eivät kiinnosta vaikutusvaltaisimpia ammattitaparikollisia. Jengejä käytetään toimintaan ja niiden tunnuksia hyödynnetään, kertoi keskusrikospoliisin erikoistutkija Tuija Hietaniemi lauantain Ilkka-lehdessä.
"Jengeissä pyörivät pikkutekijät", tiedottaa krp.
Missä piileksivät "isot tekijät"?
Milloin on Ilkka-lehdessä viimeksi uutisoitu "isojen tekijöiden" tekemien kyseenalaisten toimien paljastumisista tai tekijöiden edesvastuuseen saattamisista?
Herääkin kysymys: "Kuka tai mikä taho piilottelee "isoja tekijöitä"?
"Jengeissä pyörivät pikkutekijät", tiedottaa krp.
Missä piileksivät "isot tekijät"?
Milloin on Ilkka-lehdessä viimeksi uutisoitu "isojen tekijöiden" tekemien kyseenalaisten toimien paljastumisista tai tekijöiden edesvastuuseen saattamisista?
Herääkin kysymys: "Kuka tai mikä taho piilottelee "isoja tekijöitä"?
Vastaukset 49
Vanhimmat
Alkaa polttaa.....
Miliisi (poliisi) - varoittavana esimerkkinä – säästötoimien seurauksista
Mitä virkaveljistä kerrotaan?
”Venäjän valtion kassa oli tyhjä eikä se kyennyt rahoittamaan kylliksi miliisiäkään. Tämä johti miliisin tehottomuuteen ja voimattomuuteen.
Järjestäytynyt ja muu rikollisuus räjähtivät nousuun perestroikan aikana. Miliisejä liittyi myös rikollisjoukkioihin.
Virassa olevien miliisien työkuri saattoi olla huono, ja he saattoivat pelätä rikollisjärjestöjen kostotoimia. Myös monet virassa toimivat miliisit rikkoivat itse lakia muun muassa hakaten ja kiduttaen kuulusteltavia tunnustuksen saamiseksi. Vuonna 1995 vain 5 % venäläisistä luotti miliisin kykyyn selvittää rikoksia.
Monet miliisit ottivat lahjuksia kun palkat olivat pienet. Miliisi toimi laiskasti järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja suhtautui rasistisesti kaukasialaisiin.
Vuonna 1995 sisäministeri Anatoli Kulikov julisti korruption vastaisen ”puhtaat kädet” -kampanjan, mutta vain muutamia korkeissa asemissa olleita poliisiviranomaisia pidätettiin.
Venäjän miliisin arvostus oli yhä vuonna 2010 matala miliisin korruption, tehottomuuden ja yksittäisten miliisien tekemien rikosten takia.
Järjestäytynyt rikollisuus oli soluttautunut muun muassa lahjonnan avulla miliisiin ja moni venäläinen pelkäsi miliisiä enemmän kuin rikollisia. Euroopan ihmisoikeusjärjestöt syyttivät Venäjän miliisiä liian hitaasta rikostutkinnasta, liian miedoista tuomioista rikoksiin syyllistyneille ja kidutuksesta.” – Wikipedia/Miliisi
Joitakin lähteitä:
http://www. mtv3. fi/uutiset/ulkomaat.shtml/arkistot/ulkomaat/2010/08/1178552
http://www. taloussanomat. fi/ulkomaat/2010/08/20/venajan-mafia-ostaa-poliisin-tyopaikkoja/201011556/12
Toisenlaisia näkemyksiä tai kokemuksia
Venäjän järjestäytynyt rikollisuus ja Suomi - Johan Bäckman
”Uhkakuva itämafiasta liioiteltu
Suomalainen viholliskuva itämafiasta maalattiin kolmena aaltona. Ensimmäisessä vaiheessa, 1990-luvun alussa, pelättiin pakolaisten ja ammattirikollisten vyöryä Suomeen. Tämä uhkakuva todettiin liioitelluksi, ja se korvautui uudella uhkakuvalla, jossa itämafian väitettiin soluttautuvan suomalaiseen talouselämään ja hallintoon. Kun tämänkään uhkakuva ei näyttänyt toteutumisen merkkejä, vuosituhannen vaihteessa esiteltiin kolmannen vaiheen uhkakuva, eli väite siitä, että järjestäytynyt rikollisuus Suomessa on ulkomailta johdettua.
Tutkimukseni mukaan näillä uhkakuvilla ei ollut vastineita todellisuudessa.
Niin sanotusta Venäjän mafiasta on esitetty hyvin ristiriitaisia tietoja. Esimerkiksi syyskuussa 1992 kansainvälisen rikospoliisijärjestö Interpolin pääsihteeri Raymond Kendall vieraili Suomessa. Kun häneltä kysyttiin, onko Venäjän mafia vakava uhka, Kendall sanoi, että Venäjän mafiaa ei ole olemassa. Toisaalta kun samoihin aikoihin eräässä kyselytutkimuksessa venäläisiltä tiedusteltiin, kuka heidän maataan hallitsee, 33 prosenttia ilmoitti, että valta on mafialla.
Mielestäni on perusteltua väittää, että järjestäytyneen rikollisuuden laajuutta ja merkitystä venäläisessä yhteiskunnassa on liioiteltu.”
Lähde: Oikeusministeriö – rikoksentorjuntaneuvosto, Haaste – asiantuntevasti rikoksentorjunnasta ja kriminaalipolitiikasta
Kirjoitus luettavissa kokonaisuudessaan web-sivustolta:
http://www. haaste.om. fi/Etusivu/Juttuarkistoaiheittain/Jarjestaytynytrikollisuus/1330604181485
Saksan tiedustelupalvelu väittää kuitenkin Venäjän mafian toimivan EU:n alueella.
Kansanedustajat: Suomen ei pidä tukea Kyproksen ”rahanpesua”
– Suomen ei pidä EU-maana olla tukemassa apupaketein pankkisektoria maassa, joka tukee rahanpesua, Kauma sanoo.
Saksan tiedustelupalvelu on väittänyt, että Venäjän mafia suorittaa rahanpesua Kyproksella. 26.11.2012
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/55400-kansanedustajat-suomen-ei-pida-tukea-kyproksen-rahanpesua
Keskusrikospoliisi on selvitellyt epäiltyä Italian mafian rahanpesuvyyhden haaraa Suomessa
Italian poliisi epäilee, että Suomeen rekisteröityjen yritysten kautta kierrätettiin yli miljardi euroa Italian mafian kahden miljardin euron rahanpesuvyyhdissä, Helsingin Sanomat kertoo.
Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikön Markku Ranta-ahon mukaan Italian viranomaiset pyysivät syksyllä 2007 tietoja kahden suomalaisen yhtiön toiminnasta.
26.2.2010
http://www.uusisuomi.fi/raha/86123-miljardi-mafian-rahaa-kiersi-suomen-kautta
Esitutkinta siis aloitetaan, jos poliisilla on syytä epäillä rikosta. Poliisi kuitenkin selvittää asiaa marraskuuhun saakka, jolloin päätetään mahdollisista toimista. Mistä? Esitutkinnan aloittamisestako?
HelsinginSanomat uutisoi: ”Veroviranomaisilta Venäjällä kavallettua rahaa päätyi suomalaisen Turkistuottajat-yhtiön pankkitilille helmikuussa 2008, väittää rahastoyhtiö Hermitage.
Hermitage on jättänyt asiasta tutkintapyynnön valtakunnansyyttäjänvirastolle ja keskusrikospoliisille.
Se pyytää selvittämään, onko Turkistuottajat tai yhtiön käyttämä OKO-pankki (nykyinen Pohjola-pankki) mahdollisesti sekaantunut rahanpesuun.
Rikostarkastaja Jaakko Christensen keskusrikospoliisista vahvistaa, että selvitys on aloitettu kesällä.
"En voi kertoa sen tarkemmin millaisiin selvitystoimiin olemme ryhtyneet. Esitutkintaa ei ole käynnistetty, eikä pakkokeinoja ole käytetty", sanoo Christensen.
