Karjalainen 10.02.2017
Pankit tekivät v.2016 3.258 kpl rahanpesuilmoitusta selvittelykeskukselle
Rahanpesu ilmoitukset
valtavakasvu
124
1982
Vastaukset
- totuusneidinsilmässä
Paljon on ilmoituksia ja paljon voi jäädä ilmoittamatta........
- normibisnes
Olikos se jossakin Pohjanmaalla kun kettuveivarit nosti tililtä noin 2 miltsiä
käteistä reilu vuosi sitten, mutta kassa piti normi toimintana...........- eivirheitäehkä
Olikohan se tutkinta jo loppu vai jatkuu........
- norminosto
Normi toimintaa Pohjanmaalla, jos yrityksentililtä nosto käteisenä
2 miljoonaa euroa
- saanostaa
Jos sulla tilillä esim. 2 miljoonaa euroa saahan se nostaa käteisenä, jos
haluaa - ehkälottovoitto
Tapauksia on ollut, että tilille tupsahtaa 0,5 miljoonaa ennen kun jää eläkeläiseksi,
mutta voihan olla perintö , säästöä ta lottovoitto😆- selväpesuri
Selvä matto pesuri nissistä
- casinotäti
selväpesuri kirjoitti:
Selvä matto pesuri nissistä
Eläkeläinen oli varmaan rapsuttanut casino arvan ja voitti 0,5 miltsiä😂
- puolenmillinrapsuttaja
Se on selvästi näitä eläkeläispesureita kun 0,5 miljoonaa euroa rapsutti
- rahatulijameni
Voihan olla vaikka ameriikkan seurkun perintö joka ropsahti tai metsän myynti😈
- venäjäntäti
Venäjän täti kuollut perintö vain tilitetty
- sisiliantäti
Musta se oli, että Sisilian täti läks muille maille ja perintönä tuli 500.000 euroa ehkä
- tiedotusmies
turhaan tulli tutkii pimeää nahkamyyntiä, jäljet on peitetty ja asiat vanhenneet.
- nälkäinenkettu
Nälkä voi joskus kasvaa syödessä
- tervänoitaakka
Suuret ei ole sijoitukset lyijykynä ja ruutuvihko .............
- vanhaneitinäpsä
Nykyää helppo ilmoittaa verotarkastukset yrityksiin, jos epäilee suhmurointia
netissä - penikkatauti
Pienissä pitäjissä ei ko.tautia
- paraspesuala
Mitkähän toimialat on top 10:ä joista tehdään eniten ilmoituksia .
? - pesurientaivas
Mot kertoi eilen nettisivuillavenäläistä rahaa pesty Suomessa n 19 miltsiä 28 yritystä ympäri Suomen turkisalan 3 yritystä, kuljetus ja logistiikanyrityksiä sekä 6 rakennusalan yrityst
- ehäehkänäin
30-40 yritystä tekee yhteistyötä ympäri Suomea ja ulkolainen yritys maksaa pestävää
rahaa ko.yrityksille, jotka palauttavat rahat myöhemmin sovitulla tavalla - kauppiasainesta
Yritysyhteyksiä kun on 10-40 kpl:ta henkilöillä niin kiirettä pitää ja bisnestä syntyy
- kiirustapitää
😂😂😂
- suosiossa
Ravintolatoiminta, myös pesureiden suosiossa
- ehkämoniatoimialoja
Monet toimialat täytynee olla mukana rahanpesussa jotta toiminta onnistuu
- epämääräisetbisnekset
Verottajalle voi myös antaa nimettömänä ilmoitukset epämääräisistä bisneksistä
- ottakaarennosti
Miten? Viedä lappu ovelle yöllä jossa valvontakamerat?
Minusta tuo koko pimeänrahan metsästys on hölmöläisten keksimä juttu.
Verottaja on aina tehnyt tarkastuksia epäiltyihin juttuihin.
Tuskin vihjeet ovat muuta saaneet aikaan, kun sairaan kyttäämisen kuten ddr:ssä.
Pohjoiskoreassa lienee samanlaista. - helppojuttu
Kirjeen lähettäminen on vaivaton tapa ja verotarkastukset tapahtuu sitten aikanaan ja
netissä myös voi lähettää vinkkejä..... - rosvotrautoihin
Mikäs hölmöläisten homma harmaa talous on kun just etelässä paljastu laaja kupru
rakennusyritys ja huumekauppa pimeitä euroja välitetty 11 miljoonan edestä ja
rahanpesun selvittelykeskuksen osoite löytyy netistä - ilmotusilmotus
Yritys joka tekee käteisellä yli 10.000 euron kauppaa pitää ilmoitus tehdä
rahanpesun selvittelykeskukselle - käteinenpois
Käteinen kun poistuu niin ehkä bisnes hiukan vaikeampaa
- liiketoimintakielto
Tuomiot sais olla korkeat rahanpesusta sekä yritykset joiden kautta rahat pestään toiminta
heti sulkien niin silloin toiminta voisi laskea - laajapiiripyörii
Pesurit on alansa ammattilaisia ja yhteistyökumppaneita pitää olla monista
toimialoista jotta toiminta saadaan pyörimään.........- ehkäpänäintoimivat
Eurot kun kerran saadaan siirrettyä laillisiin kohteisiin niin kupla onnistunut ehkä
kohteita voi olla kiinteistöt,toimievien yritysten osto,osakkeiden osto jne kun
monia toimialoja ja yrityksiä mukana ketjujen selvittely hankalaa
- nissinpyykkärit
Saattohoitajat ja pesurit on oma ammattikilta jotka vaihtaa maisemaa tiuhaan tahtiin:) eivätkä
elä, jos ei monet toimialat ole mukana toiminnassa - mopokerho
Mopokerhon jäsenet ovat kovia pesemään mopojaan
- lisääpesureita
Hs.26.9.2016
Poliisille yhä enemmän ilmoituksia rahanpesusta.
Krp:n rahanpesun selvittelykeskus sai puolen vuoden aikana 23.400 ilmoitusta
epäilyttävistä käteistapahtumista tai rahansiirroista - pesurinaolin
Mä tunnustan osallistuin viikonloppuna rahanpesuun kun sain ruokakaupasta
vaihtorahana v 2002 kahden euron kolikon, jota kotona piti pestä lika pois
astiaharjalla ja pesuaineella niin ajattelin, että rahanpesu on hikistä työtä - pesuripäivät
Kauppalehti 02.10.2017
Ruotsissa paljastui porsaanreikä rahanpesijöille- pietarlaisgangstereiden yrityksiä
kirjoilla autitalossa ja pesseet satoja miljoonia euroja dagens nyheterin mukaan- lintukotovai
Jos toiminta on onnistunut Ruotsissa voi arvailla miten Suomessa
- Mäntysoopaa
Mitä tämä rahanpesu kuuluu lappajärven palstalle. Ei täällä ole kuin köyhiä. Vihjataanko täsä jotain mitä köyhä ei ymmärrä?
- Däpäduu
Joku vaan haluaa jotakin kirjoitella! Tällä paikkakunnalla ei ole kuin pers aukista porukkaa! Palkkapäivänä rahat menee osolasta velaksi ostettujen tilin lyhennyksiin! Joillakin on syömävelkaa kauppaan 2 000- 4 000 e, siinä ei velka paljon lyhene 2 viikon palkalla!
- rikasköyhä
Köyhiä, mutta myös varakkaita
- kylläei
Onko kyseisen ammattiryhmän edustajia ?
