Rahanpesu ilmoitukset

Paljon on ilmoituksia ja paljon voi jäädä ilmoittamatta........

Olikos se jossakin Pohjanmaalla kun kettuveivarit nosti tililtä noin 2 miltsiä
käteistä reilu vuosi sitten, mutta kassa piti normi toimintana...........

Jos sulla tilillä esim. 2 miljoonaa euroa saahan se nostaa käteisenä, jos
haluaa

Tapauksia on ollut, että tilille tupsahtaa 0,5 miljoonaa ennen kun jää eläkeläiseksi,
mutta voihan olla perintö , säästöä ta lottovoitto😆

turhaan tulli tutkii pimeää nahkamyyntiä, jäljet on peitetty ja asiat vanhenneet.

Nälkä voi joskus kasvaa syödessä

Suuret ei ole sijoitukset lyijykynä ja ruutuvihko .............

Nykyää helppo ilmoittaa verotarkastukset yrityksiin, jos epäilee suhmurointia
netissä

Pienissä pitäjissä ei ko.tautia

Mitkähän toimialat on top 10:ä joista tehdään eniten ilmoituksia .
?

Mot kertoi eilen nettisivuillavenäläistä rahaa pesty Suomessa n 19 miltsiä 28 yritystä ympäri Suomen turkisalan 3 yritystä, kuljetus ja logistiikanyrityksiä sekä 6 rakennusalan yrityst

Ravintolatoiminta, myös pesureiden suosiossa

Monet toimialat täytynee olla mukana rahanpesussa jotta toiminta onnistuu

Verottajalle voi myös antaa nimettömänä ilmoitukset epämääräisistä bisneksistä

Tuomiot sais olla korkeat rahanpesusta sekä yritykset joiden kautta rahat pestään toiminta
heti sulkien niin silloin toiminta voisi laskea

Pesurit on alansa ammattilaisia ja yhteistyökumppaneita pitää olla monista
toimialoista jotta toiminta saadaan pyörimään.........

Saattohoitajat ja pesurit on oma ammattikilta jotka vaihtaa maisemaa tiuhaan tahtiin:) eivätkä
elä, jos ei monet toimialat ole mukana toiminnassa

Mopokerhon jäsenet ovat kovia pesemään mopojaan

Hs.26.9.2016

Poliisille yhä enemmän ilmoituksia rahanpesusta.
Krp:n rahanpesun selvittelykeskus sai puolen vuoden aikana 23.400 ilmoitusta
epäilyttävistä käteistapahtumista tai rahansiirroista

Mä tunnustan osallistuin viikonloppuna rahanpesuun kun sain ruokakaupasta
vaihtorahana v 2002 kahden euron kolikon, jota kotona piti pestä lika pois
astiaharjalla ja pesuaineella niin ajattelin, että rahanpesu on hikistä työtä

Kauppalehti 02.10.2017
Ruotsissa paljastui porsaanreikä rahanpesijöille- pietarlaisgangstereiden yrityksiä
kirjoilla autitalossa ja pesseet satoja miljoonia euroja dagens nyheterin mukaan

Mitä tämä rahanpesu kuuluu lappajärven palstalle. Ei täällä ole kuin köyhiä. Vihjataanko täsä jotain mitä köyhä ei ymmärrä?

Kauppalehti 6.10.2017
Pimeä ravintola-ala. MaRa arvio harmaan talouden arvoksi 300-400 miljoonaa vuodessa

Ilmeisesti pesurit asuu ja toimii ympäri Suomea ja silloin ketjujen selvittely työlästä ja hankalaa

Suomessa rahanpesu tuomiot pitäisi olla huomattavasti korkeampia kuin ovat sillä jos
ilmoituksia jätetty 6 kuukaudessa 23.400 kpl:ta toiminta näyttäisi olevan laajaa ja
ammattimaista.Mikä määrä jääkään ilmoituksia tekemättä

Näin joskus lehdessä, että Suomessa olisi järjästäytyneen rikollisuuden palveluksessa
1000 ihmistä joiden eräs bisnes on rahanpesu

Paljon tarinaa rahanpesusta eli onko sitä pitäjässä mitä ei köyhät tiedä

Kaleva 28.11.2017
Petoksilla tienattu raha liikkuu muulien välityksellä ulkomaille-
Pankki pysäyttää maksuja joka päivä

Onkos kylällä muuleja näkynyt

Pesurit ei taida paljon kylätiellä matkailla....... ........

Onko pitäjässä jotakin suhmurointia mistä köyhät ei tiedä mitään kun tarinaa riittäisi ?

No tulli tutki pari vuotta sitten jotakin tarhaajien nahka juttua,jossa epäilivät 1,5 miljoonan
hyötyä, mutta miten tarina päättyi

Yritystoiminta on joskus erikoista liikevaihto laskee ja tekee suuren tappion ja
samalla voi tehdä suuren satsauksen toiseen bisnekseen,jonka bisnes hakusassa.........

