Kun asia tuntuu olevan joillekin epäselvä, kannattaa tutustua nykyiseen väliyhteisölainsäädäntöön:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19941217
Lyhyesti siis tuon lain mukaan verovelvollisen on ilmoitettava suomalaisessa verotuksessa kaikki sellainen omaisuus, joka on ulkomailla hänen määräysvallassaan. Termi määräysvalta on tässä tärkeä sillä se on otettu lakiin juuri siksi, että päästään yli kaikenlaisten bulvaanien ja paperikikkailun yli. Sillä ei ole merkitystä onko rekisteröinti julkinen vai ei. Sillä ei myöskään ole merkitystä, vaatiiko tilien sulkeminen oikeuden päätöksen sillä veropetoksissa päätökset saadaan tarvittaessa aikaan nopeasti. Kaiken huipuksi todistustaakka on käänteinen eli syytetyn on oikeudessa todistettava, että verottaja on väärässä väittäessään ko. yhtiön tai säätiön olevan hänen määräysvallassaan.
Lyhyesti siis se joka pitää harmaata rahaa pankkitilillään on idiootti. Se joka kuvittelee että poliisi eksyy jäljiltä jonkun akuankkafirman vuoksi, on kaksi kertaa suurempi idiootti.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19941217
Lyhyesti siis tuon lain mukaan verovelvollisen on ilmoitettava suomalaisessa verotuksessa kaikki sellainen omaisuus, joka on ulkomailla hänen määräysvallassaan. Termi määräysvalta on tässä tärkeä sillä se on otettu lakiin juuri siksi, että päästään yli kaikenlaisten bulvaanien ja paperikikkailun yli. Sillä ei ole merkitystä onko rekisteröinti julkinen vai ei. Sillä ei myöskään ole merkitystä, vaatiiko tilien sulkeminen oikeuden päätöksen sillä veropetoksissa päätökset saadaan tarvittaessa aikaan nopeasti. Kaiken huipuksi todistustaakka on käänteinen eli syytetyn on oikeudessa todistettava, että verottaja on väärässä väittäessään ko. yhtiön tai säätiön olevan hänen määräysvallassaan.
Lyhyesti siis se joka pitää harmaata rahaa pankkitilillään on idiootti. Se joka kuvittelee että poliisi eksyy jäljiltä jonkun akuankkafirman vuoksi, on kaksi kertaa suurempi idiootti.
Vastaukset 10
Vanhimmat
Kiitos valaisevasta ja perustellusta puheenvuorosta.
Tätä pitää vähän funtsia ...
Yksi tietämäni avasi Viroon tilin, jonne talletti WC:stä tulottamansa tuotot. Nosti sieltä tarpeen mukaan. Ei ne suomessa niitä pitäneetkään.
Sillä ei ole merkitystä missä maassa varoja parkkeerataan koska verovelvollinen on Suomen kansalainen. Tuo on juuri tyypillinen amatöörin virhe josta narahtaa kyllä aikanaan. Veropetos tapahtuu sillä hetkellä kun virolaiselta tililtä nostetaan rahoja eikä ilmoiteta nostoa omassa verotuksessa. Sekä poliisi että verottaja saavat pankkitiedot Virosta parissa päivässä kun siihen asti pääsevät.
riippuu siitä missä maassa teet "oikeaa kauppaa". Eli esim Viro on Eu maa ja jos saat sieltä tuottoa maksat sinne eli ei tarvitse tupla verotusta. Itse nyt puhun vedonlyöntiin liittyvistä laillisista kuvioista. Eli siis olet kuitenkin joutunut maksamaan verot eu- maan kyseessä ollessa johonkin tai yhtiö on maksanut ne puolestasi. Tämä capita kuvio ei siis liity tähän mitenkään. Eikä muutkaan kusetukset. Rahojen "hävittäminen" ilman verovelvollisuutta on taas toinen asia ja senkin pystyisin tekemään jos haluaisin. Ja niinhän tässä on tietääkseni käynyt.
