarkkaan ottaen sitten tarkoittaa?
- Anonyymi
😀👍👌
- Anonyymi
Vanha keskustelu, mutta vastaillaan, kun muka jotain tietää.
Vale ostetaan/myydään omien/tuttujen yritysten kautta.
Ennen vanhaan käteisellä tilanne oli varmasti paljon helpompaa. Eikös uhkapeleissä käyty muuttamassa raha virallisekso. Hevosurheilussa, Casinoilla. Vaikka tuli takkiin, niin aina sieltä jonkun verran sai laillista rahaa takaisin.
Eikä 2000 luvun alussakaan vielä paljoa kyselty, mistä rahat oli peräisin.
Osa yrittäjistä veti isoja määriä ohi kassasta, kun käteinen oli vielä maksuvälineenä.
Nämä jutut siis kuultuja henkilöiltä itseltään ja netistä luettua ja kuunneltua. Entisten rikollisten kertomia.
Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Kiva kun SDP alkaa hallitsemaan Suomea
Vanhat hyvät ajat taas palaavat ja kansa vaurastuu. Muistatteko vielä Sorsan aikakauden? Silloin Suomessa tehtiin jopa2757580Säästäminen on typerää, muistakaa äänestää demareita
Säästäminen on typerää, koska aiheuttaa vain talouden taantumista ja lopulta tappaa potilaan. Demareiden tapa on satsat654287Olli Rehn: Eläkkeistä pitää leikata. Nyt tuli Lindtmanille kauhun paikka
jos johtaa seuraavaa hallitusta. Purra: eläkkeisiin ei kosketa. Eikä tällä hallituskaudella varmasti kosketa, mutta seur2773614SDP:n budjetin peruskivi: "Rahaa nimittäin on!"
Demarien talouspolitiikan ydin on usein tiivistetty klassiseen meemiin: rahaa on, kunhan se on jonkun muun rahaa. Vuoden522299Sara Sieppi umpirehellisenä Amazing Race -kulissien takaisesta elämästä
Sara Sieppi oli mukana Amazing Race Suomi -realityssä. Somevaikuttajalla oli takana raskasta aikaa ja isoja suruja, eikä11767Herkkua vai hötöä? Kaksi Beck-leffaa tällä vkolla tv:stä
Beck-elokuvat tuntuvat olevan suomalaisten makuun. Tällä viikolla televisiosta tulee kaksi ruotsalaista taidonnäytettä,31412Hatunnosto! Mari Hynynen (os. Perankoski) ja Jouni Hynynen auttavat vähäosaisia upealla tavalla!
Hatunnosto! Mari ja Jouni Hynynen ovat Vailla vakinaista asuntoa ry:n uudet kummit. Hynysiä motivoi halu lisätä ymmärr51277- 1051251
TTP avajaiset
Tuhannen Taalan Paikka avautuu 1.3-26. Onpa tosi mukavaa! Kiitos Jaanalle kun olet niin aktiivinen ja jaksat yrittää ja401172Tiesitkö? Tämä suomalainen keksi Elämäni biisi -sarjan - Viinin lipittely mainittu!
Tiesitkö? Elämäni biisi on suomalainen formaatti ja sen takana on Petja Peltomaa. Hänen kynästä ovat lähtöisin myös mm.01151