Väittelimme eilen kolleegojen kanssa miten suuren summan voi siirtää pankitililleen, ilman että pankki kysyy sen perään?
Onko pankeille siis viranomaisten puolesta asetettu summa, jonka jälkeen "joutuvat" selvittää rahan alkuperää?
Selvitys- / ilmoitusvelvollisuus?
Väittelijä
3
582
Vastaukset
- Tämmöinen..
http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/pages/51E8D6F1F3B859A0C2256E15005BA730?Opendocument#1.3
Pollisien sivuilta.
Pankeissa ennestään tuntematon asiakas: - Itsepäinen
paperiin voi laittaa mitä hyvänsä esim,sain mikkihiireltä !Ei niitten resurssit kaikkea riitä selvittämään mutta jos toimesi tulevat esiin jonkun tutkittavana olevan asian johdosta niin sitten voivat lähteä tarkennusta hakemaan.
- Kysymysmerkki?
Kait sitä voisi laittaa vaikkapa tuo Mikki Hiiri, mutta mikäli menee yli esim 3400ekee, se on verotettavaa vaikka se tulisi jopa Minni Hiireltä.
Kysymykseni olikin lähinnä: ilmoittaako pankki verottajalle siitä?
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Räppäri kuoli vankilassa
Ei kuulemma ole tapahtunut rikosta. Sama vahinkohan kävi Epsteinille. https://www.hs.fi/suomi/art-2000011840869.html "1325381Välillä kyllä tuntuu, että jaat vihjeitä
Mutta miten niistä voi olla ollenkaan varma? Ja minä saan niistä kimmokkeen luulemaan yhtä sun toista. Eli mitä ajatella313862No kyllä te luuserit voitte tehdä mitä vaan keskenänne, sitä en ymmärrä miksi pelaat,nainen
Pisteesi silmissäni, edes ystävätasolla tippui jo tuhannella, kun sain selville pelailusi, olet toisen kanssa, vaikka ol452480Eipä tunnu se "pedofilia" huuto kiinnostavan
Lähinnä se sekohäirikkö ressukka joutuu itse vastaileen itselleen, mitään näkyvyyttä ei saa, palstalla ylipäätään on hyv382044- 241753
Jätä minut rauhaan
En pidä sinusta. Lopeta seuraaminen. Älä tulkitse keskustelutaitoa tai ystävällisyyttä miksikään sellaiseksi mitä ne eiv241704- 411640
- 501608
- 291463
- 381424