https://www.uusisuomi.fi/uutiset/us/30b46718-b295-45d2-a86f-b24fca83e8e0?ref=ampparit:0ee3
Esimerkiksi toissa vuonna yrityksen rahalähetyksiä meni muun muassa Somaliaan, Keniaan, Etiopiaan, Turkkiin, Sudaniin ja Saudi Arabiaan.
Toimintaa kutsutaan hawalaksi. Se on satoja vuosia käytössä ollut tapa, joka perustuu luottamukseen. Rahansiirto tapahtuu ilman pankkitilejä niin, että eri maissa olevat toimijat maksavat sekä ottavat rahaa vastaan.
Suomessa viranomaiset ovat arvioineet Hawala-välittäjät korkeimpaan riskiluokkaan terrorismin rahoituksessa.
Finanssivalvonnan selvityksessä oli mukana yrityksen 15 henkilöasiakasta, jotka se valitsi yrityksen 50:n suurimman rahanlähettäjän joukosta.
Suldaanin pankkihommia?
Anonyymi-ap
6
202
Vastaukset
- Anonyymi
Kyllä on tyhmiä!! Suomalaiset rikkaat osaa piilottaa rahansa Cayman saarille ja muihin veroparatiiseihin !! Ei pääse niihin rahoihin käsiksi verottaja eikä oikeuslaitos , eikä kukaan muukaan !!
- Anonyymi
Eikö anarkisti ymmärrä vai oletko näiden matujen sängyn täytettä??????? Toimitko näiden matujen täysipäiväisenä patjana??????
- Anonyymi
Huumetulojako?
Pitskebab veroton? - Anonyymi
Kiitos tyhmyydestä
Ps kiittää - Anonyymi
Nyt kun Sulttaani onneksi tippui eduskunnasta eikä enää saa hyväksikäyttää eduskunnan taksikorttia niin rupeaako hän täysipäiväiseksi pankkiiriksi?
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Ja taas ammuttu kokkolassa
Kokkolaisilta pitäisi kerätä pois kaikki ampumaset, keittiöveitset ja kaikki mikä vähänkään paukku ja on terävä.726318- 1385722
Helena Koivu on äiti
Mitä hyötyä on Mikko Koivulla kohdella LASTENSA äitiä huonosti . Vie lapset tutuista ympyröistä pois . Lasten kodista.4773585Ovatko naiset lopettaneet sen vähäisenkin vaivannäön Tinderissa?
Meinaan vaan profiileja selatessa nykyään valtaosalla ei ole minkäänlaista kirjoitettua tekstiä siellä. Juuri ja juuri s1192008- 391341
Suomi vietiin Natoon väärin perustein. Viides artikla on hölynpölyä. Yksin jäämme.
Kuka vielä uskoo, että viides artikla takaa Suomelle avun, jos Suomeen hyökätään. Liikuttavasti täällä on uskottu ja ved3961328- 731163
Sydämeni on sinun luona
Koko ajan. Oli ympärilläni ketä oli niin sinä olet vain ajatuksissa ja tunteissa. En halua muiden kosketusta kuin sinun471024Trump ja Venäjä
Huomasitteko muuten... Käytännössä ainoat valtiot, joille Trump EI eilen asettanut typeriä tariffejaan, olivat Venäjä ja110952Jatkuva stressitila
On sinun vuoksesi kun en tiedä missä mennään mutta tunteeni tiedän ainoastaan56940