Näin maailmalla latvilaispankki hakeutui selvitystilaan kun EKP sulki pankin pois
euroalueen maksujärjästelmästä ja pankista hävisi talletuksia pois 600 miljoonaa.
Usan valtiovarainministeriö ilmoitti epäilevänsä pankkia pohjois-korealle asetettujen
pakotteiden kiertämistä ja samalla totesi rahanpesun muodustuneen keskeiseksi
osaksi pankin toimintaa /hs 28.02.2018

Sitten johtajat kirjoittavat kirjan elämäni pankkiirina ja keräävät hillot pois

Oliko kevät jo saanut muulikuskit matkaan

Rahanpesu ilmoituksia v 2017 48.000 kplta

Valtava määrä ilmoituksia, joten hämärä bisneksiä löytyy Suomesta

No joo juttu ex-gagsterista seiskassa................

Rarkastista tämä kirjoittelu täällä, kun paikkakunnalla eletään kelan tukiilla!

Ja aina löytyy eläkeläisiä, joille rapsahtaa 500.000 euroa perintönä,casino arvasta tai jostakin
muusta

Nopsaan hyvä myyntimies tai nainen 0,5 miltsin tilin tekee, mutta lisäansiot pitää
muistaa myös ilmoittaa

Ilmoitus vaan esim verottajalle niin sieltä lähtee selkeytymään

Kesä tulee vauhdilla ja onko jo muuleja näkynyt

Muuleista en tiedä, mutta aaseja nississä näkyy päivittäi

Kauppalehti 24.5.2018
Suomessakin toimiva liikepankkia epäillään rahanpesusta Tanskassa jossa
kolme konttoria olisi ollut pesurina 130 miljoonalle ja konttorinjohtajat
saanut jo potkut

Johtajat kohta varmaan pahoittelee asiaa😂

Lottopottia odotettu, että tilille kirjaantuisi 500.000 euroa, mutta eipä voittoa näy😂

Olikos muuleja eikä aaseja tavattu nissinraitilla

Erikoista on tämä rahanpesu tarina kun lehtien palstoilla on jatkuvasti pankeista jotka
jääneet kiinni rahanpesusta tai sopineet asian ja summat miljaardeja kun yksityishenkilö
tekee talletuksen sata kysymystä pienistä säästöistä mistä peräisin

Näihin asioihin liittyy usein myöskin ulkomainen halpatyövoima. Erityisesti vuokratyönä teetetty työ pitää sisällään myöskin merkittävän riskin rahan siirtämisestä suomalaisen verottajan ulottumattomiin.
On turhaa ja tyhmää uskoa, että ulkomaisen työvoiman käyttäminen johtuisi pelkästään ulkomaisen työvoiman pienemmistä palkoista. Halpatyötä teetetään täysin häikäilemättömästi ja epäinhimillisin menetelmin työvoimakulujenkin säästämiseksi, mutta ilmiönä se kätkee sisäänsä paljon muutakin yhteiskunnallisesti tuomittavaa. Ihmisten alistamista, yhteiskuntavelvoitteiden laiminlyöntiä, seksuaalista hyväksikäyttöä, paritusta ja prostituutioa. Selviä merkkejä tästä kaikesta on myöskin Järviseudulla. Mutta eihän näistä saa kertoa kenellekään. Hys, hys , hys..... ja sitten kirkkoon sunnuntaina vielä sepalus raollaan.

Pesureina voi toimia yksityishenkilöt ja yritykset.Tappiota tekevät yritykset saattaisi
olla ottollisia ja henkilöt joilla paljon yritysyhteyksiä niin voivat vispailla euroja
paikasta toiseen.

Hupsis virossa heinäkuun alussa pankkia epäillään 7 miljaardin euron rahanpesusta

Hupsis Viron rahanpesu paisuu sillä nyt Financial-Times lehti kertoo, että
olisi pesty vain 26 miljaardia euroa Venäläistä rahaa

Joopastajoo ja jotkut pankit kopio henkkareita kun nostat rahaa omalta tililtä

Valtavia on ollut pestyt summat 26 mrd euroa

Onko kylälle tullut suuria lottopotteja !!!!!!!!!!!

Pesureillä pitänee olla monia eri toimialueiden edustajia, jotta toiminta onnistuu

Suomessa rahanpesun ehkäisyyn saadaan uusi instrumentti. https://www.hs.fi/talous/art-2000005856028.html

Onkos vielä muuleja näkynyt kylätiellä eivätkä enää jäädy ?

Erikoista on tietty se, että samat henkilöt istuu yrityksissä jotka tekee vuosia tappiota sekä
yrityksissä mitkä tekee tulosta niin miks tappioita tekeviä yrityksiä ei päästetä konkkaan vaan
mikä näissä on idea ?

