Rahanpesu ilmoitukset

valtavakasvu

Karjalainen 10.02.2017

Pankit tekivät v.2016 3.258 kpl rahanpesuilmoitusta selvittelykeskukselle

123 kommenttia

Vastaukset

  • Paljon on ilmoituksia ja paljon voi jäädä ilmoittamatta........

  • Olikos se jossakin Pohjanmaalla kun kettuveivarit nosti tililtä noin 2 miltsiä
    käteistä reilu vuosi sitten, mutta kassa piti normi toimintana...........

    • Olikohan se tutkinta jo loppu vai jatkuu........


    • Normi toimintaa Pohjanmaalla, jos yrityksentililtä nosto käteisenä
      2 miljoonaa euroa


  • Jos sulla tilillä esim. 2 miljoonaa euroa saahan se nostaa käteisenä, jos
    haluaa

  • Tapauksia on ollut, että tilille tupsahtaa 0,5 miljoonaa ennen kun jää eläkeläiseksi,
    mutta voihan olla perintö , säästöä ta lottovoitto😆

    • Selvä matto pesuri nissistä


    • selväpesuri kirjoitti:

      Selvä matto pesuri nissistä

      Eläkeläinen oli varmaan rapsuttanut casino arvan ja voitti 0,5 miltsiä😂


    • Se on selvästi näitä eläkeläispesureita kun 0,5 miljoonaa euroa rapsutti


    • Voihan olla vaikka ameriikkan seurkun perintö joka ropsahti tai metsän myynti😈


    • Venäjän täti kuollut perintö vain tilitetty


    • Musta se oli, että Sisilian täti läks muille maille ja perintönä tuli 500.000 euroa ehkä


  • turhaan tulli tutkii pimeää nahkamyyntiä, jäljet on peitetty ja asiat vanhenneet.

  • Nälkä voi joskus kasvaa syödessä

  • Suuret ei ole sijoitukset lyijykynä ja ruutuvihko .............

  • Nykyää helppo ilmoittaa verotarkastukset yrityksiin, jos epäilee suhmurointia
    netissä

  • Pienissä pitäjissä ei ko.tautia

  • Mitkähän toimialat on top 10:ä joista tehdään eniten ilmoituksia .
    ?

  • Mot kertoi eilen nettisivuillavenäläistä rahaa pesty Suomessa n 19 miltsiä 28 yritystä ympäri Suomen turkisalan 3 yritystä, kuljetus ja logistiikanyrityksiä sekä 6 rakennusalan yrityst

    • 30-40 yritystä tekee yhteistyötä ympäri Suomea ja ulkolainen yritys maksaa pestävää
      rahaa ko.yrityksille, jotka palauttavat rahat myöhemmin sovitulla tavalla


    • Yritysyhteyksiä kun on 10-40 kpl:ta henkilöillä niin kiirettä pitää ja bisnestä syntyy


    • 😂😂😂


  • Ravintolatoiminta, myös pesureiden suosiossa

  • Monet toimialat täytynee olla mukana rahanpesussa jotta toiminta onnistuu

  • Verottajalle voi myös antaa nimettömänä ilmoitukset epämääräisistä bisneksistä

    • Miten? Viedä lappu ovelle yöllä jossa valvontakamerat?
      Minusta tuo koko pimeänrahan metsästys on hölmöläisten keksimä juttu.
      Verottaja on aina tehnyt tarkastuksia epäiltyihin juttuihin.
      Tuskin vihjeet ovat muuta saaneet aikaan, kun sairaan kyttäämisen kuten ddr:ssä.
      Pohjoiskoreassa lienee samanlaista.


    • Kirjeen lähettäminen on vaivaton tapa ja verotarkastukset tapahtuu sitten aikanaan ja
      netissä myös voi lähettää vinkkejä.....