Esitutkinta aloitetaan, jos poliisilla on syytä epäillä rikosta. Poliisi selvittää asiaa ainakin marraskuuhun saakka, jolloin päätetään seuraavista mahdollisista toimista.
Hermitagen mukaan kavalluksen tekivät venäläiset virkamiehet, jotka monimutkaisella järjestelyllä lukuisten pankkien ja yritysten avulla pyrkivät peittämään varojen rikollisen alkuperän.
OP-Pohjola ilmoitti tiistaina, että se ei kommentoi asiaa. 3.10.2012”
http://www.hs.fi/talous/Turkisalan epäilty rahanpesu halutaan tutkintaan/a1305603182199
Oikeusministeriön aina oikeudenmukainen oikeudenpäätös – ”ei rikosta”
UusiSuomi uutisoi: ”KL: Venäläiset pesevät rahojaan Suomessa - poliisi voimaton”
”Keskusrikospoliisi haluaisi Suomeen tiukemman lainsäädännön rahanpesua torjumaan, jottei Suomesta kehittyisi houkuttelevaa kohdetta talousrikollisille.
Oikeusministeriössä on katsottu, että itsepesun kriminalisoiminen olisi Suomen oikeuskäytännön vastaista. 13.7.2010 ”
http://www.uusisuomi.fi/raha/97107-kl-venalaiset-pesevat-rahojaan-suomessa-poliisi-voimaton
Huolestuttava piirre, että Pohjoismaissakin näin tapahtuu
UusiSuomi uutisoi: ”Poliisi suojeli pokeriliigaa maksusta”
”Ovatko talousrikolliset voineet Ruotsissa ostaa poliisilta tietoja ja saada suojelua maksua vastaan? Kyllä, vastaa Affärsvärldenissä syyttäjä Björn Ericson, joka on nostanut syytteet lahjontarikoksista ja tietokonemurroista. Lisäsyytteitä odotetaan piakkoin jutussa, jossa satojen miljoonien kruunujen edestä pokerituottoja on pesty ruotsalaisessa yhtiössä.
Syytteen mukaan Netlogin pääomistajaksi väitetty henkilö on ostanut poliisilta suojelua ja tietoja. Välittäjänä oli talousrikoksista tuomittu. 29.2.2008”
http://www.uusisuomi.fi/raha/16405-poliisi-suojeli-pokeriliigaa-maksusta
Oli tänäänkin muutamasta taulukaupasta, joissa rahaa liikkui iso summa. Tekijät mielestäni istuneet jo vuosikausia vankilassa ja vapauduttuaan taas sama meno jatkuu. Onkohan täälläpäin suurempia tekijöitä? Lehti uutisoinut asiaa mielestäni hyvin. No näittenkin miesten jäljet johtavat siihen kauppakadun mopokerhoon.
Mannet nyt tietenkin ovat onnistuneet huijaamaan isojakin rahoja tempuillaan, niistäkin kyllä hyvin tiedotettu.
Aikas rehtiä seutuahan Seinäjoki ympäristö kuntineen on. Ehkei Ilkka-lehti tarkastele tämän laajemmalti kotimaanuutisia.
Pirittä niin kovaa meteliä, niin etelänherrat ei tohtineet enää vetkutella lakinsa kans. Nähtäväksi jää millaiseksi tyäkaluksi tämä konstaapelien käres osoittautuu. Kattelin tua tuata lakivalmistelurosessia. Hirmuusen monimutkaaselta ei se näyttäny, porukka kun on kerääntyny saman pöyrän ääreen kahvittelemahan. niin uskokaas, siinä samalla ovat tämänkin kirjoottanehet, Täytyy myäntää, jotta viisasta porukkaa ovat nua helsinginherrat..
Mä ajattelin laittaa vähä muirenki nähtäväksi mitä ittekin kattelin:
”Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 32 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta
HE 138/2011 - ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain kätkemis- ja rahanpesurikoksia koskevaa lukua.
Rankaiseminen rahanpesusta mahdollistettaisiin laissa tarkemmin säädetyissä tilanteissa myös silloin, kun rahanpesijä on ollut itse osallinen rahanpesua edeltävään esirikokseen. Lisäksi esirikoksen asianomistajan vahingonkorvaus ja rahanpesuun liittyvä menettämisseuraamus sovitettaisiin yhteen siten, että asianomistajan oikeudet turvattaisiin nykyistä paremmin.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2012.”
5 Asian valmistelu
Oikeusministeriö asetti 30 päivää kesäkuuta 2009 työryhmän pohtimaan rikoslain 32 luvun rahanpesua koskevien kriminalisointien muutostarvetta. Työryhmän yksimielinen mietintö julkaistiin 22 päivänä maaliskuuta 2010 (oikeusministeriön työryhmämietintö 2010:27). Työryhmän ehdotusten perusteella annettiin hallituksen esitys 285/2010 vp, jolla rahanpesurikoksen tunnusmerkistöä täsmennettiin ja oikeushenkilön rangaistusvastuun soveltamisalaa laajennettiin tuottamukselliseen rahanpesuun (L 191/2011). Lisäksi itsepesutilanteessa on muutoksen jälkeen ollut mahdollista antaa kansainvälistä oikeusapua ilman kaksoisrangaistavuuden edellytyksen täyttymistä (L 192/2011).
Oikeusministeriö asetti 3 päivänä joulukuuta 2010 työryhmän pohtimaan rikoslain itsepesua koskevan 32 luvun 11 §:n 1 momentin rajoitussäännöksen muutosmahdollisuutta. Työryhmä ehdotti, että jatkossa rikoksentekijä voitaisiin tuomita esirikoksen lisäksi törkeästä rahanpesusta, mikäli rahanpesurikos muodostaa tekojen jatkuvuus ja suunnitelmallisuus huomioon ottaen olennaisen ja moitittavimman osan rikoskokonaisuudesta.
Oikeusministeriö pyysi 16.6.2011 päivätyllä lausuntopyynnöllä 19 viranomaiselta, organisaatiolta ja asiantuntijalta kirjallisen lausunnon työryhmän mietinnöstä. Lausuntoaika päättyi 15.9.2011. Lausuntoja saapui 12. Suurin osa lausunnonantajista suhtautui työryhmän muutosehdotuksiin myönteisesti ja kannatti niitä. Eräiden tahojen esittämä kritiikki oli kuitenkin melko voimakasta.
Voimakkaimmin työryhmän esitystä kritisoivat Suomen asianajajaliitto ja rikosoikeuden yliopistotutkijat. Kriittisiä lausuntoja yhdistävänä tekijä oli se, ettei itsepesun kriminalisointi ole välttämättä ylipäänsä tarpeen. Asianajajaliitto kantoi etupäässä huolta siitä, että ehdotettu kriminalisointi johtaa perusteettomaan rangaistustason korottamiseen ja sillä olisi siten valtiontaloudellisia kustannusvaikutuksia. Rikosoikeuden yliopistotutkijat pitivät esitystä puutteellisesti perusteltuna. Keskusrikospoliisi esitti, että itsepesun kriminalisointi olisi syytä toteuttaa yksinkertaisesti kumoamalla koko rajoitussäännös.”
Lakivaliokunnas on monensorttista virkamiestä ym. lainsäädäntöneuvosta, poliisitarkastajaa, käräjätuomaria, valtakunnansyyttäjää, kihlakunnanvoutia, asianajajaa ja professoria. Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut keskusrikospoliisi.
Vilkaistahan ny herrojen miälehen.
” LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 32 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta
Rikosoikeudelliset periaatteet eivät valiokunnan näkemyksen mukaan muodosta estettä rahanpesurikosten rangaistavuuden alan laajentamiselle itsepesuun siten kuin esityksessä on
ehdotettu, sillä edellä mainituissa tapauksissa on
mahdollista katsoa, että rahanpesu ei tule otetuksi riittävästi huomioon esirikoksesta rangaistaessa. Itsepesun rangaistavaksi säätäminen esitetyllä tavalla ei olisi myöskään vastoin nk. ne
bis in idem -kieltoa, koska valiokunnan näkemyksen mukaan kyse ei olisi tuomitsemisesta
kahdesti "samasta teosta".
Edellä olevan perusteella lakivaliokunta puoltaa rahanpesurikosten rangaistavuuden laajentamista itsepesuun esityksen mukaisesti. Valiokunnalla ei ole huomauttamista itse säännösehdotuksen sisältöön
--
Esityksen perusteluista ilmenee myös, että niissä tilanteissa,
joissa itsepesusta voidaan esityksen mukaan tuomita, itsepesu olisi rangaistavaa siitä riippumatta, onko esirikos vanhentunut.
--
On myös otettava huomioon, että huumausaine- ja talousrikollisuus on yhä järjestäytyneempää ja rajat ylittävää, jolloin esirikokset
ja rahanpesurikokset voidaan tehdä eri maissa.
Jos itsepesusta tuomitseminen edellyttäisi esirikoksen syyksilukemista, saattaisi tämä vaatimus
johtaa siihen, ettei Suomessa voitaisi tuomita itsepesusta. Esimerkiksi toiseen valtioon kohdistunutta verorikosta ei voida syyksilukea Suomessa.
--
Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2012.”
Lähde: www.eduskunta.fi
Kattotahan ny saman tien minkälaisen lakipykälistön etelänherrat saivat aikaaseksi. Löyrättäkö siitä porsahan mentäviä reikiä, joilla joku tuloo viälä kikkaalemahan..
VOIMASSAOLEVA RIKOSLAKI – RIKOLLISHYÖDYN ITSEPESUN RANGAISTAVUUS
”32 LUKU (24.8.1990/769) Kätkemis- ja rahanpesurikoksista (31.1.2003/61)
11 § (27.4.2012/187)
Rajoitussäännökset
Tässä luvussa tarkoitetusta rikoksesta ei tuomita henkilöä, joka on osallinen siihen rikokseen, jolla omaisuus on toiselta saatu tai joka on tuottanut hyödyn (esirikos). Henkilö voidaan kuitenkin tuomita 7 §:n mukaisesta rikoksesta, mikäli rahanpesurikos muodostaa tekojen jatkuvuus ja suunnitelmallisuus huomioon ottaen olennaisimman ja moitittavimman osan rikoskokonaisuudesta.
Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta rikoksentekijän kanssa yhteistaloudessa asuvaan, joka ainoastaan käyttää tai kuluttaa rikoksentekijän yhteistalouden tavanomaisiin tarpeisiin hankkimaa omaisuutta.
12 § (27.4.2012/187)
Menettämisseuraamus
Omaisuus, joka on ollut 6, 7 tai 9 §:ssä tarkoitetun rikoksen kohteena, on tuomittava valtiolle menetetyksi. Menettämisseuraamukseen sovelletaan, mitä 10 luvun 11 §:n 3 momentissa säädetään.
Muun omaisuuden menettämisen osalta noudatetaan, mitä 10 luvussa säädetään.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, rahanpesun kohteena ollut omaisuus voidaan valtiolle menetetyksi tuomitsemisen asemesta tuomita esirikoksella loukatulle vahingonkorvauksena tai edunpalautuksena, jos omaisuus on laadultaan tähän sopivaa eikä vahingonkorvausta tai edunpalautusta hänelle ole suoritettu, noudattaen soveltuvin osin, mitä 10 luvun 2 §:n 3 momentissa säädetään. Omaisuus on kuitenkin tuomittava menetetyksi, jollei se ole laadultaan sopivaa tai sitä ei voida tuomita loukatulle vahingonkorvauksena tai edunpalautuksena 10 luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun esteen vuoksi. Tällöin esirikoksella loukatun oikeudesta saada valtion varoista vahingonkorvausta tai edunpalautusta vastaava määrä noudatetaan soveltuvin osin, mitä 10 luvun 11 §:n 2 momentissa säädetään.
11§:ssä mainituksi tullut 7 § (31.1.2003/61) Törkeä rahanpesu
Jos rahanpesussa
1) rikoksen kautta saatu omaisuus on ollut erittäin arvokas tai
2) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja rahanpesu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rahanpesusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.
6 § (4.3.2011/191) Rahanpesu,
7 § (31.1.2003/61) Törkeä rahanpesu,
9 § (31.1.2003/61) Tuottamuksellinen rahanpesu
luku (26.10.2001/875) Menettämisseuraamuksista: 11 § (26.10.2001/875) Erinäisiä säännöksiä:
3 mom.: ”Joka on vilpittömässä mielessä saanut kiinnityksen taikka pantti- tai pidätysoikeuden 4 tai 5 §:ssä tarkoitettuun, menetetyksi tuomittuun esineeseen tai omaisuuteen, voi saada maksun sen arvosta saamisen erääntymisestä riippumatta. Kanne siitä on nostettava 2 momentissa mainitussa ajassa ja tuomioistuimessa. Muussa tapauksessa kiinnitys taikka pantti- tai pidätysoikeus raukeaa.”
4 § (26.10.2001/875) Rikoksentekovälineen menettäminen
5 § (26.10.2001/875) Muun omaisuuden menettäminen
”Rikoksella tuotettu, valmistettu tai aikaansaatu taikka rikoksen kohteena ollut esine tai omaisuus on tuomittava valtiolle menetetyksi, jos sen hallussapito on rangaistavaa.”
Hallituksen esitys eduskunnalle oli siis tämä: "Rankaiseminen rahanpesusta mahdollistettaisiin laissa tarkemmin säädetyissä tilanteissa myös silloin, kun rahanpesijä on ollut itse osallinen rahanpesua edeltävään esirikokseen"
Ymmärränkö nyt oikein? Eduskunnan päätöksellä laki tuli kuitenkin tälläiseen nykyiseen muotoonsa näin: "Tässä luvussa tarkoitetusta rikoksesta ei tuomita henkilöä, joka on osallinen siihen rikokseen, jolla omaisuus on toiselta saatu tai joka on tuottanut hyödyn (esirikos)."
Mitä hyötyä oli virkamiesten keräämisestä saman pöydän ääreen muutakin kuin kahvittelemaan, jos lopputulos on näin "yksinkertainen"?
No tua hallituksen tekemä esitys oli siis täyttä teatteria, täysin turhaa. Saman katon alla arkadianmäellä kaverit keskenään vetää tuollaista roolia, jotta median toimesta voidaan kansalle esittää että tähänkin asiaan on kiinnitetty huomiota. Huh huh
Suomen Asianajajaliiton lausunto rahanpesun kriminalisoinnin muutostarpeista
”Lausuntopyyntönne OM 7/41/2009, OM027:00/2009, 31.3.2010
LAUSUNTO OIKEUSMINISTERIÖLLE RAHANPESUKRIMINALISOINTIEN MUUTOSTARPEET -TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ (OIKEUSMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 27/2010; 22.3.2010; OM 7/41/2009
Suomen Asianajajaliitolta on pyydetty lausuntoa oikeusministeriölle Rahanpesukriminalisointien muutostarpeet – työryhmämietinnöstä. Mietinnössä on otettu kantaa rahanpesua koskevan salahanke–kriminalisoinnin alan laajentamiseen, ns. itsepesuun, hallussapidon lisäämiseen perustekomuodon tunnusmerkistöön sekä tuottamuksellisen rahanpesun ulottamiseen oikeushenkilön rangaistusvastuun piiriin.
- -
Itsepesu
Myös ns. itsepesun kriminalisointia on pidettävä Suomen rikosoikeusjärjestelmään täysin soveltumattomana. Suomen Asianajajaliitto katsoo, että se olisi selvässä ristiriidassa vakiintuneesti noudatettujen rikosoikeudellisten kriminalisointiperiaatteiden kanssa. Edelleenkin on pidettävä selviönä, että rikoshyödyn käsittely tulee huomioiduksi esirikoksesta tuomittavan rangaistuksen yhteydessä. Asianajajaliitto yhtyy siten työryhmän esittämään kannanottoon ja sen perusteisiin.
- -
Helsingissä 11. kesäkuuta 2010
SUOMEN ASIANAJAJALIITTO
Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu rikosoikeuden asiantuntijaryhmässä.”