Osa pankeista luopuu baltian ja venäjän toiminnoista, mutta rahapesuepäilyillä ei vaikutusta
päätökseen😂

Viron finanssivalvoja sulkee dansken konttorin Tallinna

Onhan näitä hämärämiehiä ja naisia myös Suomessa

Viron finanssivalvojan määräyksen mukaan pankin tulee siirtää asiakkuudet muille
Virossa toimiville pankeille.Talletusasiakkaita 14.700 ja laina-asiakkaita 12.300
Talletuksia vain 96 miltsiä euroa

Swedbankia epäillään Ruotsissa miljardien rahanpesusta kertoi ruotsin yle
paisuu kun pullataikina

Pohjoismaisten pankkien rahanpesuepäilyjä tutkineen Bill Browderin mukaan
Ruotsin telvision SVT:n paljastamat Swedbank epäilyt ovat "vasta alkua"

Monet tutkimukset pyörii nyt rahanpesuepäilyissä ja konttoreita suljetaan vauhdilla ainakin
Virossa😨

Virossa valvoja antoi 8 kk aikaa sulkea konttorin, mutta pankki sulkee koko toiminnan Virosta

Onko vielä kevät muuleja näkynyt

Näinks se menee esim.rak.yrittäjä saa satojentuhansien lainan ja hups se maksetaan
pois 2-3 kuukauden kuluttua tai on vain hyvä bisnes

Näinks se menee esim.rak.yrittäjä saa satojentuhansien lainan ja hups se maksetaan
pois 2-3 kuukauden kuluttua tai on vain hyvä bisnes

Nordealla ja danskella epäiltyjä rahanpesuja ja muut pankit puhtaita pulmusia vai

Latvialaisista kahdesta mätäpankista kun on kiertoon lähtenyt vaikea on junaa pysäyttää

Ammattimuulit rantautuneet Suomeen viime vuonna ja satoja pankkitilejä
avattu väärillä asiakirjoilla kertoo IS:n tarina

Rahan pesuun liittyy aina esirikos,jolla varat on saatu.Suomessa esirikos on huume tai talousrikos tai
verkossa tehty petos.Rikoksesta saatua rahaa on vaikea käyttää, jos sitä ei saada pankkitilille.
Yksitapa on käyttää laillisesti toimivia yrityksiä kulissina. Yrityksen kassaan voidaan ujuttaa rikoksilla saatua rahaa tekastuilla kuittien avulla.Eripuolilla maailmaa toimii pankkeja, jotka eivät ole
turhan tarkkoja asiakkaistaa tai heidän rahojen alkuperästä.Suuremmassa mittakaavassa rahan alkuperä häivytetään peiteyhtiöiden ja useamman pankin kautta tehtyjen tilisiirtojen kautta ja
tekaistujen laskujen käyttö myös yksi keino. jne

Mitä yrittäjät puuhastelee kun yritysyhteyksiä n.20 kpl:ta ja osa tekee voittoa ja osa
vuodesta toiseen raskaita tappioita sillä itse pärjään yhdellä yrityksellä ja tulosta syntyy

Onkos pitäjään tullut voittopotteja 500.000 tai 700 000 euroa tilille tupsahtanut😂

Talletusta vai säästötilille😂 säästötilille hyvä purkaa,jos tarvetta

Verottajalle vaan vinkki suhmurointi yrityksistä, niin sieltä se hoituu aikanaan

TL 12.3.2019
Rahanpesu uhkaa myös pieniä pankkeja-
samalla tavalla sieläkin on petoksia

Peiteyhtiöt on varmasti pahoja, jos niitä on pitkin maata niin kuka niiden perässä pysyy eikä
pystytä seuraamaan eurojen liikkeitä luulisin

Tuomioita vaan kiristettävä joka sektorilla jotka mukana niin varmasti vähenee ja
valvontaa alkaa löytymään

SVT;Swedbankin sisäinen raportti; epäilyttävää rahaliikennettä ilmennyt 9 miljardin
euron edestä

Vanha tarina netissä "pestyä venäläisrahaa virranut Suomeen"

Yritysyhteyksiä riittävästi niin mahdollistaa paljon bisneksiä😂

Swedbankenin konttorilla ratsia,osake putoaa😂

Swedbankin toimitusjohtajalle potkut olisko luottamus haihtunut...……...

Korkean riskin rahansiirtoja olisi ollut 135 mrd euroa joten tjan potkut on kun hyttysen paska
itämeressä, jos luottamusta halutaan nostaa koko johto vaihtoon kuten myös pankin hallitus

Swedbankin tja ei vastuuvapautta,omistajat haluaa pankin hallituksen vaihto sekä muiden
johtajien päitä vadille

Ns.muut tuotot jolla tulokset tehdään...……..

Hieno keli joten muulit ei jäädy enää nissinraitilla……..

Liikettä on ollut kun nissin suoralla muulin paskoja

Meillä pesupäivä on ollut aina lauantai

Itäkylässä pesupäivä on tiistai