Maan alle ja osa pakenee henkensä edestä ja jotkut täällä kirjoittaa klubin avautumisesta? Kannattaa nyt miettiä kumpaa haluaa puolustaa huijareita vai Suomen lakia. Capitakultti vastaan Suomi. Mikähän on lopputulos?
Klubin Johto
kadonnut....
313956
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 31
Vanhimmat
Pakomatka ei kauan jatku kun pankkitilejä ja luottokortteja aletaan sulkea. Vaikka mukana olisi kuinka matkalaukullinen käteistä ilman luottokorttia et saa autoa vuokrattua etkä hotellihuonetta. Lisäksi joku tullimies saattaa tuurilla onnistua avaamaan juuri sen laukun jossa rahat on ja seuraavaksi asiaa saakin selittää paikalliselle tuomarille.
Olisi nyt tyypeissä edes sen verran selkärankaa että tulisi Suomeen selvittämään asiat. Kun ei pahimmillaankaan edessä ole kuin vuosi-pari vankeutta on typerää viivytellä sitä mikä on väistämätöntä.
"Olisi nyt tyypeissä edes sen verran selkärankaa että tulisi Suomeen selvittämään asiat."
Clubin johto on ollut jatkuvasti ollut yhteydessä keskusrikospoliisiin aina siitä asti kun tutkintavastuu siirtyi Clubilta KRP:lle. Ei kukaan pakoile. Lehdet saa kirjoittaa mitä kirjoittavat, mutta näin se vaan on!
"Clubin johto on ollut jatkuvasti ollut yhteydessä keskusrikospoliisiin aina siitä asti kun tutkintavastuu siirtyi Clubilta KRP:lle."
Poliisi on aloittanut tutkinnan rahankeräysrikoksesta jota klubi todellakaan missään vaiheessa ei ole itse tutkinut. Johto syöttää edelleenkin samaa soopaa eli miten tutkinta muka kohdistuisi vain rahanpesuun. Rahanpesu on vain yksi sivujuonne kun tutkinnan kohteena on koko systeemi ja sen toiminnan laillisuus.
Lukee jotta wincapita tekee yhteistyötä KRP:n kanssa?
luottokortit ym. on otettu salanimillä ja pankkitilit ovat sellaisia joihin ei pääse käsiksi.
kertovat olevansa yhteydessä KRP:hen. Uskon enemmän näitä mukana olevia kuin sivullista höppänää.
HANNU ON OLLUT TALOUSRIKOKSISTAAN SAAKKA ILMOITTAUTUMISVELVOLLINEN POLIISILLE.
Joten lienet oikeassa.
YHTEISTYÖTÄHÄN SE ON KUN TALOUSRIKOLLINEN TEKEE POLIISILLE PAKOLLISET ILMOITTAUTUMISENSA.
Kun poliisi soittaa sponsorille että voisitko poiketa kuultavana niin silloinhan sponsori "pitää yhteyttä KRPhen".
Nyt puhutaan sellaisesta porukasta joka ei ole talousrikollisten nerokkainta kastia. He jättävät toimistaan niin leveän vanan ettei poliisilla ole hirveästi vaikeuksia sitä seurata. Sellaisia pankkitilejä ei olekaan joihin ei pääsisi käsiksi. Kyse on vain siitä meneekö siihen viikko vai kuukausi. Jotenkin se raha pitää sinne salaiselle pankkitilille myös saada ja siirrosta jää aina jälkiä. Jos esimerkiksi EU-alueella yrittää tehdä poikkeuksellisen ison käteistalletuksen tilille pankit ovat velvollisia ilmoittamaan asiasta poliisille. Näin on WinCapitan yksittäisten jäsenten osalta tehty jo alkuvuodesta 2007.
Oletetaanpa seuraava tilanne: olet kaverisi kanssa katsomassa jotain läpiruosteista autoa ja kaverisi sanoo, että älä osta sitä. Myyjä kehuu tietysti maasta taivaaseen. Mitä teet? Maksat tietysti tuplahinnan, koska kyllähän se myyjä paremmin tietää, koska on sillä autolla ajanut.
jos ponzorit tekevät vapaaehtoisesti yhteistyötä selvittääkseen tätä soppaa ja välttykseen ainakin suuremmilta syytteiltä niin ei ole yhtään syytä miksi en uskoisi kertomuksia. Tämähän on ainoita keinoja saada edes osa rahoista takaisin.
saavat noilla rahoillaan palkattua sellaiset avustajat, ettei kiinnijäämisen pelkoa juuri ole. Tässä ei nyt puhuta pelkästään EU-jäsenmaista.
"saavat noilla rahoillaan palkattua sellaiset avustajat, ettei kiinnijäämisen pelkoa juuri ole"
Jos heillä olisi ollut kunnon avustajat, he olisivat rakentaneet systeemin niin ettei siitä olisi jäänyt kiinni. Kaikki isot elossa olevat verkostokuviot ovat siinä vaiheessa kun poliisin kanssa on tullut ongelmia muuttaneet systeemiään, mahdollisesti myyneet koko kuvion jonnekin tai tehneet jotain muuta jolla ovat välttäneet vaikeudet. WC-tapauksessa ahneus voitti järjenkäytön ja nyt on liian myöhäistä. Hyvä lakimies voi auttaa saamaan vähän pienemmän tuomion mutta suomalainen oikeudenkäynti ei ole samanlaista teatteria kuin Yhdysvalloissa, jossa puhumalla voi kääntää valamiehistön pään mihin suuntaan tahansa. WC:ssä on virheet jo tehty eikä niitä enää muuksi muuteta.
"Tässä ei nyt puhuta pelkästään EU-jäsenmaista."
Tässä on juuri yksi esimerkki siitä amatööriydestä. Kun puhutaan EU-kansalaisesta on aivan sama onko hänen tai hänen vaikutuspiirissä olevien yhtiöiden varojaan EU-alueella vai sen ulkopuolella. Ne ovat kaikki poliisin saatavissa, kyse on vain siitä meneekö tilin sulkemiseen viikko vai kuukausi. Homma muuttui täysin kun muutama vuosi sitten astui voimaan väliyhteisölainsäädäntö, joka käytännössä vesitti kaikki veroparatiisien ja anonyymien pankkitilien kautta tehdyt toimet.
Todella pätevä talousrikollinen tietää kaiken tämän. WC:n ylin johto puolestaan mellastaa kuin norsu posliinikaupassa yrittäen juosta poliisia karkuun ja on vain ajan kysymys milloin he jäävät kiinni.
EU-kansalainen vai ei kun rahat ovat turvassa ja henkilötiedot vaihdettu. Eihän esim. Hannun olinpaikasta ole mitään tietoa. Alemman tason päälliköt jäävät kiinni, se on selvä. Heillä ei ole edes rahaa kauaa rellestää Taimaassa.
Olet katsonut liikaa amerikkalaisia sarjafilmejä.
"EU-kansalainen vai ei kun rahat ovat turvassa ja henkilötiedot vaihdettu"
Kun tuo ei pidä paikkaansa. Väliyhteisölaki sitoo henkilöön kaikki ne pankkitilit jotka ovat hänen tai hänen yhtiöidensä "vaikutuspiirissä". Kun puhutaan amatööreistä heillä on tapana tehdä virheitä jotka ohjaavat poliisia eteenpäin. Tyypillinen virhe on esimerkiksi se, että kun jonnekin Bermudalle perustetaan yhtiötä, yhtiön perustavan lakitoimiston palkkio maksetaan omalla luottokortilla. Kun kyseinen lakitoimisto ei ole kyseisen henkilön asianajaja sanan varsinaisessa merkityksessä sillä ei silloin ole mahdollisuutta välttää tarvittavien asiakirjojen luovuttamista poliisille. Lisäksi nämä lakitoimistot tai niiden emoyhtiö useimmiten toimivat jossain länsimaassa.
Henkilötietojen vaihtaminen on puhdasta james bond -fantasiaa. Nyt puhutaan amatööreistä joilla ei ole sellaisia kontakteja joilla tämä onnistuisi. Lisäksi joka vuosi tulee uusia maita joiden tulleissa otetaan käyttöön biometrinen tunnistus. Kannattaa miettiä mitä tapahtuu kun esimerkiksi Yhdysvaltain tullissa annettu sormenjälki onkin tullin tietojen mukaan eri henkilöllä kuin mitä esitetyssä passissa lukee.
teorian parissa ihan liikaa. Eri maiden lakisäännöksistä on turha puhua kun kaverit ovat häipyneet paikkaan jossa vallitsee vain viidakon laki.
Onkos tätä suomalaisen miljonäärin vaimoakaan, jota epäillään kavalluksesta, saatu vielä kiinni ulkomailta vaikka jopa lehdet käyvät häntä haastattelemassa? Tietääkseni ei.
"Eri maiden lakisäännöksistä on turha puhua kun kaverit ovat häipyneet paikkaan jossa vallitsee vain viidakon laki. "
Sellaista paikkaa ei olekaan. On aika vaikea jatkaa pakomatkaa kun luottokortti toisensa perään menee kiinni ja rahat on jäädytetyllä pankkitilillä. Käteisenä kuljetettu matkakassa taas voi jäädä tulliin milloin hyvänsä, etenkin nyt kun sekä ruumaan menevät että käsimatkatavarat läpivalaistaan.
"Onkos tätä suomalaisen miljonäärin vaimoakaan, jota epäillään kavalluksesta, saatu vielä kiinni ulkomailta vaikka jopa lehdet käyvät häntä haastattelemassa? "
Mikäli viittaat rouva Lahtiseen, hän viettää aikaansa Sveitsissä mistä häntä ei luovuteta koska hänen tekonsa ei ole Sveitsin lakien mukaan rikos. Petos sen sijaan on rikos kaikissa maissa.
ole jo sellaisessa paikassa mistä ei tarvitse enää paeta. Lämmin maa ja käteistä loppuiäksi niin mitäs muuta sellainen ihminen tarvitsee jolla ei omaatuntoa ole. Siellä voi matkustella maan sisällä eikä tarvitse kantaa suuria summia mukanaan. Ainahan on pelkona, että joku muu vie rahat. En tiedä sitten mikä maa on paras vaikka tuon luovuttamisen suhteen.
"Lämmin maa ja käteistä loppuiäksi.."
Yksi käytännön ongelma on se, että käteinen vie tilaa ja painaa. Kymmenen miljoonaa satasen seteleinä painaa noin 100 kg ja vie myös melkoisesti tilaa. Painon lisäksi rahat pitäisi saada tullista läpi niin ettei niitä huomata läpivalaisussa. Yleensähän tullimääräykset sanovat, että yli 10.000 dollarin käteissummat pitää tullata.
Näihin tapauksin pätee hyvin sanonta jonka mukaan routa porsaan kotiin ajaa.
Mielestäni on varsin todennäköistä, ettei rahoja tässä vaiheessa tarvitse käteisenä liikutella. Lopettamiseen on tietenkin varauduttu siirtämällä rahoja erilaisin veroparatiisien tarjoamien piilojärjestelyiden turvin moneenkin paikkaan.
Kyseessä on kuitenkin suomen mittakaavassa niin suuri huijaus, että varmuudella poliisi saa riittävät resurssit etsiä syylliset ja jäljellä olevat varat. Varmuudella syylliset myös ennenpitkää löytyvät.
Kaikki 90-luvun suuret talousrikollisetkin on löydetty ja myös pääosa heidän ulkomaille siirretyistä varoistaan ja omaisuudestaan on saatu takaisin. Kaikki myös istuivat pitkät yli 5-vuoden rikostuomiot.
Sen jälkeen poliisin työ on helpottunut ja salassapitosäännöksiä veroparatiiseissa höllennetty merkittävästi.
Juhlat vielä jatkuvat, tosin nyt jo olanyli vilkuillen, mutta loppuvat enemmin tai myöhemmin. Ei tuo niin kovin haluttava tulevaisuudenkuva ole, vaikka joku miljoona nyt taskussa olisikin, ne kun eivät ole omia, eivätkö omiksi koskaan muutu.
Hannun mahdollisuudeksi selviytyä "voittajana". Veikkaan poliisin mahdollisuudeksi 25 % ja omien koirien tai jonkun ulkopuolisen konnan tms. toiset 25 %. Suuret rahat kiinnostavat myös paikallisia ja heillä on monta etua puolellaan, kielietu, suhteet jne.
"Lopettamiseen on tietenkin varauduttu siirtämällä rahoja erilaisin veroparatiisien tarjoamien piilojärjestelyiden turvin moneenkin paikkaan."
Tai sitten ei. Poliisihan päätyi varsin nopeasti lukuun 69 miljoonaa ja kun tuota ei ole voitu laskea palvelimella olevien tietojen perusteella, se on saatu tilitiedoista. Kun tuo 69 miljoonaa on myös sama summa jota poliisi on vaatinut jäädytettäväksi se tarkoittaa myös sitä, että poliisi on tiennyt millä tileillä rahat ovat. Tämä viittaa aika amatöörimäiseen toimintaan eli näitä piilojärjestelyjä ei olisikaan tehty. Juuri tässä tarvittaisiin aika lailla osaamista sillä ihan jokainen kadunmies ei tuosta vain keksi miten isoja rahasummia liikutellaan niin ettei niistä jää jälkiä.
