K L U B I L A I S I L L E ! !

RAHAT OVAT TALLESSA! kirjoitti:

Serveri on ylös ajoon valmiina. Miksi ei viekä auki?
Ongelma on siinä, että WC ei ole tarkastanut jäseniensä henkilöllisyyksiä riittävän tarkasti. Tässä on periaatteellinen mahdollisuus käyttää rahaliikennettä väärin hyväksi. Aivan kuten WC kertoi omassa tiedotteessaan. Pankkien ja "sähköisten lompakoiden" on pelattava varman päälle, koska lain mukaan heidän on puututtava epäilyksiin, jotka koskevat mm. käytännön tai periaatteellista rahanpesua sekä veronkiertoa. Huomatkaa, että WC ei pese rahaa, vaan ne jäsenet, jotka ovat yrittäneet siirtää rahaa mm. Moneybookersista kolmannen osapuolen tilille. WC on itse huomannut ongelman syntyneen. WC tekee sisäistä tutkintaa asiasta.

Pankit tarkastavat asiakkaansa henkilöllisyyden ja antavat tunnusnumerot tileille. Moneybookers haluaa passin kopion ja kopion sähkölaskusta. WC joutuu ottamaan käyttöön vastaavan käytännön kuin pankit tai "sähköiset lompakot". WC on kertonut tarkastavansa sisäisen rahaliikenteen, ja se pitää varmasti paikkansa. Klubin sisäisiä rahansiirtokäytäntöjä joudutaan ainakin osittain muuttamaan. Tässä lienee pakko siirtyä Managed Account -tyyppiseen tilanteeseen.

Rahansiirtoketjussa WC, Moneybookers ja pankki, WC on ollut valitettavasti heikoin lenkki. Jatkossa WC joutuu tarkastamaan jäseniensä henkilöllisyyden tarkemmin.

Miten tähän on jouduttu? Ennen klubissa kaikki tunsivat kaikki. Ei tunne enää. Ennen rahaa liikkui "vähän", nyt rahaa liikkuu "paljon". Ennen ei ollut nykyisen kaltaista terrorismia ja siihen liittyvää potentiaalista rahanpesua. Siihen ainakin suhtaudutaan nykyisin aivan eri tavalla. Rahanpesuun ja veronkiertoon suhtaudutaan hyvin vakavasti, niin tekee myös WC. Muistanette millainen rumba syntyi Saksan ja Liechensteinin välille veronkiertoepäilyistä, osittain myös Sveitsin, Monacon ja muidenkin maiden välille.

Tsemppiä. Skannatkaa passin kopiot valmiiksi. WC on toiminut hyvässä uskossa, mutta panamalaisuus ei takaa rahan anonyymiä liikkumista. EU ja USA ainakin taistelevat kaikin voimin terrorismia sekä rahanpesua ja veronkiertoa vastaan. WC ei halua joutua silmätikuksi tässä asiassa. Varautukaa siihen, että sisäinen tarkastus kuitenkin kestää. Parempi sisäinen tarkastus kuin ulkoinen tarkastus.

kirjoitti:

Anonyymi

Kirjoita kommentti

5000

Lähetä