Keskusrikospoliisi epäilee vakavia talousrikoksia ulkomaille rekisteröidyn yrityskonsernin suomalaisissa tytäryhtiöissä. Epäiltynä on muun muassa yhtiöiden omistajia.
Tutkitut rikokset ovat epäiltyjä törkeitä veropetoksia ja törkeitä kirjanpitorikoksia sekä törkeää avustuspetosta ja törkeitä rahanpesurikoksia.
Syyttäjälle siirtyy viimeisenä syyteharkintaan törkeitä rahanpesurikoksia koskeva esitutkinta-aineisto, ja se sisältää jo lueteltujen lisäksi epäillyn törkeän lahjuksen antamisen.
STT:n tietojen mukaan laajassa talousrikosvyyhdessä on kysymys esimerkiksi idänkauppaa harjoittavasta Sekom Groupista ja sen tytäryhtiöistä.
Tilejä puuttui kirjanpidosta
Epäilty törkeä avustuspetos on kohdistunut valtion avustuksia myöntävään organisaatioon, jolla on ollut liiketoimintasuhteita Venäjälle. Yhtiöiden omistajat, johtohenkilöt ja muutamat muut yhtiöiden palveluksessa olleet henkilöt ovat epäiltyinä. Tutkinnan alkuvaiheessa neljä on ollut vangittuna, ja kaksi heistä on ollut vangittuna jo noin vuoden ajan.
Törkeiden rahanpesurikosten selvittämisessä keskeisiä ovat olleet epäiltyjen yhtiöiden suomalaisissa pankeissa avaamat asiakasvaratilit ja niiden kautta liikkuneiden rahojen alkuperä. Suomeen on tilien kautta virrannut epäiltynä tekoaikana joka vuosi enimmillään noin sata miljoonaa dollaria yhtiöiltä, jotka on rekisteröity off shore -maihin.
Vastaavasti Suomesta tileiltä on siirretty kymmeniä miljoonia dollareita lukuisille yhtiöille ja säätiöille, jotka on rekisteröity muun muassa Liechtensteiniin. Myös Kyprokselle on siirretty rahaa.
Asiakasvaratilien tietoja ei ole löytynyt yhtiöiden kirjanpidosta, joten ne eivät myöskään ole olleet mukana tilintarkastuksessa ja näin ollen yhtiöt ovat hallinnoineet tilejä ilman mitään ulkopuolista tarkastelua.
Keskusrikospoliisi epäilee, että varojen siirtäminen asiakasvaratilien kautta yhtiöltä toiselle ei ole liittynyt kaikilta osin lailliseen liiketoimintaan. KRP epäilee, että tilejä on käytetty osana näennäisjärjestelyjä, ja tarkoitus on ollut häivyttää tileille tulleiden rahojen alkuperä.
Törkeän lahjuksen antamisen osalta epäillään, että eräs yhtiöistä on saanut haltuunsa osan ulkomaisista telelaitemarkkinoista maksamalla kynnysrahaa tahoille, jotka ovat voineet vaikuttaa yhtiön telelaitemarkkinoille pääsyyn.
Tutkintaa useissa maissa
Epäillyt rikokset ajoittuvat vuosiin 2002–2009. Esitutkinta aloitettiin vuoden 2008 lopulla, ja sen käynnistivät kansainvälinen rikostorjuntayhteistyö ja tietojenvaihto.
KRP on tehnyt tiivistä yhteistyötä eri maiden viranomaisten kanssa ja lähettänyt 14 maahan yli 30 oikeusapupyyntöä. Muun muassa Venäjälle, Liechtensteiniin, Monacoon ja Brittiläisille Neitsytsaarille on toimitettu useampia pyyntöjä.
Kuulusteluja ja kotietsintöjä on tehty sekä Suomessa että useissa muissa maissa, ja esitutkinnassa on käyty läpi satoja mapillisia yhtiöiden toimintaan liittyvää materiaalia eri kielillä. Esitutkintapöytäkirjan laajuus on noin 14 000 sivua.
http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194842922030/artikkeli/krp epailee jattimaisia talousrikoksia suomalaisissa tytaryhtioissa rahanpesua ja lahjuksia.html
Mitä talousrikosia? Eihän maan tapa voi olla laitonta...
