WinCapitaan työnnettiin erittäin paljon rikollista rahaa, pimeitä tuloja jne. Esimerkiksi Suonenjoen mansikanviljelijät laittoivat sukanvarressaan olleita kymppitonneja tähän kuvioon.
Syy miksi Englannin viranomaiset ryhtyivät tutkimaan WC:n toimintaa oli juuri rahanpesu. MoneyBookers ei selvittänyt riittävän tarkasti rahojen alkuperää ja tietyssä vaiheessa putiikin omat hälytysjärjestelmät laukesivat.
Samalla selvisi, ettei rahaa oltu siirretty mihinkään "valuuttakauppaan". Jos Hande on käynyt valuuttakauppaa jollakin muulla pääomalla, ei sitä tietenkään pystytä selvittämään tässä yhteydessä. Hande lienee hävinnyt lopullisesti, eikä varmasti ole ollut minkäänlaisessa yhteydessä RKP:hen.
Syy miksi Englannin viranomaiset ryhtyivät tutkimaan WC:n toimintaa oli juuri rahanpesu. MoneyBookers ei selvittänyt riittävän tarkasti rahojen alkuperää ja tietyssä vaiheessa putiikin omat hälytysjärjestelmät laukesivat.
Samalla selvisi, ettei rahaa oltu siirretty mihinkään "valuuttakauppaan". Jos Hande on käynyt valuuttakauppaa jollakin muulla pääomalla, ei sitä tietenkään pystytä selvittämään tässä yhteydessä. Hande lienee hävinnyt lopullisesti, eikä varmasti ole ollut minkäänlaisessa yhteydessä RKP:hen.
Vastaukset 5
Vanhimmat
Kiitos paljon. Olet vain muutaman kuukauden jäljessä muista, olitko talviunilla.
naurattaa. Saavat ihan ilman tutkintaa muutaman vuoden todelliset
mansikan myyntitulot esiin WinCapitan rahaliikenteestä.
Kukas niitä kuitteja jaksaa kirjoitella.
Voivat saada tai ei niitä myyntituloja tai ei.
KRP hoitaa tutkinnan veROTTAjan (Onkohan tämä verottaja tullut sanasta "vei rotta") puolesta tai ei.
Veronmaksajan piikkiin se menee kuitenkin.
Ei ole Hande, KRP eikä media ajantasalla kun Hande sai vain 100 miljoonan busineksen aikaan, josta suurin osa palautui. Pankit saivat 100 miljardin busineksen aikaan eikä kiinnosta ketään. Ja kansa maksaa.
On niin paljon porukkaa mukana, ettei RKP lähde selvittelemään sijoittajien rahanlähteitä.
Tonkiihan se kaatopaikatkin jos uhrin pitää löytää murhatutkimuksia varten .. riittää jos peukalon tai varpaan löytää jätekasta.. Onhan tämän WC:n tutkinta paljon siistimpää työtä , niin miksei lähtisi tutkimaan... tottakait tutkii joka reitin mistä rahaa on liikuteltu...