Rahanvälitysliikkeen pitää selvittää mistä raha on kotoisin, miksi MB välitti rahaa ?
Suomi > mb > wincapitan tili (laillinen)
Wincapita > mb > suomi (thailand)
MB olisi pitänyt (WC:llä ei EU rekisteröintitunnusta)
saada ulkopuolisen selvitys WC > Mb rahansiirrosta, mistä rahat peräsin.
Rahanpesulait ! eikö ne koske MB:tä
Kaatuuko MB wessanpyttyyn, ainakin joutuvat keksimään aikas hyvät selvitykset !
Suomi > mb > wincapitan tili (laillinen)
Wincapita > mb > suomi (thailand)
MB olisi pitänyt (WC:llä ei EU rekisteröintitunnusta)
saada ulkopuolisen selvitys WC > Mb rahansiirrosta, mistä rahat peräsin.
Rahanpesulait ! eikö ne koske MB:tä
Kaatuuko MB wessanpyttyyn, ainakin joutuvat keksimään aikas hyvät selvitykset !
Vastaukset 14
Vanhimmat
tuuli johtoportaassa käydä. Kannattiko pelailla Pattyalla Golfia WC:n vetäjien kanssa? Ei ehken.
https://www.moneybookers.com/app/help.pl?s=laundering
Moneybookershan jäädytti rahaliikenteen.
kyllä se jos on pesty huumerahoja sun muuta se on rahanpesua.epäilen vain jotta ihan tavallinen huijaus ilman mitään rahanpesuja.
että mistä sijoitetut rahat ovat tulleet. Joten rahanpesuepäily on tämän luokan summissa varsin aiheellinen, jopa todennäköinen.
Rahanpesulla ei tarkoiteta pelkästään rikollisesti hankitun rahan jälkien hävittämistä. Rahanpesu tarkoittaa käytännössä kokoelmaa lakeja, joilla eri tavoin on yritetty saada outoja rahaliikkeitä kontrolliin. Yhtenä työkaluna on EU:n väliyhteisölainsäädäntö, joka kertaheitolla tappoi mahdollisuuden kiertää veroja kierrättämällä tuloja veroparatiisin kautta. Väliyhteisölainsäädännön mukaan verovelvollisen on ilmoitettava myös veroparatiisissa oleva omaisuus omassa verotuksessaan ja mikäli tällaisesta veroparatiisissa olevasta yhteisöstä kotiutetaan rahoja, tuosta siirrosta on maksettava veroa normaalin ansiotuloprosentin mukaisesti. Kyseinen laki on tehnyt tavallisten karvalakkihuijareiden elämän melkoisen hankalaksi - tosin he yleensä ymmärtävät lain vasta sen jälkeen kun häkki on jo heilahtanut.
????
Väliyhteisöjen verotuksessa ajatus on, että tulolaji ei muutu rahan käydessä veroparatiisissa. Jos tällaiseen yhtiöön siirretään ansiotuloa ja ne myöhemmin kotiutetaan, kotiutusvaiheessa siirto verotetaan ansiotulona. Jos taas tulo on pääomatuloa, se verotetaan aikanaan pääomatulona. Tästä on ollut aika monimutkaisiakin tapauksia oikeudessa:
http://www.kho.fi/paatokset/38303.htm
mb joka ilmoitti että joku pestä rahat mb - wc kautta. eli miljoona in ja miljoona heti ulos ja sveitsiin
tuonkin. Oletpa sinisilmäinen. Sinua on petetty. Kannattaisi sisäistää se niin saisit nukuttua ja tehtyä työsi.
Jos laitto isomman summan sai nostaa heti pois ?
kumuloitua sen 6 kk ajan eli 26 viikkoa. Tämän jakson jälkeisen kuukauden 16. päivä rahat nostettavissa.
Onko pitsassasi jotan vikana?
Suomalainen pankki samoin kuin sijoitusyhtiöt, valuutanvaihtoyhtiöt sekä useat muut yritykset ja yhteisöt, joiden toiminnan kautta rikoksella hankittua rahaa on mahdollista "pestä" lailliseksi kuten kirjanpitotoimistot, tilintarkastusyhteisöt, lakimiehet sekä arvotavaran kauppiaat tekevät ilmoituksen KRP:n rahanpesun selvittelykeskukselle, jos samalta henkilöltä tulee useasti suurehkoja epäilyttäviä summia (yleensä) käteistä rahaa. Tuo summa on käytännössä muutamia tuhansia euroja, ennen se oli sattumalta monella pankilla tuo 3000 euroa. Aika tutun kuuloinen summa, eikö se ollut Wincapitan liittymismaksu?
Ei laillisesti hankitun rahan sijoittaminen laittomaan toimintaan ole rahanpesua. Jokin muu rikos se todennäköisesti on, riippuen sijoittajan tietoisuudesta. Rahanpesua on sitä vastoin rikollisesti hankitun rahan sijoittaminen. Rajanvetokysymys on esim. se, että onko laittomasta pyramidipelistä tietoinen sponsori syyllistynyt rahanpesuun silloin kun hän sijoittaa alemmalta tasolta käteisenään saamia liittymis- ym maksuja omalle tililleen. Se on laittoman tulon sijoittamista omalle tililleen. Riippuu taas sponsorin tietoisuudesta.