Venäläinen rikollisjärjestö pessyt140milj suomalaisen yhtiön kautta?

ketku

Venäläisen rikollisjärjestön epäillään pesseen jopa 140 miljoonaa euroa suomalaisen yhtiön kautta

Ylen mukaan Keskusrikospoliisi on selvittänyt historiallisen suuren rahanpesuepäilyn. Kahta virolaismiestä syytetään törkeästä rahanpesusta.

Yle kertoo, että Keskusrikospoliisi epäilee rahanpesun takana olevan Venäjän järjestäytyneen rikollisuuden toiminta.

Kyseessä on mahdollisesti suurin rahanpesuepäily, joka on Suomessa saatu selville. Virolaismiesten epäillään pesseen 130-140 miljoonaa euroa.

130 miljoonaa virtasi tileille neljän kuukauden aikana
Tapauksesta tekee niin mittavan se, että 130 miljoonaa euroa virtasi suomalaisyhtiön tilien kautta vain neljän kuukauden aikana, kertoo keskusrikospoliisin rikostarkastaja Jarmo Koistinen STT:lle.

Rahat ovat Koistisen mukaan peräisin laittomasta pankkitoiminnasta Venäjältä, josta ne ovat päätyneet suomalaisyrityksen tilille. Rahat ovat peräisin useasta eri pöytälaatikkofirmasta, Koistinen kertoo.

6

<50

Äänestä

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • Anonyymi

      Siinä se nähdään, Naton kätyrit, eli virolaiset punovat yhdessä venäjän kanssa juonia suomalaisten päänmenoksi.
      Eiköhän se vaan ole parempi, että pysytään erossa molemmista.

    • Anonyymi

      Poliisin kuulustelupöytäkirjoissa epäilty rahanpesutapaus paljastuu varsin lennokkaaksi.

      Virolaismiehet kertoivat saaneensa tuntemaltaan venäläiseltä liikemieheltä ehdotuksen osallistua moottoritien rakentamiseen Venäjän Karjalassa.

      “Moottoritiehanke on suunnitelma moottoritiestä Suomen rajalta Petrozavoskiin (Petroskoihin) - Syväeroon ja edelleen Voznezenjaan. Tämä on ensimmäinen vaihe, moottoritietä on tarkoitus jatkaa myös pidemmälle”, toinen virolaismiehistä kertoi kuulusteluissa.

      Poliisin todistajana kuultu Karjalan tasavallan virkamies kertoi, että hanke oli tarkoitus toteuttaa yksityisellä rahoituksella. Moottoritien rakentamisen kustannukset oli suunnitelman mukaan tarkoitus kattaa tietulleilla.

      Poliisikuulusteluissa rikoksesta epäilty virolaiskaksikko kertoi, että suomalaisyhtiö hankittiin venäläismiehen aloitteesta. Virolaismiehet hankkivat tuntemaltaan liikemieheltä Suomessa jo aiemmin rekisteröidyn rakennusalan yhtiön.

      Yhtiö hankki pankkitilit Danske Bankista ja Nordeasta. Tileille annettiin käyttöoikeus myös venäläiselle liikemiehelle. Poliisi pystyi muun muassa tietokoneiden IP-osoitteiden avulla osoittamaan, että valtaosa tilisiirroista tehtiin Moskovassa venäläisen liikemiehelle luovutetuilla pankkitunnuksilla.

      Venäläismiestä vastaan ei ole nostettu syytettä Suomessa. Koistisen mukaan tämä johtuu siitä, että hänen epäillyt rikoksensa ovat tapahtuneet Venäjällä, jossa Suomen poliisilla ei ole toimivaltaa.

      – Hänen toimiinsa puuttuminen on ensi sijassa Venäjän viranomaisten toimivaltaan kuuluva asia, Koistinen sanoo.

      Venäjän Karjalaan ei ole hankkeen tiimoilta rakennettu metriäkään moottoritietä.

      https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yle-keskusrikospoliisi-selvitti-massiivisen-rahanpesuepailyn-venalaisen-rikollisjarjeston-epaillaan-pesseen-140-miljoonaa-euroa-suomalaisen-yhtion-kautta/7515028#gs.w8qj7h

    • Anonyymi

      Tyhjää touhua, koska ensin rikos (laittomasti hankittu raha) pitäisi osoittaa tapahtuneeksi Venäjällä venäläisen tuomioistuimen toimesta. "Poliisi selvitti massiivisen rahanpesuepäilyn" Siis selvitti epäilyn??? voi viddu mitä passkaa, vai selvittää poliisi että epäily on olemassa.

      • Anonyymi

        Poliisi selvitti. Trolli ei hjymmarrä.

    • Anonyymi

      Korjaus avauksen otsikkoon:

      Pitäisi olla

      Virolainen rikollisjärjestö pessyt140milj suomalaisen yhtiön kautta.

      Viro kuuluu Natoon.

    • Anonyymi

      Venäjä on sataprosenttisesti rikollisjärjestöjen hallinnassa. Onkohan koskaan kukaan tiedemies tutkinut heidän geeniperimää ja päätellyt, miten tämä vanha kansa on niellyt kaiken paskan mikä heitä on kohdannut.

    Ketjusta on poistettu 2 sääntöjenvastaista viestiä.

    Takaisin ylös

    Luetuimmat keskustelut

    1. Kaksi vuotta

      Sitten mä ihastuin suhun päätä pahkaa, kun meillä klikkasi heti ekasta päivästä lähtien. Et varmasti tunne samoin ja tek
      Ikävä
      18
      4721

    2. Raamatun kiroukset ja uhkaukset osoittavat sen ihmisperäisyyden

      "Se sanotaan galatalaiskirjeessä, että jos joku levittää väärää evankeliumia: "...jos joku julistaa teille evankeliumia
      Hindulaisuus
      512
      2486

    3. Onko kenellekään muulle käynyt niin

      Että menetti tilaisuutensa? Kaivattu oli kuin tarjottimella, osoitti kiinnostusta vahvasti, silmät ja olemus täynnä rakk
      Ikävä
      144
      2055

    4. Alahan tulla paikkaamaan tekojas

      Ja lopeta se piilossa oleminen. Olet vastuussa mun haavoista. Vien asian eteenpäin jos ei ala kuulumaan.
      Suhteet
      18
      1999

    5. Onko hän elämäsi rakkaus?

      Itse olen sitä mieltä että kyllä se näin taitaa nyt olla
      Ikävä
      81
      1606

    6. Ei tunnu, että välität yhtään

      Tuntuu, että et edes muista minua koko ihmistä. 😢
      Ikävä
      18
      1536

    7. Tekisin mitä vaan että

      Pääsisin eroon susta.
      Ikävä
      146
      1515

    8. Tietääkö kaivattusi että

      olet häneen ihastunut? 🤠
      Ikävä
      108
      1057

    9. Nainen, vaikka olen ja asun yksin

      Saan silti seksiä aina kun tahdon. :/
      Ikävä
      125
      863

    10. Olisitko maailmani?

      Ajattelen sinua ja pelkään välillä, että olenko antanut sinulle liikaa kannettavaksi. Olenko vaatinut sinulta aivan liik
      Ikävä
      40
      849
    Aihe
    TietosuojaselosteKäyttöehdotEvästeasetuksetSäännöt