- MaRanarvio
Kauppalehti 6.10.2017
Pimeä ravintola-ala. MaRa arvio harmaan talouden arvoksi 300-400 miljoonaa vuodessa- harmaatalous
Iso määrä euroja Matkailu ja Ravintolaalalla pimeätä kauppa ja mitä onkaan
muilla toimialoilla
- ehkäpänäintoimivat
Ilmeisesti pesurit asuu ja toimii ympäri Suomea ja silloin ketjujen selvittely työlästä ja hankalaa
- valtavamääräilmoituksia
Suomessa rahanpesu tuomiot pitäisi olla huomattavasti korkeampia kuin ovat sillä jos
ilmoituksia jätetty 6 kuukaudessa 23.400 kpl:ta toiminta näyttäisi olevan laajaa ja
ammattimaista.Mikä määrä jääkään ilmoituksia tekemättä - pesureitalöytyy
Näin joskus lehdessä, että Suomessa olisi järjästäytyneen rikollisuuden palveluksessa
1000 ihmistä joiden eräs bisnes on rahanpesu- bisnesalat
Samoja toimialoja kuin harmaa talous siivous,rakennus,hotelli ja ravintola lisänä
varmaan seksi ja huumebisnekset
- paljontarinaa
Paljon tarinaa rahanpesusta eli onko sitä pitäjässä mitä ei köyhät tiedä
- muulipäivät
Kaleva 28.11.2017
Petoksilla tienattu raha liikkuu muulien välityksellä ulkomaille-
Pankki pysäyttää maksuja joka päivä - onkomuulikuskejanäkynyt
Onkos kylällä muuleja näkynyt
- exmuulikuski
Talvella muulit jäätyy ja ei ole kylätiellä vielä vastaan tullut
- saaodottaa
Pesurit ei taida paljon kylätiellä matkailla....... ........
- suhmurakylä
Onko pitäjässä jotakin suhmurointia mistä köyhät ei tiedä mitään kun tarinaa riittäisi ?
- tutkittuon
No tulli tutki pari vuotta sitten jotakin tarhaajien nahka juttua,jossa epäilivät 1,5 miljoonan
hyötyä, mutta miten tarina päättyi - mistäeurotkeksitään
Yritystoiminta on joskus erikoista liikevaihto laskee ja tekee suuren tappion ja
samalla voi tehdä suuren satsauksen toiseen bisnekseen,jonka bisnes hakusassa......... - näinlatviassa
Näin maailmalla latvilaispankki hakeutui selvitystilaan kun EKP sulki pankin pois
euroalueen maksujärjästelmästä ja pankista hävisi talletuksia pois 600 miljoonaa.
Usan valtiovarainministeriö ilmoitti epäilevänsä pankkia pohjois-korealle asetettujen
pakotteiden kiertämistä ja samalla totesi rahanpesun muodustuneen keskeiseksi
osaksi pankin toimintaa /hs 28.02.2018- maavalvonta
Näin latviassa pankki mukana rahanpesussa ja valvonta viranomaiset eivät mukamas
tiedä mitään.
- hillotpois
Sitten johtajat kirjoittavat kirjan elämäni pankkiirina ja keräävät hillot pois
- rosvokirja
Rosvot on jo kirjansa kirjoittanut..................
- muulienmatkassa
Oliko kevät jo saanut muulikuskit matkaan
- paljonilmoituksia
Rahanpesu ilmoituksia v 2017 48.000 kplta
- juupastajuu
Valtava määrä ilmoituksia, joten hämärä bisneksiä löytyy Suomesta
- tuttuvaiei
No joo juttu ex-gagsterista seiskassa................
- Tuestanautiskelia
Rarkastista tämä kirjoittelu täällä, kun paikkakunnalla eletään kelan tukiilla!
