Rekisteröidy

Ilmoitukset

Ladataan…

    Näytä kaikki

    rahanpesu ilmoitus?

    mitä siinä kysytään?
    Mikä rajana jos tallettaa käteistä omalle tililleen?
    43049
    Äänestä

    Muut lukivat myös

    Vastaukset 4

    Vanhimmat

    ylöspäin. Tosin 50eurosestain voidaan vaatia selitys.

    Äänestä

    • voi jokainen miettiä miten pankin pisnekset kärsivät jos ruvetaan tivaamaan jokaista pikku siirtoa.
      Raja on 7000 euron kinttaalla josta voidaan ruveta vaatimaan selvityksiä pankin taholta.

      Viranomaiset pääsevät tileille tietyissä tapauksissa, jolloin voidaan tietysti ruveta kyselemään pienemmistäkin summista.

      Äänestä

    Nyt lienee sama euroina. Pankki tai jopa autokauppias on velvollinen tekemään ilmoituksen jos liikkuu tätä enemmän käteistä.

    Myöskin tilisiirrot ulkomaille ovat valvonnassa.

    Eivät ne pankissa mitään sinulta kysele, viranomaiset sitten aikanaan ottavat yhteyttä.

    Äänestä

    pankki kysyy henkilötodistuksen ja se kirjataan pankin tietojärjestelmään, mutta ei ole vielä rahanpesu ilmoitus poliisille.

    Äänestä

    Odottaa vastausta

    Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.

    Luetuimmat keskustelut

    Kommentoi aloitusta

    fvrfr kirjoitti:

    mitä siinä kysytään?
    Mikä rajana jos tallettaa käteistä omalle tililleen?

    Anonyymi
    5000

    Ilmoita asiaton sisältö

    • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

    • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

    • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

    • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

    • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

    • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

    Jaa keskustelu