Rahanpesu ilmoitukset

Karjalainen 10.02.2017

Pankit tekivät v.2016 3.258 kpl rahanpesuilmoitusta selvittelykeskukselle
Ilmianna
Jaa

51 Vastausta



Paljon on ilmoituksia ja paljon voi jäädä ilmoittamatta........
Ilmianna
Jaa
Olikos se jossakin Pohjanmaalla kun kettuveivarit nosti tililtä noin 2 miltsiä
käteistä reilu vuosi sitten, mutta kassa piti normi toimintana...........
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
Olikohan se tutkinta jo loppu vai jatkuu........
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Normi toimintaa Pohjanmaalla, jos yrityksentililtä nosto käteisenä
2 miljoonaa euroa
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Jos sulla tilillä esim. 2 miljoonaa euroa saahan se nostaa käteisenä, jos
haluaa
Ilmianna
Jaa
Tapauksia on ollut, että tilille tupsahtaa 0,5 miljoonaa ennen kun jää eläkeläiseksi,
mutta voihan olla perintö , säästöä ta lottovoitto😆
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
6 VASTAUSTA:
Selvä matto pesuri nissistä
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
selväpesuri kirjoitti:
Selvä matto pesuri nissistä
Eläkeläinen oli varmaan rapsuttanut casino arvan ja voitti 0,5 miltsiä😂
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Se on selvästi näitä eläkeläispesureita kun 0,5 miljoonaa euroa rapsutti
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Voihan olla vaikka ameriikkan seurkun perintö joka ropsahti tai metsän myynti😈
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Venäjän täti kuollut perintö vain tilitetty
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Musta se oli, että Sisilian täti läks muille maille ja perintönä tuli 500.000 euroa ehkä
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
turhaan tulli tutkii pimeää nahkamyyntiä, jäljet on peitetty ja asiat vanhenneet.
Ilmianna
Jaa
Nälkä voi joskus kasvaa syödessä
Ilmianna
Jaa
Suuret ei ole sijoitukset lyijykynä ja ruutuvihko .............
Ilmianna
Jaa
Nykyää helppo ilmoittaa verotarkastukset yrityksiin, jos epäilee suhmurointia
netissä
Ilmianna
Jaa
Pienissä pitäjissä ei ko.tautia
Ilmianna
Jaa
Mitkähän toimialat on top 10:ä joista tehdään eniten ilmoituksia .
?
Ilmianna
Jaa
Mot kertoi eilen nettisivuillavenäläistä rahaa pesty Suomessa n 19 miltsiä 28 yritystä ympäri Suomen turkisalan 3 yritystä, kuljetus ja logistiikanyrityksiä sekä 6 rakennusalan yrityst
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
3 VASTAUSTA:
30-40 yritystä tekee yhteistyötä ympäri Suomea ja ulkolainen yritys maksaa pestävää
rahaa ko.yrityksille, jotka palauttavat rahat myöhemmin sovitulla tavalla
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Yritysyhteyksiä kun on 10-40 kpl:ta henkilöillä niin kiirettä pitää ja bisnestä syntyy
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
😂😂😂
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Ravintolatoiminta, myös pesureiden suosiossa
Ilmianna
Jaa
Monet toimialat täytynee olla mukana rahanpesussa jotta toiminta onnistuu
Ilmianna
Jaa
Verottajalle voi myös antaa nimettömänä ilmoitukset epämääräisistä bisneksistä
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
5 VASTAUSTA:
Miten? Viedä lappu ovelle yöllä jossa valvontakamerat?
Minusta tuo koko pimeänrahan metsästys on hölmöläisten keksimä juttu.
Verottaja on aina tehnyt tarkastuksia epäiltyihin juttuihin.
Tuskin vihjeet ovat muuta saaneet aikaan, kun sairaan kyttäämisen kuten ddr:ssä.
Pohjoiskoreassa lienee samanlaista.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Kirjeen lähettäminen on vaivaton tapa ja verotarkastukset tapahtuu sitten aikanaan ja
netissä myös voi lähettää vinkkejä.....
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Mikäs hölmöläisten homma harmaa talous on kun just etelässä paljastu laaja kupru
rakennusyritys ja huumekauppa pimeitä euroja välitetty 11 miljoonan edestä ja
rahanpesun selvittelykeskuksen osoite löytyy netistä
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Yritys joka tekee käteisellä yli 10.000 euron kauppaa pitää ilmoitus tehdä
rahanpesun selvittelykeskukselle
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Käteinen kun poistuu niin ehkä bisnes hiukan vaikeampaa
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Tuomiot sais olla korkeat rahanpesusta sekä yritykset joiden kautta rahat pestään toiminta
heti sulkien niin silloin toiminta voisi laskea
Ilmianna
Jaa
Pesurit on alansa ammattilaisia ja yhteistyökumppaneita pitää olla monista
toimialoista jotta toiminta saadaan pyörimään.........
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Eurot kun kerran saadaan siirrettyä laillisiin kohteisiin niin kupla onnistunut ehkä
kohteita voi olla kiinteistöt,toimievien yritysten osto,osakkeiden osto jne kun
monia toimialoja ja yrityksiä mukana ketjujen selvittely hankalaa
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Saattohoitajat ja pesurit on oma ammattikilta jotka vaihtaa maisemaa tiuhaan tahtiin:) eivätkä
elä, jos ei monet toimialat ole mukana toiminnassa
Ilmianna
Jaa
Mopokerhon jäsenet ovat kovia pesemään mopojaan
Ilmianna
Jaa
Hs.26.9.2016