    • Mikäs hölmöläisten homma harmaa talous on kun just etelässä paljastu laaja kupru
      rakennusyritys ja huumekauppa pimeitä euroja välitetty 11 miljoonan edestä ja
      rahanpesun selvittelykeskuksen osoite löytyy netistä


    • Yritys joka tekee käteisellä yli 10.000 euron kauppaa pitää ilmoitus tehdä
      rahanpesun selvittelykeskukselle


    • Käteinen kun poistuu niin ehkä bisnes hiukan vaikeampaa


  • Tuomiot sais olla korkeat rahanpesusta sekä yritykset joiden kautta rahat pestään toiminta
    heti sulkien niin silloin toiminta voisi laskea

  • Pesurit on alansa ammattilaisia ja yhteistyökumppaneita pitää olla monista
    toimialoista jotta toiminta saadaan pyörimään.........

    • Eurot kun kerran saadaan siirrettyä laillisiin kohteisiin niin kupla onnistunut ehkä
      kohteita voi olla kiinteistöt,toimievien yritysten osto,osakkeiden osto jne kun
      monia toimialoja ja yrityksiä mukana ketjujen selvittely hankalaa


  • Saattohoitajat ja pesurit on oma ammattikilta jotka vaihtaa maisemaa tiuhaan tahtiin:) eivätkä
    elä, jos ei monet toimialat ole mukana toiminnassa

  • Mopokerhon jäsenet ovat kovia pesemään mopojaan

  • Hs.26.9.2016

    Poliisille yhä enemmän ilmoituksia rahanpesusta.
    Krp:n rahanpesun selvittelykeskus sai puolen vuoden aikana 23.400 ilmoitusta
    epäilyttävistä käteistapahtumista tai rahansiirroista

  • Mä tunnustan osallistuin viikonloppuna rahanpesuun kun sain ruokakaupasta
    vaihtorahana v 2002 kahden euron kolikon, jota kotona piti pestä lika pois
    astiaharjalla ja pesuaineella niin ajattelin, että rahanpesu on hikistä työtä

  • Kauppalehti 02.10.2017
    Ruotsissa paljastui porsaanreikä rahanpesijöille- pietarlaisgangstereiden yrityksiä
    kirjoilla autitalossa ja pesseet satoja miljoonia euroja dagens nyheterin mukaan

    • Jos toiminta on onnistunut Ruotsissa voi arvailla miten Suomessa


  • Mitä tämä rahanpesu kuuluu lappajärven palstalle. Ei täällä ole kuin köyhiä. Vihjataanko täsä jotain mitä köyhä ei ymmärrä?

    • Joku vaan haluaa jotakin kirjoitella! Tällä paikkakunnalla ei ole kuin pers aukista porukkaa! Palkkapäivänä rahat menee osolasta velaksi ostettujen tilin lyhennyksiin! Joillakin on syömävelkaa kauppaan 2 000- 4 000 e, siinä ei velka paljon lyhene 2 viikon palkalla!


    • Köyhiä, mutta myös varakkaita


    • Onko kyseisen ammattiryhmän edustajia ?


  • Kauppalehti 6.10.2017
    Pimeä ravintola-ala. MaRa arvio harmaan talouden arvoksi 300-400 miljoonaa vuodessa

    • Iso määrä euroja Matkailu ja Ravintolaalalla pimeätä kauppa ja mitä onkaan
      muilla toimialoilla


  • Ilmeisesti pesurit asuu ja toimii ympäri Suomea ja silloin ketjujen selvittely työlästä ja hankalaa

  • Suomessa rahanpesu tuomiot pitäisi olla huomattavasti korkeampia kuin ovat sillä jos
    ilmoituksia jätetty 6 kuukaudessa 23.400 kpl:ta toiminta näyttäisi olevan laajaa ja
    ammattimaista.Mikä määrä jääkään ilmoituksia tekemättä

  • Näin joskus lehdessä, että Suomessa olisi järjästäytyneen rikollisuuden palveluksessa
    1000 ihmistä joiden eräs bisnes on rahanpesu