Lähde: Asianajajaliiton tiedotteet ja lausunnot 2010.
Mafian toiminta MUISTUTTAA SALASEUROJA
Mafiassa jäsenet vannovat noudattavansa omertàta, jonka käyttäytymissäännöstö vaatii esimerkiksi vaikenemaan poliisikuulusteluissa. Mafian jäsentä kutsutaan ”mafiosoksi” tai mafian sisällä ”kunnian mieheksi”.
Mafia saattaa myös palkita uskollisia jäseniään esimerkiksi hankkimalla heille hyväpalkkaisen työpaikan.
Mafiasta ei voi erota, ja kaikille jäsenille sääntöjen rikkomisesta seuraa poikkeuksetta kuolema. Luopioksi ryhtynyt mafioso eli pentito joutuu usein salamurhan uhriksi, ja toisinaan mafia saattaa kostaa myös ilmiantajan hyvinkin etäisille sukulaisille, vaikka nämä eivät olisi olleet edes tietoisia rikollisen sukulaisensa olemassaolosta puhumattakaan, että olisivat pystyneet vaikuttamaan tämän tekemisiin.
Mafian toiminta perustuu hyvin organisoituun järjestäytyneeseen rikollisuuteen, ja nykyisin se ansaitsee suurimman osan tuloistaan koronkiskonnalla, osakekaupoilla, uhkapeleillä, huumekaupalla ja prostituutiolla.
(Italiassa) mafia on ollut ”valtio valtiossa”, koska se on osallistunut poliittiseen päätöksentekoon ja hankkinut omaisuutta kavaltamalla rahaa maan hallitukselta ja Euroopan unionilta.
(Italiassa) mafia on järjestäytynyt perhekunnittain ”klaaneiksi”. Klaaneissa vallitsee tiukka hierarkkinen arvojärjestys, jossa tavallinen rivijäsen on ”sotilas” ja noin kymmenen sotilaan päämies on ”kapteeni”. Toisinaan myös tavallisella sotilaalla voi olla alaisuudessaan kymmenien mafiaan kuulumattomien pikkurikollisten joukkio.
(Yhdysvalloissa) mafia on kontrolloinut arvokiinteistöjä, häirinnyt liittovaltion poliisin FBI:n toimintaa ja hankkinut tuloja laittomasti Las Vegasin kasinoiden kautta. Mafiosot ovat lahjoneet poliisipäälliköitä ja hallituksen virkamiehiä, jotta nämä eivät osallistuisi mafian vastaiseen toimintaan.” – Wikipedia/Mafia
Uusi rahanpesulaki – tuli voimaan 1. elokuuta 2008 – TULIKO SIITÄ PÄTEVÄ TYÖKALU?
”1.8.2008 tuli voimaan uusi rahanpesulaki eli laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 18.7.2008/503 (myöhemmin ResL).
Tällä lailla kumottiin edellinen laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä
(68/1998) ja pantiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin
rahoittamiseen (2005/60/EY).
Lain ensisijaisena tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.
Lailla pyritään edistämään tällaisen toiminnan paljastamista ja tutkintaa ja tällä
tavoin tehostamaan ensinnäkin rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja sen
myötä takaisin saamista.
Valtioneuvoston asetuksella rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 25.9.2008/616 (myöhemmin ResA) annetaan tarkempia ohjeita rahanpesulain noudattamisesta. Uusi asetus tuli voimaan 15.10.2008. Rahanpesuasetuksessa määritellään tyhjentävästi poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö sekä säädetään mm. rahanpesuilmoituksen sisällöstä.”
Lainauksen lähde: Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, 27.8.2012.
Miksi suomalainen lainsäädäntöelin poikkeaa yleisestä käytännöstä? – ”Laitonta muualla”
”Poliisi on neuvoton löyhän rahanpesulain takia. Laittomien varojen itsepesu on kriminalisoitu laajalti Euroopassa. Suomessa rahanpesu on rikos vain, jos toinen henkilö kuin rikollinen itse muuttaa tai välittää rikollisella toiminnalla saatua varallisuutta lailliseksi. Valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta jakaa poliisin huolen. Hänen mukaansa Suomi ei ole pitänyt kiinni kansainvälisistä velvoitteistaan rahanpesulain tiukennusten kohdalla. Ongelmasta huomautellaan Suomea taajaan.”
Lähde: 13.7.2010
http://www.kauppalehti.fi/etusivu/poliisi voimaton venalaisten rahapesurien edessa/2010074505
Toinenkin uutinen:
Epäilyttävistä liiketoimista – noin kahdeksan prosenttiyksikköä liittyi rahanpesuun
”Suurin osa esitutkintaan luovutettavista, epäilyttäviä liiketoimia koskevista tiedoista liittyy erilaisiin talousrikoksiin. Vuosina 1994–2011 lähes puolet liittyi talousrikoksiin, noin yhdeksän prosenttia huumeisiin ja noin kahdeksan prosenttia rahanpesuun. Jos alkurikoksen tekijä pesee itse rikoksella saamansa varat, rahanpesun katsotaan sisältyvän päätekoon eikä siitä rangaista erikseen. Ranta-ahon mukaan suuri ongelma on, että ns. itsepesu ei ole rangaistavaa. Hallitus on tehnyt esityksen asian korjaamiseksi”
Lähde: 20.2.2012
http://www.hs.fi/kotimaa/Krp Rahanpesuepäilyjen määrä kasvanut/a1305556062436
Selvät sävelet – eivät enää pankitkaan voi tekemisiään puolusteluja: ”olimme varomattomia”
”ILMOITUSVELVOLLISET
2.1 Ilmoitusvelvolliset yhteisöt ja elinkeinonharjoittajat
Rahanpesulain 2 §:ssä on määritelty ne yhteisöt ja elinkeinonharjoittajat, jotka
kuuluvat lain soveltamisalaan ja ovat näin ollen ilmoitusvelvollisia.
1 Luotto-, rahoitus- ja sijoitussektori kokonaisuudessaan
Tällä tarkoitetaan luottolaitosta, rahoituslaitosta, ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen sivukonttoria, sijoituspalveluyritystä, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliikettä, rahastoyhtiötä, säilytysyhteisöä, rajoitettua luottolaitostoimintaa
harjoittavaa osakeyhtiötä tai osuuskuntaa, arvopaperikeskusta, tilinhoitajayhteisöä ja tilinhoitajayhteisön oikeudet saaneen ulkomaisen yhteisön Suomessa
sijaitsevaa toimipistettä.
Kaikkia ilmoitusvelvollisia koskevat rahanpesulain mukaiset velvoitteet:
• tuntemisvelvollisuus (ks. 4. luku)
• asiakassuhteen jatkuva seuranta (ks. luku 4.4)
• ilmoitusvelvollisuus (ks. 5. luku)
• henkilökunnan jatkuva koulutus ja omaan toimintaansa soveltuvat toimintaohjeet rahanpesulain noudattamiseksi”
Lainauksen lähde: Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, 27.8.2012.
Niin, eiväthän ihmiset täyrellisiä oo, lipsahduksia tuuppaa syntymään, mutta enempikin tuala etelämpänä
”Poliisin mukaan työntekijä oli kuluttanut rahoja suuria summia kerralla RAY:n peleihin. Summat olivat niin isoja, että niistä olisi pitänyt tehdä rahanpesuilmoitus poliisille.”
Lähde: 5.4.2012
http://www.hs.fi/kotimaa/Poliisi epäilee RAYtä rahanpesuilmoitusten laiminlyönnistä/a1305559320721
Minkäslaanen rosessi tua rahanputsaaminen on, niin jotta mistä sen nyt tunnistaa, koska sitä porstataan. Niin, jotta jos mä nyt kuvittelisin olevani oikeen pankinjohtaja, niin mitäs mun nyt pitääs niinku tiätää. Tai tuan rein pöyräs passaaja...
