Rahanpesu ilmoitukset

Karjalainen 10.02.2017

Pankit tekivät v.2016 3.258 kpl rahanpesuilmoitusta selvittelykeskukselle
Ilmoita

Paljon on ilmoituksia ja paljon voi jäädä ilmoittamatta........
Ilmoita
Olikos se jossakin Pohjanmaalla kun kettuveivarit nosti tililtä noin 2 miltsiä
käteistä reilu vuosi sitten, mutta kassa piti normi toimintana...........
2 VASTAUSTA:
Olikohan se tutkinta jo loppu vai jatkuu........
Normi toimintaa Pohjanmaalla, jos yrityksentililtä nosto käteisenä
2 miljoonaa euroa
+Lisää kommentti
Jos sulla tilillä esim. 2 miljoonaa euroa saahan se nostaa käteisenä, jos
haluaa
Ilmoita
Tapauksia on ollut, että tilille tupsahtaa 0,5 miljoonaa ennen kun jää eläkeläiseksi,
mutta voihan olla perintö , säästöä ta lottovoitto😆
6 VASTAUSTA:
Selvä matto pesuri nissistä
selväpesuri kirjoitti:
Selvä matto pesuri nissistä
Eläkeläinen oli varmaan rapsuttanut casino arvan ja voitti 0,5 miltsiä😂
Se on selvästi näitä eläkeläispesureita kun 0,5 miljoonaa euroa rapsutti
Voihan olla vaikka ameriikkan seurkun perintö joka ropsahti tai metsän myynti😈
Venäjän täti kuollut perintö vain tilitetty
Musta se oli, että Sisilian täti läks muille maille ja perintönä tuli 500.000 euroa ehkä
+Lisää kommentti
turhaan tulli tutkii pimeää nahkamyyntiä, jäljet on peitetty ja asiat vanhenneet.
Ilmoita
Nälkä voi joskus kasvaa syödessä
Ilmoita
Suuret ei ole sijoitukset lyijykynä ja ruutuvihko .............
Ilmoita
Nykyää helppo ilmoittaa verotarkastukset yrityksiin, jos epäilee suhmurointia
netissä
Ilmoita
Pienissä pitäjissä ei ko.tautia
Ilmoita
Mitkähän toimialat on top 10:ä joista tehdään eniten ilmoituksia .
?
Ilmoita
Mot kertoi eilen nettisivuillavenäläistä rahaa pesty Suomessa n 19 miltsiä 28 yritystä ympäri Suomen turkisalan 3 yritystä, kuljetus ja logistiikanyrityksiä sekä 6 rakennusalan yrityst
3 VASTAUSTA:
30-40 yritystä tekee yhteistyötä ympäri Suomea ja ulkolainen yritys maksaa pestävää
rahaa ko.yrityksille, jotka palauttavat rahat myöhemmin sovitulla tavalla
Yritysyhteyksiä kun on 10-40 kpl:ta henkilöillä niin kiirettä pitää ja bisnestä syntyy
😂😂😂
+Lisää kommentti
Ravintolatoiminta, myös pesureiden suosiossa
Ilmoita
Monet toimialat täytynee olla mukana rahanpesussa jotta toiminta onnistuu
Ilmoita
Verottajalle voi myös antaa nimettömänä ilmoitukset epämääräisistä bisneksistä
5 VASTAUSTA:
Miten? Viedä lappu ovelle yöllä jossa valvontakamerat?
Minusta tuo koko pimeänrahan metsästys on hölmöläisten keksimä juttu.
Verottaja on aina tehnyt tarkastuksia epäiltyihin juttuihin.
Tuskin vihjeet ovat muuta saaneet aikaan, kun sairaan kyttäämisen kuten ddr:ssä.
Pohjoiskoreassa lienee samanlaista.
Kirjeen lähettäminen on vaivaton tapa ja verotarkastukset tapahtuu sitten aikanaan ja
netissä myös voi lähettää vinkkejä.....
Mikäs hölmöläisten homma harmaa talous on kun just etelässä paljastu laaja kupru
rakennusyritys ja huumekauppa pimeitä euroja välitetty 11 miljoonan edestä ja
rahanpesun selvittelykeskuksen osoite löytyy netistä
Yritys joka tekee käteisellä yli 10.000 euron kauppaa pitää ilmoitus tehdä
rahanpesun selvittelykeskukselle
Käteinen kun poistuu niin ehkä bisnes hiukan vaikeampaa
+Lisää kommentti
Tuomiot sais olla korkeat rahanpesusta sekä yritykset joiden kautta rahat pestään toiminta
heti sulkien niin silloin toiminta voisi laskea
Ilmoita
Pesurit on alansa ammattilaisia ja yhteistyökumppaneita pitää olla monista
toimialoista jotta toiminta saadaan pyörimään.........
1 VASTAUS:
Eurot kun kerran saadaan siirrettyä laillisiin kohteisiin niin kupla onnistunut ehkä
kohteita voi olla kiinteistöt,toimievien yritysten osto,osakkeiden osto jne kun
monia toimialoja ja yrityksiä mukana ketjujen selvittely hankalaa
+Lisää kommentti
Saattohoitajat ja pesurit on oma ammattikilta jotka vaihtaa maisemaa tiuhaan tahtiin:) eivätkä
elä, jos ei monet toimialat ole mukana toiminnassa
Ilmoita
Mopokerhon jäsenet ovat kovia pesemään mopojaan
Ilmoita
Hs.26.9.2016