    • Samoja toimialoja kuin harmaa talous siivous,rakennus,hotelli ja ravintola lisänä
      varmaan seksi ja huumebisnekset


  • Paljon tarinaa rahanpesusta eli onko sitä pitäjässä mitä ei köyhät tiedä

  • Kaleva 28.11.2017
    Petoksilla tienattu raha liikkuu muulien välityksellä ulkomaille-
    Pankki pysäyttää maksuja joka päivä

  • Onkos kylällä muuleja näkynyt

    • Talvella muulit jäätyy ja ei ole kylätiellä vielä vastaan tullut


  • Pesurit ei taida paljon kylätiellä matkailla....... ........

  • Onko pitäjässä jotakin suhmurointia mistä köyhät ei tiedä mitään kun tarinaa riittäisi ?

  • No tulli tutki pari vuotta sitten jotakin tarhaajien nahka juttua,jossa epäilivät 1,5 miljoonan
    hyötyä, mutta miten tarina päättyi

  • Yritystoiminta on joskus erikoista liikevaihto laskee ja tekee suuren tappion ja
    samalla voi tehdä suuren satsauksen toiseen bisnekseen,jonka bisnes hakusassa.........

  • Näin maailmalla latvilaispankki hakeutui selvitystilaan kun EKP sulki pankin pois
    euroalueen maksujärjästelmästä ja pankista hävisi talletuksia pois 600 miljoonaa.
    Usan valtiovarainministeriö ilmoitti epäilevänsä pankkia pohjois-korealle asetettujen
    pakotteiden kiertämistä ja samalla totesi rahanpesun muodustuneen keskeiseksi
    osaksi pankin toimintaa /hs 28.02.2018

    • Näin latviassa pankki mukana rahanpesussa ja valvonta viranomaiset eivät mukamas
      tiedä mitään.


  • Sitten johtajat kirjoittavat kirjan elämäni pankkiirina ja keräävät hillot pois

    • Rosvot on jo kirjansa kirjoittanut..................


  • Oliko kevät jo saanut muulikuskit matkaan

  • Rahanpesu ilmoituksia v 2017 48.000 kplta

  • Valtava määrä ilmoituksia, joten hämärä bisneksiä löytyy Suomesta

  • No joo juttu ex-gagsterista seiskassa................

  • Rarkastista tämä kirjoittelu täällä, kun paikkakunnalla eletään kelan tukiilla!

  • Ja aina löytyy eläkeläisiä, joille rapsahtaa 500.000 euroa perintönä,casino arvasta tai jostakin
    muusta

  • Nopsaan hyvä myyntimies tai nainen 0,5 miltsin tilin tekee, mutta lisäansiot pitää
    muistaa myös ilmoittaa

  • Ilmoitus vaan esim verottajalle niin sieltä lähtee selkeytymään

  • Kesä tulee vauhdilla ja onko jo muuleja näkynyt

  • Muuleista en tiedä, mutta aaseja nississä näkyy päivittäi

  • Kauppalehti 24.5.2018
    Suomessakin toimiva liikepankkia epäillään rahanpesusta Tanskassa jossa
    kolme konttoria olisi ollut pesurina 130 miljoonalle ja konttorinjohtajat
    saanut jo potkut

  • Johtajat kohta varmaan pahoittelee asiaa😂

    • Minkäs teet kun 700 miljoonaa livahtaa läpi tilien, että voi voi


  • Lottopottia odotettu, että tilille kirjaantuisi 500.000 euroa, mutta eipä voittoa näy😂

  • Olikos muuleja eikä aaseja tavattu nissinraitilla

  • Erikoista on tämä rahanpesu tarina kun lehtien palstoilla on jatkuvasti pankeista jotka
    jääneet kiinni rahanpesusta tai sopineet asian ja summat miljaardeja kun yksityishenkilö
    tekee talletuksen sata kysymystä pienistä säästöistä mistä peräisin

