ÄLÄ TALLETA PANKKIIN!

Syyttävät rikoksesta

I kannata laittaa mitään rahojaan tilille, koska saat heti syytteen rahanpesusta:

Rahatukkoa ei saa pankkitililleen ilman hyvää selitystä. Pankit kyselevät nykyään rahan alkuperää tarkasti.

Kysymykseen rahojen alkuperästä ei ole pakko vastata, mutta sitten ei pankki myöskään voi ottaa rahoja vastaan.

- Lain mukaan pankki ei saa vastaanottaa talletusta tilille, jos selvitys ei ole tyydyttävä.

Kyselyt rahan alkuperästä eivät ole turhia, vaan niillä on päästy rahanpesun jäljille.
- Monesti kyse on isommasta vyyhdistä, joka lähtee purkautumaan.

http://yle.fi/uutiset/rahatukkoa_ei_saa_pankkitililleen_ilman_hyvaa_selitysta/6778795

Eli jos yrität laittaa tilille edes tonnia, niin pankki alkaa epäilemään sinua jostain rikollisesta toiminnasta!?

8

2661

Äänestä

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • hmmmmm3

      Juu-u. No jonkun tuhat euroa saa uppoamaan, kun teet päivittäistavara ja ruokaostokset käteisellä jonkinaikaa. Ei tarvitse pankkiin laittaa, jos siellä on inhottava käydä.

      Tottakai jos raha on ansaittu laillisin keinoin, voi sen pankkiin tallettaa. Syyhän voi olla, vaikka että on myynyt jotain omaisuuttaan, auton tms. ja siitä on laadittu jonkinmoinen kauppakirja...

    • Tyhmätuotto

      Ainahan voit sijoittaa esim OP:n tyhm...eiku Ryhmätuottoon. Aivan mahtava tuote! Kun sijoitat tonnin vuodeksi, saat jopa 10 euroa tuottoa...ihan totta!

      Voi elämän kevät, kuinka typeränä OP pitää ihmisiä...?

    • Gideonin kirja

      Jos käteiset rahat tosiaan on hankittu hämärin keinoin, tyhmäähän niitä on pankkiin tarjotakaan. Käyttää vain vähitellen tavallisiin elinkustannuksiinsa, ja samaan aikaan pankkiin kertyy laillisista lähteistä rahaa.

      Verotus vaan on mennyt jo niin tiukaksi, että viranomaiset yrittävät seurata jokaista isomman rahaerän liikettä, olisiko siitä mahdollisuutta viedä siivu välistä. Seuraava vaihe on tietysti käteisen poistaminen, jolloin kaikkea rahaliikennettä voidaan valvoa täydellisesti.

    • Pena6

      Ei ongelmaa, jos ei panot ylitä viittä tonttua kuukaudessa =) Näin ainakin Den Danskessa ja Nuurdicassa.

      =)

    • Rahanpesukone

      Tiputtaa rahaa TalletusOTTO koneille tai S-Pankkiin niin ei kukaan kysele.
      TalletusOTTO koneella pitää olla Danske / Nordea / OP tili. S-kassojen laskutaidon tuntien kannattaa olla helpot summat kuten 100, 200, 400, 500 jonka tallettaa. Kun on DanskeBank VIP jäsen, ei ole muita talletusrajoja kuin 5 000€ kerralla

    • noin se on

      Jos vjet suurta määrää rahaa pankkiin, pankilla on jopa velvoite kysellä rahojen alkuperästä. Jos tuo raha olisikin rikollista ja pankki ei olisi kysellyt mitään, pankillekin tulee syytteet ja reippaat sakot. Toisaalta, ei pimeää rahaa muutenkaan kannata tilille laittaa. Poliisilla ja verottajalla kun on lähes avoin valtakirja tilitietojen tarkistamiseen nykyään. Jokaisesta suuresta käteissiirrosta menee taatusti tieto suoraan poliisille.

    • markkanen...

      missä pankissa olet asiakkaana? olen suurimmillaan tallettanut himpun verran alle 2000 e käteistä tililleni pankin kassalla eikä mitään rahojen alkuperää ole kyselty.

      muuten isoissa kaupungeissa on nykyään noita pano automaatteja joilla voi laittaa rahaa tilillesi.

    • nikolai11

      onko kaupungissasi pano automaatti? eli otto automaatti jonka kautta voi tallettaa rahaa tilillesi?

    Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

    Takaisin ylös

    Luetuimmat keskustelut

    1. Mitä siellä ABC on tapahtunut

      Tavallista isompi operaatio näkyy olevan kyseessä.
      Alajärvi
      157
      6374

    2. Kuvaile elämäsi naista

      Millainen hän on? Mikä tekee hänestä sinulle erityisen?
      Ikävä
      50
      1816

    3. Klaukkalan onnettomuus 4.4

      Klaukkalassa oli tänään se kolmen nuoren naisen onnettomuus, onko kellään mitään tietoa mitä kävi tai ketä onnettomuudes
      Nurmijärvi
      38
      1484

    4. Kuvaile elämäsi miestä

      Millainen hän on? Mikä tekee hänestä sinulle erityisen?
      Ikävä
      50
      1076

    5. Ukraina ja Zelenskyn ylläpitämä sota tuhoaa Euroopan, ei Venäjä

      Mutta tätä ei YLE eikä Helsingin Sanomat kerto.
      Maailman menoa
      324
      1019

    6. Kolari Klaukkala

      Kaksi teinityttö kuoli. Vastaantulijoille ei käynyt mitenkään. Mikä auto ja malli telineillä oli entä se toinen auto? Se
      Nurmijärvi
      48
      951

    7. Ooo! Kaija Koo saa kesämökille öky-rempan:jättimäinen terde, poreallas... Katso ennen-jälkeen kuvat!

      Wow, nyt on Kaija Koon mökkipihalla kyllä iso muutos! Miltä näyttää, haluaisitko omalle mökillesi vaikkapa samanlaisen l
      Kesämökki
      13
      929

    8. Kevyt on olo

      Tiedättekö, että olo kevenee kummasti, kun päästää turhista asioista tai ihmisistä irti! Tämä on hyvä näin <3
      Ikävä
      84
      898

    9. Olisinpa jo siellä, otatkohan minut vastaan

      Olisitpa lähelläni ja antaisit minun maalata sinulle kuvaa siitä kaikesta ikävästä, tuskasta, epävarmuudesta ja mieleni
      Ikävä
      75
      885

    10. Toivoisin, että lähentyisit kanssani

      Tänään koin, että välillämme oli enemmän. Kummatkin katsoivat pidempään kuin tavallisesti toista silmiin. En tiedä mistä
      Ikävä
      14
      877
    Aihe
    TietosuojaselosteKäyttöehdotEvästeasetuksetSäännöt