ÄLÄ TALLETA PANKKIIN!

Syyttävät rikoksesta

I kannata laittaa mitään rahojaan tilille, koska saat heti syytteen rahanpesusta:

Rahatukkoa ei saa pankkitililleen ilman hyvää selitystä. Pankit kyselevät nykyään rahan alkuperää tarkasti.

Kysymykseen rahojen alkuperästä ei ole pakko vastata, mutta sitten ei pankki myöskään voi ottaa rahoja vastaan.

- Lain mukaan pankki ei saa vastaanottaa talletusta tilille, jos selvitys ei ole tyydyttävä.

Kyselyt rahan alkuperästä eivät ole turhia, vaan niillä on päästy rahanpesun jäljille.
- Monesti kyse on isommasta vyyhdistä, joka lähtee purkautumaan.

http://yle.fi/uutiset/rahatukkoa_ei_saa_pankkitililleen_ilman_hyvaa_selitysta/6778795

Eli jos yrität laittaa tilille edes tonnia, niin pankki alkaa epäilemään sinua jostain rikollisesta toiminnasta!?

8

2694

Äänestä

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • hmmmmm3

      Juu-u. No jonkun tuhat euroa saa uppoamaan, kun teet päivittäistavara ja ruokaostokset käteisellä jonkinaikaa. Ei tarvitse pankkiin laittaa, jos siellä on inhottava käydä.

      Tottakai jos raha on ansaittu laillisin keinoin, voi sen pankkiin tallettaa. Syyhän voi olla, vaikka että on myynyt jotain omaisuuttaan, auton tms. ja siitä on laadittu jonkinmoinen kauppakirja...

    • Tyhmätuotto

      Ainahan voit sijoittaa esim OP:n tyhm...eiku Ryhmätuottoon. Aivan mahtava tuote! Kun sijoitat tonnin vuodeksi, saat jopa 10 euroa tuottoa...ihan totta!

      Voi elämän kevät, kuinka typeränä OP pitää ihmisiä...?

    • Gideonin kirja

      Jos käteiset rahat tosiaan on hankittu hämärin keinoin, tyhmäähän niitä on pankkiin tarjotakaan. Käyttää vain vähitellen tavallisiin elinkustannuksiinsa, ja samaan aikaan pankkiin kertyy laillisista lähteistä rahaa.

      Verotus vaan on mennyt jo niin tiukaksi, että viranomaiset yrittävät seurata jokaista isomman rahaerän liikettä, olisiko siitä mahdollisuutta viedä siivu välistä. Seuraava vaihe on tietysti käteisen poistaminen, jolloin kaikkea rahaliikennettä voidaan valvoa täydellisesti.

    • Pena6

      Ei ongelmaa, jos ei panot ylitä viittä tonttua kuukaudessa =) Näin ainakin Den Danskessa ja Nuurdicassa.

      =)

    • Rahanpesukone

      Tiputtaa rahaa TalletusOTTO koneille tai S-Pankkiin niin ei kukaan kysele.
      TalletusOTTO koneella pitää olla Danske / Nordea / OP tili. S-kassojen laskutaidon tuntien kannattaa olla helpot summat kuten 100, 200, 400, 500 jonka tallettaa. Kun on DanskeBank VIP jäsen, ei ole muita talletusrajoja kuin 5 000€ kerralla

    • noin se on

      Jos vjet suurta määrää rahaa pankkiin, pankilla on jopa velvoite kysellä rahojen alkuperästä. Jos tuo raha olisikin rikollista ja pankki ei olisi kysellyt mitään, pankillekin tulee syytteet ja reippaat sakot. Toisaalta, ei pimeää rahaa muutenkaan kannata tilille laittaa. Poliisilla ja verottajalla kun on lähes avoin valtakirja tilitietojen tarkistamiseen nykyään. Jokaisesta suuresta käteissiirrosta menee taatusti tieto suoraan poliisille.

    • markkanen...

      missä pankissa olet asiakkaana? olen suurimmillaan tallettanut himpun verran alle 2000 e käteistä tililleni pankin kassalla eikä mitään rahojen alkuperää ole kyselty.

      muuten isoissa kaupungeissa on nykyään noita pano automaatteja joilla voi laittaa rahaa tilillesi.

    • nikolai11

      onko kaupungissasi pano automaatti? eli otto automaatti jonka kautta voi tallettaa rahaa tilillesi?

    Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

    Takaisin ylös

    Luetuimmat keskustelut

    1. Ikävä sinua

      Onkohan sulla ollut sama tunne kuin mulla viimeisten parin päivän aikana, eilen varsinkin. Ollaan oltu ihan lähellä ja k
      Ikävä
      27
      3623

    2. Oletko sä oikeesti varattu?

      Että sen takii ei voida olla tekemisissä?
      Ikävä
      41
      2459

    3. Otavassa tapahtuu!

      Rakennuspalo, yläkerta tulessa. Henkirikosta epäillään. Tiettyä henkilöautoa etsitään, minkä mahdollinen epäilty ottanut
      Mikkeli
      36
      2304

    4. Tulemmeko hyvin

      Toimeen ja juttuun keskenämme? Luulen, että sopisit hyvin siihen ☀️ympäristöön, paljon kaikkea erilaista.♥️mietin tätä s
      Ikävä
      7
      2067

    5. Tiedän kuka sinä noista olet

      Lucky for you, olen rakastunut sinuun joten en reagoi negatiivisesti. Voit kertoa kavereillesi että kyl vaan, rakkautta
      Ikävä
      43
      1572

    6. Rakas, kerro mulle

      Miltä se tuntuu?
      Ikävä
      38
      1539

    7. Horoskooppikysely

      Oma ja ikävän kohteen horoskooppi? Sopivatko yhteen?
      Ikävä
      14
      1342

    8. Oletko ollut vihainen, suuttunut tai pettynyt

      johonkin kaivattusi toimintaan?
      Ikävä
      127
      1302

    9. Pitkäaikaiset työttömät työllisyystöillä takaisin yhteiskuntaan

      Vaikka se vähän maksaakin, niin parempi on valtion teettää hanttihommia, jottei yksilöistä tule yhteiskuntakelvottomia.
      Maailman menoa
      266
      1285

    10. Kesäseuraa

      Kesäseuraa mukavasta ja kauniista naisesta. Viesti tänään mulle muualla asiasta jos kiinnostaa Ne ketä tahansa huoli, t
      Ikävä
      45
      1275
    Aihe
    TietosuojaselosteKäyttöehdotEvästeasetuksetSäännöt