Fortum Oyj:n hallituksen jäsenehdokkaat vuodelle 2009 (2.4.2009)
Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitysvaliokunta on tänään 2.4.2009 pidetyssä kokouksessa päättänyt ehdottaa Fortum Oyj:n 7.4.2009 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kuudesta jäsenestä ja ehdottaa tulevaksi toimikaudeksi seuraavia hallituksen jäseniä:
Matti Lehti, puheenjohtajaksi
Sari Baldauf, varapuheenjohtajaksi (uusi jäsen)
Esko Aho, jäseneksi
Ilona Ervasti-Vaintola, jäseneksi
Birgitta Johansson-Hedberg, jäseneksi
Christian Ramm-Schmidt, jäseneksi
Matti Lehdeltä ja Sari Baldaufilta on saatu suostumus puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävään. Muita muutoksia aiempaan ehdotukseen ei esitetä.
Fortum on tänään pörssitiedottanut Peter Fagernäsin ilmoituksesta perua suostumuksensa Fortumin hallituksen puheenjohtajaksi.
Fortum Oyj/Maria Romantschuk/viestintäjohtaja
---
Aikooko uusi hallitus kohtuullistaa, uudistaa tai mitätöidä kohtuuttoman palkkiojärjestelmän?
Milloin tuo kohtuullistaminen tai mitätöinti tapahtuu?
Eikö se pitäisi tehdä, ennenkuin uuden johtajan kanssa tehdään työsopimus?
Valitakaanko Liliuksen seuraaja samoilla palkkio- ja eläke-ehdoilla kuin Lilius?
Eikö mikään muutu.
Ma miksi ei muutu?
Saavatko Fortumin hallituksen jäsenet, kuten Esko Aho, jatkaa miljoonaoptioiden järjestämistä uudelle johdolle - entiseen malliin?
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ovat myös erittäin suuret varsinaisten kokouspalkkioiden lisäksi. Arvata saattaa, että tilintarkastajien palkkiot ovat mahtavat, ja ellei tilintarkastuskertomus ole ollut Fortumin Liliuksen mieleen, tarkastajat olisi vaihdettu?
Hallituksen puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
Hallituksen varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
Hallituksen jäsenet 35 400 euroa/vuosi
kokouspalkkiot 60 euroa/kokous.
Omien osakkeiden hankinta
"Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa.
Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Lisäksi hankintaan käytettävän vastikkeen määrä voi olla enintään 300 miljoonaa euroa."
Mikä on Fortumin pääomarakenteen tavoitetaso?
Jos yhtiö ostaa omia osakkeita 300 miljoonalla eurolla, se korottaa pääomatasoaan ja yhtiön johdon palkkioita vai mitä? Onko tuo 300 miljoonaa löysää rahaa kerätty sähköä ylihinnoittelemalla vai miten? Pidetäänkö pörssiosakkeen hintaa keinotekoisesti korkealla ostamalla omia osakkeita ja sitten mitätöimällä niitä?
Olisiko Fortumin pitää jakaa yrityksen tuotoista palkkioita myös työntekijöille, eikä irtisanoa ja lomauttaa niitä?
Pitäisikö Fortum asettaa keinottelun, sähkön ylihinnoittelun, henkilöstön irtisanomisen, johdon miljoonaoptioiden jne. vuoksi MUSTALLE LISTALLE ja valtiollistaa koko yritys. Ruotsin Vattenfall on kokonaan valtion omistuksessa.
Olisiko Fortumin pitänyt sijoittaa ylijäämäänsä tuotekehitykseen ja uusien energiamuotojen kehittelyyn, ehkäpä vesivoimalaitosten kunnostamiseen (10 kpl) sensijaan että ne on myyty Vattenfallille. Vattenfallin omistaa kokonaan Ruotsin valtio.
Vattenfall Suomessa
Vattenfall levittäytyy Suomen energiamarkkinoille. Vattenfall laskuttama siirtohinta on kalliimpi kuin energian hinta. Onnettomia ovat ne kunnat ja kuntalaiset, joiden sähköyhtiöt on myyty Vattenfallille. Miksei Fortum ole niitä ostanut?
Vattenfall omistaa Suomessa 10 vesivoimalaitosta, joista suurin on Pamilon voimalaitos. Yhtiöllä on myös kymmenen tuulivoimalaa Pohjois-Pohjanmaan rannikolla. Lisäksi yhtiöllä on Suomessa kaksi sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosta. Vattenfall Verkko Oy on Suomen toiseksi suurin sähkönjakeluyhtiö 380000 sähköasiakkaallaan.
---
Fortum
1 huhtikuu, 2008
FORTUMIN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.4.2008 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2007 ja hyväksyi, että vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 1,35 euroa osakkeelta. Tästä osingosta 0,77 euroa osakkeelta maksetaan yhtiön tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja 0,58 euroa osakkeelta lisäosinkoa yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.4.2008 ja osinko maksetaan 11.4.2008.
Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja
Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 10. Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin kansanedustajat Markku Laukkanen (puheenjohtaja), Sanna Perkiö (varapuheenjohtaja), Rakel Hiltunen, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen, Katri Komi, Juha Mieto, Jukka Mäkelä sekä Kurikan kaupunginvaltuuston jäsen Martti Alakoski ja puoluesihteeri Panu Laturi. Nyt valitun hallintoneuvoston toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti:
puheenjohtaja 1 000 euroa/kuukausi
varapuheenjohtaja 600 euroa/kuukausi
jäsenet 500 euroa/kuukausi
kokouspalkkio 200 euroa/kokous
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Peter Fagernäs (puheenjohtaja), Matti Lehti (varapuheenjohtaja), sekä jäseniksi Esko Aho, Birgitta Johansson-Hedberg, Marianne Lie ja Christian Ramm-Schmidt. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin lakiasiainjohtaja Ilona Ervasti-Vaintola. Nyt valitun hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:
puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
jäsenet 35 400 euroa/vuosi
Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 600 euron palkkio. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille.
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikael Paul.
Yhtiöjärjestyksen muutos
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 8. pykälän muuttamiseksi siten, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi valittavien hallituksen jäsenten enimmäislukumäärä nousee viidestä kuuteen.
Omien osakkeiden hankinta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa.
Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Lisäksi hankintaan käytettävän vastikkeen määrä voi olla enintään 300 miljoonaa euroa.
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankintahinnan tulee perustua Fortumin osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä.
Yhtiölle hankitut omat osakkeet mitätöidään hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä.
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta
Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 3. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2008 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.
Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 2. päivänä.
Osakkeenomistaja George Jauhiaisen esitystä hallintoneuvoston lakkauttamisesta ei hyväksytty.
Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja
Jakelu:
OMX Nordic Exchange Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi
LIITE: Hallituksen jäsenet
1. Peter Fagernäs
-----------------
Hallituksen puheenjohtaja, s. 1952, oikeustieteen kandidaatti
Päätehtävä:
Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja Hermitage & Co. Ltd:n toimitusjohtaja
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja, Pohjola Yhtymä Oyj
Hallituksen puheenjohtaja, Conventum Oyj
Toimitusjohtaja, Conventum Oyj
Hallituksen jäsen, Merita Pankki
Toimitusjohtaja, Prospectus Oy
Useita tehtäviä Kansallis-Osake-Pankissa
Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Finnlines Oyj:n hallituksen jäsen
Winpak Ltd:n (Kanada) hallituksen jäsen
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004
2. Matti Lehti
--------------
Hallituksen varapuheenjohtaja, s. 1947, kauppatieteiden tohtori
Päätehtävä:
TietoEnator Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, TietoEnator Oyj, Tietotehdas Oy ja Tieto-konserni
Varatoimitusjohtaja, Rautakirja Oy
Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Pöyry Oyj, hallituksen jäsen
Liikesivistysrahasto, puheenjohtaja
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö, varapuheenjohtaja
Helsingin kauppakorkeakoulu, kansleri
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005
3. Esko Aho
------------
S. 1954, filosofian maisteri
Päätehtävä:
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran yliasiamies
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Suomen pääministeri
Kansanedustaja
Suomen Keskustan puheenjohtaja
Luennoitsija, Harvardin yliopisto, USA
Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Russian Venture Company, hallituksen jäsen
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006
4. Ilona Ervasti-Vaintola
-------------------------
s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari.
Päätehtävä:
Sampo-konsernin päälakimies, lakiasiainjohtaja ja Sampo Oyj:n hallituksen sihteeri. Konsernin johtoryhmän jäsen.
