VAI MITEN SE OLI

Oliko ne tuotot mahdollisia sittenkin.

Tässä uudempaa matskua:


Krp: Wincapita-sotku selvitetään perin pohjin

Keskusrikospoliisin Oulun yksikön rikoskomisario Seppo Rautava lupaa, että verkostomarkkinointihuijaukseksi epäilty Wincapita-sotku selvitetään pohjia myöten. Asianomistajakuulustelut ovat jo alkaneet ja jatkuvat.

- Poliisi on kerännyt jo pitkän aikaa taustatietoja Wincapitasta. Viime viikolla syytä epäillä-kynnys ylittyi ja esitutkinta alkoi, sanoo Rautava, jonka alaisuudessa Wincapitan esitutkinta tapahtuu. Syy tutkinnanjohdon siirtämiseen Ouluun johtuu siitä, että Wincapitassa on mukana paljon pohjoissuomalaisia ja itäsuomalaisia.

- Ei tässä poliisi ole seissyt tumput suorina, hän vakuuttaa. Hän ei halua ottaa kantaa siihen, ryhtyykö poliisi yhteistyöhön myös verottajan kanssa.

- Tässä on paljon selvitettäviä asioita. Krp selvittää tämän pyramidipuolen. Tähän mennessä on jo tullut selväksi, että ihmisiä on mukana hyvin erilaisilla intresseillä, Rautava kertoo: on sijoittajia, rahanpesijöitä, ylivelkaantuneita ja ulosottoa vältteleviä.

- Ihmisten on itse mietittävä, ovatko he joutuneet rikoksen kohteeeksi.

Rautava huomauttaa, että virtuaalivoitot eivät ole rahanalaista tuloa. Oma lukunsa on siis selvittää myös se, mitä rahaa asianomistajat ovat oikeasti menettäneet.

Rautavan mukaan Krp:llä on tutkijavoimaa eri puolilta Suomea paitsi omista joukoista myös poliisihallinnosta ja paikallispoliiseista

WinCapitan tutkinta

Sijoitusklubi WinCapitan (entinen WinClub) esitutkinnassa selvitetään alkuvaiheessa klubiin liittyvää rahaliikennettä, jäsenistöä ja klubin toiminnan todellista luonnetta. Poliisi epäilee, että kyseessä on ollut Suomessa kielletty pyramidipeli, minkä vuoksi yhtenä rikosnimikkeenä tutkinnassa on rahankeräysrikos. Toisena päätutkintalinjana selvitetään, ovatko jotkut klubin toiminnassa mukana olleet henkilöt syyllistyneet petoksiin, joiden kohteena ovat olleet klubiin sijoituksia tehneet henkilöt. Tähän mennessä noin 20 henkilöä on tehnyt WinCapitasta rikosilmoituksen.

Klubin toimintaan on tämänhetkisen tiedon mukaan osallistunut noin 10 000 suomalaista. Klubin toimintaperiaate oli sama kuin verkostomarkkinoinnissa yleensä. Klubin perustajina ja toiminnan varsinaisina pyörittäjinä oli pieni ryhmä, jonka alapuolella toimi mahdollisesti eritasoisia sponsoreita eli henkilöitä, jotka rekrytoivat verkostoon sijoittajia. Rekrytointi tapahtui usein sponsorin omasta tuttavapiiristä. Klubin jäseniä on runsaasti erityisesti Pohjanmaalla ja Savossa.

Tämänhetkisen tiedon mukaan klubin johtoon kuuluneet henkilöt ovat ainakin pääosin suomalaisia. Poliisi on käynnistänyt toimia epäiltyjen kiinni saamiseksi.

WinCapitan ja WinClubin taustalla on esitutkinnan tämänhetkisten tietojen mukaan Panamalle rekisteröity yhtiö.

Klubin rahaliikenne keskeytyi 7.3 kun klubi sulki sijoittamiseen tarkoitetut Internet-sivunsa.
Klubin jäseniltä kuulusteluissa ja lukuisissa puhutteluissa saatujen tietojen mukaan Internet-sivujen sulkemisen jälkeen klubi ei ole tulouttanut markkinoinnissa ”luvattuja” voittoja sijoittajille.

Toiminnan loppumisen syistä liikkuu jäsenistön keskuudessa erilaisia huhuja. Poliisi haluaa tuoda jäsenistön tietoon tosiasiat kahdesta versiosta.

Toisen mukaan keskeytys johtui siitä, että poliisi aloitti tutkinnan ja klubin rahaliikenne keskeytettiin sen seurauksena. Tämä huhu ei pidä paikkaansa. Poliisi ei ole kohdistanut WinCapitaan toimenpiteitä ennen esitutkinnan käynnistämistä 25.3.2008.

Toisen mukaan klubin johto olisi itse pyytänyt poliisin tutkintaa, koska klubia oli käytetty rahanpesuun. Tällaisesta tutkintapyynnöstä keskusrikospoliisilla ei ole tietoa.

Poliisi kehottaa henkilöitä, jotka tuntevat joutuneensa rikoksen kohteeksi klubin toiminnassa, tekemään asiasta rikosilmoituksen paikallispoliisille. Myös asianomistajien kuulustelut hoitaa paikallispoliisi.

Tutkintaan liittyvää muuta tietoa voi välittää keskusrikospoliisille ottamalla yhteyttä päivystävään tutkijaan puhelinnumeroon 050 456 4780 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Päivystyspuhelin on avoinna arkipäivisin 08.00 - 18.00 välisenä aikana.