ÄLÄ TALLETA PANKKIIN!

Syyttävät rikoksesta

I kannata laittaa mitään rahojaan tilille, koska saat heti syytteen rahanpesusta:

Rahatukkoa ei saa pankkitililleen ilman hyvää selitystä. Pankit kyselevät nykyään rahan alkuperää tarkasti.

Kysymykseen rahojen alkuperästä ei ole pakko vastata, mutta sitten ei pankki myöskään voi ottaa rahoja vastaan.

- Lain mukaan pankki ei saa vastaanottaa talletusta tilille, jos selvitys ei ole tyydyttävä.

Kyselyt rahan alkuperästä eivät ole turhia, vaan niillä on päästy rahanpesun jäljille.
- Monesti kyse on isommasta vyyhdistä, joka lähtee purkautumaan.

http://yle.fi/uutiset/rahatukkoa_ei_saa_pankkitililleen_ilman_hyvaa_selitysta/6778795

Eli jos yrität laittaa tilille edes tonnia, niin pankki alkaa epäilemään sinua jostain rikollisesta toiminnasta!?

8

2432

Äänestä

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • hmmmmm3

      Juu-u. No jonkun tuhat euroa saa uppoamaan, kun teet päivittäistavara ja ruokaostokset käteisellä jonkinaikaa. Ei tarvitse pankkiin laittaa, jos siellä on inhottava käydä.

      Tottakai jos raha on ansaittu laillisin keinoin, voi sen pankkiin tallettaa. Syyhän voi olla, vaikka että on myynyt jotain omaisuuttaan, auton tms. ja siitä on laadittu jonkinmoinen kauppakirja...

    • Tyhmätuotto

      Ainahan voit sijoittaa esim OP:n tyhm...eiku Ryhmätuottoon. Aivan mahtava tuote! Kun sijoitat tonnin vuodeksi, saat jopa 10 euroa tuottoa...ihan totta!

      Voi elämän kevät, kuinka typeränä OP pitää ihmisiä...?

    • Gideonin kirja

      Jos käteiset rahat tosiaan on hankittu hämärin keinoin, tyhmäähän niitä on pankkiin tarjotakaan. Käyttää vain vähitellen tavallisiin elinkustannuksiinsa, ja samaan aikaan pankkiin kertyy laillisista lähteistä rahaa.

      Verotus vaan on mennyt jo niin tiukaksi, että viranomaiset yrittävät seurata jokaista isomman rahaerän liikettä, olisiko siitä mahdollisuutta viedä siivu välistä. Seuraava vaihe on tietysti käteisen poistaminen, jolloin kaikkea rahaliikennettä voidaan valvoa täydellisesti.

    • Pena6

      Ei ongelmaa, jos ei panot ylitä viittä tonttua kuukaudessa =) Näin ainakin Den Danskessa ja Nuurdicassa.

      =)

    • Rahanpesukone

      Tiputtaa rahaa TalletusOTTO koneille tai S-Pankkiin niin ei kukaan kysele.
      TalletusOTTO koneella pitää olla Danske / Nordea / OP tili. S-kassojen laskutaidon tuntien kannattaa olla helpot summat kuten 100, 200, 400, 500 jonka tallettaa. Kun on DanskeBank VIP jäsen, ei ole muita talletusrajoja kuin 5 000€ kerralla

    • noin se on

      Jos vjet suurta määrää rahaa pankkiin, pankilla on jopa velvoite kysellä rahojen alkuperästä. Jos tuo raha olisikin rikollista ja pankki ei olisi kysellyt mitään, pankillekin tulee syytteet ja reippaat sakot. Toisaalta, ei pimeää rahaa muutenkaan kannata tilille laittaa. Poliisilla ja verottajalla kun on lähes avoin valtakirja tilitietojen tarkistamiseen nykyään. Jokaisesta suuresta käteissiirrosta menee taatusti tieto suoraan poliisille.

    • markkanen...

      missä pankissa olet asiakkaana? olen suurimmillaan tallettanut himpun verran alle 2000 e käteistä tililleni pankin kassalla eikä mitään rahojen alkuperää ole kyselty.

      muuten isoissa kaupungeissa on nykyään noita pano automaatteja joilla voi laittaa rahaa tilillesi.

    • nikolai11

      onko kaupungissasi pano automaatti? eli otto automaatti jonka kautta voi tallettaa rahaa tilillesi?

    Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

    Takaisin ylös

    Luetuimmat keskustelut

    1. Naiset miltä kiihottuminen teissä tuntuu

      Kun miehellä tulee seisokki ja ja sellainen kihmelöinti sinne niin mitä naisessa köy? :)
      Sinkut
      75
      5424

    2. Haistoin ensin tuoksusi

      Käännyin katsomaan oletko se todellakin sinä , otin askeleen taakse ja jähmetyin. Moikattiin naamat peruslukemilla. Tu
      Ikävä
      17
      2406

    3. Olet sä kyllä

      ihme nainen. Mikä on tuo sun viehätysvoiman salaisuus?
      Ikävä
      26
      1937

    4. Teuvo Hakkaraisesta tulee eurovaalien ääniharava

      Persuissa harmitellaan omaa tyhmyyttä
      Maailman menoa
      47
      1638

    5. Hiljaiset hyvästit?

      Vai mikä on :( oonko sanonut jotain vai mitä?
      Ikävä
      12
      1581

    6. Miksi kohtelit minua kuin tyhmää koiraa?

      Rakastin sinua mutta kohtelit huonosti. Tuntuu ala-arvoiselta. Miksi kuvittelin että joku kohtelisi minua reilusti. Hais
      Särkynyt sydän
      5
      1378

    7. Turha mun on yrittää saada yhteyttä

      Oot mikä oot ja se siitä
      Suhteet
      9
      1287

    8. Kyllä poisto toimii

      Esitin illan suussa kysymyksen, joka koska palstalla riehuvaa häirikköä ja tiedustelin, eikö sitä saa julistettua pannaa
      80 plus
      9
      1259

    9. "Joka miekkaan tarttuu, se siihen hukkuu"..

      "Joka miekkaan tarttuu, se siihen hukkuu".. Näin puhui jo aikoinaan Jeesus, kun yksi hänen opetuslapsistaan löi miekalla
      Yhteiskunta
      7
      1219

    10. Näkymätöntä porukkaa vai ei

      Mon asuu yksin. Mitas mieltä ootte ?
      Ikävä
      14
      1183
    Aihe
    TietosuojaselosteKäyttöehdotEvästeasetuksetSäännöt