Onko pankille annettava selvityspyyntö tililtä tehdylle maksulle? Ja mihin pyyntö perustuu?
Miksi on ilmoitettava tarkempaa tietoa, vaikka selvityksessä ilmoitettu mihin maksu on kohdistunut?
Tuleeko pankille selvittää?
Anonyymi
4
82
Vastaukset
Perustuu Suomen lainsäädäntöön joka asettaa pankeille valvontavelvollisuuden asiakkaitaan kohtaan:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170444- Anonyymi
Joo pankit vetoaa johonkin EU direktiiviin minkä pohjalta niillä on muka oikeus tietää rahoista joita esim. talletat tilillesi joltain talletusautomaatilta. Eli mistä olet saanut po. rahan jonka nyt talletat tilille ? Jos esim. toimitat kirpparilta saamasi rahan tilille niin pankit kyselee keneltä (ihmiseltä) olet sen rahan saanut, - eivät siis ota huomioon et niitä ihmisiähän on monta jotka ovat ostaneet pöydältäsi jotain ! Olis kiva tietää et mitähän tää EU direktiivi sisältää siltä osin millä oikeudella joku pankkivirkailija voi kysellä sun rahojen perään ja millä tarkkuudella ? Mielestäni sä voit sanoa rahan lähteeksi mitä vaan ja sen pankkivirkailijan on se uskottava, - vai onko hänellä oikeus kuulustella sua syvemmin ja arpoa sit mitä hän uskoo ???
- Anonyymi
Sanoo p-aukinen, joka ei ole koskaan tallettanut rahaa tililleen.
- Anonyymi
Rehellinen peli! Kerran, pari vuodessaminulta vaditaan selvitys rahaliikenteestä joka on itsestään selvää ja hoidettu tavanomaisia kanavia pitkin.
Asialla ovat Nordea ja Espanjan Deutsche Bank. Kertaakaan ei ole tullut vaatimuksia lisäselvityksistä.
Liikenne on ollut mitätöntä joten mitenköhän tiukan kontrollin alla ovat oikeita summia siirtelevät? Vitsi! Vitsi!
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Kalle Palander kertoi fantasioivansa siitä, kuinka Kiira Korpi naisi häntä sträppärillä ahteriin
Sai potkut Yleltä. https://yle.fi/a/74-201400006171058124h Kirppis
Olen muuttamassa paikkakunnalle ja mietin olisiko tälläiselle liikkeelle tarvetta alueella?103309Suomessa eletään liian pitkään
"Ihmisten on kuoltava" Asiantuntija varoittaa: Suomi ei ole valmis siihen, että niin moni elää pitkään: ”Kaiken täytyy2242188Kerotakaa joensuun kontiolahden paiholan laitoksesta jotain
Mun kaveri joutuu paiholan laitokseen nyt lähi aikoina niin voisko ihmiset kertoa minkälaista siellä on tarinoita jne ja232013Deodoranttiteollisuus
Annan ilmaisen vinkin. Kyseinen teollisuus voisi alkaa valmistaa kuolleen ruumiin hajua. Olisi varma hittituote, ainakin11427Sun ulkonäkö on
Kyllä viehättävä. Kauniit piirteet. Todella sievät. Ja olemus on ihana. Olet tehnyt vaikutuksen.491134- 721130
Olen niin haaveillut
Sinusta. Ollut hullun rakastunut. Ajatellut kaikkea mitä yhdessä voisimme tehdä. Mutta ei ei yhtään mitään. Usko vaan lo59999- 175991
Oletko koskaan
Tavannut/tuntenut ihmistä, jonka kanssa vuosisadan rakkaustarina olisi ollut mahdollinen, mutta joku este tuli väliin?77949