Koska hommat voidaan todellakin esim. Virossa tehdä hyvin monella tavalla, rikkomatta lakia.:)
Hyvin monilla tuntemillani kavereillani on yritys
Virossa aivan vain määrätyistä syistä, eikä siihen kuitenkaan liity mitään rikollista.;)
mutta kuitenkin asiat hoidetaan "aikuisten oikeasti". Eli jokaisesta toiminnasta jää jälki ja varsinkin EU-maassa. Jos puhutaan capitasta jäljet on jätetty alatason kärsijöille. Ja ei heistäkään ole "jälkeä" missään kirjanpidossa.
Millä perusteella tässä verovelvollisuudesta vapautui ? Toiminnan lainvastaisuus ei siitä vapauta eikä se että verot vaan jätetään maksamatta.
Kirjanpidon puuttuminen ei myöskään liene lieventävä seikka vaikkei niistä jälkeäkään olisi.
Jos ei muuta ole tutkittavilla osoittaa viranomaiset kyllä arvioi.
Jos oikeasti haluaa hämäriä talletuksia pitää, vihoviimeinen virhe on antaa verottajalle aihetta selvittää asiaa syvemmin. Veropetoksissa on käänteinen näyttövelvollisuus, jutut saadaan käräjille nopeasti ja mätkyt menevät maksuun ja sitä kautta ulosottoon nopeasti. Jos on ollut niin idiootti että on jättänyt verot hoitamatta on hyvät mahdollisuudet hankkia itsensä vaikeuksiin jo ennenkuin muiden veijareiden rahankeräysoikeudenkäynti ehtii edes alkaa.
Juuri tästä syystä ei kannata alkaa pelleilemään minkään veroparatiisitalletusten kanssa kun ei tiedä mitä on tekemässä. Varsinaisessa oikeudenkäynnissä on hyvät mahdollisuudet siihen, että sanktiot kohdistuvat päätekijöihin mutta verottajalle mikään summa ei ole liian pieni.
Mutta jos joku mukiloidaan keskellä vilkasta katua, niin harva menee väliin??
Mutta itse olen 47v.vanha gubbe ja monissa liemissä keitetty, myös Wincapitassa mukana, mutta voin sanoa etten tarvitse ohjeitasi vähäisessäkään määrin.
Sitäpaitsi sinä luet pykäliä, kuten minäkin mutta todellisuus on joskus kuitenkin luovimista porsaanreissä, jos suoraan sanotaan ja siksi monien yritysten palkkalistoilla juristit tekevät ns. "verosuunnitelmia". :)
Siis tehdän hommat, mutta tehdään ne yksinkertaisesti edullisimmalla tavalla joskus niiden veteen piirrettyjen viivojen mukaan luovien. Ainut moraali on rikoksen välttäminen!
"Sitäpaitsi sinä luet pykäliä, kuten minäkin mutta todellisuus on joskus kuitenkin luovimista porsaanreissä, jos suoraan sanotaan ja siksi monien yritysten palkkalistoilla juristit tekevät ns. "verosuunnitelmia". :)"
Voi tätä naiiviuden määrää. Tämän samaisen väliyhteisölain tultua voimaan 1994 sen avulla on napsittu kiinni 90-luvun nerokkaimmat talousrikolliset yksi toisensa jälkeen. Kuvitteletko nyt ihan aikuisten oikeasti, että Wincapitassa kusetetut saippuakauppiaat onnistuvat siinä, mistä Uotin veljesten ja Tikun ja Takun kaltaiset todella pätevät jampat jäivät kiinni?
Sponsorien piirissä bermudalainen säätiö on kuin joku ihmelaitos jonka perustettuaan tuntee olevansa aivan yli-ihminen talousrikosten tekijänä. Sitten aikanaan ihmetellään kun juuri tällaisten amatöörien jättämät jäljet ovatkin poliisille kaikkein helpointa seurattavaa. Jo se että omaisuus on edelleen rahana on osoitus siitä, ettei ole mitään hajua siitä mitä on tekemässä. Tuollaiset anonyymisäätiöt ovat säälittävää puuhastelua josta ei ole mitään hyötyä jos oikeasti haluaa miljoonia jonnekin jemmata.