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Päälakimies ja johtokunnan jäsen, Mandatum Oyj
Johtaja, partneri, Mandatum Co & Oy
Finanssilakiasiat-osaston osastopäällikkö, lakimies, Suomen Yhdyspankki
Tärkeimmät luottamustehtävät:
Fiskars Oyj, hallituksen jäsen
OMX Nordic Exchange Group Oy, hallituksen jäsen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry, hallituksen jäsen
Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan puheenjohtaja ja yrityskauppalautakunnan jäsen
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2008
5. Birgitta Johansson-Hedberg
------------------------------
S.1947, BA, psykologian kandidaatti
Päätehtävä:
Johtaja
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Toimitusjohtaja, Lantmännen
Toimitusjohtaja, Föreningssparbanken
Skandinavian toimintojen johtaja, Wolters Kluwer
Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Umeå Universitet, hallituksen puheenjohtaja
Vinnova, hallituksen puheenjohtaja
Vägverket Konsultråd, hallituksen puheenjohtaja
A-banan, hallituksen varapuheenjohtaja
Botnia-banan, hallituksen jäsen
Sveaskog, hallituksen jäsen
Finansinspektionen, hallituksen jäsen
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004
6. Marianne Lie
----------------
s. 1962, Oikeustieteellisiä ja politiikan opintoja Oslon yliopistossa (UiO)
Päätehtävä:
Johtaja
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Toimitusjohtaja, Norjan varustamoliitto (NSA)
Toimitusjohtaja, Umoe-konserniin kuuluva Helsevakten Telemed AS
Toimitusjohtaja, Vattenfall Norge AS
Johtaja, NSA:n informaatio- ja teollisuuspoliittinen osasto
Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Punkt Ø, hallituksen puheejohtaja
Arendals Fossekompani ASA, hallituksen jäsen
Kverneland ASA, hallituksen jäsen
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005
7. Christian Ramm-Schmidt
----------------------
S. 1946, diplomiekonomi
Päätehtävä:
Senior Partner, Merasco Capital Oy
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Toimitusjohtaja, Baltic Beverages Holding Ab (BBH)
Toimitusjohtaja, Fazerin Keksit Oy, Fazerin Suklaa Oy, Fazerin makeistoimiala
Johtaja, ISS ServiSystems Oy
Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Derbes Brewery (BBH), Kazakhstan, hallituksen puheenjohtaja
Bang & Bonsomer Oy, hallituksen jäsen
Oy Chips Ab, hallituksen jäsen
MDC Education Group, hallituksen jäsen
Orkla CIS Holding Ltd, hallituksen jäsen
Sarbast Plus Brewery (BBH), Uzbekistan, hallituksen jäsen
Tradeka Oy, hallituksen jäsen
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006
Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitysvaliokunta on tänään 2.4.2009 pidetyssä kokouksessa päättänyt ehdottaa Fortum Oyj:n 7.4.2009 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kuudesta jäsenestä ja ehdottaa tulevaksi toimikaudeksi seuraavia hallituksen jäseniä:
Matti Lehti, puheenjohtajaksi
Sari Baldauf, varapuheenjohtajaksi (uusi jäsen)
Esko Aho, jäseneksi
Ilona Ervasti-Vaintola, jäseneksi
Birgitta Johansson-Hedberg, jäseneksi
Christian Ramm-Schmidt, jäseneksi
Matti Lehdeltä ja Sari Baldaufilta on saatu suostumus puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävään. Muita muutoksia aiempaan ehdotukseen ei esitetä.
Fortum on tänään pörssitiedottanut Peter Fagernäsin ilmoituksesta perua suostumuksensa Fortumin hallituksen puheenjohtajaksi.
Fortum Oyj/Maria Romantschuk/viestintäjohtaja
---
Aikooko uusi hallitus kohtuullistaa, uudistaa tai mitätöidä kohtuuttoman palkkiojärjestelmän?
Milloin tuo kohtuullistaminen tai mitätöinti tapahtuu?
Eikö se pitäisi tehdä, ennenkuin uuden johtajan kanssa tehdään työsopimus?
Valitakaanko Liliuksen seuraaja samoilla palkkio- ja eläke-ehdoilla kuin Lilius?
Eikö mikään muutu.
Ma miksi ei muutu?
Saavatko Fortumin hallituksen jäsenet, kuten Esko Aho, jatkaa miljoonaoptioiden järjestämistä uudelle johdolle - entiseen malliin?
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ovat myös erittäin suuret varsinaisten kokouspalkkioiden lisäksi. Arvata saattaa, että tilintarkastajien palkkiot ovat mahtavat, ja ellei tilintarkastuskertomus ole ollut Fortumin Liliuksen mieleen, tarkastajat olisi vaihdettu?
Hallituksen puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
Hallituksen varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
Hallituksen jäsenet 35 400 euroa/vuosi
kokouspalkkiot 60 euroa/kokous.
Omien osakkeiden hankinta
"Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa.
Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Lisäksi hankintaan käytettävän vastikkeen määrä voi olla enintään 300 miljoonaa euroa."
