Kummastuttaa nykypankki toiminta. Kun laitat tilille tai nostat tililtä rahaa, kyselevät jopa 20 ja 50e nostosta tai panosta, mistä raha on tullut ja mihkä käytät.
Kun laki sanoo, että 15,000e on määrä vasta kun aletaan rahanpesua epäilemään ja silloin pankki voi tehdä rikosilmoituksen, joten asiakas tässä tapauksessa ei ole velvollinen kertomaan mihkä roponsa käyttää.
Käyttääkö pankkivirkailijat omavaltaista käytöstään ja uteliaisuutta.
pankki maailmassa.
Anonyymi
7
156
Vastaukset
Pankit ovat velvoitettuja "tuntemaan asiakkaansa". Jos ne eivät valvo, siitä seuraa niille sanktioita.
"Pankit valvovat asiakkaidensa tilejä ja rahaliikennettä samalla tarkkuudella oli sitten kyseessä miljonääri yritysjohtaja tai pienituloinen eläkeläinen.
Ei ole mitään tarkkaa rahasummaa, joka saa pankissa hälytyskellot soimaan. Merkityksellistä on poikkeavuus tilin omistajan rahaliikenteessä.
– Jos havaitsemme jotain poikkeavaa asiakkaan tilillä, asiaa tiedustellaan aina ensin asiakkaalta. Poliisiin ei oteta suoraan yhteyttä."
https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/588211- Anonyymi
teillä on ihan väärässä pankissa tilit...sori tästä alkaa nyt väittely sulla on siellä ja mulla on siellä.
no. mulla on ollut kolmessa pankissa tili. kaksi on suurta pankkia kolmas hieman pienempi eli keskisuuri. ei siis yhtään ns.paikallis pankkia kaikkien kanssa mennyt ok..suuret olleet jo 80 luvulta kakarasta asti mutta lopetin ja keskityin tähän keskisuureen ruotsalais nimiseen pankkiin koska tuntuu olevan kaikin puolin vain toiminnoiltaan laadukkain.
- Anonyymi
Pankit valvoo kymppejäå ja satasia mutta kun venäläinen oligarkki lähettää satoja miljoonia suomalaisen pankin kautta Kyproksen veroparatiisiin niin pankit ei kysele mitään. Valvojille sitten saadaan kertoa miten satoaj tuhansia valvontakyselyitä on tehty.
- Anonyymi
Pankkeja ajetaan konkurssiin ylhäältä järjestetään asiakkaita ulos. Pankkien on kielletty maksamasta korkoa jotta raha siirtyy osake markkinoille. UUSI normaali EU pankki korvaa kohta kaiken rahaliikenteen.
No kyselkööt .Jos et ole niitä rahoja varastanut, niin antaa kysellä.
- Anonyymi
Vastaan jokaiseen isompaan rahanostoon mitä pankki kyselee että rahat menee viinaan ja naisiin, useimmiten menevätkin. ;-)
- Anonyymi
Kannattaa vastata mitä sattuu. Kaveri maksoi vanhan velkansa, löysin kadulta, oli unohtunut auton hansikaslokeroon, myin pebaa, tein taikatempun, sain sedältä tädiltä ja anopilta 36-vuotislahjan (mieluusti monta henkilöä), myin torissa vanhan räsymaton, vaimo antoi 100 euroa että olen hiljaa seuraavan viikon ajan. Jaa mihin ne kuluu/kului: viina, hauskanpito, vedonlyönti, peban pyyhintä, kätkin kesämökin maastoon, vippasin tuntemattomalle, annoin vaimolle rahaa rakkauden sijasta.....mielikuvitushan on tarvittaessa lähes rajaton...
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Näin Enter-napilla tehdään miljardi euroa - Helsingissä
"Ei se nyt niin kovin ihmeelliseltä näytä. Tavallinen nappi, musta muovinpala, joka kököttää parikymppiä maksavan mustan2018624- 585538
- 245157
Perussuomalaiset kirjoittaa vain positiivisista uutisista
Ei tarvitse palstaa paljon seurata, kun sen huomaa. Joka ainoa positiivinen uutinen Suomen taloudesta tai ylipäätään, ni335057Jätä minut rauhaan
En pidä sinusta. Lopeta seuraaminen. Älä tulkitse keskustelutaitoa tai ystävällisyyttä miksikään sellaiseksi mitä ne eiv384891Ben Z: "SDP ei ole ollut 50 vuoteen näin huolissaan velasta"
"– Olen ollut eduskunnassa noin 50 vuotta, eikä SDP ole koskaan ollut niin huolissaan velasta kuin nyt. Se on tietysti h774789- 624333
- 433997
Mitä luulet, miten Martina Aitolehti pärjää Erikoisjoukoissa?
Kohujulkkis, yrittäjä ja hyvinvointivalmentaja Martina Aitolehti on mukana Erikoisjoukot-realityssä. Erikoisjoukot on403264- 452969