pankit joutuvat uuden direktiivin nojalla tarkistamaan laskun maksajan henkilöllisyyden!Nordeassa ainakaan ei ollut tietoa että miksi tällainen säädös on olemassa mutta noudattavat sitä ehdottomasti eli lasku jää maksamatta jos ei henkkaria löydy.Onko jollain tietoa mikä tässäkin nyt on se "punainen lanka" ?
Laskua maksaessa henkkarit
SKK
61018
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 6
Vanhimmat
Rahanpesun estäminen, juu sii...
mitäs rahanpesua toi nyt sitten estää???Meinaatko että maksamalla toisten laskuja joku pesis rahaa?Ja sitten se kenen laskut "joku" on maksanu levittelis vaan tyhmänä käsiä ja väittäs että joku vaan makso mun laskut emmätiedäkuka......eeeeieieieieieieiei
Kuka vaan voi tehtailla "laskuja" kenen vain nimiin. Ei kai sinustakaan olisi kiva jos sinun nimelläsi varustetulla "laskulla" siirrettäisiin rahaan Osama&Co -yrityksen tilille?
siitä että laskun pankkiin menevän "maksajan" henkilöllisyys tarkistetaan mutta sehän voi olla eri kuin laskuun merkitty todellinen maksaja joka myös allekirjoituksellaan on hyväksynyt laskun maksettavaksi.
Tästä on juuri kysmys.... Kun maksajan henkilöllisyys tarkastetaan, voidaan rahan alkuperä aina jäljittää alkulähteille. Toisin sanoen kuka tahansa ei voi maksaa tekaistulla nimellä olevaa laskua "Osamalle".
Meinaatko että maksamalla toisten laskuja joku pesis rahaa?
-----
tämä on suurin syy, on henkilöitä jotka maksavat ammatikseen laskuja.
mutta muita pankkikohtaisia syitäkin on,
esim.
minä saan aivan ilmaisen maksamisen ja kaikki pankkipalvelut, henkilökohtaisella sopimuksella,
luulen että en ole ainoa.
Eli omia laskuja kun maksan, rahallakin !!,
saan maksaa ne aivan ilman kuluja.
Maksan silloin, kun ei ole viivakoodia ja summat suuria,
jotta ei tule virheitä.