Kuten sanottu, 90-luvun nerokkaimmatkin talousrikolliset ovat jääneet kiinni ja sen jälkeen niin lait kuin maiden väliset sopimuksetkin ovat parantuneet merkittävästi. Väliyhteisölainsäädännön lisäksi on tullut muutakin hyötyä EU:sta eli esimerkiksi luovutussopimuksia on nyt paljon enemmän kuin 90-luvulla.
saa helposti Moneybookersin tililtä. Ja lukuhan on tarkentunut vajaaseen sataan miljoonaan. Kuvastaa siis sitä, että jonkun verran on pitänyt laskea ynnä- ja miinuslaskua jotta päästään lähelle oikeaa summaa koska runsaasti on vuosien varrella kotiutettu. Jos tilitiedot olisivat olleet selvillä olisi summa sanottu kerralla oikein.
"Jos tilitiedot olisivat olleet selvillä olisi summa sanottu kerralla oikein."
Tuo 69 miljoonaa on rajatun joukon pankkitilien yhteissaldo. Rahaa on varmasti vuosien mittaan ehditty jo käyttää eikä välttämättä kaikkien pomojen henkilöllisyyttä vielä tiedetä jolloin ei päästä kiinni tileihinkään. 69 miljoonaa piilottamattomana summana on kuitenkin niin iso, että olisi aika yllättävää miksi joku olisi jättänyt jäljet valtaosasta siirtojaan mutta jemmannut pienen osan.
Käytännössä paras tapa häivyttää rahan jäljet on ostaa koko rahalla vaikka haltijavelkakirjoja tai obligaatioita jotka käy sitten toisessa maassa ja pankissa lunastamassa. Ei ole mitään syytä tehdä tuollaista operaatiota vain pienelle osalle rahavaroistaan, sillä tuo pitää tehdä niin että itse fyysisesti käy jokaisessa pankissa joita käyttää. Samalla reissulla voi hoitaa kaikki rahansa uuteen paikkaan, ei vain osan.
Parin ammattilaisen lisäksi tässä kuviossa on siis ollut ensikertalaisia jotka eivät ole osanneet ajatella jälkien hävittämistä etukäteen vaan yrittävät nyt vain juosta nopeammin kuin poliisit. Siinä vaiheessa kun tilit ja luottokortit alkavat oikeasti mennä kiinni ja asetetaan kansainvälisiä etsintäkuulutuksia amatöörin ennuste ei ole hyvä.
Niitä sponsoreita ei kannata uskoa, koska on oma lehmä ojassa. Vain poliisiin voi Wincapitaan liittyvissä asioissa luottaa.
Capitan johdon perässä ole vaan lisäksi petetyt
sekä rikolliset joita kiinnostaa miljoonat ilman oikeaa isäntää....
Etkai nyt tosissasi ole sitä mieltä että tuolla kaukomailla tarvitaan luottokorttia hotellihuoneen saamiseksi??
Satamiljoonaa euroa kateissa ja kerrot ettei karkurit löydä majapaikkaa...
Haluaa estää poliisien rikostutkintaa. Ne haluavat suojella rahanpesua, petoksia, huumerahaa, talousrikoksia. Pidän niitä ketkä eivät tee rikoisilmoitusta pikkurikollisina
jotka suojelevat rikollista toimintaa.
Haluaako arvon capitalaiset pitää suomen turvallisena elää ja asua vai haluatteko suomesta
maan missä ei kunnioiteta lakia?
voi sinuakin raasua, missäs sua on pidetty??
Mutta Huumerahojen pesua ja petoksia tehtailevat pedofiilit ja talousrikolliset kaltereiden taakse.... siellä voi verkostoutua.
Kun ollaan niin älyttömän älykkäitä ja ovelia niin täytyy ainakin kokeilla.
90-luvulla tuomitut talousrikollisethan ovat olleet jo muutamankin vuoden vapaina toteuttamaan näkemyksiään vapaasta markkinataloudesta.
Lisäksi noilta ajoilta joillakin aloilla harmaa talous näyttää periytyneen isältä pojalle yrittäjyyden toiminnan osana. Silloin tämäntyyppistä verkostoitumista pidetään erittäinkin fiksuna, jotta saadaan rahoja realisoitua omaisuuden hankintaan.
Tavallinen veronmaksaja kun isompia summia harvoin käteisellä siirtelee ja jos ei pankin kautta käy niin sitten ei tule kauppoja.