- tiedossaon
Ja aina löytyy eläkeläisiä, joille rapsahtaa 500.000 euroa perintönä,casino arvasta tai jostakin
muusta - heinäntekijä
Nopsaan hyvä myyntimies tai nainen 0,5 miltsin tilin tekee, mutta lisäansiot pitää
muistaa myös ilmoittaa - virvonvarvonverotsulle
Ilmoitus vaan esim verottajalle niin sieltä lähtee selkeytymään
- kesämuulit
Kesä tulee vauhdilla ja onko jo muuleja näkynyt
- aasikeskus
Muuleista en tiedä, mutta aaseja nississä näkyy päivittäi
- lisäkopiotvaanhenkkares
Kauppalehti 24.5.2018
Suomessakin toimiva liikepankkia epäillään rahanpesusta Tanskassa jossa
kolme konttoria olisi ollut pesurina 130 miljoonalle ja konttorinjohtajat
saanut jo potkut - voivoi
Johtajat kohta varmaan pahoittelee asiaa😂
- sevaanlivahtiläpi
Minkäs teet kun 700 miljoonaa livahtaa läpi tilien, että voi voi
- sisäpiirinkirjanpitäjät
Lottopottia odotettu, että tilille kirjaantuisi 500.000 euroa, mutta eipä voittoa näy😂
- missämuulit
Olikos muuleja eikä aaseja tavattu nissinraitilla
- säästäjäntaivas
Erikoista on tämä rahanpesu tarina kun lehtien palstoilla on jatkuvasti pankeista jotka
jääneet kiinni rahanpesusta tai sopineet asian ja summat miljaardeja kun yksityishenkilö
tekee talletuksen sata kysymystä pienistä säästöistä mistä peräisin - Hyshys
Näihin asioihin liittyy usein myöskin ulkomainen halpatyövoima. Erityisesti vuokratyönä teetetty työ pitää sisällään myöskin merkittävän riskin rahan siirtämisestä suomalaisen verottajan ulottumattomiin.
On turhaa ja tyhmää uskoa, että ulkomaisen työvoiman käyttäminen johtuisi pelkästään ulkomaisen työvoiman pienemmistä palkoista. Halpatyötä teetetään täysin häikäilemättömästi ja epäinhimillisin menetelmin työvoimakulujenkin säästämiseksi, mutta ilmiönä se kätkee sisäänsä paljon muutakin yhteiskunnallisesti tuomittavaa. Ihmisten alistamista, yhteiskuntavelvoitteiden laiminlyöntiä, seksuaalista hyväksikäyttöä, paritusta ja prostituutioa. Selviä merkkejä tästä kaikesta on myöskin Järviseudulla. Mutta eihän näistä saa kertoa kenellekään. Hys, hys , hys..... ja sitten kirkkoon sunnuntaina vielä sepalus raollaan. - ehkäpänäin
Pesureina voi toimia yksityishenkilöt ja yritykset.Tappiota tekevät yritykset saattaisi
olla ottollisia ja henkilöt joilla paljon yritysyhteyksiä niin voivat vispailla euroja
paikasta toiseen. - pieniäjoulukaloiksi
Hupsis virossa heinäkuun alussa pankkia epäillään 7 miljaardin euron rahanpesusta
- pesurienbisnekset
Hupsis Viron rahanpesu paisuu sillä nyt Financial-Times lehti kertoo, että
olisi pesty vain 26 miljaardia euroa Venäläistä rahaa - onkovainsilmänlumetta
Joopastajoo ja jotkut pankit kopio henkkareita kun nostat rahaa omalta tililtä
- mitenmahdollista
Valtavia on ollut pestyt summat 26 mrd euroa
- väärätnumerot
Onko kylälle tullut suuria lottopotteja !!!!!!!!!!!
- eritoimialat
Pesureillä pitänee olla monia eri toimialueiden edustajia, jotta toiminta onnistuu
Suomessa rahanpesun ehkäisyyn saadaan uusi instrumentti. https://www.hs.fi/talous/art-2000005856028.html
- kylätienmuulit
Onkos vielä muuleja näkynyt kylätiellä eivätkä enää jäädy ?
