Paljonko voi laittaa käteistä kerralla pankkitilille ilman että virkailija esittää turhia kysymyksiä?
Käteistä tilille
Köyhä.
12205
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Turvaa tilisi vahvistamalla puhelinnumerosi. Voit silloin palauttaa unohtuneen salasanan tekstiviestillä.
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 12
Vanhimmat
ei senttiäkään, ellei pysty osoittamaan rahojen alkuperää.
http://otto.fi/talletus/
Kai nyt näistä uusista talletusautomaateista ootte kuullut?
Siis luulet ihan tosissaan meneväsi talletusautomaattiin, ja tunget siihen ensin OMAN pankkikortin sisään, laitat tunnsuluvun, ja KUKAAN ei huomaa yhtään mitään kun syötät rahaa automaattiin joka menee OMALLE tilillesi?!?!??!!?
Kyllä sieltä kuule voi kyselyä jälkeenpäinkin tulla, ja rahat ei tilille ilmesty ennenkuin tarvittava selvitys on annettu....
Firmat on poikkeus - niillähän on kuitit aina....
Noin 50 000 euroa. Suurin huolenaihe tuossa on verottaja, sieltä voi tulla selvityspyyntö jo 10 tonnistakin, se on kylläkin harvinaista että huomaavat mitään rahaa talletetun juuri tietylle tilille. Pankeille raha kelpaa kyllä, muodon vuoksi joutuvat kysymään tositetta jos suuria summia talletetaan.
Sillä täytetään lain kirjain ja muka ehkäistään rahanpesua, vaikka eihän likainen raha pankkiin talletettuna peseenny. Päinvastoin. Käteisenä likainen raha on valmista ja turvallista ostovoimaa, pankkitilillä tulee riski että verottaja ja sittemmin poliisi kiinnostuu.
Kyllä alkaa pienemmistäkin summista pankki kyselemään rahojen perään. Nyt on tullut tästä rahanpesusta niin varovaisiksi pankit, ettei enään viedä rahaa miten sattuu pankkiin. Kaverilla muovikassillinen rahaa, kun myi venäläisille kiinteistön, ei kelpaa raha pankkiin, vaikka ihan oikeaa rahaa onkin. Ostelee nyt jotain pikkuostoksia niillä rahoillaan.
Just laitoin vajaat 3 tonnia tilille käteistä. Selvityspyyntö tuli heti tiskillä. No, olipa tietysti kuitti mukana, joka osoitti rahojen alkuperän. Täti otti vielä kopionkin kuitista....
Saivartelua selvittää 3000€ alkuperää.
Mutta mikäli on syytä epäillä jotakin:)
Miksi ihmeessä rahat pitäisi laittaa tilile? Niillä voi ostaa kaikkea mitä tarvitsee ihan sellaisenaan. Raha ei haise.
pari kolme sataa voi laittaa, harvoin. Tonnista tulee jo kysely.
Parasta siis pitää rahat lipaston laatikossa ja ostella ruokia sitä mukaan kuin tarvitsee
En usko, että muutamasta tonnista tulee kysely. Tai riippuu pankista. Itse olen laittanut n 500 e monet kerrat eikä kertaakaan ole kysytty mitään. Ja tiedän yhden joka on laittanut ainakin kaksi kertaa n 2500e omalle tililleen.
Uskoisin, että jos alkaa olla kymmpitonnin luokkaa niin lienee velvollisuus kysyä. Jos pankista voi nostaa kerralla käteistä muutaman tonnin, niin saanee sen laittaa tilillekin ilman uteluja.
Laitoin kerran 15 tonnia tilille ja ne pyysi selvitystä. Sanoin että minä en selvitä mitään. Sanoin että rahat tilille ja sassiin ja muija katto vaan suu auki et " okei mä laitan. Sain rahat veljeltäni.
Laitoin neljätuhatta ei kysytty mitään.