Monet capitalaiset ovat ohjanneet MB:lta tuloutuksensa Sveitsin pankkeihin, jonka tilillä olevia varoja he ovat sitten nostaneet kortilla pääasiassa Espanjassa,Thaimaassa, Virossa ja Suomessa.
Sveitsissä on melko vahva pankkisalaisuus, vaikka sitä höllennettiin viimeksi 1.3.2008 siten, että
EU-maan tuomioistuimen takavarikkopäätöksellä he luovuttavat myös ns. numerotilin tiedot viranomaisille.
Seuraava Sveitsin pankkiyhdistyksen päättämä lievennys tulee voimaan ...enpäs kerrokaan.Tässä tapauksessa tuolla muutoksella ei ole merkitystä, koska tässä tapauksessa MB-tilin haltija ja sveitsin numerotili käyvät ilmi MB:n kattavista tiliselvityksistä, joista käy ilmi centilleen, mitä kullekin on tilitetty. Eli tässä ei ole kysymys siitä, että ainoastaan annettaisiin epäillyn nimi ja tiedustelu siitä, kuka on tilin haltija.
Suurimmat tili lienee jo jäädytetty niissä monissa takavarikkopäätöpksissä, joita tämän jutun yhteydessä on annettu ja toimeenpantu.
Euroopan poliisiviranomaiset ja ulosottoviranomaiset ovat myös sopineet
kaikkien ns. veroparatiisien tietyille ja nimetyille tileille maksetuista rahamääristä nimetään ao. pankki varojen vastaanottajaksi eli vastuulliseksi avunantoon kulloisestakin rikoksesta, jos pankki ei muutoin suostu antamaan tilinhaltijasta selvitystä. Tämä on osoittautunut tehokkaksi toimenpiteeksi;pankit kun eivät halua omia pankijohtajiaan syytettyjen penkille.
Thaimaan osalta paikallinen poliisi on jo nimennyt sponssit epäillyiksi työlupa- ja laittoman yritystoiminnan sekä rahanpesuepäilyjen vuoksi ja saanut sikäläisestä pankista kaikki tarvittavat tiedot. Thaimaassa on vielä Suomeakin avoimempi pankkisalaisuus.Samoin Virossa, joten näiden osalta tiedot tulevat ilman ongelmia. Lisäksi Viro on eurooppalaisessa yhtenäisjärjestelmässä, joten tilitiedot näkyvät suoraan suomalaisen yhteistyöpankin tiedostoissa.
eli summa summarum globaalitaloudessa on yhä vaikeampi "piilottaa" rikollista rahaa toiseen valtioon. Tämä on ollut myös Euroopan Yhteisön päätavoitteita ja sisältyy lausekkeeseen kansainvälisen rikollisuuden ehkäiseminen.
Tulipa mieleen vielä pari vuotta sitten tapahtunut episodi, kun Saksan Valtio joutui ostamaan ...........n pankeilta tilitietoja, jossa yhteydessä myös suomalalaisten tilinomistajien tiedot luovutettiin Suomen viranomaisille. Nyttemmin eli viime syksynä ao. pankit ovat maksaneet takaisin Saksalle nuo maksetut määrät ja trokaamiseen syyllistyneet pankinjohtajat ovat saaneet potkut.
Sveitsissä on melko vahva pankkisalaisuus, vaikka sitä höllennettiin viimeksi 1.3.2008 siten, että
EU-maan tuomioistuimen takavarikkopäätöksellä he luovuttavat myös ns. numerotilin tiedot viranomaisille.
Seuraava Sveitsin pankkiyhdistyksen päättämä lievennys tulee voimaan ...enpäs kerrokaan.Tässä tapauksessa tuolla muutoksella ei ole merkitystä, koska tässä tapauksessa MB-tilin haltija ja sveitsin numerotili käyvät ilmi MB:n kattavista tiliselvityksistä, joista käy ilmi centilleen, mitä kullekin on tilitetty. Eli tässä ei ole kysymys siitä, että ainoastaan annettaisiin epäillyn nimi ja tiedustelu siitä, kuka on tilin haltija.
Suurimmat tili lienee jo jäädytetty niissä monissa takavarikkopäätöpksissä, joita tämän jutun yhteydessä on annettu ja toimeenpantu.
Euroopan poliisiviranomaiset ja ulosottoviranomaiset ovat myös sopineet
kaikkien ns. veroparatiisien tietyille ja nimetyille tileille maksetuista rahamääristä nimetään ao. pankki varojen vastaanottajaksi eli vastuulliseksi avunantoon kulloisestakin rikoksesta, jos pankki ei muutoin suostu antamaan tilinhaltijasta selvitystä. Tämä on osoittautunut tehokkaksi toimenpiteeksi;pankit kun eivät halua omia pankijohtajiaan syytettyjen penkille.