Poliisille yhä enemmän ilmoituksia rahanpesusta.
Krp:n rahanpesun selvittelykeskus sai puolen vuoden aikana 23.400 ilmoitusta
epäilyttävistä käteistapahtumista tai rahansiirroista
Ilmoita
Mä tunnustan osallistuin viikonloppuna rahanpesuun kun sain ruokakaupasta
vaihtorahana v 2002 kahden euron kolikon, jota kotona piti pestä lika pois
astiaharjalla ja pesuaineella niin ajattelin, että rahanpesu on hikistä työtä
Ilmoita
Kauppalehti 02.10.2017
Ruotsissa paljastui porsaanreikä rahanpesijöille- pietarlaisgangstereiden yrityksiä
kirjoilla autitalossa ja pesseet satoja miljoonia euroja dagens nyheterin mukaan
1 VASTAUS:
Jos toiminta on onnistunut Ruotsissa voi arvailla miten Suomessa
+Lisää kommentti
Mitä tämä rahanpesu kuuluu lappajärven palstalle. Ei täällä ole kuin köyhiä. Vihjataanko täsä jotain mitä köyhä ei ymmärrä?
3 VASTAUSTA:
Joku vaan haluaa jotakin kirjoitella! Tällä paikkakunnalla ei ole kuin pers aukista porukkaa! Palkkapäivänä rahat menee osolasta velaksi ostettujen tilin lyhennyksiin! Joillakin on syömävelkaa kauppaan 2 000- 4 000 e, siinä ei velka paljon lyhene 2 viikon palkalla!
Köyhiä, mutta myös varakkaita
Onko kyseisen ammattiryhmän edustajia ?
+Lisää kommentti
Kauppalehti 6.10.2017
Pimeä ravintola-ala. MaRa arvio harmaan talouden arvoksi 300-400 miljoonaa vuodessa
1 VASTAUS:
Iso määrä euroja Matkailu ja Ravintolaalalla pimeätä kauppa ja mitä onkaan
muilla toimialoilla
+Lisää kommentti
Ilmeisesti pesurit asuu ja toimii ympäri Suomea ja silloin ketjujen selvittely työlästä ja hankalaa
Ilmoita
Suomessa rahanpesu tuomiot pitäisi olla huomattavasti korkeampia kuin ovat sillä jos
ilmoituksia jätetty 6 kuukaudessa 23.400 kpl:ta toiminta näyttäisi olevan laajaa ja
ammattimaista.Mikä määrä jääkään ilmoituksia tekemättä
Ilmoita
Näin joskus lehdessä, että Suomessa olisi järjästäytyneen rikollisuuden palveluksessa
1000 ihmistä joiden eräs bisnes on rahanpesu
1 VASTAUS:
Samoja toimialoja kuin harmaa talous siivous,rakennus,hotelli ja ravintola lisänä
varmaan seksi ja huumebisnekset
+Lisää kommentti
Paljon tarinaa rahanpesusta eli onko sitä pitäjässä mitä ei köyhät tiedä
Ilmoita
Kaleva 28.11.2017
Petoksilla tienattu raha liikkuu muulien välityksellä ulkomaille-
Pankki pysäyttää maksuja joka päivä
Ilmoita
Onkos kylällä muuleja näkynyt
1 VASTAUS:
Talvella muulit jäätyy ja ei ole kylätiellä vielä vastaan tullut
+Lisää kommentti
Pesurit ei taida paljon kylätiellä matkailla....... ........
Ilmoita
Onko pitäjässä jotakin suhmurointia mistä köyhät ei tiedä mitään kun tarinaa riittäisi ?
Ilmoita
No tulli tutki pari vuotta sitten jotakin tarhaajien nahka juttua,jossa epäilivät 1,5 miljoonan
hyötyä, mutta miten tarina päättyi
Ilmoita
Yritystoiminta on joskus erikoista liikevaihto laskee ja tekee suuren tappion ja
samalla voi tehdä suuren satsauksen toiseen bisnekseen,jonka bisnes hakusassa.........
Ilmoita
Näin maailmalla latvilaispankki hakeutui selvitystilaan kun EKP sulki pankin pois
euroalueen maksujärjästelmästä ja pankista hävisi talletuksia pois 600 miljoonaa.
Usan valtiovarainministeriö ilmoitti epäilevänsä pankkia pohjois-korealle asetettujen
pakotteiden kiertämistä ja samalla totesi rahanpesun muodustuneen keskeiseksi
osaksi pankin toimintaa /hs 28.02.2018
1 VASTAUS:
Näin latviassa pankki mukana rahanpesussa ja valvonta viranomaiset eivät mukamas
tiedä mitään.
+Lisää kommentti
Sitten johtajat kirjoittavat kirjan elämäni pankkiirina ja keräävät hillot pois
