Nordealle 35 miljoonan dollarin sakot Yhdysvalloissa

Pankkikonserni Nordea kertoi tiistaina sopineensa New Yorkin osavaltion finanssivalvojan (DFS) kanssa 35 miljoonan dollarin (31,5 miljoonan euron) sakkomaksusta. Näin suomalaispankki sovittelee vuosien 2008–2019 riittämätöntä rahanpesun vastaista ohjelmaansa.

Viranomaisen mukaan Nordea laiminlöi rahanpesun valvontatoimia eikä tutkinut riittävän huolellisesti asiakkaidensa toimintaa.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nordealle-35-miljoonan-dollarin-sakot-yhdysvalloissa/8997196#gs.e93ru0
074
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset

Vanhimmat

Ei vielä vastauksia

Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.

Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastainen viesti.

Kommentoi aloitusta


Anonyymi-ap kirjoitti:

Pankkikonserni Nordea kertoi tiistaina sopineensa New Yorkin osavaltion finanssivalvojan (DFS) kanssa 35 miljoonan dollarin (31,5 miljoonan euron) sakkomaksusta. Näin suomalaispankki sovittelee vuosien 2008–2019 riittämätöntä rahanpesun vastaista ohjelmaansa.

Viranomaisen mukaan Nordea laiminlöi rahanpesun valvontatoimia eikä tutkinut riittävän huolellisesti asiakkaidensa toimintaa.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nordealle-35-miljoonan-dollarin-sakot-yhdysvalloissa/8997196#gs.e93ru0

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu