Sisäasianmininteriön kanta

Tästä EI olisi kyse..
Valtioneuvosto esittää uutta lakia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen ja selvittämiseen
13.03.2008



Hallitus päätti tänään 13. maaliskuuta 2008 esittää, että tasavallan presidentti antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

Lailla rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä on tarkoitus panna täytäntöön EU:n kolmas rahanpesudirektiivi. Laki korvaisi voimassa olevan rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain.

Uuden rahanpesulain soveltamisala olisi voimassa olevaa lakia laajempi. Lain piiriin tulisivat uusina ilmoitusvelvollisina muun muassa elinkeinoharjoittajat siltä osin, kun ne ottavat vastaan käteistä vähintään 15 000 euroa.

Lain tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoitusta kehittämällä rahoitusalalla toimivien ja muiden lain soveltamisalaan kuuluvien yritysten toimintaa siten, että niitä ei voitaisi käyttää rahanpesun tai terrorismin rahoituksen välineenä. Tästä syystä lakiin on säädetty entistä yksityiskohtaisempia säännöksiä asiakkaiden tunnistamisesta. Uutena velvoitteena on tuntea asiakkaansa toimintaa laajemminkin. Tähän tuntemiseen perustuen asiakassuhdetta tulisi seurata, jotta ilmoitusvelvollinen voi havaita poikkeukselliset ja epäilyttävät liiketoimet.

Maksuliikkeille ja valuutanvaihtotoimintaa harjoittaville sekä omaisuudenhoito- ja yrityspalveluita tarjoaville asetettaisiin direktiivin vaatimusten mukaisesti rekisteröitymisvelvollisuus ennen toiminnan aloittamista.

Lisätietoja: ylitarkastaja Tiina Ferm, p. (09) 160 42756







Takaisin Tulosta sivu