Miten tuo rahan kotiuttaminen WinClubista toimii? Pankkejenhan pitää selvittää suurempien pankkitapahtumien taustat rahanpesusäännösten mukaan. Onko kukaan oikeasti saanut kotiutettua yli 15.000 euron summia ilman kyselyjä, vai onko kaikki suuret kotiutukset vain juttua. Älkääkä valhedelko ettei pankkia kiinnosta. Kyllä ne aika helposti pienestäkin epäilystä tekee ilmoituksen (tämä on tieto), muuten ovat saattavat olla osallisena rikokseen, mikäli myöhemmin ilmenee epäselvyyksiä.
Ihan pieni kysymys
taas mielessä
151354
0Äänestä
Muut lukivat myös
Ketjusta on poistettu 4 sääntöjenvastaista viestiä.
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 15
Vanhimmat
Eikö kukaan osaa vastata tämän ketjun alkuperäiseen kysymykseen? Pankit ovat todellakin alentaneet rajaa, jonka jälkeen kysely asiakkaalle lähetetään.
http://www.turunsanomat.fi/kotimaa/?ts=1,3:1002:0:0,4:2:0:1:2006-09-25,104:2:407478,1:0:0:0:0:0:
... ulkolaisista pankkitileistä. Osa toki kotiutetaan koto-Suomen pankkien kautta, mutta osa ihan muita reittejä.
Ja mitaan ette voi...
että mitään ei oikeasti tulouteta. Kaikki jutut suurista voitoista olisikin vain mainoslauseita. Eipähän ole niitä paljon kaivattuja empiirisiä todisteita näkynyt.
Kyllä siinä pikkukylän Nordean konttorinhoitaja pakosti joutuu ilmoituksen tekemään jos paikallisen muurarin tilille yht'äkkiä ulkomailta kymmeniä- tai satojatuhansia siirretään.
jaksat aina samaa typerää juttua? Saatko orgasmin väittelyistä?
... typerää?
Tiedän vallan hyvin, että esim. WGI-tapauksessa KRP ei koskaan pystynt selvittämään WGI-rahojen liikkeitä. Rahojen (jäsenten maksamien liittymismaksujen) määränpää jäi täysin selvittämättä.
Ja mitaan ette voi...
Minä luulen, että kukaan vuoden sisällä liittynyt ei ole isoja summia kotiuttanut. Huhut vain leviää. Kaikki klubiin houkutellut (=kuulija,joka ei vielä ole liittynyt) ovat varmaankin kuulleet henkilöstä, joka elää nykyisin rikasta elämää WC:stä tulevilla rahoilla. Jos kuulija on urakoitsija, tämä henkilökin oli urakoitsija. Jos kuulija on palkkatyöläinen tämä henkilökin oli palkkatyöläinen ja vieläpä samantyylisellä alalla kuin kuulija.
Jos manibuukersilta saa 1000$, puolentoista kuukauden välein, ei uskoakseni ole helppoa jättää päivätyötä ja elellä herroiksi. Lisäksi jos klubista saa rahaa ulos vain puolen vuoden välein..?
Joku menestynyt nettipokerin pelaaja osanee vastata pankin suhtautumiseen rahan siirtoihin. Vastaus löytynee pokeri-palstalta
mietintämyssy päähän ;o)
... pelaa ehkä tyhmemmillä sijoittajilla.
Uskoisin, että oikeet pelurit ovat sijoittaneet tuon puolen vuoden jakson aikana joka kuukausi tietyn summan systeemiin. Näin se takaa joka kuukausi kotiuttamisen jatkossa sen "6 kk:n venttausjakson" jälkeen. Eli peluri pitää huolen, että mikään kuukausisatsaus ei mene "vanhaksi".
Uskoisin myös, että ne vanhemmat jäsenet myös kotiuttavat rahaa. Jos kukaan ei rahaa saisi, niin systeemi kaatuisi nopeasti.
Ja mitaan ette voi...
mitä siihen pankin kyselylomakkeeseen kirjoitetaan, kun isompaa summaa on kotiuttamassa?
yhden kuun voitot ja nostin ne, niin laitoin siihen selvittelypyyntöön, että olen menossa ostamaan Learjet-pisnis suihkista :-)
..., koska en ole Winclubissa (saati sitten missään tollasissa) mukana.
Olisko yksi mahdollisuus, että siihen kirjoitetaan totuus, mistä rahat ovat tulleet? Mikäli rahojen lähettäjäpankki on maailmalla tunnettu ja todettu luotettavaksi, niin Suomessa luotetaan myös siihen, että lähettäjäpankki on rahojen alkuperän tarkistanut ja todennut sen olevan OK.
Ja mitaan ette voi...
Siis kyllä pankit niitä rahanpesukyselylomakkeitaan täytättää, vaikka ihan tunnetusta pankista ulkomailta siirtäisi kotimaahan rahaa. En sitten tiedä onko kysymyksessä vain paikallisen konttorin mielenkiinto vai toimittavatko poliisin rahanpesuyksikköön.
kysy sponsoriltas. Muuta tietoo täältä ei heru.
nyt kotiuttaa... tuottaa hyvin.
... kyselyihin joutuu vastaamaan aika herkästikin.
Silloin, kun markka muuttu euroksi oltiin ilmeisesti erityisen tarkkana kaikissa pankeissa. Meidän jälikikasvu oli säästäny kaikki suvulta saamansa lahjarahat "sukan varteen". Olihan niitä tietenkin vuosin saatossa kerääntynyt melkoinen summa (no melkoinen ja melkonen). Etenkin iäkkäimmillä sukulaisilla oli tapana laittaa selvää rahaa kirjekuoreen lahjaksi. Oli synttärirahaa, oli joululahjarahaa, oli rippilahjarahaa, oli koulunpäättäjäis- ja valmistujaisrahaa, oli viikkorahoja, yms. yms... Pojat vaan olivat halunneet laittaa ne peltilootaan ja kattella välillä niitä. Ihan kivojahan ne seteliniput oli kattella kuminauhoilla niputettuina.
Vietiin ne sitten pankkiin ja aika tiukka selvitys piti tehdä, jotta mistä ne on tulleet. Vanhempien piti olla mukana antamassa selvitystä. Eikä kyse ollut sitten lopulta kovinkaan monista tuhansista euroista. Eli kyllä pankit ainakin tuolloin olivat hyvinkin tarkkoja rahan alkuperästä.
Muutama vuosi sitten poliisin talousrikosyksikkö alkoi selvittelemään rahanpesua vähän syvemmältä. Tää ei ole sitten vinkki kenellekään toimia näin, vaan Etlarista ja poliisin omilla sivuilla kerrottua totuutta.
Konnat tekivät kylmästi näin: Ilmoittivat verottajalle pimeesti hankkimansa tulot. Tuloja oli tullut mukamas ulkomaisista sijoituksista yms. yms... Verottaja hyväksyi mukisematta pimeen rahan ehkäpä siksi, koska luotettiin, että eihän kukaan nyt pimeetä rahaa rohkene ilmoittaa verottajalle. Verottaja oli jättänyt tarkistamatta rahojen alkuperän resurssipulan ja osittain oman tietämättömyytensä vuoksi. Eli noissa tapauksissa luotettiin sanaan ja tekastuihin tositteisiin.
Nämä hemmot toimivat siksi noin, että pystyivät sitten pitämään Suomen maassa leveää elämäntyyliä huoleti päällänsä. Mikäs siinä olihan verot maksettu ja siten rahan on oltava puhdasta.
Eli tavallaan yhteiskunta ja valvonnan vähäisyys/tietämättömyys loivat oivat rahanpesumahdollisuudet konnille. Esim. tavallisella verovirkailijalla ei ole sellaista tieto...taitoa, että se edes voisi epäillä mitään laitonta tapahtuneen.
Samanlaista voi olla myös pankkitoiminnassa. Luotetaan ja luotetaan.....
Ja mitaan ette voi...