”RAHANPESUPROSESSIN ERI VAIHEET on kirjallisuudessa jaettu
1. sijoitusvaiheeseen,
2. harhautusvaiheeseen ja
3. palautusvaiheeseen (Sahavirta 2008, 25)
SIJOITUSVAIHEEN tarkoituksena on saada rikoshyöty laittomasta taloudesta laillisen talouden puolelle. Tällöin varat pyritään siirtämään kokonaan tai osittain rahoitusjärjestelmään esimerkiksi pankkiin
tallettamalla - -. Sijoitusvaiheessa on suurin kiinnijäämisriski, koska tällöin rahanpesijä joutuu kohtaamaan laillisen talouden edustajat, joiden velvollisuutena on tunnistaa asiakkaansa, ja tekemään ilmoituksen viranomaisille epäilyttävistä liiketoimista. Tässä vaiheessa on parhaat mahdollisuudet estää rahanpesua ja edistää esirikoksen selvittämistä. (Sahavirta 2008, 34.)
HARHAUTUSVAIHEEN tarkoituksena on häivyttää lailliseen rahoitusjärjestelmään siirrettyjen varojen alkuperä ja määräysvaltaa käyttävän henkilön henkilöllisyys. Tässä vaiheessa saatetaan käyttää apuna yhtiöitä, jotka on perustettu ns. veroparatiisivaltioihin [1]. Tällöin niiden puolesta tai hyväksi tehtyjä liiketoimia on vaikea selvittää. (Sahavirta 2008, 32.)
1. Valtio tai alue, joka tarjoaa sekä luonnollisille että oikeushenkilöille verotuksellisia ja rahoituksellisia etuja. Näiden maiden rahoituslaitokset tarjoavat asiakassuhteita, joissa noudatetaan ehdotonta luottamuksellisuutta, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että asiakkaiden luottamuksellisia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, valuutan liikuttelu on esteetöntä ja rahoituslaitosten toiminnan ja valvonnan sääntely on olematonta. (Sahavirta 2008, 32.)
PALAUTUSVAIHEESSA varat näyttävät laillisesti hankituilta ja täten esirikoksen tekijä sijoittaa ne julkisesti lailliseen talouteen. Tällöin palautuvat varat voivat näyttää esirikoksen tekijän osalta laillisesti hankitulta vakituiselta toimeentulolta. (Sahavirta 2008, 33.)”
Lainauksen lähde: Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, 27.8.2012.
” pankin johto pyysi anteeksi toimintaansa”; jotta näin Euroopassa, jep jep
Minkälaisen siivun pankinjohto tuossa saa, ei kait kukaan tuollaista riskiä ilman korvausta ota!?
”Yhdysvaltojen senaatti kuuli pankin johtoa sen jälkeen, kun kävi ilmi, että HSBC:n kautta oli vuosia harjoitettu järjestelmällistä huumekartellien, talousrikollisten ja terrorismin tukijoiden rahojen pesua.
- Olen syvästi pahoillani, ettemme toimineet aiemmin ja päättäväisemmin, HSBC:n rahanpesun vastaisen yksikön tuore johtaja Thomas Curry sanoi.
Rahojen lähteeksi on varmistunut Meksikon huumekartelli, joka käy veristä sotaa maan hallintoa ja poliisia vastaan. Sodassa on kuollut jo kymmeniä tuhansia ihmisiä.
HSBC ja sen omistamat pankit siirsivät noin 7 miljardin dollarin (5,6 miljardia euroa) varat Meksikosta Yhdysvaltoihin. Rahanpesu tapahtui vuosina 2007 ja 2008.
Yhdysvaltain senaatin erikoiskomitean mukaan HSBC:n tapaus ei ole maailmalla laatuaan ainoa, mutta räikein esimerkki huonosta pankkitavasta.” http://www.uusisuomi.fi/raha/52077-europankissa-paljastui-kasittamaton-sekoilu
Huimia summia ovat porstanneet puhtaaksi, mutta löytyykö mitään esimerkkiä, mistä näkisi jotain summia siitä, paljonko pankin johto olis vastaavis jutuis kääräissyt?
UusiSuomi uutisoi: ”Rahanpesusta runsaasti ilmoituksia” – missä uutisotsikot? – missä tuomiot?
”Rahanpesuepäilyistä tehtyjen ilmoitusten määrä on keskusrikospoliisin mukaan kasvanut tammi-kesäkuun aikana 10,5 prosenttia verrattuna viime vuoden tammi-kesäkuuhun.
Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle tehtiin kuluvan vuoden alkupuoliskon aikana lähes 8 400 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Määrä oli yli 800 ilmoitusta suurempi kuin edellisvuoden vastaavana aikana. 15.7.2008”
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/29659-rahanpesusta-runsaasti-ilmoituksia
”Rahanpesu tarkoittaa, että rikollisella tavalla hankittua rahaa muutetaan lailliseksi pankin tai jonkin muun tahon avustuksella” Niinhän tuossa sanottiin, että rikollisella tavalla hankittu raha muutetaan lailliseksi esim. pankin avustuksella.
Mitä arvelette, tuleeko lainauksessa mainittu pankki saamaan osakseen virallista syytettä, entä lainvoimaista tuomiota? Pankinjohtajat yms. virkailijat ovat tietysti uhrattavissa pankin puolesta yleisen uskottavuuden säilyttämiseksi rahoitusmarkkinoita ajatellen, mutta itse pankki juridisena yhteisönä, lienee nauttivan diplomaattisen suojan kaltaista koskemattomuutta. Onko tällainen olettamus erheellisillä poluilla? Entä onko pankkihenkilökunnan tekemä ”virhe” soviteltavissa pankin toimesta tapahtuvin rahallisin vahingonkorvauksin, voitavakseen tehdä tyhjäksi, pankin kautta pankin johdon osaksi muutoin mahdollisesti syntyvät, rikosoikeudelliset sanktiot?
Aamulehti uutisoi: ”STT, Reuters Brittiläinen HSBC-pankki on suostunut maksamaan vajaan 1,5 miljardin euron korvaukset rahanpesua koskevassa rikosjutussa Yhdysvalloissa. Kyse on suurimmasta pankin maksamasta korvauksesta koskaan.
Yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset pankit ovat nyt sopineet yhteensä 3,9 miljardin euron korvauksista Yhdysvaltain oikeusministeriölle.
Rahanpesu tarkoittaa, että rikollisella tavalla hankittua rahaa muutetaan lailliseksi pankin tai jonkin muun tahon avustuksella. 11.12.2012 ”
http://www.aamulehti.fi/Talous/1194782496036/artikkeli/brittipankki ennatyskorvauksiin rahanpesusta.html
”ovat onnistuneet pesemään rahaa Suomen pankeissa” Niinhän tuossa sanotaan, että ”pankeissa” ovat yhtä kuin monikossa. Nyt tässä on kysymys suomalaisista pankeista.
Taloussanomat uutisoi sivuillaan: ”Rikollisjengit ovat onnistuneet saamaan luottoa ja pesemään rahaa Suomen pankeissa, kertoo keskusrikospoliisi Turun Sanomille.
Oksasen mukaan ainakin yhdessä tapauksessa pankin toiminta on ollut jossakin määrin tietoista pankinjohtajan osalta. 19.7.2012 ”
http://www.taloussanomat.fi/rahoitus/2012/07/19/ts-suomalaispankit-myontavat-lainaa-rikollisjengeille/201233827/12
Tuossa vähän esimakua sille, mitä jotkut ovat käärineet. ”ohjasi lähes 900 miljoonaa dollaria ohi kirjanpidon kouralliselle poliittista eliittiä, pankin johtoa ja näiden lähipiiriä” Niinhän tuossa sanotaan, että ohi kirjanpidon.
HelsinginSanomat uutisoi: ”Jättimäinen pankkihuijaus”
”Poliittinen eliitin ”lähipiiri on käytännössä sanellut, ketkä välttävät syytteen maan suurimmassa pankkihuijauksessa.