Mikä on Fortumin pääomarakenteen tavoitetaso?
Jos yhtiö ostaa omia osakkeita 300 miljoonalla eurolla, se korottaa pääomatasoaan ja yhtiön johdon palkkioita vai mitä? Onko tuo 300 miljoonaa löysää rahaa kerätty sähköä ylihinnoittelemalla vai miten? Pidetäänkö pörssiosakkeen hintaa keinotekoisesti korkealla ostamalla omia osakkeita ja sitten mitätöimällä niitä?
Olisiko Fortumin pitää jakaa yrityksen tuotoista palkkioita myös työntekijöille, eikä irtisanoa ja lomauttaa niitä?
Pitäisikö Fortum asettaa keinottelun, sähkön ylihinnoittelun, henkilöstön irtisanomisen, johdon miljoonaoptioiden jne. vuoksi MUSTALLE LISTALLE ja valtiollistaa koko yritys. Ruotsin Vattenfall on kokonaan valtion omistuksessa.
Olisiko Fortumin pitänyt sijoittaa ylijäämäänsä tuotekehitykseen ja uusien energiamuotojen kehittelyyn, ehkäpä vesivoimalaitosten kunnostamiseen (10 kpl) sensijaan että ne on myyty Vattenfallille. Vattenfallin omistaa kokonaan Ruotsin valtio.
Vattenfall Suomessa
Vattenfall levittäytyy Suomen energiamarkkinoille. Vattenfall laskuttama siirtohinta on kalliimpi kuin energian hinta. Onnettomia ovat ne kunnat ja kuntalaiset, joiden sähköyhtiöt on myyty Vattenfallille. Miksei Fortum ole niitä ostanut?
Vattenfall omistaa Suomessa 10 vesivoimalaitosta, joista suurin on Pamilon voimalaitos. Yhtiöllä on myös kymmenen tuulivoimalaa Pohjois-Pohjanmaan rannikolla. Lisäksi yhtiöllä on Suomessa kaksi sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosta. Vattenfall Verkko Oy on Suomen toiseksi suurin sähkönjakeluyhtiö 380000 sähköasiakkaallaan.
---
Fortum
1 huhtikuu, 2008
FORTUMIN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.4.2008 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2007 ja hyväksyi, että vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 1,35 euroa osakkeelta. Tästä osingosta 0,77 euroa osakkeelta maksetaan yhtiön tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja 0,58 euroa osakkeelta lisäosinkoa yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.4.2008 ja osinko maksetaan 11.4.2008.
Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja
Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 10. Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin kansanedustajat Markku Laukkanen (puheenjohtaja), Sanna Perkiö (varapuheenjohtaja), Rakel Hiltunen, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen, Katri Komi, Juha Mieto, Jukka Mäkelä sekä Kurikan kaupunginvaltuuston jäsen Martti Alakoski ja puoluesihteeri Panu Laturi. Nyt valitun hallintoneuvoston toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti:
puheenjohtaja 1 000 euroa/kuukausi
varapuheenjohtaja 600 euroa/kuukausi
jäsenet 500 euroa/kuukausi
kokouspalkkio 200 euroa/kokous
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Peter Fagernäs (puheenjohtaja), Matti Lehti (varapuheenjohtaja), sekä jäseniksi Esko Aho, Birgitta Johansson-Hedberg, Marianne Lie ja Christian Ramm-Schmidt. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin lakiasiainjohtaja Ilona Ervasti-Vaintola. Nyt valitun hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:
puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
jäsenet 35 400 euroa/vuosi
Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 600 euron palkkio. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille.
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikael Paul.
Yhtiöjärjestyksen muutos
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 8. pykälän muuttamiseksi siten, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi valittavien hallituksen jäsenten enimmäislukumäärä nousee viidestä kuuteen.
Omien osakkeiden hankinta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa.
Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Lisäksi hankintaan käytettävän vastikkeen määrä voi olla enintään 300 miljoonaa euroa.
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankintahinnan tulee perustua Fortumin osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä.
Yhtiölle hankitut omat osakkeet mitätöidään hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä.
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta
Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 3. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2008 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.
Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 2. päivänä.
Osakkeenomistaja George Jauhiaisen esitystä hallintoneuvoston lakkauttamisesta ei hyväksytty.
Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja
Jakelu:
OMX Nordic Exchange Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi
LIITE: Hallituksen jäsenet
1. Peter Fagernäs
-----------------
Hallituksen puheenjohtaja, s. 1952, oikeustieteen kandidaatti
Päätehtävä:
Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja Hermitage & Co. Ltd:n toimitusjohtaja
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja, Pohjola Yhtymä Oyj
Hallituksen puheenjohtaja, Conventum Oyj
Toimitusjohtaja, Conventum Oyj
Hallituksen jäsen, Merita Pankki
Toimitusjohtaja, Prospectus Oy
Useita tehtäviä Kansallis-Osake-Pankissa
Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Finnlines Oyj:n hallituksen jäsen
Winpak Ltd:n (Kanada) hallituksen jäsen
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004
2. Matti Lehti
--------------
Hallituksen varapuheenjohtaja, s. 1947, kauppatieteiden tohtori
Päätehtävä:
TietoEnator Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, TietoEnator Oyj, Tietotehdas Oy ja Tieto-konserni
Varatoimitusjohtaja, Rautakirja Oy
Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Pöyry Oyj, hallituksen jäsen
Liikesivistysrahasto, puheenjohtaja
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö, varapuheenjohtaja
Helsingin kauppakorkeakoulu, kansleri
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005
3. Esko Aho
------------
S. 1954, filosofian maisteri
Päätehtävä:
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran yliasiamies
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Suomen pääministeri
Kansanedustaja
Suomen Keskustan puheenjohtaja
Luennoitsija, Harvardin yliopisto, USA
Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Russian Venture Company, hallituksen jäsen
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006
4. Ilona Ervasti-Vaintola
-------------------------
s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari.
Päätehtävä:
Sampo-konsernin päälakimies, lakiasiainjohtaja ja Sampo Oyj:n hallituksen sihteeri. Konsernin johtoryhmän jäsen.
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Päälakimies ja johtokunnan jäsen, Mandatum Oyj
Johtaja, partneri, Mandatum Co & Oy
Finanssilakiasiat-osaston osastopäällikkö, lakimies, Suomen Yhdyspankki
Tärkeimmät luottamustehtävät:
Fiskars Oyj, hallituksen jäsen
OMX Nordic Exchange Group Oy, hallituksen jäsen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry, hallituksen jäsen
Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan puheenjohtaja ja yrityskauppalautakunnan jäsen
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2008
5. Birgitta Johansson-Hedberg
------------------------------
S.1947, BA, psykologian kandidaatti
Päätehtävä:
Johtaja
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Toimitusjohtaja, Lantmännen
Toimitusjohtaja, Föreningssparbanken
Skandinavian toimintojen johtaja, Wolters Kluwer
Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Umeå Universitet, hallituksen puheenjohtaja
Vinnova, hallituksen puheenjohtaja
Vägverket Konsultråd, hallituksen puheenjohtaja
A-banan, hallituksen varapuheenjohtaja
Botnia-banan, hallituksen jäsen
Sveaskog, hallituksen jäsen
Finansinspektionen, hallituksen jäsen
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004
6. Marianne Lie
----------------
s. 1962, Oikeustieteellisiä ja politiikan opintoja Oslon yliopistossa (UiO)
Päätehtävä:
Johtaja
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Toimitusjohtaja, Norjan varustamoliitto (NSA)
Toimitusjohtaja, Umoe-konserniin kuuluva Helsevakten Telemed AS
Toimitusjohtaja, Vattenfall Norge AS
Johtaja, NSA:n informaatio- ja teollisuuspoliittinen osasto
Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Punkt Ø, hallituksen puheejohtaja
Arendals Fossekompani ASA, hallituksen jäsen
Kverneland ASA, hallituksen jäsen
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005
7. Christian Ramm-Schmidt
----------------------
S. 1946, diplomiekonomi
Päätehtävä:
Senior Partner, Merasco Capital Oy
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Toimitusjohtaja, Baltic Beverages Holding Ab (BBH)
Toimitusjohtaja, Fazerin Keksit Oy, Fazerin Suklaa Oy, Fazerin makeistoimiala
Johtaja, ISS ServiSystems Oy
Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Derbes Brewery (BBH), Kazakhstan, hallituksen puheenjohtaja
Bang & Bonsomer Oy, hallituksen jäsen
Oy Chips Ab, hallituksen jäsen
MDC Education Group, hallituksen jäsen
Orkla CIS Holding Ltd, hallituksen jäsen
Sarbast Plus Brewery (BBH), Uzbekistan, hallituksen jäsen
Tradeka Oy, hallituksen jäsen
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006
Vastaukset 1
Vanhimmat
rosvosakkia koko porukka, ei ihme, että Suomen kansallisvarallisuus pienenee.