Tutkitut rikokset ovat epäiltyjä törkeitä veropetoksia ja törkeitä kirjanpitorikoksia sekä törkeää avustuspetosta ja törkeitä rahanpesurikoksia.
Syyttäjälle siirtyy viimeisenä syyteharkintaan törkeitä rahanpesurikoksia koskeva esitutkinta-aineisto, ja se sisältää jo lueteltujen lisäksi epäillyn törkeän lahjuksen antamisen.
STT:n tietojen mukaan laajassa talousrikosvyyhdessä on kysymys esimerkiksi idänkauppaa harjoittavasta Sekom Groupista ja sen tytäryhtiöistä.
Tilejä puuttui kirjanpidosta
Epäilty törkeä avustuspetos on kohdistunut valtion avustuksia myöntävään organisaatioon, jolla on ollut liiketoimintasuhteita Venäjälle. Yhtiöiden omistajat, johtohenkilöt ja muutamat muut yhtiöiden palveluksessa olleet henkilöt ovat epäiltyinä. Tutkinnan alkuvaiheessa neljä on ollut vangittuna, ja kaksi heistä on ollut vangittuna jo noin vuoden ajan.
Törkeiden rahanpesurikosten selvittämisessä keskeisiä ovat olleet epäiltyjen yhtiöiden suomalaisissa pankeissa avaamat asiakasvaratilit ja niiden kautta liikkuneiden rahojen alkuperä. Suomeen on tilien kautta virrannut epäiltynä tekoaikana joka vuosi enimmillään noin sata miljoonaa dollaria yhtiöiltä, jotka on rekisteröity off shore -maihin.
Vastaavasti Suomesta tileiltä on siirretty kymmeniä miljoonia dollareita lukuisille yhtiöille ja säätiöille, jotka on rekisteröity muun muassa Liechtensteiniin. Myös Kyprokselle on siirretty rahaa.
Asiakasvaratilien tietoja ei ole löytynyt yhtiöiden kirjanpidosta, joten ne eivät myöskään ole olleet mukana tilintarkastuksessa ja näin ollen yhtiöt ovat hallinnoineet tilejä ilman mitään ulkopuolista tarkastelua.
Keskusrikospoliisi epäilee, että varojen siirtäminen asiakasvaratilien kautta yhtiöltä toiselle ei ole liittynyt kaikilta osin lailliseen liiketoimintaan. KRP epäilee, että tilejä on käytetty osana näennäisjärjestelyjä, ja tarkoitus on ollut häivyttää tileille tulleiden rahojen alkuperä.
Törkeän lahjuksen antamisen osalta epäillään, että eräs yhtiöistä on saanut haltuunsa osan ulkomaisista telelaitemarkkinoista maksamalla kynnysrahaa tahoille, jotka ovat voineet vaikuttaa yhtiön telelaitemarkkinoille pääsyyn.
Tutkintaa useissa maissa
Epäillyt rikokset ajoittuvat vuosiin 2002–2009. Esitutkinta aloitettiin vuoden 2008 lopulla, ja sen käynnistivät kansainvälinen rikostorjuntayhteistyö ja tietojenvaihto.
KRP on tehnyt tiivistä yhteistyötä eri maiden viranomaisten kanssa ja lähettänyt 14 maahan yli 30 oikeusapupyyntöä. Muun muassa Venäjälle, Liechtensteiniin, Monacoon ja Brittiläisille Neitsytsaarille on toimitettu useampia pyyntöjä.
Kuulusteluja ja kotietsintöjä on tehty sekä Suomessa että useissa muissa maissa, ja esitutkinnassa on käyty läpi satoja mapillisia yhtiöiden toimintaan liittyvää materiaalia eri kielillä. Esitutkintapöytäkirjan laajuus on noin 14 000 sivua.
http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194842922030/artikkeli/krp epailee jattimaisia talousrikoksia suomalaisissa tytaryhtioissa rahanpesua ja lahjuksia.html
Mitä talousrikosia? Eihän maan tapa voi olla laitonta...
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.