Toissavuonna paljastuneessa huijauksessa Afganistanin suurimman liikepankin Kabul Bankin johto ohjasi lähes 900 miljoonaa dollaria ohi kirjanpidon kouralliselle poliittista eliittiä, pankin johtoa ja näiden lähipiiriä. 29.11.2012 ”
http://www.hs.fi/ulkomaat/Jättimäinen pankkihuijaus varjostaa jo Afganistanin presidenttiäkin/ a1354092924539
Tuossa vähän esimakua sille, mitä jotkut ovat käärineet. ”ohjasi lähes 900 miljoonaa dollaria ohi kirjanpidon kouralliselle poliittista eliittiä, pankin johtoa ja näiden lähipiiriä” Niinhän tuossa sanotaan, että ohi kirjanpidon.
HelsinginSanomat uutisoi: ”Jättimäinen pankkihuijaus”
”Poliittinen eliitin ”lähipiiri on käytännössä sanellut, ketkä välttävät syytteen maan suurimmassa pankkihuijauksessa.
Toissavuonna paljastuneessa huijauksessa Afganistanin suurimman liikepankin Kabul Bankin johto ohjasi lähes 900 miljoonaa dollaria ohi kirjanpidon kouralliselle poliittista eliittiä, pankin johtoa ja näiden lähipiiriä. 29.11.2012 ”
http://www.hs.fi/ulkomaat/Jättimäinen pankkihuijaus varjostaa jo Afganistanin presidenttiäkin/ a1354092924539
Minkälaisia tuomioita itselleen väärää voittoa käärineet voisivat saada, jos nyt tuomiota saavatkaan?
Talouselämä uutisoi: ”TS: …isot rahat kavaltanut pankinjohtaja selvisi ehdollisella”
”lyhensi 340 000 euroa kavaltaneen pankinjohtajan vankeustuomiota … ehdottomasta ehdolliseksi. Tuomio on ehdollinen ja siihen liittyy 90 tuntia yhdyskuntapalvelua. 8.9.2012 ”’
http://www.talouselama.fi/uutiset/ts oikeus mokasi isot rahat kavaltanut pankinjohtaja selvisi ehdollisella/a2142798
Ehdollinen tuomiohan on käytännössä sama kuin että saa väärintekemisiensä johdosta pelkän varoituksen.
UusiSuomi uutisoi: ”Suomesta tehdään veroparatiisia - ”Veronkiertoa ja rahanpesua”
”Valtiovarainministeriö pyrkii houkuttelemaan Suomeen lisää pääomaa sallimalla nimettömän ja verottoman sijoittamisen ulkomailta. Kyseessä on siis kaksi erillistä lakimuutosta samaan sijoituslakiin. Niillä havitellaan Suomeen jopa 200 miljoonaa lisäeuroa.
Ministeriön mukaan hanke on kiireellinen, sillä etenkin pienten ja keskikokoisten yritysten mahdollisuudet kerätä pääomaa ovat vaikeutuneet talouskriisissä.
Etenkin verottaja ja poliisi ovat kummastelleet muutoshanketta. 19.5.2009”
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/60576-suomesta-tehdaan-veroparatiisia-”veronkiertoa-ja-rahanpesua”
Mutta toisaalla taas toisin:
Valtion talousrikostorjunnan johtoryhmä aikoo kesän jälkeen esittää, että rahanpesulainsäädäntöä kiristettäisiin.
Laki halutaan yhtä tiukaksi kuin Virossa, sillä heikomman lainsäädännön pelotaan houkuttelevan rikollista rahaa Suomenlahden takaa, kertoo sanomalehti Kaleva.
Kun Virossa epäilyttävät varat voidaan jäädyttää 90 päiväksi, Suomessa vastaava aika on vain viikon. Lisäksi todistustaakka aiotaan esittää siirrettäväksi epäillylle. Näin epäillyn tulisi itse todistaa varansa laillisiksi. Käytäntö on voimassa kaikissa Baltian maissa. 25.6.2009
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/64296-rikollista-rahaa-tihkuu-virosta-lakia-tiukemmaksi
Niin mutta, UusiSuomi uutisoi: ”Suomesta tulossa veroparatiisi”
”Valmisteilla oleva esitys sijoitusrahastolain muutoksesta saattaa tehdä Suomesta veroparatiisin, arvioi harmaata taloutta tutkivan viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti Virken projektipäällikkö Janne Marttinen Helsingin Sanomille.
Marttisen mukaan puutteita on muun muassa sanktioinnissa ja viranomaisten puutteellisissa toimintavaltuuksissa.
- Sijoitusrahastolakiesityksestä uhkaa tulla 'veroparatiisilainsäädäntöä', jos ei varmisteta sitä, että valvontaviranomaiset myös tosiasiallisesti saavat tarvitsemansa tiedot rahasto-osuuksien oikeasta omistajasta ja voivat varmistaa saatujen tietojen oikeellisuuden, todetaan lausunnossa.
Virken mukaan lakiesitys voisi toteutuessaan lisätä veronkiertoon, verorikoksiin tai rahanpesuun liittyviä järjestelyjä.13.8.2009”
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/68648-”suomesta-tulossa-veroparatiisi”
Edelleen UusiSuomi uutisoi: ”Rahanpesua Suomessa yllättävän paljon”
”Vain pieni osa Suomessa tehtävistä rahanpesurikoksista päätyy oikeuteen. Aiheesta Helsingin yliopistossa väittelevä valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta pitää syynä tähän tapausten tutkintaa ja lainsäädäntöä.
Nykyisellään rahanpesuun ei voi syyllistyä, jos on itse osallisena rikokseen, jolla pestävä raha on hankittu. Esimerkiksi huumerikoksen tekijöitä ei voida tuomita samassa jutussa rahanpesusta, eikä epäilyjä siksi aina tutkita. 29.8.2008”
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/33645-rahanpesua-suomessa-yllattavan-paljon
UusiSuomi uutisoi: ”Huumerahoja pesty sijoitusklubin kautta?”
”MTV3:n 45 minuuttia -ohjelman tietojen mukaan hämäräperäisen sijoitusklubi xxxxxxxx verkostossa on paljastunut myös huumekauppaan liittyvää rahanpesua. 16.4.2008”
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/20917-huumerahoja-pesty-sijoitusklubin-kautta
1 1 = 2
No niinhän tuossa alla sanotaan, että ” Tässä vaiheessa saatetaan käyttää apuna yhtiöitä, jotka on perustettu ns. veroparatiisivaltioihin” ” asiakkaiden luottamuksellisia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, valuutan liikuttelu on esteetöntä ja rahoituslaitosten toiminnan ja valvonnan sääntely on olematonta.” = mikä valtio?
”HARHAUTUSVAIHEEN tarkoituksena on häivyttää lailliseen rahoitusjärjestelmään siirrettyjen varojen alkuperä ja määräysvaltaa käyttävän henkilön henkilöllisyys. Tässä vaiheessa saatetaan käyttää apuna yhtiöitä, jotka on perustettu ns. veroparatiisivaltioihin [1]. Tällöin niiden puolesta tai hyväksi tehtyjä liiketoimia on vaikea selvittää. (Sahavirta 2008, 32.)
1. Valtio tai alue, joka tarjoaa sekä luonnollisille että oikeushenkilöille verotuksellisia ja rahoituksellisia etuja. Näiden maiden rahoituslaitokset tarjoavat asiakassuhteita, joissa noudatetaan ehdotonta luottamuksellisuutta, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että asiakkaiden luottamuksellisia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, valuutan liikuttelu on esteetöntä ja rahoituslaitosten toiminnan ja valvonnan sääntely on olematonta. (Sahavirta 2008, 32.)”
Lainauksen lähde: Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, 27.8.2012.
Taloussanomat uutisoi: "Rekkabisneksen pimeä puoli: rahanpesua, veropetoksia”
”Mukana on kuljetus- ja rakennusalan henkilöstövuokrausyritysten lisäksi tienrakennusalan yrityksiä. Kaikkien kolmen rikoskokonaisuuden yhteenlasketut verovahingot olivat yli 7,5 miljoonaa euroa.
– Nämä yritykset ovat suomalaisia. Rikoskokonaisuuteen liittyy epäiltyjä törkeitä veropetoksia, törkeitä työeläkevakuutusmaksupetoksia, törkeitä kirjanpitorikoksia ja rahanpesua, KRP:n talousrikollisuuslinjan päällikkö Jaakko Christensen kertoo.
Juttu on pääosin syyteharkinnassa tai mennyt syyttäjälle. Muutamaa yhtiötä KRP tutkii yhä. Yritysten nimiä poliisi ei kerro.
– Tällaisesta yrityksestä löytyy usein törkeämpiäkin rikoksia, joita emme pysty paljastamaan tiellä.
Koskela tietää tapauksia, joissa syyttäjä on rajoittanut jutun tutkinnan tutkinnanjohtajan esityksestä, eikä rikoshyötyjä alettu tutkia. 16.11.2012”
http://www.taloussanomat.fi/autot/2012/11/16/rekkabisneksen-pimea-puoli-rahanpesua-veropetoksia/201242016/304
UusiSuomi uutisoi: ”Poliisi epäilee: Talokauppa olikin rahanpesua – ”5000 €:n nippu viikon välein”
”Helsingin kaupungin työntekijää epäillään osallisuudesta törkeään rahanpesuun tapauksessa, jonka tutkinta on alkanut laajan kuittikauppajutun yhteydessä.
Kuittikaupasta epäilty rakennusyhtiö on tehnyt töitä muun muassa Helsingin kaupungille. Helsingin kaupungin työntekijän ja rakennusyhtiön epäillään pesseen kuittikaupalla saatuja rahoja 325 000 euron edestä.
Poliisin mukaan rahanpesu pyrittiin kuvaamaan talokaupaksi, jossa ”ei ole kuitenkaan normaalin kaupanteon muotoja”.
–Rakennusyhtiön omistaja maksoi ensin yhteensä 100 000 euroa viikon välein 5000 euroa nipuissa pieninä seteleinä rahanpesusta epäillylle. Lisäksi rahaa siirrettiin rakennusyhtiön omistajan toisen yhtiön kautta 225 000 euroa kuudessa eri erässä. Sopimuksia tai virallisia kauppakirjoja ei asiasta laadittu, Itä-Uudenmaan poliisi kertoo. 19.9.2012”
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/53603-poliisi-epailee-talokauppa-olikin-rahanpesua-5000-eun-nippu-viikon-valein
Toimeksiantajia useita kymmeniä – kuin tilaustyönä
UusiSuomi uutisoi: ”Suomalaismiehen hurja rahanpesu: 2,5 miljoona euroa rikollista rahaa”
”Rahanpesu on tapahtunut vuosien 2006 ja 2009 välisenä aikana. Epäillyllä on ollut useita kymmeniä toimeksiantajia, joista suurin osa on Länsi-Uudeltamaalta, Keski-Pohjanmaalta ja Etelä-Suomesta.14.12.2009”
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/79746-suomalaismiehen-hurja-rahanpesu-25-miljoona-euroa-rikollista-rahaa
” hanke on kiireellinen, sillä etenkin pienten ja keskikokoisten yritysten mahdollisuudet kerätä pääomaa ovat vaikeutuneet talouskriisissä.” Niinhän tuossa sanotaan, että hanke kiireellinen, sillä pk-yritysten pääoma ja – lähteet ovat nyt kehnot ellei olemattomat.
Tämäkö tässä nyt on osa sitä hallituksen lupaamaa kädenojennusta pk-yrityksien suuntaan, tilanteessa jossa kaavailtu verotuksen korotus syö pk-yrityksien käyttöpääoman – ja nyt olis täs tarjolla vieraan vallan rikollistaustaiset eliitit liikekumppaneiksi rikollisine rahoineen? Ja mitään ei taatusti tarvitse ilmaiseksi tehdä, nimittäin valuutan rikollisen alkuperän häivyttämisessä. Kysymys kuuluukin, kuinka moni tarttuu syöttiin. Se koukku ei sitten koskaan hellitä, siihen langennut siis viruu siinä loppuelämänsä, lopulta tyhjätaskuksi kynittynä.
Onko tällaisten olettamusnäkymien johdosta odotettavissa suuriakin verotuksellisia muutoksia, hallituksen uhkaaman verouudistuksen muodossa, jossa ulkomaanvientiä harjoittavia yrityksiä helpotettaisiin yhteisöverotuksin, mutta jossa verouudistuksen todennäköisiksi maksajiksi olisivat jäämässä kotimaassa työllisyyden näkökannalta merkitykselliset pk-yritykset?
Uusi Suomi uutisoi: ” Valtiovarainministeriö pyrkii houkuttelemaan Suomeen lisää pääomaa sallimalla nimettömän ja verottoman sijoittamisen ulkomailta. Kyseessä on siis kaksi erillistä lakimuutosta samaan sijoituslakiin. Niillä havitellaan Suomeen jopa 200 miljoonaa lisäeuroa.
Ministeriön mukaan hanke on kiireellinen, sillä etenkin pienten ja keskikokoisten yritysten mahdollisuudet kerätä pääomaa ovat vaikeutuneet talouskriisissä.
Etenkin verottaja ja poliisi ovat kummastelleet muutoshanketta.
Ylen Uutisten mukaan verottaja pelkää lakimuutosten lisäävän veronkiertoa, kun taas poliisi on huolissaan rahanpesusta.
Myös ulkomaisten pääomasijoittajien verovapautta on ihmetelty. 19.5.2009”
Lainauksen lähde: Uusi Suomi, Suomesta tehdään veroparatiisia
web-osoitteessa: http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/60576-suomesta-tehdaan-veroparatiisia-”veronkiertoa-ja-rahanpesua”
”arvelevat lain muuttamisen etenevän nyt niin kovaa vauhtia, että kiireessä lain valvonnan keinot voivat jäädä heiveröisiksi.” Niinhän tuossa sanottiin, että lainvalmistelutyöt loppuprosesseineen etenevät nyt sellaista vauhtia, että lain valvonnan keinot putoavat kelkasta.
”Valtiovarainministeriö pyrkii mahdollisimman pian muuttamaan lakia niin, että mahdollisuus nimettömään ja verottomaan sijoittamiseen houkuttelisi Suomeen lisää pääomaa.
Osa viranomaisista, etenkin verottaja ja poliisi, kummastelee hankkeita.
- Mielestäni nämä ovat veroparatiisilainsäädäntöä eli ne toteuttavat anonyymin omistajan mahdollisuuden ja sitten toisaalta myös verovapauksia, sanoo Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin päällikkö Janne Marttinen.
Lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju valtiovarainministeriöstä on päinvastaista mieltä.
- Suomi ei ole rakentamassa veroparatiisia vaan Suomi seuraa kansainvälisiä käytäntöjä. Miksi me jäisimme vähemmistöön missään sellaisessa, joka tehostaa rahoitusmarkkinoita ja parantaa pk-sektorin ja kasvuyritysten mahdollisuuksia.
Laki etenee vauhdilla
Verottaja pelkää lakimuutosten lisäävän veronkiertoa, poliisi on huolissaan rahanpesusta. Samalla kysellään, miksi ulkomaisen pääomasijoittajan pitäisi välttää verot, kun kotimaisen sijoittajan on ne maksettava
Muutosehdotusten epäilijät arvelevat lain muuttamisen etenevän nyt niin kovaa vauhtia, että kiireessä lain valvonnan keinot voivat jäädä heiveröisiksi. Sijoituslakia pyritään muuttamaan vielä tänä vuonna. 19.5.2009 ”
Lainauksen lähde: YleUutiset/Talous
web-osoitteessa: http://yle.fi/uutiset/viranomaispelko_suomesta_veroparatiisi/740919
EI nyt meillä Seinäjoella sentään semmosta ole!
Kuka nyt noihin lehtijuttuihin uskoisi. Niillä vaan yritetään ohjailla ihmisiä suuntaan ja toiseen. Mä en ainakaan ole kuullut moisista saati nähny.
Kyllä on !
Cannonball support paita Hahkawayn takki päällä pyörii ainakin yksi parturia kaipaava rekkapena kaupungilla.
Tämä tieto mullisti päivän! Meneeköhän yöunet..
