Talletin omalle tilille 5000 ja virkailija pyysi täyttämään lapun jossa kysyttiin rahojen alkuperää, kysyin millasista summista näitä täytellään, virkailija totesi että ei he sano summaa....eli hän päättää milloin selvitys tehdään....meniköhän oikein ??
SELVITYS kun talletat omalle tilille ???
allukallu
7
1828
Vastaukset
- lökölölk
Nykyään rahanpesun ehkäisy on tiukkaa. Siinä kun alat tiuskia virkailijalle, saatat seuraavat selvitykset tehdä poliisille.
- Keskituloinen
Yli tonnin talletuksista usein pyydetään täyttämään tuo paperi. Varmaankin pitäisi täyttää myös, jos vie monta kertaa kuukaudessa pienemmän summan rahaa kerrallaan. Rahanpesun valvomisen takia se lappu tosiaan pitää tehdä.
- teknomaagi
...käteistä niin kannattaa ilmoittaa etukäteen että osaavat varata ne rahat sinne
- aina pitää selittää
No tuo ei vielä mitään. Minä talletin omalle tililleni vaivaiset 600e ja siitäkin piti antaa selvitys!
Virkailijan mukaan laki on nykyään tosi tiukka, eli virkalijaa voidaan syytää osallisuudesta rahanpesuun, jos ei ole pyytänyt selvitystä.
Lisäksi ihmiset nykyään esim pelaa nettikasinopelejä ja saattavat saada suuriakin voittoja. Niiden kotiuttamisen yhteydessä pitäisi maksaa arpajaisvero, eli tätä siivua verottaja myös kyttää.
Omalla kohdallani kyse oli kuulemma siitä, että en juuri koskaan talleta mitään käteisellä. Eli yksikin ns. poikkeava tapahtuma tilillä herätää epäilyjä. Ei auta, vaikka olisi säännöllisessä palkkatyössä tms normaalia, jo tuo pieni talletus pitää voida selittää. Kuulemma ihan yksittäinen eurokin voi periaatteessa vaatia selityksen (löytyi maasta!) :D- hilikkumies
ykköseurot lompakkoon vaan.
Itse olen yleensä kerännyt ostoksista kertyneitä pienimpiä kolikoita rasiaan ja rasian täytyttyä vienyt ne tilille talletusautomaatin kautta, koskaan ei ole vielä kyselty mitään rahojen alkuperästä, yleensä n. 50e edestä on kolikoita täydessä rasiassa.
- tarkkaa ja tarkkenee
nykyään tarkkailu on todella pienistäkin jos on useita panoja, eikä ole verotettavia tuloja,
2-3 vuota on ollut ja aina tulee uusia ohjelmia jotka tarkkailee aivan laillisesti rahavirtoja,
voivat ottaa vasta useiden vuosien jälkeen yhteyden ja pyytää selvityksiä siksi kannatta jos on
hämärärahaa ja oikeaa rahaa säästellä kuitteja,
niiden hankkiminen on myöhemmin kallista ja vaivalloista.
Mahtaako lahjana saanut koskaan vanheta, ainahan ne kuitenkin lasketaan yhteen kuolemassa,
jos ei ole tehnyt erillismääräystä että "tämä ei ole ennakkoperintöä" - RumaSika
silloin tällöin 2-4 tonnia ja ikinä ole mitään kysytty. Vaimo talletti 1500e ja joutui täyttämään kyseisen lapun... oletko ehkä vetävän näköinen mimmi?
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Nyt tajusin mitä haet takaa
En epäile etteikö meillä olisi kivaa missä vaan. Se on iso hyppy henkisellä tasolla sinne syvempään päätyyn, kuten tiedä392945- 632324
- 1742294
Kukapa se Ämmän Kievarissa yöllä riehui?
En ole utelias, mutta haluaisin tietää, kuka riehui Ämmän Kievarissa viime yönä?331988- 151344
Salilla oli toissapäivänä söpö tumma
Nuori nainen, joka katseli mua. Hymyili kun nähtiin kaupan ovella sen jälkeen411336Naiselle mieheltä
Huomasin tuossa, että jääkaapissani on eräs sinun ostamasi tuote edelleen avaamattomana. Arvaatko mikä?221333- 101214
- 111194
- 221191