Venäläisen rikollisjärjestön epäillään pesseen jopa 140 miljoonaa euroa suomalaisen yhtiön kautta
Ylen mukaan Keskusrikospoliisi on selvittänyt historiallisen suuren rahanpesuepäilyn. Kahta virolaismiestä syytetään törkeästä rahanpesusta.
Yle kertoo, että Keskusrikospoliisi epäilee rahanpesun takana olevan Venäjän järjestäytyneen rikollisuuden toiminta.
Kyseessä on mahdollisesti suurin rahanpesuepäily, joka on Suomessa saatu selville. Virolaismiesten epäillään pesseen 130-140 miljoonaa euroa.
130 miljoonaa virtasi tileille neljän kuukauden aikana
Tapauksesta tekee niin mittavan se, että 130 miljoonaa euroa virtasi suomalaisyhtiön tilien kautta vain neljän kuukauden aikana, kertoo keskusrikospoliisin rikostarkastaja Jarmo Koistinen STT:lle.
Rahat ovat Koistisen mukaan peräisin laittomasta pankkitoiminnasta Venäjältä, josta ne ovat päätyneet suomalaisyrityksen tilille. Rahat ovat peräisin useasta eri pöytälaatikkofirmasta, Koistinen kertoo.
Venäläinen rikollisjärjestö pessyt140milj suomalaisen yhtiön kautta?
6
<50
Vastaukset
- Anonyymi
Siinä se nähdään, Naton kätyrit, eli virolaiset punovat yhdessä venäjän kanssa juonia suomalaisten päänmenoksi.
Eiköhän se vaan ole parempi, että pysytään erossa molemmista. - Anonyymi
Poliisin kuulustelupöytäkirjoissa epäilty rahanpesutapaus paljastuu varsin lennokkaaksi.
Virolaismiehet kertoivat saaneensa tuntemaltaan venäläiseltä liikemieheltä ehdotuksen osallistua moottoritien rakentamiseen Venäjän Karjalassa.
“Moottoritiehanke on suunnitelma moottoritiestä Suomen rajalta Petrozavoskiin (Petroskoihin) - Syväeroon ja edelleen Voznezenjaan. Tämä on ensimmäinen vaihe, moottoritietä on tarkoitus jatkaa myös pidemmälle”, toinen virolaismiehistä kertoi kuulusteluissa.
Poliisin todistajana kuultu Karjalan tasavallan virkamies kertoi, että hanke oli tarkoitus toteuttaa yksityisellä rahoituksella. Moottoritien rakentamisen kustannukset oli suunnitelman mukaan tarkoitus kattaa tietulleilla.
Poliisikuulusteluissa rikoksesta epäilty virolaiskaksikko kertoi, että suomalaisyhtiö hankittiin venäläismiehen aloitteesta. Virolaismiehet hankkivat tuntemaltaan liikemieheltä Suomessa jo aiemmin rekisteröidyn rakennusalan yhtiön.
Yhtiö hankki pankkitilit Danske Bankista ja Nordeasta. Tileille annettiin käyttöoikeus myös venäläiselle liikemiehelle. Poliisi pystyi muun muassa tietokoneiden IP-osoitteiden avulla osoittamaan, että valtaosa tilisiirroista tehtiin Moskovassa venäläisen liikemiehelle luovutetuilla pankkitunnuksilla.
Venäläismiestä vastaan ei ole nostettu syytettä Suomessa. Koistisen mukaan tämä johtuu siitä, että hänen epäillyt rikoksensa ovat tapahtuneet Venäjällä, jossa Suomen poliisilla ei ole toimivaltaa.
– Hänen toimiinsa puuttuminen on ensi sijassa Venäjän viranomaisten toimivaltaan kuuluva asia, Koistinen sanoo.
Venäjän Karjalaan ei ole hankkeen tiimoilta rakennettu metriäkään moottoritietä.
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yle-keskusrikospoliisi-selvitti-massiivisen-rahanpesuepailyn-venalaisen-rikollisjarjeston-epaillaan-pesseen-140-miljoonaa-euroa-suomalaisen-yhtion-kautta/7515028#gs.w8qj7h - Anonyymi
Tyhjää touhua, koska ensin rikos (laittomasti hankittu raha) pitäisi osoittaa tapahtuneeksi Venäjällä venäläisen tuomioistuimen toimesta. "Poliisi selvitti massiivisen rahanpesuepäilyn" Siis selvitti epäilyn??? voi viddu mitä passkaa, vai selvittää poliisi että epäily on olemassa.
- Anonyymi
Poliisi selvitti. Trolli ei hjymmarrä.
- Anonyymi
Korjaus avauksen otsikkoon:
Pitäisi olla
Virolainen rikollisjärjestö pessyt140milj suomalaisen yhtiön kautta.
Viro kuuluu Natoon. - Anonyymi
Venäjä on sataprosenttisesti rikollisjärjestöjen hallinnassa. Onkohan koskaan kukaan tiedemies tutkinut heidän geeniperimää ja päätellyt, miten tämä vanha kansa on niellyt kaiken paskan mikä heitä on kohdannut.
Ketjusta on poistettu 2 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
IL - Patteriauto syttyi parkkihallissa Tampereella - 50 autoa LUNASTUKSEEN!
"Palon aikaan parkkihallissa oli 90 autoa, joista noin 50 tuhoutui palossa korjauskelvottomiksi. Lisäksi palo vaurioitti24745349Kristillisistä Siionisteista asiallista tietoa Hesarissa.
KD ja Persut ovat kaiken takana avoimesti!3111240Persut JYTKYTTÄÄ ylös, ohi kepun! +2,1 %
Persut palasi kolmen suurimman joukkoon ja on matkalla kohti kevään 2027 eduskuntavaalivoittoa. Sosialistit ovat syöksy20710873Sanna Marin saa ylistystä Hillary Clintonilta
Jos joku ei tiedä kuka tämä rouva Hillary Clinton on, niin kerrottakoon "fun fact", eli hän on se keneltä Donald Trump369711Ja jälleen uusi latauksessa olleen sähköauton palo! Nyt Keravan Prisman parkkihallissa.
IS 3.10.2025 Latauksessa ollut sähköauto syttyi yöllä tuleen Keravan Prisman parkkihallissa, Keski-Uudenmaan pelastusla858528Gallup, PS:lle JÄRISYTTÄVÄ nousu, SDP suurin laskija
https://yle.fi/a/74-20186114 PS kovaa vauhtia nousemassa ennen 2027 vaaleja suurimmaksi puolueeksi. Nyt mennään jo etua2236511Pirjo sanoi Esalle
Painu sinä Esa hevonvittuun... johon Esa? Laittakaapa ehdotuksia. # ==================== # APUFUNKTIO: satunnainen kok03210Jos mä joisin
Itteni känniin nyt, voi olla että mä tunnustaisin sulle kuinka ihastunut oon ollu suhun viimeiset 2 vuotta. Eikä mua pys302239- 371629
Koulu-uhkaus.
Meinaatteko päästää lapsenne kouluun, niin kauan kun tämä uhkaaja siellä myös on? Tekijä on kaikilla tiedossa.261510