Siirsin lahjoitin 4500 e lasteni vaimoille, jotta saan tulevan perunkirjan näyttämään pienempiä lukemia.
En siirtänyt lapsille, jotta voin siirtää myöhemmin, kun tulee tilanne lähemmäksi
OP soitti fiksu herra.
Heti ensimmäisestä sanoista ymmärsin että ei ole huijari tai lehtimyyjä.
Hän kyseli erittäin selkeästi ja rauhallisesti rahojen liikkeestä ja onko minua painostettu.
Kaikki hyvin, mutta ihmettelin kun niin pienistä summista pitävät huolta.
OP pitää asiakkaan rahoista hyvää huolta
Anonyymi-ap
4
114
Vastaukset
- Anonyymi
Liittyy rahanpesun torjuntaan. Kaikkien pankkien pitää toimia noin. Toinen tai paremmin kaiken alku on se, että rahan vastaanottaja on yksityinen ihminen tai hyvin pieni yritys. Mutta tiedätkö, aivan samallaisen selvityksen voi joutua tekemään myös rahan vastaanottaja. Ihan kymmenen oisteen vihje. Olisit laittanut rahan pienemmissä erissä esim. Neljässä erässä, ja niin ettei eriä olisi maksettu peräkkäisinä kuina. Erät olisivat voineet olla myös katena vuonna. Olisit voinut myös keskustella asiasta ensin suoraan pankin ja /tai verottajan kanssa. Siirron olisi voinut jakaa myös kolmelle vuodelle ja paljon pienempiin ja useimpiin eriin. Oleellista on myös tuo siirron summa, joka hipaa ilman seurausta annettavan rahan määrää joka on 4999,99€.
- Anonyymi
Niin tässä aloittajan tapauksessa rahojen alkuperä on ilmeisesti pimeä työ, ja nyt hänelle annetaan täällä neuvoja kuinka välttää kiusalliset rahanpesu- ym. kysymykset.
- Anonyymi
Vai keskustella asiasta verottajan kanssa, mitäs tuo verottajalle kuuluu? :D Ja miksi ihmeessä siirto olisi pitänyt jakaa?
Kerro toki, missä sanotaan, että pankin pitää ottaa yhteyttä asiakkaaseen siirrettäessä rahaa tilisiirrolla? Miksihän minulta ei ole koskaan kyselty yhtään mitään, vaikka on tullut siirreltyä paljon suurempiakin summia? Eikä ole kertaakaan tullut selvityspyyntöjä. Toki jos siirron viestikenttään kirjoittaa sopivia avainsanoja niin varmaan saa hälyn aikaan. Samaten, jos toimii fyysisen rahan kanssa.
- Anonyymi
Oletko siis kuolemassa, kun puhut tulevasta perukirjasta?
Mikä logiikka on siirtää lasten vaimoille mutta ei omille lapsille, jotta "voisi siirtää myöhemmin"?
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
- 1344675
Nyt tajusin mitä haet takaa
En epäile etteikö meillä olisi kivaa missä vaan. Se on iso hyppy henkisellä tasolla sinne syvempään päätyyn, kuten tiedä413253- 2372972
Kukapa se Ämmän Kievarissa yöllä riehui?
En ole utelias, mutta haluaisin tietää, kuka riehui Ämmän Kievarissa viime yönä?442568- 361784
Naiselle mieheltä
Huomasin tuossa, että jääkaapissani on eräs sinun ostamasi tuote edelleen avaamattomana. Arvaatko mikä?271575Salilla oli toissapäivänä söpö tumma
Nuori nainen, joka katseli mua. Hymyili kun nähtiin kaupan ovella sen jälkeen411526- 161437
- 221421
- 231305