Rekisteröidy

Ilmoitukset

Ladataan…

    Näytä kaikki

    Selvitys- / ilmoitusvelvollisuus?

    Väittelimme eilen kolleegojen kanssa miten suuren summan voi siirtää pankitililleen, ilman että pankki kysyy sen perään?

    Onko pankeille siis viranomaisten puolesta asetettu summa, jonka jälkeen "joutuvat" selvittää rahan alkuperää?
    3590
    Äänestä

    Muut lukivat myös

    Vastaukset 3

    Vanhimmat

    paperiin voi laittaa mitä hyvänsä esim,sain mikkihiireltä !Ei niitten resurssit kaikkea riitä selvittämään mutta jos toimesi tulevat esiin jonkun tutkittavana olevan asian johdosta niin sitten voivat lähteä tarkennusta hakemaan.

    Äänestä

    • Kait sitä voisi laittaa vaikkapa tuo Mikki Hiiri, mutta mikäli menee yli esim 3400ekee, se on verotettavaa vaikka se tulisi jopa Minni Hiireltä.

      Kysymykseni olikin lähinnä: ilmoittaako pankki verottajalle siitä?

      Äänestä

    Odottaa vastausta

    Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.

    Luetuimmat keskustelut

    Kommentoi aloitusta

    Väittelijä kirjoitti:

    Väittelimme eilen kolleegojen kanssa miten suuren summan voi siirtää pankitililleen, ilman että pankki kysyy sen perään?

    Onko pankeille siis viranomaisten puolesta asetettu summa, jonka jälkeen "joutuvat" selvittää rahan alkuperää?

    Anonyymi
    5000

    Ilmoita asiaton sisältö

    • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

    • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

    • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

    • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

    • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

    • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

    Jaa keskustelu