Thaimaan osalta paikallinen poliisi on jo nimennyt sponssit epäillyiksi työlupa- ja laittoman yritystoiminnan sekä rahanpesuepäilyjen vuoksi ja saanut sikäläisestä pankista kaikki tarvittavat tiedot. Thaimaassa on vielä Suomeakin avoimempi pankkisalaisuus.Samoin Virossa, joten näiden osalta tiedot tulevat ilman ongelmia. Lisäksi Viro on eurooppalaisessa yhtenäisjärjestelmässä, joten tilitiedot näkyvät suoraan suomalaisen yhteistyöpankin tiedostoissa.
eli summa summarum globaalitaloudessa on yhä vaikeampi "piilottaa" rikollista rahaa toiseen valtioon. Tämä on ollut myös Euroopan Yhteisön päätavoitteita ja sisältyy lausekkeeseen kansainvälisen rikollisuuden ehkäiseminen.
Tulipa mieleen vielä pari vuotta sitten tapahtunut episodi, kun Saksan Valtio joutui ostamaan ...........n pankeilta tilitietoja, jossa yhteydessä myös suomalalaisten tilinomistajien tiedot luovutettiin Suomen viranomaisille. Nyttemmin eli viime syksynä ao. pankit ovat maksaneet takaisin Saksalle nuo maksetut määrät ja trokaamiseen syyllistyneet pankinjohtajat ovat saaneet potkut.
Vastaukset 7
Vanhimmat
eli nykytaloudessa ei rahaa voi ilmestyä tyhjästä ja se ei voi hävitä jäljettömiin.
Tämän ovat monet koijarit unohtaneet. Kaikesta jää jälki. Ja sen vuoksi ajatus "piilottaa" WC-voitot on lähinnä teoreettinen. Ja perkele hyvä niin!
Eilenkin tempaisin UBS:n kortilla kahvit ja munkin kanttiinikärrystä. Hyvinpä vaan tuntuu toimivan vaikka Murot vinkuis kuinka. Että kyllä se kauppa on joka kannattaa. välillä jopa valuuttakauppa, vaikka ei se meillä Plontzoilla kyllä vielä ole kannattanut. Mutta toivossa on hyvä elää. Toivo siirtää vaikka vuoria, koska Toivo on kaivinkoneen kuljettaja Nödsjöstä.
valuuttadiileri maksanut USB:n kortilla kahvit ja munkin kanttiinikärrystä. Olen vittu kateudesta ihan kirjavana! Mutta tämä ei mitenkään poista alkuperäistä pointtia: raha ei ilmesty tyhjästä eikä se myöskään katoa mihinkään. Koetapas ostaa jotain merkittävää USB-kortillasi, niin jopas tulee häijyjä kyssäreitä perästä. Tietysti jos haluat koko elämäsi hyödyntää WC-voittojasi munkkeihin ja kahvikupposiin, niin tokko saat voutia niskaasi... vaan oliko tämä munkkien ja kahvien nautintaoikeus päällimmäisenä mielesä WC-sijoituksia tehtäessä. ja nyt tietysti on jatkuva pelko perseessä, josko joku tunkkisi tekee rikosilmoituksen ja sössii koko hienon rikastumisjuonen. Levollisia unia!
Oletko sinä? Korttikin on alkanut sutimaan, kanttiinissa. Käteistäkään ei enään ole. Eikä ole muijaakaan. Hannu kuitenkin sanoi että pitäisi ottaa rauhallisesti.
Ja kansainvälisillä valuuttakauppiailahan on sekä luottoa sekä likviditeettiä vaikka muille jakaa - tai sitten ei. Mutta maltti on sitä valttia, eli No Panic!
eihän me kansainväliset valuuttakauppiaat panikoida. Kyllähän me tiedetään, että Dollari/Euro pari on ollut aikamoisessa myllytyksessä viime aikoina.
Siksihän Hannu sijoittikin meidän 10.000 jäsenen rahat Oulun poliisivankilan kanttiinikärryn korvapuusteihin. 1,30 per kpl. Nam, nam...
Viitaten kirjoitukseesi ja 13.3 iltalehdessä mainittuun lakavalla viikolla olevaan kokouksen G20 etc...
Laitan hieman tietoja ajantasalle. Tuo kyseinen laki menee läpi. Se on nyt ihan selvä, mutta löytyy vielä maita joissa pystyy laittamaan rahaa pankkiin eikä kukaan niitä pysty sieltä ottamaan, muu kuin sinä itse.
Eipä tarvitse mennä kuin etelä-amerikan puolelle niin jo löytyy. Maanlaki turvaa ja maassa vallitseva pankki ja yritystieto turva on huippu luokkaa. Ihan turha on krp:n, europolin, interpolin lähettää mitää tiedusteluja, kun kyseinen / kyseiset maat eivät niinhin vastaa.
Hiukka tutkintaa ja tiedusteluja niin turvassa on vanhuudenpäivä rahasi.
Jorma Katajainen, Etelä- Amerikka