- missäidea
Erikoista on tietty se, että samat henkilöt istuu yrityksissä jotka tekee vuosia tappiota sekä
yrityksissä mitkä tekee tulosta niin miks tappioita tekeviä yrityksiä ei päästetä konkkaan vaan
mikä näissä on idea ? - eivaikutusta
Osa pankeista luopuu baltian ja venäjän toiminnoista, mutta rahapesuepäilyillä ei vaikutusta
päätökseen😂 - sulkujapukkaa
Viron finanssivalvoja sulkee dansken konttorin Tallinna
- hämäräbisnes
Onhan näitä hämärämiehiä ja naisia myös Suomessa
- virunmenoa
Viron finanssivalvojan määräyksen mukaan pankin tulee siirtää asiakkuudet muille
Virossa toimiville pankeille.Talletusasiakkaita 14.700 ja laina-asiakkaita 12.300
Talletuksia vain 96 miltsiä euroa - torstaionpesupäivä
Swedbankia epäillään Ruotsissa miljardien rahanpesusta kertoi ruotsin yle
paisuu kun pullataikina - vastaalkua
Pohjoismaisten pankkien rahanpesuepäilyjä tutkineen Bill Browderin mukaan
Ruotsin telvision SVT:n paljastamat Swedbank epäilyt ovat "vasta alkua" - monettutkimukset
Monet tutkimukset pyörii nyt rahanpesuepäilyissä ja konttoreita suljetaan vauhdilla ainakin
Virossa😨 - valvojatoimii
Virossa valvoja antoi 8 kk aikaa sulkea konttorin, mutta pankki sulkee koko toiminnan Virosta
- kevätmuulit
Onko vielä kevät muuleja näkynyt
- puhtaatvalkoisetlakanat
Näinks se menee esim.rak.yrittäjä saa satojentuhansien lainan ja hups se maksetaan
pois 2-3 kuukauden kuluttua tai on vain hyvä bisnes - puhtaatvalkoisetlakanat
Näinks se menee esim.rak.yrittäjä saa satojentuhansien lainan ja hups se maksetaan
pois 2-3 kuukauden kuluttua tai on vain hyvä bisnes - puhtaatpulmuset
Nordealla ja danskella epäiltyjä rahanpesuja ja muut pankit puhtaita pulmusia vai
- mätäpankit
Latvialaisista kahdesta mätäpankista kun on kiertoon lähtenyt vaikea on junaa pysäyttää
- ammattimuulittuli
Ammattimuulit rantautuneet Suomeen viime vuonna ja satoja pankkitilejä
avattu väärillä asiakirjoilla kertoo IS:n tarina - elliesimerkki
Rahan pesuun liittyy aina esirikos,jolla varat on saatu.Suomessa esirikos on huume tai talousrikos tai
verkossa tehty petos.Rikoksesta saatua rahaa on vaikea käyttää, jos sitä ei saada pankkitilille.
Yksitapa on käyttää laillisesti toimivia yrityksiä kulissina. Yrityksen kassaan voidaan ujuttaa rikoksilla saatua rahaa tekastuilla kuittien avulla.Eripuolilla maailmaa toimii pankkeja, jotka eivät ole
turhan tarkkoja asiakkaistaa tai heidän rahojen alkuperästä.Suuremmassa mittakaavassa rahan alkuperä häivytetään peiteyhtiöiden ja useamman pankin kautta tehtyjen tilisiirtojen kautta ja
tekaistujen laskujen käyttö myös yksi keino. jne - yksiyritys
Mitä yrittäjät puuhastelee kun yritysyhteyksiä n.20 kpl:ta ja osa tekee voittoa ja osa
vuodesta toiseen raskaita tappioita sillä itse pärjään yhdellä yrityksellä ja tulosta syntyy - polkupyörätäti
Onkos pitäjään tullut voittopotteja 500.000 tai 700 000 euroa tilille tupsahtanut😂
- jihuujihuu
Talletusta vai säästötilille😂 säästötilille hyvä purkaa,jos tarvetta
- aikanaanhoituu
Verottajalle vaan vinkki suhmurointi yrityksistä, niin sieltä se hoituu aikanaan
- eipyhimyksiä
TL 12.3.2019
Rahanpesu uhkaa myös pieniä pankkeja-
samalla tavalla sieläkin on petoksia - taitaaollaisoabisnestä
Peiteyhtiöt on varmasti pahoja, jos niitä on pitkin maata niin kuka niiden perässä pysyy eikä
pystytä seuraamaan eurojen liikkeitä luulisin - lisääkakkua
Tuomioita vaan kiristettävä joka sektorilla jotka mukana niin varmasti vähenee ja
valvontaa alkaa löytymään - epäilyttäväärahaliik
SVT;Swedbankin sisäinen raportti; epäilyttävää rahaliikennettä ilmennyt 9 miljardin
euron edestä - vanhatarina
Vanha tarina netissä "pestyä venäläisrahaa virranut Suomeen"
- yritysabcdefg
Luin netissä tarinan pestyä venäläisrahaa virranut Suomeen ja tarinassa maininta
turkishuutokauppa altis rahanpesulle
- moniayritysyhteyksiä
Yritysyhteyksiä riittävästi niin mahdollistaa paljon bisneksiä😂
- ratsiakonttorilla
Swedbankenin konttorilla ratsia,osake putoaa😂
- luottamushaihtui
Swedbankin toimitusjohtajalle potkut olisko luottamus haihtunut...……...