Poliisille yhä enemmän ilmoituksia rahanpesusta.
Krp:n rahanpesun selvittelykeskus sai puolen vuoden aikana 23.400 ilmoitusta
epäilyttävistä käteistapahtumista tai rahansiirroista
Ilmianna
Jaa
Mä tunnustan osallistuin viikonloppuna rahanpesuun kun sain ruokakaupasta
vaihtorahana v 2002 kahden euron kolikon, jota kotona piti pestä lika pois
astiaharjalla ja pesuaineella niin ajattelin, että rahanpesu on hikistä työtä
Ilmianna
Jaa
Kauppalehti 02.10.2017
Ruotsissa paljastui porsaanreikä rahanpesijöille- pietarlaisgangstereiden yrityksiä
kirjoilla autitalossa ja pesseet satoja miljoonia euroja dagens nyheterin mukaan
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Jos toiminta on onnistunut Ruotsissa voi arvailla miten Suomessa
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Mitä tämä rahanpesu kuuluu lappajärven palstalle. Ei täällä ole kuin köyhiä. Vihjataanko täsä jotain mitä köyhä ei ymmärrä?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
3 VASTAUSTA:
Joku vaan haluaa jotakin kirjoitella! Tällä paikkakunnalla ei ole kuin pers aukista porukkaa! Palkkapäivänä rahat menee osolasta velaksi ostettujen tilin lyhennyksiin! Joillakin on syömävelkaa kauppaan 2 000- 4 000 e, siinä ei velka paljon lyhene 2 viikon palkalla!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Köyhiä, mutta myös varakkaita
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Onko kyseisen ammattiryhmän edustajia ?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Kauppalehti 6.10.2017
Pimeä ravintola-ala. MaRa arvio harmaan talouden arvoksi 300-400 miljoonaa vuodessa
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Iso määrä euroja Matkailu ja Ravintolaalalla pimeätä kauppa ja mitä onkaan
muilla toimialoilla
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Ilmeisesti pesurit asuu ja toimii ympäri Suomea ja silloin ketjujen selvittely työlästä ja hankalaa
Ilmianna
Jaa
Suomessa rahanpesu tuomiot pitäisi olla huomattavasti korkeampia kuin ovat sillä jos
ilmoituksia jätetty 6 kuukaudessa 23.400 kpl:ta toiminta näyttäisi olevan laajaa ja
ammattimaista.Mikä määrä jääkään ilmoituksia tekemättä
Ilmianna
Jaa
Näin joskus lehdessä, että Suomessa olisi järjästäytyneen rikollisuuden palveluksessa
1000 ihmistä joiden eräs bisnes on rahanpesu
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Samoja toimialoja kuin harmaa talous siivous,rakennus,hotelli ja ravintola lisänä
varmaan seksi ja huumebisnekset
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Paljon tarinaa rahanpesusta eli onko sitä pitäjässä mitä ei köyhät tiedä
Ilmianna
Jaa
Kaleva 28.11.2017
Petoksilla tienattu raha liikkuu muulien välityksellä ulkomaille-
Pankki pysäyttää maksuja joka päivä
Ilmianna
Jaa

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Rahanpesu ilmoitukset

Karjalainen 10.02.2017

Pankit tekivät v.2016 3.258 kpl rahanpesuilmoitusta selvittelykeskukselle

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta