Sijoitusklubi WinCapitan (entinen WinClub) esitutkinnassa selvitetään alkuvaiheessa klubiin liittyvää rahaliikennettä, jäsenistöä ja klubin toiminnan todellista luonnetta. Poliisi epäilee, että kyseessä on ollut Suomessa kielletty pyramidipeli, minkä vuoksi yhtenä rikosnimikkeenä tutkinnassa on rahankeräysrikos. Toisena päätutkintalinjana selvitetään, ovatko jotkut klubin toiminnassa mukana olleet henkilöt syyllistyneet petoksiin, joiden kohteena ovat olleet klubiin sijoituksia tehneet henkilöt. Tähän mennessä noin 20 henkilöä on tehnyt WinCapitasta rikosilmoituksen.
Klubin toimintaan on tämänhetkisen tiedon mukaan osallistunut noin 10 000 suomalaista. Klubin toimintaperiaate oli sama kuin verkostomarkkinoinnissa yleensä. Klubin perustajina ja toiminnan varsinaisina pyörittäjinä oli pieni ryhmä, jonka alapuolella toimi mahdollisesti eritasoisia sponsoreita eli henkilöitä, jotka rekrytoivat verkostoon sijoittajia. Rekrytointi tapahtui usein sponsorin omasta tuttavapiiristä. Klubin jäseniä on runsaasti erityisesti Pohjanmaalla ja Savossa.
Tämänhetkisen tiedon mukaan klubin johtoon kuuluneet henkilöt ovat ainakin pääosin suomalaisia. Poliisi on käynnistänyt toimia epäiltyjen kiinni saamiseksi.
WinCapitan ja WinClubin taustalla on esitutkinnan tämänhetkisten tietojen mukaan Panamalle rekisteröity yhtiö.
Klubin rahaliikenne keskeytyi 7.3 kun klubi sulki sijoittamiseen tarkoitetut Internet-sivunsa.
Klubin jäseniltä kuulusteluissa ja lukuisissa puhutteluissa saatujen tietojen mukaan Internet-sivujen sulkemisen jälkeen klubi ei ole tulouttanut markkinoinnissa ”luvattuja” voittoja sijoittajille.
Toiminnan loppumisen syistä liikkuu jäsenistön keskuudessa erilaisia huhuja. Poliisi haluaa tuoda jäsenistön tietoon tosiasiat kahdesta versiosta.
Toisen mukaan keskeytys johtui siitä, että poliisi aloitti tutkinnan ja klubin rahaliikenne keskeytettiin sen seurauksena. Tämä huhu ei pidä paikkaansa. Poliisi ei ole kohdistanut WinCapitaan toimenpiteitä ennen esitutkinnan käynnistämistä 25.3.2008.
Toisen mukaan klubin johto olisi itse pyytänyt poliisin tutkintaa, koska klubia oli käytetty rahanpesuun. Tällaisesta tutkintapyynnöstä keskusrikospoliisilla ei ole tietoa.
Poliisi kehottaa henkilöitä, jotka tuntevat joutuneensa rikoksen kohteeksi klubin toiminnassa, tekemään asiasta rikosilmoituksen paikallispoliisille. Myös asianomistajien kuulustelut hoitaa paikallispoliisi.
Tutkintaan liittyvää muuta tietoa voi välittää keskusrikospoliisille ottamalla yhteyttä päivystävään tutkijaan puhelinnumeroon 050 456 4780 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Päivystyspuhelin on avoinna arkipäivisin 08.00 - 18.00 välisenä aikana.
Klubin toimintaan on tämänhetkisen tiedon mukaan osallistunut noin 10 000 suomalaista. Klubin toimintaperiaate oli sama kuin verkostomarkkinoinnissa yleensä. Klubin perustajina ja toiminnan varsinaisina pyörittäjinä oli pieni ryhmä, jonka alapuolella toimi mahdollisesti eritasoisia sponsoreita eli henkilöitä, jotka rekrytoivat verkostoon sijoittajia. Rekrytointi tapahtui usein sponsorin omasta tuttavapiiristä. Klubin jäseniä on runsaasti erityisesti Pohjanmaalla ja Savossa.