  • Näihin asioihin liittyy usein myöskin ulkomainen halpatyövoima. Erityisesti vuokratyönä teetetty työ pitää sisällään myöskin merkittävän riskin rahan siirtämisestä suomalaisen verottajan ulottumattomiin.
    On turhaa ja tyhmää uskoa, että ulkomaisen työvoiman käyttäminen johtuisi pelkästään ulkomaisen työvoiman pienemmistä palkoista. Halpatyötä teetetään täysin häikäilemättömästi ja epäinhimillisin menetelmin työvoimakulujenkin säästämiseksi, mutta ilmiönä se kätkee sisäänsä paljon muutakin yhteiskunnallisesti tuomittavaa. Ihmisten alistamista, yhteiskuntavelvoitteiden laiminlyöntiä, seksuaalista hyväksikäyttöä, paritusta ja prostituutioa. Selviä merkkejä tästä kaikesta on myöskin Järviseudulla. Mutta eihän näistä saa kertoa kenellekään. Hys, hys , hys..... ja sitten kirkkoon sunnuntaina vielä sepalus raollaan.

  • Pesureina voi toimia yksityishenkilöt ja yritykset.Tappiota tekevät yritykset saattaisi
    olla ottollisia ja henkilöt joilla paljon yritysyhteyksiä niin voivat vispailla euroja
    paikasta toiseen.

  • Hupsis virossa heinäkuun alussa pankkia epäillään 7 miljaardin euron rahanpesusta

  • Hupsis Viron rahanpesu paisuu sillä nyt Financial-Times lehti kertoo, että
    olisi pesty vain 26 miljaardia euroa Venäläistä rahaa

  • Joopastajoo ja jotkut pankit kopio henkkareita kun nostat rahaa omalta tililtä

  • Valtavia on ollut pestyt summat 26 mrd euroa

  • Onko kylälle tullut suuria lottopotteja !!!!!!!!!!!

  • Pesureillä pitänee olla monia eri toimialueiden edustajia, jotta toiminta onnistuu

  • Onkos vielä muuleja näkynyt kylätiellä eivätkä enää jäädy ?

  • Erikoista on tietty se, että samat henkilöt istuu yrityksissä jotka tekee vuosia tappiota sekä
    yrityksissä mitkä tekee tulosta niin miks tappioita tekeviä yrityksiä ei päästetä konkkaan vaan
    mikä näissä on idea ?

  • Osa pankeista luopuu baltian ja venäjän toiminnoista, mutta rahapesuepäilyillä ei vaikutusta
    päätökseen😂

  • Viron finanssivalvoja sulkee dansken konttorin Tallinna

  • Onhan näitä hämärämiehiä ja naisia myös Suomessa

  • Viron finanssivalvojan määräyksen mukaan pankin tulee siirtää asiakkuudet muille
    Virossa toimiville pankeille.Talletusasiakkaita 14.700 ja laina-asiakkaita 12.300
    Talletuksia vain 96 miltsiä euroa

  • Swedbankia epäillään Ruotsissa miljardien rahanpesusta kertoi ruotsin yle
    paisuu kun pullataikina

  • Pohjoismaisten pankkien rahanpesuepäilyjä tutkineen Bill Browderin mukaan
    Ruotsin telvision SVT:n paljastamat Swedbank epäilyt ovat "vasta alkua"

  • Monet tutkimukset pyörii nyt rahanpesuepäilyissä ja konttoreita suljetaan vauhdilla ainakin
    Virossa😨

  • Virossa valvoja antoi 8 kk aikaa sulkea konttorin, mutta pankki sulkee koko toiminnan Virosta

  • Onko vielä kevät muuleja näkynyt

  • Näinks se menee esim.rak.yrittäjä saa satojentuhansien lainan ja hups se maksetaan
    pois 2-3 kuukauden kuluttua tai on vain hyvä bisnes