Miten järjestäytynyt rikollisuus vaikuttaa sinuun?
Sinusta saattaa tuntua, että järjestäytynyt rikollisuus ei vaikuta sinuun, koska et ole sekaantunut rikolliseen toimintaan. Mutta voisiko se sittenkin vaikuttaa?
Monet niistä narkomaaneista, joita elää useissa maanosissa, tekevät rikoksia saadakseen rahaa huumeisiin, joita eteläamerikkalaiset huumekartellit toimittavat.
Järjestäytynyt rikollisuus saattaa pitää huolen siitä, että esimerkiksi kaupunkien julkisia palveluja koskevat sopimukset tehdään siihen sidoksissa olevien yhtiöitten kanssa, ja seurauksena on, että kaupunkilaiset joutuvat maksamaan enemmän.
Yhdysvaltain presidentin asettama järjestäytynyttä rikollisuutta tutkiva komissio sanoi kerran, että tuossa maassa ”järjestäytynyt rikollisuus vääristää hintoja varkauksien, kiristyksen, lahjonnan, hintakartellien ja elinkeinovapauden rajoittamisen avulla” ja että kuluttajien on pakko maksaa ”eräänlaista lisämaksua” mafialle.
Kukaan ei siis välty rikollisuuden vaikutuksilta. Lasku tulee meidän kaikkien maksettavaksi.
Miksi järjestäytynyt rikollisuus sitten kukoistaa nykyään?
”Miksi järjestäytynyt rikollisuus sitten kukoistaa nykyään?”
Esimerkistä käy suojelurahojen kiristäminen, yksi gangstereitten tulolähde monissa maissa. Vaikka he toisinaan valitsevat uhrikseen rehellisiä liikkeenharjoittajia, niin yleensä he riistävät niitä, joiden liiketoiminta ei siedä päivänvaloa.
Eräs mies, joka Shinjukun kaupunginosassa Tokiossa on naamioinut pelikasinonsa baariksi, jossa pelataan videopelejä, sanoi: ”Kirjanpitäjää lyötiin puukolla, ja häneltä ryöstettiin 2 miljoonaa jeniä [noin 15000 euroa], mutta emme silti kutsuneet paikalle poliisia.” Syy: ”Me harjoitamme laitonta toimintaa (uhkapelitoimintaa), joten emme halua olla missään tekemisissä poliisin kanssa. Jos joku asiakas alkaa mellastaa liikkeessämme, me kutsumme paikalle jakuzan.” Tämä kasinonpitäjä maksaa jakuzalle noin 3000 euroa kuukaudessa, mikä on pieni summa verrattuna siihen, että hän samana aikana kerää laittomasta toiminnastaan lähes 250000 euroa liikevoittoa. Mistä tämä raha tulee? Niiden taskuista, jotka pelaavat laittomia uhkapelejä.
Järjestäytynyt rikollisuus tosiaankin juurtuu ja kukoistaa kaikkialla siellä, missä ihmiset haluavat hinnalla millä hyvänsä tyydyttää himojaan. Nautintojen, seksin ja rahan ahnehtiminen luo otolliset lähtökohdat huumekaupalle, prostituutiolle, uhkapelitoiminnalle ja koronkiskonnalle. Tällaiseen toimintaan osallistuminen yleensä ruokkii ja lihottaa järjestäytynyttä rikollisuutta. Varmasti pitää paikkansa, että järjestäytynyt rikollisuus täyttää niiden tarpeita, jotka ovat päättäneet tyydyttää omia lihallisia halujaan!
”UUDET MAFIAT – KIIHKEITÄ KAPITALISTEJA”
Otteita kirjasta Mafia Export, mafianvastaisen komission entinen johtaja Francesco Forgionen kirjoittamana:
”Noiden pääomien ja idässä kasvaneiden omaisuuksien omistajat tapaavat kyseisissä maissa muita rikollisia, jotka ovat viime vuosien aikana ottaneet organisaatiomallikseen italialaisten mafioiden perinteisen rakenteen.
Uudet mafiat tulevat idästä. Ne ovat venäläisiä, bulgarilaisia ja romanilaisia. Rikollisryhmien jäsenet ovat neuvostokommunismin mädästä ja korruptoituneesta mallista syntyneitä ja siinä kasvaneita kiihkeitä kapitalisteja.” (Mafia Export, sivu 250.)
Hyvä aloitus, mikä ei rajaa mitään ammatinalaa ulkopuolelle!
Otteita kirjasta Mafia Export, mafianvastaisen komission entinen johtaja Francesco Forgionen kirjoittamana:
”Goan sotilaspoliisit anovat ja saavat luvan maiden väliselle rajattomalle tutkimukselle, joka on mahdollinen juuri solmitun Schengenin sopimuksen ansiosta.
Italialaiset etsivät kuitenkin jatkavat tutkimuksia. … Goan rikostutkijat saavat selville puhelinnumeron omistajan. … Puhelut lähtevät maailmalle yhdestä Hollannin pääkaupungin ylellisimmistä kaupunginosista. Numero kuuluu asianajotoimistolle. Poliisietsivät arvelevat konttorin toimivan huumeiden salakuljettajien kohtauspaikkana. … Poliisin kokoama materiaali riittää perusteeksi numeron omistajan kansainväliselle pidätysmääräykselle. Pitkien tutkimusten jälkeen, Espanjan poliisi pidättää, … ”Hollannin kansalaisen, joka toimii asianajajana Amsterdamissa”. Pidätys aiheuttaa valtavan kansainvälisen reaktion. Italian ja Espanjan suurlähetystöt vedetään mukaan kiivaaseen väittelyyn.
Espanjan viranomaiset pyytävät … tapausta koskevia kansioita voidakseen valmistella miehen mahdollista luovuttamista. Sillä aikaa Hollannin kansalainen kuitenkin vapautetaan, ja hän voi esteettä palata takaisin kotimaahansa. Monien palaverien ja neuvotteluiden jälkeen tapaus vaipuu hiljaisuuteen.
… ei ole kuka tahansa asianajaja. Mies on Hollannin rikostuomioistuimen puheenjohtaja ja ennen kaikkea Hollannin kuningattaren ja koko kuninkaallisen perheen lakimies. Hänen toimistonsa hoitaa maan tärkeimmät oikeusjutut. Hollannin suurimmat liike- ja rahoitusoperaatiot kulkevat hänen kirjoituspöytänsä kautta. Käytännöllisesti katsoen … toimisto ei ole vain lakiasioiden vaan myös vallan keskus. … Asianajajan kiinniotosta on kulunut kuusi vuotta. Kansainvälinen pidätysmääräys on peruutettu.
Ainoa poliisien suorittamien kymmenien puhelinnauhoituksien todistama seikka on, että kun kolumbialaiset huumekauppiaat ja italialaiset mafiamiehet tapaavat sattumalta Amsterdamissa eivätkä tiedä, minne mennä, he valitsevat kohtauspaikaksi rauhallisen ja mukavan salin Hollannin kuningattaren lakitoimistossa, missä rupattelun lomassa sopivat satojen kilojen huume-erien kaupoista.” (Mafia Export, sivut 246 – 248.)
Kirjan luettuani aukenivat silmäni näkemään myös toisen maailmanlaajuisen lujan organisaation, joka valvoo meitä jokaista. Kansainvälinen poliisien yhteistyö yli valtion rajojen on kunnioituksen osoituksemme ansainnut: hatun nosto heille, Teille!
Mikä saa jotkut tuomarit, syyttäjät, rikostutkijat (komisaarioista – konstaapeleihin) tekemään kellon ympäri töitään poliisitutkinnan ja esitutkinnan parissa? Mistä tuo henkinen voima riittää?
Ei voida ajatella, etteikö heillekin olisi jolloinkin tarjottu ”parempaa elämää”, korruption muodossa: – rahaa ja valtaa. Mutta mikä on saanut monet heistä pidättäytymään tarjotuista ”eduista”? Mikä se henkinen voima on?
Nyt keskustelua, jos valistuneisuudessa on siihen ”varallisuutta”!