Tämänhetkisen tiedon mukaan klubin johtoon kuuluneet henkilöt ovat ainakin pääosin suomalaisia. Poliisi on käynnistänyt toimia epäiltyjen kiinni saamiseksi.
WinCapitan ja WinClubin taustalla on esitutkinnan tämänhetkisten tietojen mukaan Panamalle rekisteröity yhtiö.
Klubin rahaliikenne keskeytyi 7.3 kun klubi sulki sijoittamiseen tarkoitetut Internet-sivunsa.
Klubin jäseniltä kuulusteluissa ja lukuisissa puhutteluissa saatujen tietojen mukaan Internet-sivujen sulkemisen jälkeen klubi ei ole tulouttanut markkinoinnissa ”luvattuja” voittoja sijoittajille.
Toiminnan loppumisen syistä liikkuu jäsenistön keskuudessa erilaisia huhuja. Poliisi haluaa tuoda jäsenistön tietoon tosiasiat kahdesta versiosta.
Toisen mukaan keskeytys johtui siitä, että poliisi aloitti tutkinnan ja klubin rahaliikenne keskeytettiin sen seurauksena. Tämä huhu ei pidä paikkaansa. Poliisi ei ole kohdistanut WinCapitaan toimenpiteitä ennen esitutkinnan käynnistämistä 25.3.2008.
Toisen mukaan klubin johto olisi itse pyytänyt poliisin tutkintaa, koska klubia oli käytetty rahanpesuun. Tällaisesta tutkintapyynnöstä keskusrikospoliisilla ei ole tietoa.
Poliisi kehottaa henkilöitä, jotka tuntevat joutuneensa rikoksen kohteeksi klubin toiminnassa, tekemään asiasta rikosilmoituksen paikallispoliisille. Myös asianomistajien kuulustelut hoitaa paikallispoliisi.
Tutkintaan liittyvää muuta tietoa voi välittää keskusrikospoliisille ottamalla yhteyttä päivystävään tutkijaan puhelinnumeroon 050 456 4780 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Päivystyspuhelin on avoinna arkipäivisin 08.00 - 18.00 välisenä aikana.
Vastaukset 6
Vanhimmat
Epätoivo jo murolaan iskeä:)
...suosittelen:
Tutkintaan liittyvää muuta tietoa voi välittää keskusrikospoliisille ottamalla yhteyttä päivystävään tutkijaan puhelinnumeroon 050 456 4780 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Päivystyspuhelin on avoinna arkipäivisin 08.00 - 18.00 välisenä aikana.
vanhaa tietoa?
Tutkintaan liittyvää muuta tietoa voi välittää keskusrikospoliisille ottamalla yhteyttä päivystävään tutkijaan puhelinnumeroon 050 456 4780 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Päivystyspuhelin on avoinna arkipäivisin 08.00 - 18.00 välisenä aikana.
Hirven mukaan nyt käytettävissä olevien tietojen perusteella näyttää siltä, että WinCapitan toiminnassa rikollista on ollut ainoastaan pyramidimarkkinointi, jonka valvonta kuuluu sisäministeriölle. Harhaanjohtava markkinointi taas on kuluttajaviranomaisen heiniä.
"Taloussanomat"
Haluan vielä muistuttaa, clubi ei ole pyramidi, siinä ei ole tasoja ja ketään ei ole clubin osalta johdettu harhaan, jotkut ovat henkilökohtaisesti voineet antaa harhaanjohtavaa tietoa, se on siis näiden yksittäisten henkilöiden ongelma, ei clubin. Ylilyöntejä näyttää tapahtuvan.
eivät ole tulleet väitteiden mukaan valuuttakaupoista, vaan uusien jäsenten sijoituksista, niin varainkeruurikos olisi kyseessä. Sillä, olisiko kyseessä perinteisesti toteutettu pyramidi vai ns. ponzi-huijaus, ei ole väliä lakitekniseltä kannalta. No, turha tässä vaiheessa alkaa arvailemaan, odotellaan mitä poliisi sanoo esim. Moneybookersin tiedot saatuaan. Jos näyttöä rikollisesta toiminnasta ei ole, niin klubi jatkakoon minun puolestani, tiedotuspuoli vain olisi syytä hoitaa "hiukan" paremmin.