- vaihtopäivät
Korkean riskin rahansiirtoja olisi ollut 135 mrd euroa joten tjan potkut on kun hyttysen paska
itämeressä, jos luottamusta halutaan nostaa koko johto vaihtoon kuten myös pankin hallitus - päitävadille
Swedbankin tja ei vastuuvapautta,omistajat haluaa pankin hallituksen vaihto sekä muiden
johtajien päitä vadille - muuttuotot
Ns.muut tuotot jolla tulokset tehdään...……..
- Anonyymi
Hieno keli joten muulit ei jäädy enää nissinraitilla……..
- Anonyymi
Liikettä on ollut kun nissin suoralla muulin paskoja
- Anonyymi
Meillä pesupäivä on ollut aina lauantai
- Anonyymi
Itäkylässä pesupäivä on tiistai
- Anonyymi
Illat hämärtyy,joten hyvää aikaa paljon muulilaumoille...…..
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Pupuhuhdasta löytyi lähes sadan kilon miljoonalasti huumeita
Pupuhuhdasta löytyi lähes sadan kilon miljoonalasti huumeita – neljä Jyväskylän Outlaws MC:n jäsentä vangittu: "Määrät p591927Persut petti kannattajansa, totaalisesti !
Peraujen fundamentalisteille, vaihtkaa saittia. Muille, näin sen näimme. On helppo luvata kehareille, eikä ne ymmärrä,491672- 521594
Nähtäiskö ylihuomenna taas siellä missä viimeksikin?
Otetaan ruokaöljyä, banaaneita ja tuorekurkkuja sinne messiin. Tehdään taas sitä meidän salakivaa.51527Sinäkö se olit...
Vai olitko? Jostain kumman syystä katse venyi.. Ajelin sitten miten sattuu ja sanoin ääneen siinä se nyt meni😅😅... Lis61505Housuvaippojen käyttö Suomi vs Ulkomaat
Suomessa housuvaippoja aletaan käyttämään vauvoilla heti, kun ne alkavat ryömiä. Tuntuu, että ulkomailla housuvaippoihin61425Hyvää yötä ja kauniita unia!
Täytyy alkaa taas nukkumaan, että jaksaa taas tämän päivän haasteet. Aikainen tipu madon löytää, vai miten se ärsyttävä81316Lepakot ja lepakkopönttö
Ajattelin tehdä lepakkopöntön. Tietääkö joku ovatko lepakot talvella lepakkopöntössä ´vai jossain muualla nukkumassa ta121281Revi siitä ja revi siitä
Enkä revi, ei kiinnosta hevon vittua teidän asiat ja elämä. Revi itte vaan sitä emborullaas istuessas Aamupaskalla41173Kello on puoliyö - aika lopettaa netin käyttö tältä päivältä
Kello on 12, on aika laittaa luurit pöydälle ja sallia yörauha kaupungin asukkaille ja työntekijöille. It is past midni41148