  • Näinks se menee esim.rak.yrittäjä saa satojentuhansien lainan ja hups se maksetaan
    pois 2-3 kuukauden kuluttua tai on vain hyvä bisnes

  • Nordealla ja danskella epäiltyjä rahanpesuja ja muut pankit puhtaita pulmusia vai

  • Latvialaisista kahdesta mätäpankista kun on kiertoon lähtenyt vaikea on junaa pysäyttää

  • Ammattimuulit rantautuneet Suomeen viime vuonna ja satoja pankkitilejä
    avattu väärillä asiakirjoilla kertoo IS:n tarina

  • Rahan pesuun liittyy aina esirikos,jolla varat on saatu.Suomessa esirikos on huume tai talousrikos tai
    verkossa tehty petos.Rikoksesta saatua rahaa on vaikea käyttää, jos sitä ei saada pankkitilille.
    Yksitapa on käyttää laillisesti toimivia yrityksiä kulissina. Yrityksen kassaan voidaan ujuttaa rikoksilla saatua rahaa tekastuilla kuittien avulla.Eripuolilla maailmaa toimii pankkeja, jotka eivät ole
    turhan tarkkoja asiakkaistaa tai heidän rahojen alkuperästä.Suuremmassa mittakaavassa rahan alkuperä häivytetään peiteyhtiöiden ja useamman pankin kautta tehtyjen tilisiirtojen kautta ja
    tekaistujen laskujen käyttö myös yksi keino. jne

  • Mitä yrittäjät puuhastelee kun yritysyhteyksiä n.20 kpl:ta ja osa tekee voittoa ja osa
    vuodesta toiseen raskaita tappioita sillä itse pärjään yhdellä yrityksellä ja tulosta syntyy

  • Onkos pitäjään tullut voittopotteja 500.000 tai 700 000 euroa tilille tupsahtanut😂

  • Talletusta vai säästötilille😂 säästötilille hyvä purkaa,jos tarvetta

  • Verottajalle vaan vinkki suhmurointi yrityksistä, niin sieltä se hoituu aikanaan

  • TL 12.3.2019
    Rahanpesu uhkaa myös pieniä pankkeja-
    samalla tavalla sieläkin on petoksia

  • Peiteyhtiöt on varmasti pahoja, jos niitä on pitkin maata niin kuka niiden perässä pysyy eikä
    pystytä seuraamaan eurojen liikkeitä luulisin

  • Tuomioita vaan kiristettävä joka sektorilla jotka mukana niin varmasti vähenee ja
    valvontaa alkaa löytymään

  • SVT;Swedbankin sisäinen raportti; epäilyttävää rahaliikennettä ilmennyt 9 miljardin
    euron edestä

  • Vanha tarina netissä "pestyä venäläisrahaa virranut Suomeen"

    • Luin netissä tarinan pestyä venäläisrahaa virranut Suomeen ja tarinassa maininta
      turkishuutokauppa altis rahanpesulle


  • Yritysyhteyksiä riittävästi niin mahdollistaa paljon bisneksiä😂

  • Swedbankenin konttorilla ratsia,osake putoaa😂

  • Swedbankin toimitusjohtajalle potkut olisko luottamus haihtunut...……...

  • Korkean riskin rahansiirtoja olisi ollut 135 mrd euroa joten tjan potkut on kun hyttysen paska
    itämeressä, jos luottamusta halutaan nostaa koko johto vaihtoon kuten myös pankin hallitus

  • Swedbankin tja ei vastuuvapautta,omistajat haluaa pankin hallituksen vaihto sekä muiden
    johtajien päitä vadille

  • Ns.muut tuotot jolla tulokset tehdään...……..

  • Hieno keli joten muulit ei jäädy enää nissinraitilla……..

  • Liikettä on ollut kun nissin suoralla muulin paskoja

  • Meillä pesupäivä on ollut aina lauantai

  • Itäkylässä pesupäivä on tiistai

Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.