Talletin omalle tilille 5000 ja virkailija pyysi täyttämään lapun jossa kysyttiin rahojen alkuperää, kysyin millasista summista näitä täytellään, virkailija totesi että ei he sano summaa....eli hän päättää milloin selvitys tehdään....meniköhän oikein ??
SELVITYS kun talletat omalle tilille ???
allukallu
7
1869
Vastaukset
- lökölölk
Nykyään rahanpesun ehkäisy on tiukkaa. Siinä kun alat tiuskia virkailijalle, saatat seuraavat selvitykset tehdä poliisille.
- Keskituloinen
Yli tonnin talletuksista usein pyydetään täyttämään tuo paperi. Varmaankin pitäisi täyttää myös, jos vie monta kertaa kuukaudessa pienemmän summan rahaa kerrallaan. Rahanpesun valvomisen takia se lappu tosiaan pitää tehdä.
- teknomaagi
...käteistä niin kannattaa ilmoittaa etukäteen että osaavat varata ne rahat sinne
- aina pitää selittää
No tuo ei vielä mitään. Minä talletin omalle tililleni vaivaiset 600e ja siitäkin piti antaa selvitys!
Virkailijan mukaan laki on nykyään tosi tiukka, eli virkalijaa voidaan syytää osallisuudesta rahanpesuun, jos ei ole pyytänyt selvitystä.
Lisäksi ihmiset nykyään esim pelaa nettikasinopelejä ja saattavat saada suuriakin voittoja. Niiden kotiuttamisen yhteydessä pitäisi maksaa arpajaisvero, eli tätä siivua verottaja myös kyttää.
Omalla kohdallani kyse oli kuulemma siitä, että en juuri koskaan talleta mitään käteisellä. Eli yksikin ns. poikkeava tapahtuma tilillä herätää epäilyjä. Ei auta, vaikka olisi säännöllisessä palkkatyössä tms normaalia, jo tuo pieni talletus pitää voida selittää. Kuulemma ihan yksittäinen eurokin voi periaatteessa vaatia selityksen (löytyi maasta!) :D- hilikkumies
ykköseurot lompakkoon vaan.
Itse olen yleensä kerännyt ostoksista kertyneitä pienimpiä kolikoita rasiaan ja rasian täytyttyä vienyt ne tilille talletusautomaatin kautta, koskaan ei ole vielä kyselty mitään rahojen alkuperästä, yleensä n. 50e edestä on kolikoita täydessä rasiassa.
- tarkkaa ja tarkkenee
nykyään tarkkailu on todella pienistäkin jos on useita panoja, eikä ole verotettavia tuloja,
2-3 vuota on ollut ja aina tulee uusia ohjelmia jotka tarkkailee aivan laillisesti rahavirtoja,
voivat ottaa vasta useiden vuosien jälkeen yhteyden ja pyytää selvityksiä siksi kannatta jos on
hämärärahaa ja oikeaa rahaa säästellä kuitteja,
niiden hankkiminen on myöhemmin kallista ja vaivalloista.
Mahtaako lahjana saanut koskaan vanheta, ainahan ne kuitenkin lasketaan yhteen kuolemassa,
jos ei ole tehnyt erillismääräystä että "tämä ei ole ennakkoperintöä" - RumaSika
silloin tällöin 2-4 tonnia ja ikinä ole mitään kysytty. Vaimo talletti 1500e ja joutui täyttämään kyseisen lapun... oletko ehkä vetävän näköinen mimmi?
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Lindtman I vasemmistohallitus aloittaa viimein Suomen kuntoon laittamisen
Tässä nyt on 3 vuotta seurattu irvokasta kärsimysnäytelmää nimeltään "valtion budjetin tasapainotus by äärioikeisto", ja1562548Missä viipyy persujen lupaama euron bensa?
En edes muista milloin bensapumpussa olisi ollut ykkösellä alkava litrahinta. Missä siis viipyy persujen lupaama euron b1482377Kirje, PellePelottomalle.
Tärkeää olisi luoda ystävyys, että se, jota rakastaa, on samalla paras ystävä ja luotettavin, jolle voi ja uskaltaa luot1021072- 64901
- 65839
Persut jakavat tekoälyllä tehtyjä kuvia maahanmuuttajista somessa
Eivät mainitse, että ovat tekoälyllä tehtyjä. Eivät näe asiassa mitään ongelmaa. Valehtelijapuolue taas vauhdissa. Unka274717Mistä löytyy naisseuraa sinkkumiehelle?
Kertokaapas kokeneemmat mistä löytyis naisseuraa sinkulle. Ihan ois eukko nyt tosissaan hakusessa. Tanssipaikat kun on a18717Voi teitä naisia
Suudeltiin ja nukuttiin toisissamme kiinni mutta pillua ei tullu, ei edes aamulla. t.38vmies85710Martinan hevoset.
Tämä todella kaunis ja ketterä harmaa hevonen jolla monet kilpailut voitetaan ei ole Martinan.Tytär ratsastaa sillä tait203680Hyvä meininki
TTP:ssa väkeä tosi runsaasti paikalla. Hyvää ruokaa jälleen ja munkit ja sima erinomaista. Kiitos yrittäjälle! Hieno Vap22658