1 VASTAUS:
Rosvot on jo kirjansa kirjoittanut..................
+Lisää kommentti
Oliko kevät jo saanut muulikuskit matkaan
Ilmoita
Rahanpesu ilmoituksia v 2017 48.000 kplta
Ilmoita
Valtava määrä ilmoituksia, joten hämärä bisneksiä löytyy Suomesta
Ilmoita
No joo juttu ex-gagsterista seiskassa................
Ilmoita
Rarkastista tämä kirjoittelu täällä, kun paikkakunnalla eletään kelan tukiilla!
Ilmoita
Ja aina löytyy eläkeläisiä, joille rapsahtaa 500.000 euroa perintönä,casino arvasta tai jostakin
muusta
Ilmoita
Nopsaan hyvä myyntimies tai nainen 0,5 miltsin tilin tekee, mutta lisäansiot pitää
muistaa myös ilmoittaa
Ilmoita
Ilmoitus vaan esim verottajalle niin sieltä lähtee selkeytymään
Ilmoita
Kesä tulee vauhdilla ja onko jo muuleja näkynyt
Ilmoita
Muuleista en tiedä, mutta aaseja nississä näkyy päivittäi
Ilmoita
Kauppalehti 24.5.2018
Suomessakin toimiva liikepankkia epäillään rahanpesusta Tanskassa jossa
kolme konttoria olisi ollut pesurina 130 miljoonalle ja konttorinjohtajat
saanut jo potkut
Ilmoita
Johtajat kohta varmaan pahoittelee asiaa😂
Ilmoita
Lottopottia odotettu, että tilille kirjaantuisi 500.000 euroa, mutta eipä voittoa näy😂
Ilmoita
Olikos muuleja eikä aaseja tavattu nissinraitilla
Ilmoita
Erikoista on tämä rahanpesu tarina kun lehtien palstoilla on jatkuvasti pankeista jotka
jääneet kiinni rahanpesusta tai sopineet asian ja summat miljaardeja kun yksityishenkilö
tekee talletuksen sata kysymystä pienistä säästöistä mistä peräisin
Ilmoita
Näihin asioihin liittyy usein myöskin ulkomainen halpatyövoima. Erityisesti vuokratyönä teetetty työ pitää sisällään myöskin merkittävän riskin rahan siirtämisestä suomalaisen verottajan ulottumattomiin.
On turhaa ja tyhmää uskoa, että ulkomaisen työvoiman käyttäminen johtuisi pelkästään ulkomaisen työvoiman pienemmistä palkoista. Halpatyötä teetetään täysin häikäilemättömästi ja epäinhimillisin menetelmin työvoimakulujenkin säästämiseksi, mutta ilmiönä se kätkee sisäänsä paljon muutakin yhteiskunnallisesti tuomittavaa. Ihmisten alistamista, yhteiskuntavelvoitteiden laiminlyöntiä, seksuaalista hyväksikäyttöä, paritusta ja prostituutioa. Selviä merkkejä tästä kaikesta on myöskin Järviseudulla. Mutta eihän näistä saa kertoa kenellekään. Hys, hys , hys..... ja sitten kirkkoon sunnuntaina vielä sepalus raollaan.
Ilmoita
Pesureina voi toimia yksityishenkilöt ja yritykset.Tappiota tekevät yritykset saattaisi
olla ottollisia ja henkilöt joilla paljon yritysyhteyksiä niin voivat vispailla euroja
paikasta toiseen.
Ilmoita
Hupsis virossa heinäkuun alussa pankkia epäillään 7 miljaardin euron rahanpesusta
Ilmoita
Hupsis Viron rahanpesu paisuu sillä nyt Financial-Times lehti kertoo, että
olisi pesty vain 26 miljaardia euroa Venäläistä rahaa
Ilmoita
Joopastajoo ja jotkut pankit kopio henkkareita kun nostat rahaa omalta tililtä
Ilmoita
Valtavia on ollut pestyt summat 26 mrd euroa
Ilmoita
Onko kylälle tullut suuria lottopotteja !!!!!!!!!!!
Ilmoita
Pesureillä pitänee olla monia eri toimialueiden edustajia, jotta toiminta onnistuu
Ilmoita
Suomessa rahanpesun ehkäisyyn saadaan uusi instrumentti. https://www.hs.fi/talous/art-2000005856028.html
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Rahanpesu ilmoitukset

Karjalainen 10.02.2017

Pankit tekivät v.2016 3.258 kpl rahanpesuilmoitusta selvittelykeskukselle

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta