Huono viikko terroristeille ja venäläisille oligarkeille” – EU tehostaa rahanpesun torjuntaa
EU:n lainsäätäjät saavuttivat neuvottelutuloksen uusista rahanpesusäännöistä. Uusia velvoitteita on tulossa muun muassa jalkapalloseuroille, kultaisia viisumeja myöntäville maille ja kryptovaluutta-alalle.
BRYSSEL
Euroopan parlamentti ja jäsenmaiden neuvosto saavuttivat torstaina alustavan sovun rahanpesun vastaisesta paketista.
Paketti tuo mukanaan monia uudistuksia. Käteisellä ei voi enää jatkossa maksaa yli 10 000 euron suuruisia hankintoja.
Uudistus tuo myös yritysten tosiasialliset edunsaajat entistä paremmin esille. Yli 25 prosentin omistukset pitää liputtaa koko yhtiörakenneketjussa.
Rahanpesun vastaisia toimintasääntöjä aletaan soveltaa suuriin, ammattimaisesti toimiviin jalkapalloseuroihin vuodesta 2029 alkaen.
Alle viiden miljoonan euron liikevaihtoa tekevät seurat voivat vapautua velvoitteista, jos niillä ei ole aiempaa rahanpesuhistoriaa.
Niin sanottujen "kultaisten viisumien" hakijoille tehdään jatkossa pakollisia tehostettuja tarkastuksia. Kultaisilla viisumeilla tarkoitetaan sitä, että tietyt EU-maat myöntävät kansalaisuuden EU:n ulkopuolelta tuleville ihmisille, jos maahan tekee ison sijoituksen.
Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd) toimi rahanpesun vastaisessa paketissa parlamentin raportöörinä eli yhtenä pääneuvottelijoista. Hän oli mukana trilogineuvotteluissa neuvoston kanssa.
Heinäluoman mukaan sovittu paketti tehostaa merkittävästi rahanpesun vastaista työtä.
”Voi sanoa, että tämä on hyvä viikko kansalaisille, veronmaksajille ja rehelliselle yritystoiminnalle. Tämä on huono viikko rahanpesijöille, terroristeille ja erityisesti venäläisille oligarkeille”, Heinäluoma luonnehtii.
Uusi rahanpesua valvova viranomainen
Uudistus tuo mukanaan myös uuden eurooppalaisen valvontaviranomaisen.
Sen sijainnista käyvät taistelua muiden muassa Madrid, Pariisi, Frankfurt ja Amsterdam. Suomi ei ole jättänyt hakemusta.
”Tämä on haluttu virasto. Siitä käydään kova kisa. Tämä tuntuu olevan tämän harjoituksen vaikein kohta”, Heinäluoma sanoo.
Hänen mukaansa avoin kuulemismenettely sijainnista käynnistyy parlamentissa ja neuvostossa välittömästi.
Neuvottelijat sopivat, että kryptovaluutta-alaa aletaan säännellä entistä tarkemmin.
”Kryptovarojen välittäjille tulee velvollisuus tuntea asiakkaansa. Heidän täytyy tietää, kuka rahaa liikuttaa ja mitä hän tekee työkseen. Sitä kautta syntyy mahdollisuus puuttua ongelmiin”, Heinäluoma kertoo.
Hänen mukaansa suurten kryptosummien liikuttaminen ilman että kukaan kysyy mitään ei ole enää jatkossa mahdollista.
”Niin se on pankkipuolellakin. Pankkien täytyy tuntea asiakkaansa ja tietää, millaista liiketoimintaa he tekevät. Täytyy tietää, mistä varallisuus on peräisin. Ihan sama systeemi tulee kryptopuolelle.”
Pimeää rahaa ei voi liikuttaa kuten ennen
Rahanpesun torjunnan paketti on ”massiivinen pelisääntöuudistus”, Heinäluoma luonnehtii.
Hänen mukaansa siitä hyötyvät kaikki tavalliset eurooppalaiset kansalaiset ja veronmaksajat.
”Tämän kautta saadaan verotuksen piiriin paljon sellaista rahaliikennettä, joka on aiemmin jäänyt huomioimatta. Tämä myös tasapuolistaa liiketoimintaa, koska kaikilla on samat velvoitteet. Pimeää rahaa ei voi entiseen tapaan liikuttaa.”
Heinäluoma sanoo, että tavalliselle kansalaiselle rahanpesupaketti ei tuo uusia velvoitteita.
EU:n lainsäätäjät saavuttivat neuvottelutuloksen uusista rahanpesusäännöistä. Uusia velvoitteita on tulossa muun muassa jalkapalloseuroille, kultaisia viisumeja myöntäville maille ja kryptovaluutta-alalle.
BRYSSEL
Euroopan parlamentti ja jäsenmaiden neuvosto saavuttivat torstaina alustavan sovun rahanpesun vastaisesta paketista.
Paketti tuo mukanaan monia uudistuksia. Käteisellä ei voi enää jatkossa maksaa yli 10 000 euron suuruisia hankintoja.
Uudistus tuo myös yritysten tosiasialliset edunsaajat entistä paremmin esille. Yli 25 prosentin omistukset pitää liputtaa koko yhtiörakenneketjussa.
Rahanpesun vastaisia toimintasääntöjä aletaan soveltaa suuriin, ammattimaisesti toimiviin jalkapalloseuroihin vuodesta 2029 alkaen.
Alle viiden miljoonan euron liikevaihtoa tekevät seurat voivat vapautua velvoitteista, jos niillä ei ole aiempaa rahanpesuhistoriaa.
Niin sanottujen "kultaisten viisumien" hakijoille tehdään jatkossa pakollisia tehostettuja tarkastuksia. Kultaisilla viisumeilla tarkoitetaan sitä, että tietyt EU-maat myöntävät kansalaisuuden EU:n ulkopuolelta tuleville ihmisille, jos maahan tekee ison sijoituksen.
Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd) toimi rahanpesun vastaisessa paketissa parlamentin raportöörinä eli yhtenä pääneuvottelijoista. Hän oli mukana trilogineuvotteluissa neuvoston kanssa.
Heinäluoman mukaan sovittu paketti tehostaa merkittävästi rahanpesun vastaista työtä.
”Voi sanoa, että tämä on hyvä viikko kansalaisille, veronmaksajille ja rehelliselle yritystoiminnalle. Tämä on huono viikko rahanpesijöille, terroristeille ja erityisesti venäläisille oligarkeille”, Heinäluoma luonnehtii.
Uusi rahanpesua valvova viranomainen
Uudistus tuo mukanaan myös uuden eurooppalaisen valvontaviranomaisen.
Sen sijainnista käyvät taistelua muiden muassa Madrid, Pariisi, Frankfurt ja Amsterdam. Suomi ei ole jättänyt hakemusta.
”Tämä on haluttu virasto. Siitä käydään kova kisa. Tämä tuntuu olevan tämän harjoituksen vaikein kohta”, Heinäluoma sanoo.
Hänen mukaansa avoin kuulemismenettely sijainnista käynnistyy parlamentissa ja neuvostossa välittömästi.
Neuvottelijat sopivat, että kryptovaluutta-alaa aletaan säännellä entistä tarkemmin.
”Kryptovarojen välittäjille tulee velvollisuus tuntea asiakkaansa. Heidän täytyy tietää, kuka rahaa liikuttaa ja mitä hän tekee työkseen. Sitä kautta syntyy mahdollisuus puuttua ongelmiin”, Heinäluoma kertoo.
Hänen mukaansa suurten kryptosummien liikuttaminen ilman että kukaan kysyy mitään ei ole enää jatkossa mahdollista.
”Niin se on pankkipuolellakin. Pankkien täytyy tuntea asiakkaansa ja tietää, millaista liiketoimintaa he tekevät. Täytyy tietää, mistä varallisuus on peräisin. Ihan sama systeemi tulee kryptopuolelle.”
Pimeää rahaa ei voi liikuttaa kuten ennen
Rahanpesun torjunnan paketti on ”massiivinen pelisääntöuudistus”, Heinäluoma luonnehtii.
Hänen mukaansa siitä hyötyvät kaikki tavalliset eurooppalaiset kansalaiset ja veronmaksajat.
”Tämän kautta saadaan verotuksen piiriin paljon sellaista rahaliikennettä, joka on aiemmin jäänyt huomioimatta. Tämä myös tasapuolistaa liiketoimintaa, koska kaikilla on samat velvoitteet. Pimeää rahaa ei voi entiseen tapaan liikuttaa.”
Heinäluoma sanoo, että tavalliselle kansalaiselle rahanpesupaketti ei tuo uusia velvoitteita.
Vastaukset 1
Vanhimmat
hyvä